Протокол от 23.11.2009 № 88

ПРОТОКОЛ № 88

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания:                            23 ноября 2009 г., 14 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, Краснопресненская наб., д. 2, этаж 6, каб. 110.

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек


Члены Совета директоров, присутствовавшие

на заседании:                                                               

Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Суриков О.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


На заседании Совета директоров также присутствовали:

Сечин Игорь Иванович    - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Дод Евгений Вячеславович   -     Председатель Правления ОАО "Интер РАО ЕЭС"

Светлицкий Станислав Юрьевич - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

                                      

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О персональном составе Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О персональном составе Правления Общества.

 

Решение:


1. Прекратить 23.11.2009 полномочия следующих членов Правления ОАО "РусГидро":

— Оксузьян Олег Борисович;

— Богуш Борис Борисович;

— Хазиахметов Расим Магсумович;

— Беляев Константин Владимирович.


2. Прекратить полномочия Зубакина Василия Александровича в качестве исполняющего обязанности Председателя Правления ОАО "РусГидро" с 23.11.2009.


3. Избрать Председателем Правления ОАО "РусГидро" с 24.11.2009 Дода Евгения Вячеславовича.


4. Определить состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцать)  человек.


5. Избрать членами Правления Общества:

— Альжанова Рахметуллу Шамшиевича;

— Горева Евгения Евгеньевича;

— Мантрова Михаила Алексеевича;

— Рижинашвили Джорджа Ильича;

— Шарова Юрия Владимировича.


6. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шматко Сергея Ивановича определить условия и подписать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества Додом Евгением Вячеславовичем.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0921.0928.0905.1012.1019.10207.54
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0921.0928.0905.1012.1019.1014.53
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0921.0928.0905.1012.1019.1087.90
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0921.0928.0905.1012.1019.1051.33
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0921.0928.0905.1012.1019.10106.90
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0921.0928.0905.1012.1019.1083.77
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0921.0928.0905.1012.1019.10100.07
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0921.0928.0905.1012.1019.1027.97
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0921.0928.0905.1012.1019.10536.30
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0921.0928.0905.1012.1019.10112.68
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0921.0928.0905.1012.1019.1063.17
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0921.0928.0905.1012.1019.10113.04
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0921.0928.0905.1012.1019.10255.37
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0921.0928.0905.1012.1019.10312.91
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0921.0928.0905.1012.1019.10448.65
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.0921.0928.0905.1012.1019.10272.36
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0921.0928.0905.1012.1019.10353.97
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0921.0928.0905.1012.1019.10544.00
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.0921.0928.0905.1012.1019.10242.68
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok