Протокол от 03.07.2009 № 80

  • ПРОТОКОЛ № 80

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            

03 июля 2009 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:   06 июля 2009 г.
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Число избранных членов Совета директоров      13 человек
Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:

Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Серебрянников С.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

                                                                                                        

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решение по вопросу 2 содержит конфиденциальную информацию.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О порядке размещения дополнительных акций Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009).

2. О порядке отчуждения акций Общества, принадлежащих ОАО «Гидроинвест».

3. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О порядке размещения дополнительных акций Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009).

 

Решение:

1.1. В целях получения ОАО «РусГидро» дополнительных денежных средств на финансирование инвестиционной программы ОАО «РусГидро» считать возможной (наряду с размещением дополнительных акций по открытой подписке третьим лицам) реализацию следующего порядка размещения дополнительных акций Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009):

1.1.1. Приобретение ОАО «Гидроинвест» дополнительно размещаемых акций ОАО «РусГидро» (из числа акций, не размещенных в ходе реализации акционерами ОАО «РусГидро» преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций) по открытой подписке в количестве, обеспечивающем по итогам завершения размещения дополнительных акций сохранение доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РусГидро» на уровне не менее сформировавшегося по итогам реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (60,3747%).

1.1.2. Направление средств, полученных ОАО «РусГидро» от размещения дополнительных акций на финансирование инвестиционной программы ОАО «РусГидро».

1.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать ЗА принятие решения об участии (изменения доли участия) в ОАО «РусГидро» путем приобретения дополнительных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009) на следующих условиях:

1.2.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

1.2.2. Количество приобретаемых акций: ОАО «Гидроинвест» имеет право приобрести такое количество дополнительных акций ОАО «РусГидро», в результате размещения которых доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РусГидро» по итогам завершения размещения дополнительных акций составит не менее 60,3747 (шестьдесят целых три тысячи семьсот сорок семь десятитысячных) процента.

1.2.3. Цена приобретения акций: по цене размещения, составляющей 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

1.2.4. Форма оплаты акций - денежные средства.


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 2: О порядке отчуждения акций Общества, принадлежащих ОАО «Гидроинвест».

 

Решение:

Текст решения Совета директоров содержит конфиденциальную информацию.

 

 

Вопрос 3: О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.


Решение:

Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Хазиахметовым Расимом Магсумовичем должности в составе Правления Международной ассоциации гидроэнергетиков (IHA).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.


Решение:

Одобрить заключение договора пожертвования между Обществом и Муниципальным образованием город Зея Амурской области (далее - Договор), предметом которого является безвозмездная передача имущества третьему лицу, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «РусГидро» - Даритель, Муниципальное образование город Зея Амурской области - Одаряемый.

Предмет договора: пожертвование Дарителя Одаряемому в виде добровольного целевого взноса для восстановления водовода (трубопроводов диаметром 325 мм и 1020 мм) системы водоснабжения г. Зея, поврежденного в период паводка 2007 года на участке, расположенном на расстоянии 400 м от плотины Зейской ГЭС.

Цена договора: 21 815 504 (Двадцать один миллион восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 11 копеек, НДС не облагается.

Срок действия договора: настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после выполнения принятых на себя Сторонами обязательств в соответствии с условиями Договора.

Условия использования пожертвования: в случае, если денежные средства не будут использованы Одаряемым на цели, указанные в Договоре, в срок до 31.12.2009, указанные денежные средства подлежат возврату Дарителю в полном объеме.


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.


Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА