Протокол от 14.05.2008 № 53

ПРОТОКОЛ № 53

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):             14 мая 2008 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:                                      16 мая 2008 г.

Форма проведения:                                                      опросным путем  

Место подведения итогов голосования:                          Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                  13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                     Христенко В.Б.

                                                                                  Чубайс А.Б.

                                                                                  Аюев Б.И.

                                                                                  Аскинадзе Д.А.

                                                                                  Медведев Ю.М.

                                                                                  Пономарев Д.В.

                                                                                   Раппопорт А.Н.

                                                                                   Сеппо Ремес

                                                                                   Синюгин В.Ю.

                                                                                   Удальцов Ю.А.

                                                                                   Уринсон Я.М.

                                                                                   Хамитов Р.З.

                                                                                   Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

           

1О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2Об утверждении годового отчета ОАО "ГидроОГК" по результатам работы за 2007 год.

3О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "ГидроОГК", а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО "ГидроОГК" по результатам 2007 финансового года.

4.  О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "ГидроОГК" и порядку их выплаты по результатам 2007 года.

5. О рассмотрении кандидатуры  аудитора Общества.

6О проекте Устава ОАО "ГидроОГК" в новой редакции и о проектах внутренних документов ОАО "ГидроОГК" в новой редакции.

7О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества.

8Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

9. О создании филиала ОАО «ГидроОГК» - "Ирганайская ГЭС" и внесении в Устав ОАО «ГидроОГК» изменений, связанных с созданием филиала.

10. Об участии (изменении доли участия) ОАО «ГидроОГК» в ОАО «Каскад НЧГЭС».

11О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты за 1 квартал 2008 года и Отчета о выполнении Программы страхования гражданской ответственности за 2007 год.

12. О компенсациях, выплачиваемых членам Правления Общества.

13. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

13.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК".

13.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Инженерный центр ЕЭС".

13.3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РЭМИК".

13.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева".

13.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Сибирский ЭНТЦ".

14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

14.1. Об определении позиции по вопросу об участии ОАО «Гидроинвест» в других организациях.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГидроОГК» (далее — Общество) в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества — 25 июня 2008 года.

1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества — 11 часов 00 минут по местному времени.

1.4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, — 9 часов 00 минут по местному времени.

1.5.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества — Российская Федерация, г. Москва, ул. Партизанская, д. 23, Дом культуры «ЗОДЧИЕ».

1.6. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;

2)  Об утверждении аудитора Общества;

3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

4) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции;

5) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

6) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;

7) Об избрании членов Совета директоров Общества;

8) Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества;

9) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения  дополнительных акций.

1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, — 15 мая 2008 года.

1.8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГидроОГК», являются:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;

- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- действующее Положение о Правлении Общества;

- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

-  проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- заключение независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акции ОАО «ГидроОГК»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

1.8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 5 июня 2008 года по 25 июня 2008 года (включительно) с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по следующим адресам:

 г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51;

-   г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

-   на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru;

-   а также 25 июня 2008 года (в день проведения годового Общего собрания акционеров) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Партизанская, д. 23, Дом культуры «ЗОДЧИЕ».

1.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» (Приложение 1).

1.10. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» в газете «Ведомости», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru  в срок не позднее 26 мая 2008 года.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).

1.12.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 5 июня 2008 года.

1.12.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

1.12.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 1.12.2 настоящего решения адресу не позднее 23 июня 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении годового отчета ОАО «ГидроОГК» по результатам работы за 2007 год.

 

Решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «ГидроОГК» по результатам работы за 2007 год (Приложение 3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Хамитов Р.З.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «ГидроОГК», а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «ГидроОГК» по результатам 2007 финансового года.

 

Решение:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года (Приложение 4) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

3.2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 1 119 000 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам               1 квартала 2007 года):

 

 

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

7 496 731

           Распределить на: Резервный фонд

430 787

                                         Фонд накопления

7 065 944

                                         Дивиденды

                                         Погашение убытков прошлых лет

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ГидроОГК» и порядку их выплаты по результатам 2007 года

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2007 года принять следующее решение:

С учетом выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 1 119 000 тыс. руб. не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Дэвид Хёрн)

"Против" —  4 (Христенко В.Б., Медведев Ю.М., Хамитов Р.З., Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 1 (Сеппо Ремес)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: О рассмотрении кандидатуры  аудитора Общества.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Утвердить аудитором Общества — Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва, лицензия № Е 000376 от 20.05.2002. 

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: О проекте Устава ОАО «ГидроОГК» в новой редакции и о проектах внутренних документов ОАО «ГидроОГК» в новой редакции.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 5).

2. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение 6).

3. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 7).

4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 8).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества.

           

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

- Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 300 000 000 (Четыре миллиарда триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 300 000 000 (Четыре миллиарда триста миллионов) рублей;

- Способ размещения — закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, — Российская Федерация (в лице уполномоченного государственного органа);

- Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" на основании заключения независимого оценщика, составляющей 2 (два) рубля 02 (две) копейки за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;

- Форма оплаты акций — денежные средства;

- Порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

 

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (ООО «Институт проблем предпринимательства»).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

 

Вопрос 9: О создании филиала ОАО "ГидроОГК" - "Ирганайская ГЭС" и внесении в Устав ОАО "ГидроОГК" изменений, связанных с созданием филиала.

 

Решение:

9.1. Создать с 01.06.2008 филиал ОАО "ГидроОГК" - "Ирганайская ГЭС" (на базе обособленного подразделения ОАО "ГидроОГК" - "Ирганайская ГЭС").

9.2. Внести в Устав ОАО "ГидроОГК" изменение, изложив Приложение 1 "Перечень филиалов и представительств ОАО "ГидроОГК" Устава ОАО "ГидроОГК" в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

9.3. Поручить Председателю Правления В.Ю. Синюгину обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала ОАО "ГидроОГК", в указанный срок.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: Об участии (изменении доли участия) ОАО «ГидроОГК» в ОАО «Каскад НЧГЭС».

 

Решение:

10.1. Одобрить изменение доли участия ОАО «ГидроОГК» в ОАО «Каскад НЧГЭС» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций — обыкновенные именные акции ОАО «Каскад НЧГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию в количестве до 2 384 419 948 (Два миллиарда триста восемьдесят четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч девятьсот сорок восемь) штук;

- цена приобретения акций: по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России», составляющей 1 (один) рубль за 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Каскад НЧГЭС»; 

- форма оплаты акций  — денежные средства;

- доля ОАО «ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Каскад НЧГЭС» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением — 1,85 %; доля ОАО «ГидроОГК» в уставном капитале ОАО «Каскад НЧГЭС» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением — до 92,91 %.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  2 (Медведев Ю.М., Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

10.2. Определить (с учетом заключения независимого оценщика, одобренного Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России»), что цена приобретения 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «Каскад НЧГЭС» составляет 1 (один) рубль.

10.3. Одобрить заключение договора купли-продажи акций ОАО «Каскад НЧГЭС» между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец — ОАО «Каббалкэнерго»

Покупатель — ОАО «ГидроОГК»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю обыкновенные именные акции ОАО «Каскад НЧГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию в количестве до 2 384 419 948 (Два миллиарда триста восемьдесят четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч девятьсот сорок восемь) штук; Покупатель обязуется оплатить приобретаемые акции ОАО «Каскад НЧГЭС». 

Цена приобретения акций: по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России», составляющей 1 (один) рубль за 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Каскад НЧГЭС».

Форма оплаты акций: денежные средства.

 

Итоги голосования:

"За" — 7 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М.)

"Против" — 4 (Христенко В.Б., Медведев Ю.М., Хамитов Р.З., Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

 

Вопрос 11: О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты за 1 квартал 2008 года и Отчета о выполнении Программы страхования гражданской ответственности за 2007 год.

 

Решение:

11.1. Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" за 1 квартал 2008 года (Приложение 10).

11.2. Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страхования гражданской ответственности Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" за 2007 год (Приложение 11).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 12: О компенсациях, выплачиваемых членам Правления Общества.

 

Решение:

Установить компенсации членам Правления ОАО "ГидроОГК" в соответствии с Приложением 12.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  1 (Медведев Ю.М.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 13: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

13.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК".

 

Решение:

13.1.1. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК", составляет 36 580 000 (Тридцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 580 000 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

13.1.2. Одобрить заключение Договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК" (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Подрядчик — ОАО "Ленгидропроект ГидроОГК".

Заказчик — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Договора:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в сроки, по цене и на условиях, оговоренных Договором, выполнить следующие работы: «Комплексный проект реконструкции агрегата № 7 Новосибирской ГЭС» (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

Состав работ:

1 этап. Предпроектное обследование:

  • обследование турбинной установки, базовых узлов агрегата, строительных конструкций, а также разработка мероприятий по их восстановлению либо замене;
  •  проведение вибрационных испытаний агрегата;
  •  проверка электромагнитной обстановки в машинном зале;
  •  составление перечней оборудования и работ, необходимых при реконструкции агрегата;
  •   составление отчета по результатам обследования.

2 этап. Выбор мощности агрегата:

  •   разработка технического задания на изготовление гидротурбинной установки (с проработкой вариантов мощности);
  •   технико-экономическое сравнение стоимостных и технических предложений.

3 этап. Рабочий проект (утверждаемая часть):

       составление и согласование технического задания на разработку рабочего проекта;

  •   выполнение  разделов проекта: строительная часть, технологическое оборудование, охрана окружающей среды, организации строительства, производства работ, охрана труда, сметный расчет в базовых ценах 2001 года.

            согласование проекта в Ростехнадзоре и Росприроднадзоре.

4 этап. Рабочая документация:

  •   разработка документации на  технологические системы   агрегата: регулирования, включая  МНУ, ТВС, вентиляции, пожаротушения;
  •  разработка документации на  системы электротехнического оборудования, возбуждения, релейной защиты блока, собственных нужд 0.4кВ, оперативного постоянного тока, рабочего и аварийного освещения агрегата;
  • разработка строительных чертежей (замена камеры рабочего колеса, перекрытия для установки регуляторного оборудования);
  • разработка   автоматизированной   комплексной   системы   управления   (АКСУ)   агрегата, включающей:

- верхний   уровень   управления   с   интеграцией   в   него   существующих    подсистем гидроагрегатов №№1-6;

- нижний уровень г/а №7 с подсистемами автоматики агрегата, регулирования частоты и активной мощности, вибрационного контроля и диагностики, устройства синхронизации генератора;

- привязку систем возбуждения и электрических защит к системе АКСУ, привязку схем управления генераторным и блочным выключателями к АКСУ;

  • установка агрегатного оборудования;
  • монтажные схемы, кабельный журнал, раскладка кабелей;
  • заказные    спецификации  и  опросные листы на вспомогательное  и  электротехническое оборудования;
  • подготовка технических заданий на разработку шкафов АКСУ;
  • разработка заданий на изготовление нетиповых шкафов вторичной коммутации.
  • сводный и локальные сметные расчеты.

Условия выдачи проектной документации:

Исполнитель передает Заказчику    проектную документацию в 4-х экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ по Договору составляет 36 580 000 (Тридцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 580 000 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало работ: апрель 2008 года.

Окончание работ: март 2010 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами установленных в нем обязательств.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Аскинадзе Д.А.)

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

13.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Инженерный центр ЕЭС".

 

 

Решение:

13.2.1. Определить, что стоимость продукции, приобретаемой Обществом по договору поставки между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», не может превышать 200 000 (Двести тысяч) рублей, кроме того НДС 18%. 

13.2.2. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец — ОАО «Инженерный центр ЕЭС»;

Покупатель — ОАО «ГидроОГК».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить согласно условиям Договора полиграфическую продукцию — отраслевую нормативную и справочно-информационную документацию, издаваемую Продавцом.

Цена Договора:

Общая стоимость Договора не может превышать 200 000 (Двести тысяч) рублей, кроме того НДС 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 апреля 2008 г., и действует до 31.12.2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

13.3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РЭМИК".

 

Решение:

13.3.1.1. Определить, что Стоимость проезда одного человека в день  по договору на оказание транспортных услуг между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РЭМИК» составляет 45 (Сорок пять) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС 18%:  7 (Семь) рублей 00 копеек.

13.3.1.2. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг между ОАО «РЭМИК» и ОАО «ГидроОГК» (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик — ОАО «РЭМИК»;

Исполнитель —  ОАО «ГидроОГК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется ежедневно оказывать услуги по перевозке работников Заказчика по маршрутам перевозки пассажиров филиала ОАО «ГидроОГК» - «Зейская ГЭС». 

Цена Договора:

Стоимость проезда  одного человека в день составляет 45 (Сорок пять) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС 18% :  7 (Семь) рублей 00 копеек.

Количество пассажиров в день определено на основании заявки Заказчика:

 

апрель 2008 года — 35 человек в день

сентябрь 2008 года — 34 человек в день

май 2008 года — 32 человек в день

октябрь 2008 года — 35 человек в день

июнь 2008 года — 30 человек в день

ноябрь 2008 года — 35 человек в день

июль 2008 года — 32 человек в день

декабрь 2008 года — 35 человек в день

август 2008 года — 32 человек в день

 

Срок оказания услуг по Договору:

С 01 апреля 2008 года по 31 декабря 2008 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 апреля 2008, и действует по 31 декабря 2008 года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по нему.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Решение:

13.3.2.1. Определить следующую стоимость по договору на оказание транспортных услуг между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РЭМИК»:

 

№ п/п

Транспортное

средство

 

Стоимость Машино-часа без НДС, руб.

НДС, руб.

Стоимость Машино-часа с НДС, руб.

1

КАМАЗ-5511

1103,39

198,61

1302,00

2

ГАЗСАЗ-35071

710,09

127,82

837,91

3

КС 45719-1

1277,93

230,03

1507,96

4

КАТО-75 ТН

3219,48

579,51

3798,99

5

АГП-2204

1165,83

209,85

1375,68

6

ЭО-2621

988,42

177,92

1166,34

7

КО-503В2

742,22

133,60

875,82

8

А/ПОГР. ЗИЛ-4057

911,61

164,09

1075,70

 

13.3.2.2. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг между ОАО «РЭМИК» и ОАО «ГидроОГК» (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик — ОАО «РЭМИК»;

Исполнитель —  ОАО «ГидроОГК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению транспорта, указанного в Приложении 1 к Договору, на основании  письменных заявок   Заказчика, согласованных с Исполнителем.

Цена договора:

стоимость по Договору:

 

№ п/п

Транспортное

средство

 

Стоимость Машино-часа без НДС, руб.

НДС, руб.

Стоимость Машино-часа с НДС, руб.

1

КАМАЗ-5511

1103,39

198,61

1302,00

2

ГАЗСАЗ-35071

710,09

127,82

837,91

3

КС 45719-1

1277,93

230,03

1507,96

4

КАТО-75 ТН

3219,48

579,51

3798,99

5

АГП-2204

1165,83

209,85

1375,68

6

ЭО-2621

988,42

177,92

1166,34

7

КО-503В2

742,22

133,60

875,82

8

А/ПОГР. ЗИЛ-4057

911,61

164,09

1075,70

 

Срок оказания услуг по Договору:

С момента подписания Договора обеими сторонами по 31 декабря 2008 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Решение:

13.3.3.1. Определить, что стоимость работ по договору подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РЭМИК» составляет 52 295 (Пятьдесят две тысячи двести девяносто пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%): 7 977 (Семь тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 24 копейки.

13.3.3.2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «РЭМИК» и ОАО «ГидроОГК» (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Подрядчик — ОАО «РЭМИК»;

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (далее — Работы) по ремонту ограждения электрощитов крана 400РФ и сдать выполненные Работы Заказчику, а Заказчик, обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Стоимость Работ по Договору: 52 295 (Пятьдесят две тысячи двести девяносто пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%): 7 977 (Семь тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 24 копейки.

Срок выполнения Работ по Договору:

С 19 мая 2008 года по 30 мая 2008 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 июня 2008 года. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по нему.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

13.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева".

 

Решение:

13.4.1. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18%:  225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей.

13.4.2. Одобрить заключение Договора подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик — ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева";

Заказчик — ОАО "ГидроОГК".

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по обработке и интерпретации сейсмометрических данных, полученных от автоматизированной системы сейсмометрического контроля (АССК) Бурейской ГЭС:

·         анализ полученных записей и функционирования АССК за первый и второй кварталы 2008г. Определение частотного состава и уровня вибраций для весеннего (минимального) УВБ;

·         анализ полученных записей и функционирования АССК за третий и четвертый кварталы 2008г. Определение частотного состава и уровня вибраций для осеннего (максимального) УВБ.

Цена Договора:

Общая стоимость работ составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18%:  225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 12 января 2008 г.

Окончание выполнения работ: 15 декабря 2008 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 12 января 2008 г., и действует до 31.12.2008 г. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по нему.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

13.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Сибирский ЭНТЦ".

Решение:

13.5.1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых Обществу по договору возмездного оказания услуг между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Сибирский ЭНТЦ", составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%: 533 898 (Пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка. Настоящая стоимость Услуг по договору является неизменной в течение всего срока действия договора.

13.5.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Сибирский ЭНТЦ" (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель — ОАО "Сибирский ЭНТЦ".

Заказчик — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает Заказчику услуги по "Разработке Деклараций безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса" в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в порядке, сроки и на условиях, определенных Договором.

 Содержание услуг: сбор и анализ исходных данных для пересмотра декларации безопасности ГТС СШГЭС и МГУ; уточнение зон затопления в результате гидродинамической аварии, дополнение "Расчета вероятного вреда" обобщенными сведениями, сопровождение "Расчета вероятного вреда" на стадии согласования; внесение изменений и дополнений в декларации на основе РД 12-03-2006 и замечаний по результатам проведенной государственной экспертизы; подготовка проектов деклараций безопасности ГТС СШГЭС и МГУ, сопровождение деклараций на стадии экспертизы.

Цена Договора:

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%: 533 898 (Пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.03.2008 года по 31.12.2008 года.

Срок действия Договора:

 Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.03.2008 года, и действует по 31.12.2008 года, а в  части финансовых обязательств Договор действует до полного их исполнения.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Вопрос 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

14.1. Об определении позиции по вопросу об участии ОАО «Гидроинвест» в других организациях.

 

Решение:

14.1.1. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать ЗА принятие следующих решений:

Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «ГидроОГК» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций — обыкновенные именные акции ОАО «ГидроОГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию в количестве до 748 132 019 (Семьсот сорок восемь миллионов сто тридцать две тысячи девятнадцать) штук;

- способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи акций ОАО «ГидроОГК» между ОАО «Ирганайская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест»;

- цена приобретения акций: по средневзвешенной рыночной цене акций ОАО «ГидроОГК» по результатам торгов на ММВБ за последние 3 (три) календарные недели, предшествующие дате отчуждения акций;

- форма оплаты акций  — денежные средства;

- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением — 0 %; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением — 0,3815  %.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Решение:

14.1.2. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать ЗА принятие следующих решений:

Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «ГидроОГК» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций — обыкновенные именные акции ОАО «ГидроОГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию в количестве до 124 216 303 (Сто двадцать четыре миллиона двести шестнадцать тысяч триста три) штуки;

- способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи акций ОАО «ГидроОГК» между ОАО «Каскад НЧГЭС» и ОАО «Гидроинвест»;

- цена приобретения акций: по средневзвешенной рыночной цене акций ОАО «ГидроОГК» по результатам торгов на ММВБ за последние 3 (три) календарные недели, предшествующие дате отчуждения акций;

- форма оплаты акций  — денежные средства;

- доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением —  0%; доля ОАО «Гидроинвест» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением — 0,0633  %.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Медведев Ю.М., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА