Протокол от 30.12.2009 № 91

ПРОТОКОЛ № 91 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):               30 декабря 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                                 (время московское)

Дата составления протокола:                                           30 декабря 2009 г.

Форма проведения:                                                         заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                            Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                     13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:                                       Шматко С.И.  

                                                                                      Балло А.Б. 

                                                                                      Белобородов С.С. 

                                                                                      Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                      Волков Э.П.

                                                                                      Данилов-Данильян В.И.

                                                                                      Маслов С.В.

                                                                                      Серебрянников С.В.

                                                                                      Суриков О.В.

                                                                                      Таций В.В.

                                                                                      Хамитов Р.З.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

  

1. О Комитете по стратегии при Совете директоров Общества.
2. О Комитете по надежности при Совете директоров Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2009 года.
4. О благотворительной деятельности Общества.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
7. Об Отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2009 года.
8. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
9. Об участии (прекращении участия) Общества в других организациях:
9.1. Об участии Общества в ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
9.2. Об участии Общества в ОАО «Загорская ГАЭС-2».
9.3. Об участии Общества в ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».
10. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
10.1. Об одобрении сделок с НП «Гидроэнергетика России», в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.
11.1. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях.
11.2. Об определении позиции по вопросам, связанным с совершением ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» крупной сделки.
12. Об отборе оценщика для определения стоимости акций энергосбытовых компаний, входящих в Группу ОАО «РусГидро».
13. О проведении комплексного диагностирования и экспертизы состояния оборудования ГЭС ОАО «РусГидро».
14. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О Комитете по стратегии при Совете директоров Общества.

Решение:
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по стратегии при Совете директоров Общества, избранных Советом директоров 23.07.2009 (протокол от 24.07.2009 № 81).
1.2. Избрать Комитет по стратегии при Совете директоров Общества в следующем составе:


1.

Светлицкий

Станислав Юрьевич

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

2.

Тихонова

Мария Геннадьевна

Заместитель Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК

Минэнерго России

3.

Югов

Александр Сергеевич

Начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК Росимущества

4.

Межевич

Валентин Ефимович

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям

5.

Гаврилов

Всеволод Валерьянович

Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России

6.

Белобородов

Сергей Сергеевич

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

7.

Волков

Эдуард Петрович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

8.

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

9.

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО "РусГидро"

10.

Горев

Евгений Евгеньевич

Член Правления ОАО "РусГидро"

 
1.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Общества Светлицкого Станислава Юрьевича.

 

Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.


Вопрос 2: О Комитете по надежности при Совете директоров Общества.

Решение:
2.1. Избрать Комитет по надежности при Совете директоров Общества в следующем составе:



1.

Волков

Эдуард Петрович

Член Совета директоров ОАО «РусГидро», академик РАН

2.

Шаров

Юрий Владимирович

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

3.

Хамитов

Рустэм Закиевич

Член Совета директоров, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

4.

Михайлов

Сергей Алексеевич

Директор департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России

5.

Богуш

Борис Борисович

Руководитель Бизнес-единицы «Производство»

ОАО «РусГидро»

6.

Лащенов

Семен Яковлевич

Заместитель Председателя НТС

ОАО «РусГидро», к.т.н.

7.

Беллендир

Евгений Николаевич

Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.

8.

Щербина

Владимир Иванович

Директор центра ОИДЦ ОАО «НИИЭС», к.т.н.

9.

Фокин

Юрий Александрович

Профессор Московского энергетического института (Технический Университет), д.т.н.



2.2. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров Общества Волкова Эдуарда Петровича.


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.


Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2009 года (Приложение 1).


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.


Вопрос 4: О благотворительной деятельности Общества.

Решение:
4.1. Принять к сведению информацию о выплатах материальной помощи пострадавшим, семьям погибших и (или) пропавших без вести при аварии (чрезвычайной ситуации) 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего в размере 185 млн. руб., одобренной решениями Совета директоров от 21.08.2009 (протокол № 82) и от 09.09.2009 (протокол № 83) (Приложение 2).
4.2. Председателю Правления Е. В. Доду в срок до 30.03.2010 предоставить членам Совета директоров Общества отчет о произведенных расходах пострадавшим, семьям погибших и (или) пропавших без вести при аварии (чрезвычайной ситуации) 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего.
4.3. Одобрить безвозмездную передачу Обществом имущества (денежных средств) Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ГОУ «СПбГПУ») в целях осуществления ремонта лаборатории гидроэнергетических установок в размере 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
4.4. Одобрить безвозмездную передачу Обществом имущества (денежных средств) Фонду «Культура безопасности» в целях издания фотоальбома о работе спасателей МЧС России при ликвидации последствий аварии, произошедшей 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего, в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей.
4.5. Разрешить Председателю Правления Общества Е. В. Доду осуществлять расходы на цели и в пределах, предусмотренных пунктами 4.3 и 4.4. настоящего решения.


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

Вопрос 5: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «РусГидро».

Решение:
5.1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» (далее — «Положение») в соответствии с приложением 3.
5.2. Ввести Положение об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в действие с 01.01.2010г.
5.3. Установить, что нормы Положения применяются к процедуре выбора страховщиков на 2010 год с 28.07.2009 г.

 

Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.


Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

Решение:
6.1. Утвердить Программу страховой защиты Открытого акционерного общества «РусГидро» на 2010 год (Приложение 4).
6.2. Поручить Правлению Общества не позднее 01.02.2010 г. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества обоснованное предложение по величине лимита возмещения по договору страхования имущества «от всех рисков» на 2010 год, достаточного для обеспечения эффективной страховой защиты Общества.


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.


Вопрос 7: Об отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2009 года

Решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества «РусГидро» за 3 квартал 2009 года (Приложение 5).


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.


Вопрос 8: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:
8.1. Одобрить компенсацию Высшему менеджеру Общества 1-й категории — члену Правления Коновалову А. П. расходов по найму жилья на условиях, изложенных в приложении 6.
8.2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 7).


Итоги голосования:
«За» — 10 (Шматко С. И., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 1 (Балло А. Б.)
Решение принято.

 

Вопрос 9: Об участии (прекращении участия) Общества в других организациях:

9.1. Об участии Общества в ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

Решение:
9.1.1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем приобретения дополнительных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на следующих условиях:
— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;
— количество приобретаемых акций: 433 059 890 (четыреста тридцать три миллиона пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) штук; ОАО «РусГидро» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС», в этом случае ОАО «Малая Мезенская ПЭС» передает в собственность ОАО «РусГидро» соответствующее количество оплаченных акций;
— цена приобретения акций: по цене размещения дополнительных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС», составляющей 1 (один) рубль 19 (девятнадцать) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 515 341 269 (пятьсот пятнадцать миллионов триста сорок одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 10 копеек;
— форма оплаты акций — денежные средства;
— доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Малая Мезенская ПЭС» до приобретения акций дополнительной эмиссии — 100%; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Малая Мезенская ПЭС» после приобретения акций дополнительной эмиссии — 100% (не изменяется).
9.1.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Малая Мезенская ПЭС» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на реализацию данного решения.


Итоги голосования:
«За» — 10 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 1 (Вайнзихер Б. Ф.)
Решение принято.

 

9.2. Об участии Общества в ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Решение:
9.2.1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Загорская ГАЭС-2» путем приобретения дополнительных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» на следующих условиях:
— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;
— количество приобретаемых акций: 305 949 009 (триста пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч девять) штук; ОАО «РусГидро» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «Загорская ГАЭС-2», в этом случае ОАО «Загорская ГАЭС-2» передает в собственность ОАО «РусГидро» соответствующее количество оплаченных акций;
— цена приобретения акций: по цене размещения дополнительных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2», составляющей 3 (три) рубля 53 (пятьдесят три) копейки за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 1 080 000 001 (один миллиард восемьдесят миллионов один) рубль 77 (семьдесят семь) копеек;
— форма оплаты акций — денежные средства;
— доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Загорская ГАЭС-2» до приобретения дополнительных акций в соответствии с настоящим решением — 100%; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Загорская ГАЭС-2» после приобретения дополнительных акций в соответствии с настоящим решением — 100% (не изменяется).
9.2.2.1. Определить что стоимость приобретаемых дополнительных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» по договору купли-продажи акций между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет (исходя из цены размещения дополнительных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2», составляющей 3 (три) рубля 53 (пятьдесят три) копейки за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию) не более 1 080 000 001 (один миллиард восемьдесят миллионов один) рубль 77 (семьдесят семь) копеек.
9.2.2.2. Одобрить заключение договора купли-продажи акций между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Приобретатель — ОАО «РусГидро»
Эмитент — ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Предмет договора:
Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя следующие акции ОАО «Загорская ГАЭС-2», размещаемые по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным ФСФР России 27.03.2009 г.:


Количество приобретаемых акций

305 949 009 (триста пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч девять) штук

Вид (тип) акций

Обыкновенные именные

Номинальная стоимость

1 акции

1 (Один) рубль

Цена размещения (приобретения) 1 акции

3,53 руб.

Регистрационный номер выпуска

1-01-11397-А-001D



Приобретатель имеет право оплатить и, соответственно, приобрести меньшее количество акций Эмитента, а также оплачивать и приобретать акции Эмитента частями. В данном случае Эмитент передает в собственность Приобретателю соответствующее количество оплаченных акций Эмитента.
Цена договора:
Приобретатель оплачивает Эмитенту стоимость акций Эмитента денежными средствами на общую сумму не более 1 080 000 001 (один миллиард восемьдесят миллионов один) рубль 77 (семьдесят семь) копеек.
Форма оплаты акций — денежные средства;
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 27.03.2010г.


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

9.3. Об участии Общества в ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Решение:
9.3.1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» путем приобретения дополнительных акций ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро», на следующих условиях:
9.3.1.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;
9.3.1.2. Количество приобретаемых акций: до 407 626 411 (четыреста семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста одиннадцать) штук; ОАО «РусГидро» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», в этом случае ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» передает в собственность ОАО «РусГидро» соответствующее количество оплаченных акций;
9.3.1.3. Цена приобретения акций: по цене размещения дополнительных акций, определяемой Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;
9.3.1.4. Форма оплаты акций — денежные средства;
9.3.1.5. Порядок оплаты акций: акции оплачиваются при размещении в полном объеме.
9.3.1.6. Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» до приобретения акций — 100%; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» после приобретения акций — 100% (не изменяется).

9.3.2. Определить, что цена (денежная оценка) отчуждаемого ОАО «РусГидро» имущества, указанного в Приложении 8, определенная на основании заключения независимого оценщика, составляет 407 626 410 (четыреста семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста десять) рублей 98 копеек (включая НДС).
9.3.2.1. Одобрить совершение ОАО «РусГидро» сделки, связанной с отчуждением принадлежащего ОАО «РусГидро» на праве собственности имущества по перечню согласно Приложению 8, в том числе имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец — ОАО «РусГидро»
Покупатель — ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»
Предмет сделки:
Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает имущество по перечню согласно Приложению 8.
Балансовая стоимость имущества, отчуждаемого по сделке: составляет 345 094 359 (триста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 76 копеек по состоянию на 30.09.2009 года.
Цена сделки: Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого ОАО «РусГидро» по сделке, с учетом заключения независимого оценщика, составляет 407 626 410 (четыреста семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста десять) рублей 98 копеек (включая НДС).
Форма оплаты имущества: денежные средства.
9.3.3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» следующих вопросов:
— Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
—О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
—Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

9.3.4. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в количестве 410 000 000 (четыреста десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 410 000 000 (четыреста десять миллионов) рублей;
2) обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

9.3.5. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на общем Собрании акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО └Нижне-Бурейская ГЭС" путем размещения дополнительных акций»:
— увеличить уставный капитал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 410 000 000 (четыреста десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 410 000 000 (четыреста десять миллионов) рублей;
— способ размещения — закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции — ОАО «РусГидро»;
— цена размещения акций — по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;
— форма оплаты акций — денежные средства;
—порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

Вопрос 10: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

10.1. Об одобрении сделок с НП «Гидроэнергетика России», в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:
10.1.1.1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» — «Корпоративный университет гидроэнергетики») для НП «Гидроэнергетика России» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 91 525,42 (Девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.
10.1.1.2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» (далее — Договор), являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель — ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» — «Корпоративный университет гидроэнергетики»).
Заказчик — НП «Гидроэнергетика России».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по переводу документа Международной гидроэнергетической ассоциации «Протокол по оценке устойчивости гидроэнергетики» и своевременно передать результаты оказанных услуг Заказчику, а последний обязуется их принять и оплатить.
Цена Договора:
600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 91 525,42 (Девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Договор прекращает свое действие с даты полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.


Итоги голосования:
«За» — 10 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

Решение:
10.1.2.1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» — «Корпоративный университет гидроэнергетики») для НП «Гидроэнергетика России» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 183 050,85 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.
10.1.2.2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» (далее — Договор), являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель — ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» — «Корпоративный университет гидроэнергетики»).
Заказчик — НП «Гидроэнергетика России».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по переводу бюллетеней Международной комиссии по большим плотинам (СИГБ) и своевременно передать результаты оказанных услуг Заказчику, а последний обязуется их принять и оплатить.
Цена Договора:
1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18%: 183 050,85 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек.
Срок оказания услуг по Договору:
С даты подписания Договора и до «07» июня 2010 года.
Предусмотренные Договором услуги, включая их составные части (этапы), выполняются в сроки, указанные в календарном плане, который является неотъемлемой частью Договора. Сроки сдачи отдельных этапов услуг также предусматриваются в календарном плане.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Договор прекращает свое действие с даты полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.


Итоги голосования:
«За» — 9 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Таций В. В.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

Вопрос 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

11.1. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях.

Решение:
Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Колымаэнерго» голосовать «ЗА» участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций — НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:
— размер вступительного взноса — 150 000 руб.;
— размер ежегодного членского взноса — 150 000 руб.;
— размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации — 300 000 руб.;
— порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
— порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

11.2. Об определении позиции по вопросам, связанным с совершением ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» крупной сделки.

Решение:
11.2.1. Поручить представителям Общества в совете директоров ДЗО — ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» следующего вопроса:
— Об одобрении крупной сделки.
11.2.2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать ЗА принятие следующего решения:
Одобрить заключение между ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» и ОАО «РусГидро» Соглашения об отступном на следующих существенных условиях:
Сторона 1: ОАО «РусГидро».
Сторона 2: ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК».
Обязательства, подлежащее прекращению путем предоставления отступного: обязательства ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» перед ОАО «РусГидро» по уплате 13 841 780 745 (Тринадцать миллиардов восемьсот сорок один миллион семьсот восемьдесят тысяч семьсот сорок пять) рублей 50 копеек, вытекающие из следующих простых беспроцентных векселей:




 

Векселедатель

Серия / номер

Вексельная сумма (руб.)

Дата составления

Срок платежа

1.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/001

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

2.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/002

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

3.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/003

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

4.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/004

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

5.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/005

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

6.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/006

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

7.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/007

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

8.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/008

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

9.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/009

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

10.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/010

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

11.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/011

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

12.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/012

1 000 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

13.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/016

500 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

14.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/017

500 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

15.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/018

444 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

16.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/020

100 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

17.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/021

100 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

18.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/022

100 000 000,00

02.06.2008

По предъявлении

19.

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/023

97 780 745,50

02.06.2008

По предъявлении

 

ИТОГО:

 

13 841 780 745,50

 

 



Имущество, передаваемое в качестве отступного: 23 простых беспроцентных векселя ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» на общую сумму 13 841 780 745 (Тринадцать миллиардов восемьсот сорок один миллион семьсот восемьдесят тысяч семьсот сорок пять) рублей 50 копеек:

Векселедатель

Серия / номер

Вексельная сумма (руб.)

Дата составле-ния

Срок платежа

Цена векселя

(руб.)

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/025

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/026

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/027

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/028

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/029

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/030

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/031

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/032

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/033

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/034

1 000 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

1 000 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/035

500 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

500 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/036

500 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

500 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/037

500 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

500 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/038

500 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

500 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/039

500 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

500 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/040

444 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

444 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/041

100 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

100 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/042

100 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

100 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/043

100 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

100 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/044

114 814 665,50

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

114 814 665,50

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/045

480 000 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.10.2010

480 000 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/046

2 500 000,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.10.2010

2 500 000,00

ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

ВВ/047

466 080,00

29.01.2010

По предъявлении, но не ранее 01.10.2010

466 080,00

ИТОГО:


13 841 780 745,50



13 841 780 745,50


Итоги голосования:
«За» — 10 (Шматко С. И., Балло А. Б., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 1 (Белобородов С. С.)
Решение принято.

 

Вопрос 12: Об отборе оценщика для определения стоимости акций энергосбытовых компаний, входящих в Группу ОАО «РусГидро».

Решение:
12.1. Одобрить привлечение Закрытого акционерного общества «АБМ Партнер» (ЗАО «АБМ Партнер») для определения стоимости акций энергосбытовых компаний, входящих в Группу ОАО «РусГидро».


12.2. Поручить Председателю Правления Общества Доду Е. В. определить условия договора и заключить с ЗАО «АБМ Партнер» договор оказания услуг по оценке пакетов акций энергосбытовых компаний, входящих в Группу ОАО «РусГидро».


Итоги голосования:
«За» — 10 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 1 (Вайнзихер Б. Ф.)
Решение принято.

 

Вопрос 13: О проведении комплексного диагностирования и экспертизы состояния оборудования ГЭС ОАО «РусГидро».

Решение:
13.1. Одобрить привлечение Федерального государственного унитарного предприятия ВО «Безопасность» (ФГУП ВО «Безопасность») для осуществления комплексного диагностирования и экспертизы состояния оборудования ГЭС ОАО «РусГидро».
13.2. Поручить Председателю Правления Общества Доду Е. В. определить условия договора и заключить с ФГУП ВО «Безопасность» договор осуществления комплексного диагностирования и экспертизы состояния оборудования ГЭС ОАО «РусГидро».


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

Вопрос 14: О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:
Одобрить совмещение членом Правления Кузнецовым Давидом Феликсовичем должностей члена Совета директоров, Руководителя Комитета по стратегическому планированию Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк».


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Балло А. Б., Белобородов С. С., Вайнзихер Б. Ф., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС. И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М.Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА