Протокол от 30.11.2009 № 89

ПРОТОКОЛ № 89
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

Дата и время подведения итогов голосования:                           30 ноября 2009 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Место подведения итогов голосования:                                     Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Число избранных членов Совета директоров                              13 человек
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании:                                                                 Шматко С. И.
                                                                                               Белобородов С. С.
                                                                                               Волков Э. П.
                                                                                               Данилов-Данильян В. И.
                                                                                               Зубакин В. А.
                                                                                               Маслов С. В.
                                                                                               Серебрянников С. В.
                                                                                               Суриков О. В.
                                                                                               Таций В. В.
                                                                                               Хамитов Р. З.
                                                                                               Шаронов А. В.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».

 

Решение:
Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «РусГидро» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль 15 (пятнадцать) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.


Итоги голосования:
«За» — 11 (Шматко С. И., Белобородов С. С., Волков Э. П., Данилов-Данильян В. И., Зубакин В. А., Маслов С. В., Серебрянников С. В., Суриков О. В., Таций В. В., Хамитов Р. З., Шаронов А. В.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС. И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ. М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА