Протокол от 23.11.2009 № 88

ПРОТОКОЛ № 88

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания:                            23 ноября 2009 г., 14 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, Краснопресненская наб., д. 2, этаж 6, каб. 110.

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек


Члены Совета директоров, присутствовавшие

на заседании:                                                               

Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Суриков О.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


На заседании Совета директоров также присутствовали:

Сечин Игорь Иванович    - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Дод Евгений Вячеславович   -     Председатель Правления ОАО "Интер РАО ЕЭС"

Светлицкий Станислав Юрьевич - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

                                      

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О персональном составе Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О персональном составе Правления Общества.

 

Решение:


1. Прекратить 23.11.2009 полномочия следующих членов Правления ОАО "РусГидро":

— Оксузьян Олег Борисович;

— Богуш Борис Борисович;

— Хазиахметов Расим Магсумович;

— Беляев Константин Владимирович.


2. Прекратить полномочия Зубакина Василия Александровича в качестве исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО "РусГидро" с 23.11.2009.


3. Избрать Председателем Правления ОАО "РусГидро" с 24.11.2009 Дода Евгения Вячеславовича.


4. Определить состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцать)  человек.


5. Избрать членами Правления Общества:

— Альжанова Рахметуллу Шамшиевича;

— Горева Евгения Евгеньевича;

— Мантрова Михаила Алексеевича;

— Рижинашвили Джорджа Ильича;

— Шарова Юрия Владимировича.


6. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шматко Сергея Ивановича определить условия и подписать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества Додом Евгением Вячеславовичем.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА