Протокол от 26.10.2009 № 86

ПРОТОКОЛ № 86

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          26 октября 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                      27 октября 2009 г.

Форма проведения:                                                     заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров               13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Серебрянников С.В.

Суриков О.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.     Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

2.     Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

3.     О выделении денежных средств на благотворительные цели.

4.     Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 1.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О выделении денежных средств на благотворительные цели

 

Решение:

3.1. Принять к сведению информацию о выплатах Обществом материальной помощи одобренной решениями Совета директоров от 21.08.2009 и 09.09.2009 (Приложение 3).

3.2. Одобрить безвозмездную передачу Обществом имущества (в том числе денежных средств) в сумме 13 834 174 рублей для благотворительных целей, в том числе, для приобретения водолазного снаряжения,  памятных  наградных часов для участников поисково-спасательных работ на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего.

3.3. Разрешить Исполняющему обязанности Председателя Правления Общества В.А. Зубакину осуществлять расходы на цели и в пределах, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего решения.

3.4. Исполняющему обязанности Председателя Правления В.А. Зубакину в срок до 30.12.2009 предоставить Совету директоров Общества отчет о произведенных в соответствии с пунктом 3.2. настоящего решения расходах.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.

 

Решение:

4.1. Прекратить полномочия членов Правления ОАО "РусГидро" — Юшина Сергея Александровича и Толошинова Александра Валентиновича.

4.2. Избрать в состав Правления ОАО "РусГидро" Кузнецова Давида Феликсовича и Коновалова Андрея Павловича.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА