Протокол от 03.07.2009 № 80

  • ПРОТОКОЛ № 80

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            

03 июля 2009 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:   06 июля 2009 г.
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Число избранных членов Совета директоров      13 человек
Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:

Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Серебрянников С.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

                                                                                                        

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решение по вопросу 2 содержит конфиденциальную информацию.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О порядке размещения дополнительных акций Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009).

2. О порядке отчуждения акций Общества, принадлежащих ОАО «Гидроинвест».

3. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О порядке размещения дополнительных акций Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009).

 

Решение:

1.1. В целях получения ОАО «РусГидро» дополнительных денежных средств на финансирование инвестиционной программы ОАО «РусГидро» считать возможной (наряду с размещением дополнительных акций по открытой подписке третьим лицам) реализацию следующего порядка размещения дополнительных акций Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009):

1.1.1. Приобретение ОАО «Гидроинвест» дополнительно размещаемых акций ОАО «РусГидро» (из числа акций, не размещенных в ходе реализации акционерами ОАО «РусГидро» преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций) по открытой подписке в количестве, обеспечивающем по итогам завершения размещения дополнительных акций сохранение доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РусГидро» на уровне не менее сформировавшегося по итогам реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (60,3747%).

1.1.2. Направление средств, полученных ОАО «РусГидро» от размещения дополнительных акций на финансирование инвестиционной программы ОАО «РусГидро».

1.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать ЗА принятие решения об участии (изменения доли участия) в ОАО «РусГидро» путем приобретения дополнительных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55038-Е-037D от 14.05.2009) на следующих условиях:

1.2.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

1.2.2. Количество приобретаемых акций: ОАО «Гидроинвест» имеет право приобрести такое количество дополнительных акций ОАО «РусГидро», в результате размещения которых доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РусГидро» по итогам завершения размещения дополнительных акций составит не менее 60,3747 (шестьдесят целых три тысячи семьсот сорок семь десятитысячных) процента.

1.2.3. Цена приобретения акций: по цене размещения, составляющей 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

1.2.4. Форма оплаты акций - денежные средства.


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 2: О порядке отчуждения акций Общества, принадлежащих ОАО «Гидроинвест».

 

Решение:

Текст решения Совета директоров содержит конфиденциальную информацию.

 

 

Вопрос 3: О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.


Решение:

Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Хазиахметовым Расимом Магсумовичем должности в составе Правления Международной ассоциации гидроэнергетиков (IHA).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.


Решение:

Одобрить заключение договора пожертвования между Обществом и Муниципальным образованием город Зея Амурской области (далее - Договор), предметом которого является безвозмездная передача имущества третьему лицу, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «РусГидро» - Даритель, Муниципальное образование город Зея Амурской области - Одаряемый.

Предмет договора: пожертвование Дарителя Одаряемому в виде добровольного целевого взноса для восстановления водовода (трубопроводов диаметром 325 мм и 1020 мм) системы водоснабжения г. Зея, поврежденного в период паводка 2007 года на участке, расположенном на расстоянии 400 м от плотины Зейской ГЭС.

Цена договора: 21 815 504 (Двадцать один миллион восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 11 копеек, НДС не облагается.

Срок действия договора: настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после выполнения принятых на себя Сторонами обязательств в соответствии с условиями Договора.

Условия использования пожертвования: в случае, если денежные средства не будут использованы Одаряемым на цели, указанные в Договоре, в срок до 31.12.2009, указанные денежные средства подлежат возврату Дарителю в полном объеме.


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.


Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0826.0802.0909.0916.0923.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0826.0802.0909.0916.0923.0914.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0826.0802.0909.0916.0923.0988.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0826.0802.0909.0916.0923.0951.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0826.0802.0909.0916.0923.09106.97
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0826.0802.0909.0916.0923.0983.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0826.0802.0909.0916.0923.09100.18
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0826.0802.0909.0916.0923.0927.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0826.0802.0909.0916.0923.09537.14
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0826.0802.0909.0916.0923.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0826.0802.0909.0916.0923.0963.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0826.0802.0909.0916.0923.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0826.0802.0909.0916.0923.09255.04
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0826.0802.0909.0916.0923.09312.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0826.0802.0909.0916.0923.09450.76
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.219.0826.0802.0909.0916.0923.09261.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0826.0802.0909.0916.0923.09354.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0826.0802.0909.0916.0923.09545.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok