Протокол от 16.09.2009 № 84

ПРОТОКОЛ № 84

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          16 сентября 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                      17 сентября 2009 г.

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Серебрянников С.В.

Суриков О.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

 

Решение:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 10 человек.

2. Избрать членом Правления Общества с 17.09.2009 Горбенко Юрия Васильевича.

3. Исполняющему обязанности Председателя Правления Общества Зубакину В.А. обеспечить оформление и подписать (подписывать) документы, необходимые в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации для исполнения пункта 2 настоящего решения, в том числе приказы, договор (дополнительные соглашения к нему) с членом Правления Общества Горбенко Ю.В.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА