Протокол от 21.04.2008 № 51



ПРОТОКОЛ № 51

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:                        21 апреля 2008 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                              (время московское)

Форма проведения:                                                                 опросным путем          

Место подведения итогов голосования:                                    Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                            13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                                                        Христенко В.Б.

                               Чубайс А.Б.

                             Аюев Б.И.

                                     Аскинадзе Д.А.

                                     Пономарев Д.В.

                                     Раппопорт А.Н.

                                 Сеппо Ремес

                                   Синюгин В.Ю.

                                    Удальцов Ю.А.

                                 Хамитов Р.З.

                               Дэвид Хёрн

                          

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

           

О Центре управления гидроэнергетики.

О внесении изменений в Положение о кредитной политике
и Программу операций с производными финансовыми инструментами.

О порядке совершения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

О выдаче поручительства Общества по обязательствам ЗАО "Богучанский алюминиевый завод", связанным с заключением контрактов на поставку оборудования и услуг.

О выдаче поручительства Общества по обязательствам ЗАО "Богучанский алюминиевый завод" по сделке процентного свопа.

Об одобрении Соглашений о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с образовательным учреждением.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора аренды между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ДЭК".

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "НТЦ Электроэнергетики".

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Мосэнерго".

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ФСК ЕЭС".

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О Центре управления гидроэнергетики.

 

Решение:

1.1. Одобрить следующие параметры сделки по приобретению ОАО «Гидроинвест» и ОАО «УК ГидроОГК» пакета акций ЗАО «Технопарк Румянцево»:

- общая стоимость сделки по приобретению акций ЗАО «Технопарк Румянцево» составляет 1 125 000 000 (один миллиард сто двадцать пять миллионов) рублей, в том числе:

- приобретение по договору купли — продажи  акций ЗАО "Технопарк Румянцево" на сумму 1 061 778 854 (один  миллиард шестьдесят один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля.

- погашение задолженности ЗАО "Технопарк Румянцево" перед DLN Investments Corp. по договору займа на сумму  63 221 146 (шестьдесят три миллиона двести двадцать одна тысяча сто сорок шесть) рублей.

1.2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 18.02.2008 (Протокол заседания № 47):

1.2.1.  Изложить абзац 3 пункта 5.1.2. в новой   редакции:

"— цена приобретения пакета акций (100% - 1 акция) ЗАО "Технопарк Румянцево" — 1 061 778 799 (Один миллиард шестьдесят один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 29 копеек".

1.2.2. Исключить абзац 6 пункта 5.1.2.

1.2.3. Изложить абзац 3 пункта 5.1.3 в новой редакции:

"— цена приобретения одной акций ЗАО "Технопарк Румянцево" — 54  (пятьдесят четыре) рубля 71 копейка".

1.2.4.Исключить абзац 6 пункта 5.1.3.;

1.2.5. Изложить абзац 4 пункта 5.1.4. в новой редакции:

"— цена приобретения пакета акций (100% - 1 акция) ЗАО "Технопарк Румянцево" — 1 061 778 799 (Один миллиард шестьдесят один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 29 копеек".

1.2.6. Исключить абзац 7 пункта 5.1.4.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Аскинадзе Д.А.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О внесении изменений в Положение о кредитной политике и Программу операций с производными финансовыми инструментами

 

Решение:

2.1. Утвердить Положение о кредитной политике Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» в новой редакции согласно Приложению 1.

2.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 10.04.2007 (протокол № 30) по вопросу: «Об утверждении Положения о кредитной политике Общества» и Положение о кредитной политике Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров от 10.04.2007 (протокол № 30).

2.3. Утвердить Программу операций с производными финансовыми инструментами Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» в новой редакции согласно Приложению 2.

2.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 04.04.2008 (протокол № 50) по вопросу: «О принятии решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой: Об утверждении Программы операций с производными инструментами» и Программу операций с производными финансовыми инструментами Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров от 04.04.2008 (протокол № 50).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  1 (Дэвид Хёрн)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: О порядке совершения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

 

Решение:

Установить в соответствии с подпунктом 22.б пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества, что предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

4.1. О выдаче поручительства Общества по обязательствам ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», связанным с заключением контрактов на поставку оборудования и услуг.

 

Решение:

4.1. Одобрить заключение сделок, являющихся сделками, которые могут повлечь возникновение для ОАО «ГидроОГК» обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте):

4.1.1. Договор поручительства между ОАО «ГидроОГК» и ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства:

Поручитель: ОАО «ГидроОГК».

Банк: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)».

Должник: ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

Бенефициар по Договору поручительства: FLSmidth Moeller GmbH, Германия, он же Подрядчик по Контракту.

 

Предмет Договора поручительства:

С учетом заключения между Должником и Бенефициаром по Договору поручительства Контракта на поставку оборудования и услуг от 26.11.2007 № 508С001Р050 на сумму 10 053 276,00 (десять миллионов пятьдесят три  тысячи двести семьдесят шесть 0/100) Евро, а также заключения между Должником и Банком Соглашения о выдаче Банковской Гарантии, Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Должником 50% его обязательств перед Банком, принятых на себя Должником по Соглашению о выдаче Банковской Гарантии.

Цена Договора поручительства:

Общая сумма, подлежащая взысканию с Поручителя по данному Договору поручительства не превышает 50% общей неоплаченной совокупной суммы гарантированных обязательств по вышеуказанному Контракту.

Срок действия обязательств:

50 месяцев от даты выдачи.

Регулирующее законодательство:

К настоящему Договору поручительства применяется право Российской Федерации.

Урегулирование разногласий:

Споры между сторонами по настоящему Договору поручительства рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Решение:

4.1.2. Гарантия и обязательство возмещения убытков (далее Гарантия) между ОАО «ГидроОГК» и SOLIOS ENVIRONNEVENT, SA на следующих существенных условиях:

Стороны Гарантии:

Гарант: ОАО «ГидроОГК».

Партнер: SOLIOS ENVIRONNEVENT, SA, Франция.

Компания: ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

Предмет Гарантии:

С учетом заключения между Компанией и Партнером Контракта на поставку оборудования и услуг от 14.11.2007 № 508С001Р053 на сумму 46 880 000,00 (сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч 0/100) Евро Гарант гарантирует Партнеру, что Компания по требованию будет должным образом и добросовестно исполнять и погашать все гарантированные обязательства по указанному Контракту.

 

Цена Гарантии:

Общая сумма, подлежащая взысканию с Гаранта по данной Гарантии не превышает 50% общей неоплаченной совокупной суммы гарантированных обязательств по вышеуказанному Контракту.

Срок действия обязательств:

Обязательства по данной Гарантии остаются в силе от даты ее заключения до выполнения всех гарантированных обязательств.

Регулирующее законодательство:

Договор регулируется во всех аспектах английским правом.

Урегулирование разногласий:

Любые разногласия, возникающие в связи с Гарантией, будут переданы и разрешены Лондонским международным арбитражным судом в соответствии с его правилами.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Решение:

4.1.3. Договор поручительства между ОАО «ГидроОГК» и SOCIÉTÉ DES TECHNOLOGIES DE L'ALUMINIUM DU SAGUENAY INC. на следующих условиях:

Стороны Договора поручительства:

Поручитель: ОАО «ГидроОГК»

Кредитор: SOCIÉTÉ DES TECHNOLOGIES DE L'ALUMINIUM DU SAGUENAY INC., Канада

Должник: ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»

Предмет Договора поручительства:

С учетом заключения между Должником и Кредитором Контракта на поставку оборудования и услуг от 11.12.2007 № 508С001Р071 на сумму 2 319 860,00 (два миллиона триста девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят 0/100) долларов США Поручитель гарантирует Кредитору, что Должник по требованию будет должным образом и добросовестно исполнять и погашать все гарантированные обязательства по указанному Контракту.

Цена Договора поручительства:

Общая сумма, подлежащая взысканию с Поручителя по данному Договору поручительства не превышает 50% общей неоплаченной совокупной суммы гарантированных обязательств по вышеуказанному Контракту.

Срок действия обязательств:

Срок исполнения обязательства, обеспеченного настоящим Договором поручительства, истекает 1 марта 2010 года.

 

Регулирующее законодательство:

К настоящему Договору поручительства применяется право Российской Федерации.

Урегулирование разногласий:

Споры между сторонами по настоящему Договору поручительства рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

Решение:

4.1.4. Договор поручительства между ОАО «ГидроОГК» и «BROCHOT SA» на следующих условиях:

Стороны Договора поручительства:

Поручитель: ОАО «ГидроОГК»

Кредитор: «BROCHOT SA», Франция

Должник: ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»

Предмет Договора поручительства:

С учетом заключения между Должником и Кредитором Контракта на поставку оборудования и услуг от 12.12.2007 № 508С001Р084 на сумму 2 790 409,00 (два миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста девять 0/100) Евро Поручитель гарантирует Кредитору, что Должник по требованию будет должным образом и добросовестно исполнять и погашать все гарантированные обязательства по указанному Контракту.

Цена Договора поручительства:

Общая сумма, подлежащая взысканию с Поручителя по данному Договору поручительства не превышает 50% общей неоплаченной совокупной суммы гарантированных обязательств по вышеуказанному Контракту.

Срок действия обязательств:

Срок исполнения обязательства, обеспеченного настоящим Договором, поручительства истекает 1 марта 2010 года.

Регулирующее законодательство:

К настоящему Договору поручительства применяется право Российской Федерации.

Урегулирование разногласий:

Споры между сторонами по настоящему Договору поручительства рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

4.2. О выдаче поручительства Общества по обязательствам ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по сделке процентного свопа.

 

Решение:

4.2. Одобрить выдачу ОАО «ГидроОГК» поручительства в обеспечение обязательств ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» (далее — ЗАО БоАЗ) по сделке процентного свопа (далее — Сделка Своп) на следующих существенных условиях:

4.2.1. Срок действия - договор поручительства действует до момента полного исполнения ЗАО БоАЗ своих обязательств по Сделке Своп.

4.2.2. Применимое право — договор поручительства регулируется правом Англии.

4.2.3. Бенефициар по договору поручительства (контрагент по Сделке Своп) — компания, входящая в одну из следующих международных банковских структур: Goldman Sachs International, HSBC, Barclays, BNP Paribas, CALYON, ING, Morgan Stanley (будет окончательно определен к моменту совершения Сделки Своп).

4.2.4. Существо и размер обязательства ОАО «ГидроОГК» - ОАО «ГидроОГК» обязуется выплачивать по требованию бенефициара по договору поручительства (контрагента по Сделке Своп) 50% суммы, подлежащей выплате ЗАО БоАЗ в пользу контрагента по Сделке Своп в соответствии с условиями Сделки Своп. Общий размер обязательства ОАО «ГидроОГК» перед бенефициаром в соответствии с условиями Сделки Своп может составить до 32 000 000 (тридцати двух миллионов) долларов США (в соответствии с консервативной оценкой изменения динамики финансового рынка к моменту заключения сделки).

4.2.5. Существо и размер обеспечиваемого обязательства — поручительство предоставляется в качестве обеспечения исполнения ЗАО БоАЗ своих обязательств по Сделке Своп:

4.2.5.1. Базисная сумма — 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) долларов США;

4.2.5.2. Процентный период — 3 месяца;

4.2.5.3. Сумма, подлежащая выплате ЗАО БоАЗ в пользу контрагента по Сделке Своп, — сумма, равная произведению базисной суммы и фиксированной процентной ставки (определенной на момент проведения Сделки Своп), уплачиваемая ежеквартально в долларах США;

4.2.5.4. Сумма, подлежащая выплате контрагентом по Сделке Своп в пользу ЗАО БоАЗ, — сумма, равная  произведению базисной суммы и ставки US LIBOR, устанавливаемой для кредитов и депозитов сроком до трех месяцев, уплачиваемая ежеквартально в долларах США;

4.2.5.5. Срок действия договора - до 15 марта 2010 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

 

4.3. Об одобрении Соглашений о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

           

Решение:

4.3.1. Одобрить заключение Соглашения о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих  в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО РАО «ЕЭС России»;

ЗАО «Статус»;

Целевая компания: ОАО «ГидроОГК»;

Регистратор: ОАО «ЦМД».

Предмет Соглашения:

Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Сторон в процессе формирования реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», создаваемого в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения (далее по тексту — Присоединяемое общество), с одновременным его присоединением к Целевой компании, а также порядок взаимодействия сторон при конвертации акций Присоединяемого общества в акции Целевой компании при присоединении, в том числе:

            -           порядок обмена информацией между Сторонами;

            -           порядок и сроки передачи документов;

            -           состав и содержание передаваемых документов;

            -           порядок совершения действий, предусмотренных решениями о реорганизации Сторон, которые находятся в процессе реорганизации, действий, предусмотренных из договорных отношений между Целевой компанией и Регистратором, а также действий, предусмотренных правоотношениями между ЗАО «СТАТУС», Регистратором целевой компании и номинальными держателями;

            -           ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению.

Цена Соглашения:

Стоимость услуг по Договору поручения между Целевой компанией и Регистратором, заключаемому во исполнение настоящего Соглашения, составляет 600 000 рублей с учетом НДС.

Срок Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его всеми Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Аскинадзе Д.А., Дэвид Херн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия следующие члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК": Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю. (также не являющийся независимым директором), Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А, Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

 

Решение:

4.3.2. Одобрить заключение Соглашения о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих  в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО РАО «ЕЭС России»;

ЗАО «Статус»;

Целевая компания: ОАО «ГидроОГК»;

Регистратор: ОАО «ЦМД».

Предмет Соглашения:

Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Сторон в процессе формирования реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», создаваемого в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения (далее по тексту — Присоединяемое общество), с одновременным его присоединением к Целевой компании, а также порядок взаимодействия сторон при конвертации акций Присоединяемого общества в акции Целевой компании при присоединении, в том числе:

            -           порядок обмена информацией между Сторонами;

            -           порядок и сроки передачи документов;

            -           состав и содержание передаваемых документов;

            -           порядок совершения действий, предусмотренных решениями о реорганизации Сторон, которые находятся в процессе реорганизации, действий, предусмотренных из договорных отношений между Целевой компанией и Регистратором, а также действий, предусмотренных правоотношениями между ЗАО «СТАТУС», Регистратором целевой компании и номинальными держателями;

            - ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению.

Цена Договора: Стоимость услуг по Договору поручения между Целевой компанией и Регистратором, заключаемому во исполнение настоящего Соглашения, составляет 600 000 рублей с учетом НДС.

Срок действия договора:

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его всеми Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

 

Итоги голосования:

"За" — 4 (Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Аскинадзе Д.А., Дэвид Херн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия следующие члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК": Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю. (также не являющийся независимым директором), Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А, Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

 

4.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заменой стороны в договоре с образовательным учреждением.

 

Решение:

4.4. Одобрить заключение соглашения о замене стороны в договоре (далее — Соглашение) между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК" и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Государственный университет управления", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

"Сторона-1" — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет управления";

"Сторона-2" — ОАО "УК ГидроОГК";

"Сторона-3" — ОАО "ГидроОГК".

Предмет Соглашения:

С  момента подписания настоящего соглашения права и обязанности Заказчика  для Стороны-2 по договору №ВИБП-07-8200 от 01.09.2007 года (далее — Договор) прекращаются.

С момента прекращения прав и обязанностей у Стороны-2, права и обязанности Заказчика по Договору принимает на себя Сторона-3, за исключением прав и обязанностей, возникших в связи с исполнением Договора до подписания настоящего соглашения.

 Права и обязанности Исполнителя по Договору как до момента перехода прав и обязанностей по Договору от Стороны-2 к Стороне-3, так и после их перехода осуществляются Стороной-1.

Сторона-2 обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего соглашения  передать Стороне-3 оригинальный экземпляр Договора, иные документы, а также сообщить информацию, необходимую Стороне-3 для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором. В подтверждение передачи указанных документов полномочные представители Стороны-2 и Стороны-3 подписывают акт приема-передачи документов.

К моменту заключения настоящего соглашения Сторона-2 исполнила свои обязательства по оплате услуг Стороны-1 по Договору полностью в размере 60 000 (шестьдесят тысяч рублей), без НДС. Сторона-1 финансовых претензий к Стороне-2 не имеет.

Стороной-1 оказаны услуги по обучению Студента  по Специальность Юриспруденция на сумму 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, что подтверждается актом приемки-сдачи работ, выполненных по договору №ВИБП-07-8200 от 01.09.2007.

Сторона-3 обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего соглашения  перечислить на расчетный счет Стороны-2 сумму в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, что составляет уплаченный Стороной-2  аванс за услуги Стороны-1, подлежащие исполнению в 2008 году.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон.

Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.,)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

4.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора аренды между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ДЭК".

 

Решение:

4.5.1. Определить, что ежемесячный размер стоимости аренды имущества, предоставляемого Обществом по Договору аренды нежилого помещения от 29 декабря 2007 года № 551-26-07 (далее - Договор) между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ДЭК», составляет 6 742,87 рублей с НДС.

4.5.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору  аренды нежилого помещения от 29 декабря 2007 года № 551-26-07  между Открытым акционерным обществом «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК») и Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор — Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания».

Арендодатель —  Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «Срок аренды устанавливается с 01 января  2008  года по 30 декабря 2008  года.»

2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.3. «Стоимость аренды имущества с 01 апреля 2008 года составляет 6 742,87 (Шесть тысяч семьсот сорок два) рубля 87 копеек в месяц, в т.ч. НДС 18% - 1 028,57 (Одна тысяча двадцать восемь рублей 57 копеек). (Приложение 1).»

3. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой стороне.

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость аренды имущества с 01 апреля 2008 года составляет 6 742,87 (Шесть тысяч семьсот сорок два) рубля 87 копеек в месяц, в том числе НДС  18 % - 1028,57 рублей (Одна тысяча двадцать восемь) рублей 57 копеек.

Срок аренды по Дополнительному соглашению:

С 01 января 2008 года по 30 декабря 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

4.6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "НТЦ Электроэнергетики".

 

Решение:

4.6.1.1. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НТЦ Электроэнергетики», составляет 159 300 руб. 

4.6.1.2. Одобрить заключение Договора подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НТЦ Электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик — ОАО «НТЦ Электроэнергетики».

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работы «Оценка технического состояния обмотки и сердечника статора ГД-4 во время капитального ремонта с применением методов ВНИИЭ».

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 159 300 руб.

Срок выполнения работ:

Начало: 01 апреля 2008 г.

Окончание: 31 августа 2008 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2008 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

Решение:

4.6.2.1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НТЦ Электроэнергетики», составляет 1 026 600 руб.

4.6.2.2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «НТЦ Электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель — ОАО «НТЦ Электроэнергетики».

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

Предмет договора:

Предоставление Исполнителем услуг по сопровождению задач мониторинга и диагностики технологических процессов Загорской ГАЭС.

Цена договора:

Общая стоимость оказания услуг составляет 1 026 600 руб.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2008 года. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2008 г.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю., не являющийся независимым директором.

 

4.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Мосэнерго".

 

Решение:

4.7.1. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Мосэнерго", составляет 235 341,02 руб. с НДС.

4.7.2. Одобрить заключение Договора подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик — ОАО «Мосэнерго».

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонт электродвигателя типа АВ2-101-8, 220/380В 735 об./мин.

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 235 341,02 руб.

Срок выполнения работ:

Начало: 01 мая 2008 г.

Окончание: 30 мая 2008 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" —  1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Синюгин В.Ю. и Удальцов Ю.А., которые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признаются лицами, заинтересованным в совершении данной сделки.

 

4.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора подряда между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "ФСК ЕЭС".

 

Решение:

4.8.1. Определить, что стоимость работ, приобретаемых Обществом по Договору подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 4 933 844,78 руб.

4.8.2. Одобрить заключение Договора подряда между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик — ОАО «ФСК ЕЭС».

Заказчик — ОАО «ГидроОГК».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить капитальный ремонт трансформаторов Т4, Т6.

Цена договора:

Общая стоимость выполняемых работ составляет 4 933 844,78 руб.

Срок выполнения работ:

Начало: 12 мая 2008 г.

Окончание: 28 октября 2008 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами.

 

Итоги голосования:

"За" — 3 (Пономарев Д.В., Сеппо Ремес, Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия следующие члены Совета директоров ОАО "ГидроОГК": Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю. (также не являющийся независимым директором), Аскинадзе Д.А., Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

 

Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

Решение:

Поручить представителям Общества в совете директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать "ЗА" включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест» следующего вопроса:

- Об утверждении Аудитора Общества.

Итоги голосования:

"За" — 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Аскинадзе Д.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Сеппо Ремес, Синюгин В.Ю., Удальцов Ю.А., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровВ.Б. Христенко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА