Протокол от 18.05.2009 № 77

ПРОТОКОЛ № 77

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания:                           18 мая 2009 г., 10 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Щепкина, д. 42

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, присутствовавшие

на заседании:                                                              Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Беляев В.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Серебрянников С.В.

Письменное мнение (голосование) по вопросам повестки дня заседания предоставили члены Совета директоров: Балло А.Б., Шаронов А.В.

Председатель Совета директоров ОАО "РусГидро" Шматко С.И. присутствовал при обсуждении вопросов 2, 3 повестки дня.

Член Совета директоров Зубакин В.А. присутствовал при обсуждении вопросов 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня.

Член Совета директоров Балло А.Б. присутствовал при обсуждении вопросов 2, 3 повестки дня. По вопросам 1, 4, 5, 6 учтено письменное мнение Балло А.Б.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О комплексной системе мер по сокращению инвестиционных расходов и повышению эффективности инвестиционных проектов Общества на 2009-2011 гг.

Докладчик — заместитель Начальника Департамента инвестиционного проектирования и планирования Банникова Валерия Владимировна.

2.       О повышении эффективности операционной деятельности Общества.

Докладчик — член Правления Юшин Сергей Александрович.

3.       О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2009-2012 годы (включая Инвестиционную программу на 2009 год).

Докладчики — член Правления Юшин Сергей Александрович и заместитель Начальника Департамента инвестиционного проектирования и планирования Банникова Валерия Владимировна.

4.       Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная ВЭС».

Докладчик — член Правления Оксузьян Олег Борисович.

5.       Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

Докладчик — член Правления Оксузьян Олег Борисович.

5.1.        Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.2.        Об одобрении сделки с ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

5.3.        Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

5.4.        О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

6.       Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

Докладчик — член Правления Оксузьян Олег Борисович.

6.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением общих собраний акционеров ДЗО.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О комплексной системе мер по сокращению инвестиционных расходов и повышению эффективности инвестиционных проектов Общества на 2009-2011 гг.

 

Решение:

1.1. Принять к сведению перечень мер по сокращению инвестиционных расходов и ожидаемый объем оптимизации на 2009-2011 гг. (Приложение 1).

1.2. Считать возможным реализацию мер по сокращению инвестиционных расходов при условии:

- согласования в установленном порядке планируемых мероприятий по сокращению инвестиционных расходов на 2009-2011 гг.;

- сохранения необходимого уровня надежности гидротехнических сооружений.

1.3. Правлению Общества в рамках представления отчета об исполнения Инвестиционной программы за 2009 год представить отчет об исполнении соответствующего перечня мер по сокращению инвестиционных расходов за 2009 год, содержащий данные о влиянии сокращения инвестиционных расходов на удельную стоимость одного кВт установленной мощности.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О повышении эффективности операционной деятельности Общества.

 

Решение:

2.1. Принять к сведению основные направления повышения эффективности операционной деятельности Общества согласно Приложению 2.

2.2. Правлению Общества обеспечить в 2009 г. реализацию  мероприятий по сокращению текущих расходов не менее, чем на 5% от  величины фактических расходов за 2008 г. (в сопоставимых ценах) в соответствии с утвержденным Бизнес-планом Общества на 2009 год.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.



 

 

Вопрос 3: О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2009-2012 годы (включая Инвестиционную программу на 2009 год).

 

Решение:

3.1. Утвердить показатели бизнес-плана Общества на 2009 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2009-2012 годы (Приложение 3), включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2009 год (Приложение 2 к бизнес-плану).

3.2. Одобрить прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2010-2012 гг., в том числе Инвестиционной программы Общества на 2010-2011 гг., содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2009-2012 годы.

3.3. Правлению Общества обеспечить в установленном порядке вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2009 года и консолидированного бизнес-плана на 2009 год.

3.4. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2009 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2009-2012 годы.

3.5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества (протокол заседания от 26.09.2008 № 62) по вопросу 4 «Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная ВЭС»

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В связи с изменением проекта решения, поставленного на голосование, при подведении итогов голосования не учтены голоса членов Совета директоров Балло А.Б., Шаронова А.В., письменно голосовавших по первоначальному проекту решения.

 

 

Вопрос 5: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

5.1. Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Решение:

5.1.1. Одобрить заключение договора (Приложение 4.1.) между членом Совета директоров Балло Анатолием Борисовичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Балло А.Б., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.2. Одобрить заключение договора (Приложение 4.2.) между членом Совета директоров Белобородовым Сергеем Сергеевичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Белобородов С.С., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.3. Одобрить заключение договора (Приложение 4.3.) между членом Совета директоров Беляевым Вадимом Станиславовичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Беляев В.С., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.4. Одобрить заключение договора (Приложение 4.4.) между членом Совета директоров Вайнзихером Борисом Феликсовичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Вайнзихер Б.Ф., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.5. Одобрить заключение договора (Приложение 4.5.) между членом Совета директоров Волковым Эдуардом Петровичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Волков Э.П., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.6. Одобрить заключение договора (Приложение 4.6.) между членом Совета директоров Даниловым-Данильяном Виктором Ивановичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Данилов-Данильян В.И., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.7. Одобрить заключение договора (Приложение 4.7.) между членом Совета директоров Масловым Сергеем Владимировичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Маслов С.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.8. Одобрить заключение договора (Приложение 4.8.) между членом Совета директоров Серебрянниковым Сергеем Владимировичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Серебрянников С.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.9. Одобрить заключение договора (Приложение 4.9.) между членом Совета директоров Тацием Владимиром Витальевичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Таций В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.10. Одобрить заключение договора (Приложение 4.10.) между членом Совета директоров Шароновым Андреем Владимировичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Шаронов А.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.11. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договоров, указанных в настоящем решении) членам Советам директоров Общества, указанным в настоящем решении, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров ОАО "РусГидро" Шматко С.И. не принял участия в голосовании по данному вопросу.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

5.2. Об одобрении сделки с ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

5.2.1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды оборудования между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 2 306 (две тысячи триста шесть рублей)  рублей 75 копеек, в т.ч. НДС 18% - 351 (триста пятьдесят один) рубль 88 копеек.

5.2.2. Одобрить заключение договора аренды оборудования между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — ОАО «РусГидро»

Арендодатель — ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет договора:

По договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество - шкаф телекоммуникационный (далее — оборудование), указанное в Приложении №1, а Арендатор обязуется принять оборудование и оплатить арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Размер арендной платы по Договору:

Размер арендной платы  рассчитан  согласно Приложению № 2 к Договору и составляет 2 306 (две тысячи триста шесть рублей)  рублей 75 копеек в месяц, в т.ч. НДС 18% - 351 (триста пятьдесят один) рубль 88 копеек в месяц.

Арендодатель вправе не чаще одного раза в год пересмотреть размер арендной платы. В этом случае Арендодатель путем направления письменного уведомления сообщает новую цену аренды Арендатору, которая должна быть Арендатором принята в течение 10 дней после получения уведомления о новой цене. Если Арендатор не выставит своих возражений в указанный срок, то новая цена считается принятой. Если возражения Арендатора по новой цене не будут приняты Арендодателем, то договор считается сторонами расторгнутым.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2009, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок аренды устанавливается с 01.01.2009 по 31.12.2011.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

5.3. Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

5.3.1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 2 081,29 (две тысячи восемьдесят один) рубль 29 копеек, в т.ч. НДС 18% - 317,49 (триста семнадцать) рублей 49 копеек.

5.3.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — ОАО «СО ЕЭС»

Арендодатель — ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

По договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 18,3 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, Московское шоссе, д. 2, стр. 1.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 2 081,29 (две тысячи восемьдесят один рубль 29 копеек), в том числе НДС 18% - 317,49 (триста семнадцать рублей 49 копеек).

Арендная плата устанавливается в соответствии с расчетом арендной платы, согласно Приложению № 2 к договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 января 2010 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

5.4. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образованием «Город Кизилюрт», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 — ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 — Муниципальное образование «Город Кизилюрт» в лице Главы муниципального образования «Город Кизилюрт».

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество (далее — «Недвижимое имущество»): здания и сооружения детского сада «Энергетик», площадь 1611,15 кв.м., условный номер 05-05-01/029/2005-279, адрес объекта: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. 40 лет. Октября, 8а и движимое имущество (далее — «Движимое имущество») согласно Приложению №1 к договору (далее совместно именуемое - «Имущество»), право собственности ОАО «РусГидро» на которые зарегистрированы свидетельством о государственной регистрации права от 12.08.2008 № 05-АА 146974.

Балансовая стоимость Имущества:

16 436 911,67 (шестнадцать миллионов четыреста тридцать шесть девятьсот одиннадцать) рублей 67 копеек.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

 

6.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением общих собраний акционеров ДЗО.

 

Решение:

6.1.1.    Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ОГК-1" голосовать "ЗА" включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ОГК-1" управляющей организации — ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

- Об одобрении договоров займа между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1" как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Об одобрении договора залога между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении дополнительного соглашения к Договору купли-продажи электрической энергии между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1" № ОГК-1-ИР-160309 от 16.03.2009 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

6.1.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ОГК-1" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу: "Об одобрении договора залога между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Одобрить заключение договора залога между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1", предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодержатель; ОАО "ОГК-1" - Залогодатель.

Предмет залога: объекты незавершенного строительства филиала "Уренгойская ГРЭС" ОАО "ОГК-1", принадлежащие Залогодателю на праве собственности, и права аренды земельных участков филиала "Уренгойская ГРЭС" ОАО "ОГК-1" в соответствии с Приложением 5.

Обязательства, обеспечиваемые залогом:

обязательства ОАО "ОГК-1" по возврату займов, выданных Залогодержателем Залогодателю, в размере не более 1 700 000 000 (Одного миллиарда семисот миллионов) рублей;

обязательства по уплате процентов на сумму займа по ставке не более 20 % (Двадцати процентов) годовых;

обязательства, связанные с возможной уплатой неустойки, сумм возмещения убытков, а также расходов по их взысканию.

Стоимость имущества (объекты незавершенного строительства филиала «Уренгойская ГРЭС» ОАО «ОГК-1») и прав аренды земельных участков филиала «Уренгойская ГРЭС» ОАО «ОГК-1», являющихся предметом залога по договору залога, составляет 1 730 102 759 (Один миллиард семьсот тридцать миллионов сто две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 95 копеек (Приложение 5).

Срок действия договора: Договор залога действует до полного исполнения всех обеспеченных залогом обязательств Залогодателя.

 

6.1.3.    Решение по пункту 2 вступает в силу после одобрения общим собранием акционеров ОАО "ОГК-1" сделки, указанной в пункте 2 настоящего решения, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА