Протокол от 26.10.2009 № 86

ПРОТОКОЛ № 86

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          26 октября 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                      27 октября 2009 г.

Форма проведения:                                                     заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров               13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Серебрянников С.В.

Суриков О.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.     Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

2.     Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

3.     О выделении денежных средств на благотворительные цели.

4.     Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 1.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О выделении денежных средств на благотворительные цели

 

Решение:

3.1. Принять к сведению информацию о выплатах Обществом материальной помощи одобренной решениями Совета директоров от 21.08.2009 и 09.09.2009 (Приложение 3).

3.2. Одобрить безвозмездную передачу Обществом имущества (в том числе денежных средств) в сумме 13 834 174 рублей для благотворительных целей, в том числе, для приобретения водолазного снаряжения,  памятных  наградных часов для участников поисково-спасательных работ на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего.

3.3. Разрешить Исполняющему обязанности Председателя Правления Общества В.А. Зубакину осуществлять расходы на цели и в пределах, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего решения.

3.4. Исполняющему обязанности Председателя Правления В.А. Зубакину в срок до 30.12.2009 предоставить Совету директоров Общества отчет о произведенных в соответствии с пунктом 3.2. настоящего решения расходах.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.

 

Решение:

4.1. Прекратить полномочия членов Правления ОАО "РусГидро" — Юшина Сергея Александровича и Толошинова Александра Валентиновича.

4.2. Избрать в состав Правления ОАО "РусГидро" Кузнецова Давида Феликсовича и Коновалова Андрея Павловича.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.0719.0726.0702.0809.0816.08207.59
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.0719.0726.0702.0809.0816.0814.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.0719.0726.0702.0809.0816.0888.41
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.0719.0726.0702.0809.0816.0852.44
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.0719.0726.0702.0809.0816.08108.03
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.0719.0726.0702.0809.0816.0883.76
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.0719.0726.0702.0809.0816.08100.94
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.0719.0726.0702.0809.0816.0827.68
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.0719.0726.0702.0809.0816.08536.92
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.0719.0726.0702.0809.0816.08112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.0719.0726.0702.0809.0816.0863.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.0719.0726.0702.0809.0816.08113.50
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.0719.0726.0702.0809.0816.08251.96
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.0719.0726.0702.0809.0816.08311.60
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.0719.0726.0702.0809.0816.08450.10
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.212.0719.0726.0702.0809.0816.08247.24
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.0719.0726.0702.0809.0816.08354.86
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.0719.0726.0702.0809.0816.08546.47
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok