Протокол от 11.12.2009 № 90

ПРОТОКОЛ № 90
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:                         11 декабря 2009 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Форма проведения:                                                                 заочное голосование
Место подведения итогов голосования:                                    Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Число избранных членов Совета директоров 13 человек
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании:                                                                Шматко С. И.
                                                                                              Волков Э. П.
                                                                                              Данилов-Данильян В. И.
                                                                                              Зубакин В. А.
                                                                                              Маслов С. В.
                                                                                              Серебрянников С. В.
                                                                                              Суриков О. В.
                                                                                              Таций В. В.
                                                                                              Хамитов Р. З.
                                                                                              Шаронов А. В


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об одобрении основных условий договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «Силовые машины».


2. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об одобрении основных условий договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «Силовые машины».


Решение:
Одобрить следующие основные условия договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «Силовые машины», предусматривающего изготовление и поставку Оборудования для гидроагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего и выполнение Работ, заключаемого в целях восстановления Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего:
Стороны Договора:
Поставщик — ОАО «Силовые машины».
Заказчик — ОАО «РусГидро».
Предмет Договора:
В соответствии с Договором Поставщик обязуется изготовить и поставить Оборудование для гидроагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (далее — Оборудование) Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего и выполнить предусмотренные Договором Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование и результаты Работ в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Договором.

Обязательства Поставщика по Договору определены Сторонами в Договоре, Приложениях и Дополнительных соглашениях к нему и включают в себя (включая, но не ограничиваясь):
а) согласование с Заказчиком технических заданий на Оборудование в соответствии с Техническими требованиями;
б) разработку Технической документации в соответствии с разделом 6 Договора и технических заданий;
в) подготовку и представление Заказчику в соответствии с перечнем и в сроки, согласованные Сторонами, информации (в том числе исходных данных), необходимой для проектирования изменений в конструкциях, вспомогательном оборудовании, зданиях, строениях и сооружениях Объекта;
г) изготовление Оборудования;
д) упаковку Оборудования, маркировку и выполнение иных действий, предусмотренных техническими заданиями для обеспечения сохранной перевозки Оборудования;
е) поставку Оборудования Заказчику на условиях Договора;
ж) Шеф-монтаж Оборудования;
з) Пуско-наладочные работы, в том числе в отношении системы регулирования гидротурбин и системы возбуждения гидрогенераторов;
и) Индивидуальные испытания, Комплексное опробование, Натурные испытания;
к) выполнение иных работ и оказание иных услуг, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию, предусмотренных Договором и Приложениями к нему.

Цена Договора:
13 806 000 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот шесть миллионов) рублей, включая НДС (18%) в размере 2 106 000 000 (Два миллиарда сто шесть миллионов) рублей.

Цена Договора изменению не подлежит и может быть изменена только по соглашению Сторон посредством подписания дополнительных соглашений в случаях соответствующих изменений объема поставки и/или соответствующих изменений технических заданий.


В цену Договора не включены транспортные расходы Поставщика, связанные с доставкой Оборудования до места поставки.

Сроки поставки Оборудования:
Начало поставки — не позднее декабря 2010;
Окончание поставки — не позднее января 2013.


Итоги голосования:
«За» — 9 (Шматко С. И., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Зубакин В. А., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З..)
«Против» — 0
«Воздержался» — 1 (Шаронов А. В.)
Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.


Решение:
2.1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «РусГидро» Додом Евгением Вячеславовичем должности члена Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и должности члена Правления Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», а также должности члена Совета директоров следующих организаций:
— Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
— Закрытое акционерное общество «Камбаратинская Гидроэлектростанция-1»;
— Закрытое акционерное общество «Промышленная энергетическая компания»;
— Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации;
— Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
— Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1»;
— Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»;
— Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»;
— Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».


2.2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Альжановым Рахметуллой Шамшиевичем должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1».


2.3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Горевым Евгением Евгеньевичем должности Директора по корпоративному управлению, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», должности члена Правления RAO NORDIC Oy (Финляндия) и должности члена Правления TGR Enerji (Турция), а также должности члена Совета директоров следующих организаций:
— Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия»;
— Открытое акционерное общество «Восточная энергетическая компания»;
— Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс»;
— Открытое акционерное общество «Стенд»;
— Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ»;
— Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС Украина»;
— Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия»;
— Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении»;
— Акционерное общество «Теласи» (Грузия);
— Акционерное общество «Храми ГЭС I» (Грузия);
— Акционерное общество «Храми ГЭС II» (Грузия);
— Общество с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (Грузия);
— Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» (Приднестровская Молдавская Республика);
— Закрытое акционерное общество «Energijos realizacijos centras» (Литва).


2.4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Мантровым Михаилом Алексеевичем должности Заместителя Председателя Правления, руководителя Корпоративного центра Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», должности члена Правления Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», а также должности члена Совета директоров следующих организаций:
— Закрытое акционерное общество «Айкакан атомайин электракаян» («Армянская атомная электростанция»);
— Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»;
— Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»;
— Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания».


2.5. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Джорджем Ильичем должности члена Правления, Руководителя Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», должности члена Правления Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».


2.6. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Шаровым Юрием Владимировичем должности члена Правления, руководителя Блока технической политики и развития открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», должности члена Правления Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания», а также должности члена Совета директоров следующих организаций:
— Закрытое акционерное общество «Камбаратинская Гидроэлектростанция-1»;
— Открытое акционерное общество «Восточная энергетическая компания»;
— Открытое акционерное общество «Дальэнергосетьпроект»;
— Открытое акционерное общество «Научно-технический центр электроэнергетики»;
— Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1»;
— Открытое акционерное общество «Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского».


Итоги голосования:
«За» — 10 (Шматко С. И., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Зубакин В. А., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З., Шаронов А. В.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС. И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ. М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА