Протокол от 8.06.2009 № 78

ПРОТОКОЛ № 78

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:             08 июня 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                  Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Беляев В.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Серебрянников С.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

        ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества за 2008-2009 корпоративный год.

2.       О рассмотрении отчета Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году.

3.       О рассмотрении отчета Председателя Комитета по аудиту об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году.

4.       О рассмотрении отчета Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году.

5.       О рассмотрении отчета Председателя Комитета по инвестициям об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году.

6.       Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года.

7.       Об Отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2009 года.

8.       О проекте Программы работ по стандартизации в сфере технического регулирования на 2009 — 2011 годы.

9.       О внесении изменений в Типовой коллективный договор филиалов.

10.   Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная ВЭС».

11.   О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

12.   Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

12.1. Об одобрении сделки с ОАО «УК ГидроОГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

12.2. Об одобрении сделки с ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

13.        Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

13.1. Об определении повесток дня общих собраний акционеров ДЗО.

13.2. Об определении позиции по вопросу об изменении доли (прекращении) участия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в уставном капитале ОАО "ЮГК ТГК-8".

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества за 2008-2009 корпоративный год.

 

Решение:

            Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ОАО "РусГидро" за 2008-2009 корпоративный год (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2008-2009 корпоративном году (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по аудиту об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2008-2009 корпоративном году (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по инвестициям об итогах деятельности в 2008-2009 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям в 2008-2009 корпоративном году (Приложение 5).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года.

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности  ОАО "РусГидро" за 1 квартал 2009 года (Приложение 6).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2009 г.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества «РусГидро» за 1 квартал 2009 года (Приложение 7).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: О проекте Программы работ по стандартизации в сфере технического регулирования на 2009 — 2011 годы.

 

Решение:

            Утвердить Программу работ ОАО «РусГидро» по стандартизации в сфере технического регулирования на 2009-2011 годы (Приложение 8).

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 2 (Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф.)

Решение принято.

 

Вопрос 9: О внесении изменений в Типовой коллективный договор филиалов.

 

Решение:

            9.1. Одобрить внесение изменений в Типовой коллективный договор филиалов Общества согласно Приложению 9.

            9.2. Правлению Общества обеспечить приведение коллективных договоров филиалов Общества в соответствие с Типовым коллективным договором филиалов Общества с учетом существующих особенностей социально-трудовых отношений в отдельных филиалах Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная ВЭС»

 

Решение:

    Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Дальневосточная ВЭС» путем учреждения на следующих условиях:

            - уставный капитал ОАО «Дальневосточная ВЭС»: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

            - учредитель: ОАО «РусГидро» (100% от уставного капитала);

- категория, типы акций, размещаемых при учреждении: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль; количество размещаемых акций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук;

- форма оплаты уставного капитала: денежные средства;

- порядок оплаты уставного капитала: акции ОАО «Дальневосточная ВЭС» оплачиваются в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Дальневосточная ВЭС»; не менее 50% акций ОАО «Дальневосточная ВЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Дальневосточная ВЭС».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 11: О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

 

Решение:

11.1. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Юшиным Сергеем Александровичем должности в составе Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).

11.2. Одобрить совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Зубакиным Василием Александровичем должности в составе Совета управляющих Автономной некоммерческой организации «Международный центр устойчивого энергетического развития».

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 12: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

12.1. Об одобрении сделки с ОАО «УК ГидроОГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

12.1.1. Определить, что ориентировочная (плановая) стоимость услуг ОАО «УК ГидроОГК», связанных с проведением оперативных пусковых штабов на объектах гидрогенерации ОАО «РусГидро» во II-IY квартале 2009 года, составляет 5 185 699 (пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей без учета НДС.

Фактическая стоимость услуг ОАО «УК ГидроОГК» определяется в порядке, установленном п.2.3. настоящего решения.

Общая стоимость услуг ОАО «УК ГидроОГК» не может превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

12.1.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

12.1.2.1. Стороны договора:

Заказчик — ОАО «РусГидро»

Исполнитель — ОАО «УК ГидроОГК»

12.1.2.2. Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику за плату следующие услуги:

- осуществление ежеквартального контроля за своевременным вводом объектов гидрогенерации Заказчика (проведение заседаний оперативных пусковых штабов) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к договору);

- проведение заседаний оперативных пусковых штабов во внеочередном порядке в случае нарушения или существенной угрозы нарушения графиков выполнения работ на объектах гидрогенерации Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги.

12.1.2.3. Стоимость услуг:

Фактическая стоимость услуг Исполнителя (Sкв) за отчетный период определяется по формуле:

Sкв = Акв + Kкв + (Акв × 0,11), где:

А — плановая сумма расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг по проведению оперативных пусковых штабов на объектах гидрогенерации Заказчика в отчетном периоде;

K — сумма, на которую документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанных с проведением оперативных пусковых штабов в течение отчетного периода, превышают сумму А. В том случае, если сумма документально подтвержденных расходов Исполнителя, связанных с проведением оперативных пусковых штабов в течение отчетного периода, меньше или равна сумме А, то К = 0.

Отчетным периодом по договору является квартал.

12.1.2.4. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2009 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

12.2. Об одобрении сделки с ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора долевого участия №16-1/15ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет Соглашения:

1. На момент заключения Соглашения к ОАО «РусГидро» от ОАО РАО «ЕЭС России» перешли все права по Договору №16-1/15ДУ от 22.07.2003 г., заключенному между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее - Договор), в связи со следующим:

1.1. На основании п. 2.1. договора №8 от 06 марта 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» передало ОАО «Ирганайская ГЭС» все свои права и обязанности по Договору.

1.2. На основании договора о присоединении от 30 октября 2007 года, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Ирганайская ГЭС» (протокол общего собрания акционеров ОАО «Ирганайская ГЭС» от 16 октября 2007 года №1758пр), решением Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» (протокол от 16 октября 2007 года б/н), ОАО «Ирганайская ГЭС» 01 июля 2008 года было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК», с переходом к последнему всех прав и обязанностей присоединяемого общества.

1.3. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» (Протокол  от 26 июня 2008 года №1) была утверждена новая редакция Устава ОАО «РусГидро», предусматривающая смену полного фирменного наименования с Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» на Открытое акционерное общество «РусГидро», сокращенного фирменного наименования - с ОАО «ГидроОГК» на ОАО «РусГидро».

2. Договор, включая все дополнительные соглашения к нему, расторгается  с момента подписания Сторонами Соглашения.

3. Стороны пришли к соглашению о том, что в связи с расторжением Договора их отношения урегулируются следующим образом:

3.1. Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» возвращает Открытому акционерному обществу «РусГидро» денежные средства, внесенные ОАО РАО «ЕЭС России» по Договору в строительство Зарамагской ГЭС-1 (далее - Объект), в полном объеме и без начисления каких-либо процентов. На момент заключения Соглашения ОАО «Зарамагские ГЭС» возвратило ОАО «РусГидро» указанные денежные средства в сумме 495 000 000 (Четыреста девяноста пять миллионов) рублей. Стороны подтверждают, что какие-либо иные взаимные обязательства, возникшие из Договора, в том числе в связи с его расторжением, у Сторон отсутствуют с момента расторжения Договора.  

3.2. Строящийся Объект остается  собственностью ОАО «Зарамагские ГЭС». ОАО «РусГидро» не получает права на приобретение доли в праве собственности на  Объект.

4. В случае несоответствия условий Соглашения условиям Договора, к отношениям Сторон подлежат применению условия Соглашения.

5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон в части возврата денежных средств с 09.12.2008.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

Вопрос 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

           

13.1.1. Об определении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» следующего вопроса:

«Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» и ОАО «Геотерм», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

13.1.2. Об определении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в советах директоров ОАО «Нижне—Зейская ГЭС» и ОАО «Нижне—Бурейская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ОАО «Нижне—Зейская ГЭС» и ОАО «Нижне—Бурейская ГЭС» следующего вопроса:

   О прекращении полномочий управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

13.2. Об определении позиции по вопросу об изменении доли (прекращении) участия ОАО "ЧиркейГЭСстрой" в уставном капитале ОАО "ЮГК ТГК-8".

 

Решение:

13.2.1. Принять к сведению информацию об отчуждении принадлежавших ОАО «ЧиркейГЭСстрой» обыкновенных именных акций ОАО «ЮГК — ТГК-8» на следующих условиях:

            - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0, 01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: 78 054 059 (семьдесят восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи пятьдесят девять) штук;

- порядок отчуждения акций: в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» («Выкуп ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества»), в соответствии с требованием ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» о выкупе обыкновенных именных акций ОАО «ЮГК ТГК-8»;

- цена отчуждения акций: по цене, установленной требованием о выкупе акций, составляющей 0, 0398 (Ноль целых триста девяносто восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

- форма оплаты акций — денежные средства;

- доля ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением — 0,0038 %; доля ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением — 0%.

13.2.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой» голосовать ЗА принятие решения об отчуждении акций ОАО «ЮГК ТГК-8» на условиях, определенных настоящим решением.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА