Протокол от 16.09.2009 № 84

ПРОТОКОЛ № 84

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          16 сентября 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                      17 сентября 2009 г.

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Серебрянников С.В.

Суриков О.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

 

Решение:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 10 человек.

2. Избрать членом Правления Общества с 17.09.2009 Горбенко Юрия Васильевича.

3. Исполняющему обязанности Председателя Правления Общества Зубакину В.А. обеспечить оформление и подписать (подписывать) документы, необходимые в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации для исполнения пункта 2 настоящего решения, в том числе приказы, договор (дополнительные соглашения к нему) с членом Правления Общества Горбенко Ю.В.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20707.0514.0521.0528.0504.0611.06207.64
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1207.0514.0521.0528.0504.0611.0614.17
ФПУ 90НПУ 89УМО 8407.0514.0521.0528.0504.0611.0688.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.507.0514.0521.0528.0504.0611.0653.03
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10007.0514.0521.0528.0504.0611.06108.44
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8107.0514.0521.0528.0504.0611.0683.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9107.0514.0521.0528.0504.0611.06101.73
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2707.0514.0521.0528.0504.0611.0627.89
ФПУ 540НПУ 539УМО 50007.0514.0521.0528.0504.0611.06520.06
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10907.0514.0521.0528.0504.0611.06112.59
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.507.0514.0521.0528.0504.0611.0663.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.507.0514.0521.0528.0504.0611.06112.40
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23607.0514.0521.0528.0504.0611.06238.08
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29907.0514.0521.0528.0504.0611.06310.30
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43207.0514.0521.0528.0504.0611.06446.00
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.207.0514.0521.0528.0504.0611.06255.97
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31507.0514.0521.0528.0504.0611.06334.87
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52007.0514.0521.0528.0504.0611.06538.19
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течении 20 календарных дней. ok