Протокол от 10.06.2009 № 79

ПРОТОКОЛ № 79

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             10 июня 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Серебрянников С.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

               ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2009-2010 годы.

3. О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

 

Решение:

Избрать Шматко Сергея Ивановича Председателем Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2009-2010 годы.

 

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2009-2010 годы. (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

 

Решение:

3.1. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

 

1.

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

2.

Суриков

Олег Вячеславович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

3.

Шаронов Андрей Владимирович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

 

 

   






3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

4.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

 

1.

Серебрянников Сергей Владимирович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

2.

Вайнзихер Борис Феликсович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

3.

Таций Владимир Витальевич

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

— независимый директор

 







4.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Серебрянникова Сергея Владимировича.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА