Протокол от 18.05.2009 № 77

ПРОТОКОЛ № 77

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания:                           18 мая 2009 г., 10 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Форма проведения:                                                     совместное присутствие          

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Щепкина, д. 42

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, присутствовавшие

на заседании:                                                              Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Беляев В.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Серебрянников С.В.

Письменное мнение (голосование) по вопросам повестки дня заседания предоставили члены Совета директоров: Балло А.Б., Шаронов А.В.

Председатель Совета директоров ОАО "РусГидро" Шматко С.И. присутствовал при обсуждении вопросов 2, 3 повестки дня.

Член Совета директоров Зубакин В.А. присутствовал при обсуждении вопросов 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня.

Член Совета директоров Балло А.Б. присутствовал при обсуждении вопросов 2, 3 повестки дня. По вопросам 1, 4, 5, 6 учтено письменное мнение Балло А.Б.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О комплексной системе мер по сокращению инвестиционных расходов и повышению эффективности инвестиционных проектов Общества на 2009-2011 гг.

Докладчик — заместитель Начальника Департамента инвестиционного проектирования и планирования Банникова Валерия Владимировна.

2.       О повышении эффективности операционной деятельности Общества.

Докладчик — член Правления Юшин Сергей Александрович.

3.       О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2009-2012 годы (включая Инвестиционную программу на 2009 год).

Докладчики — член Правления Юшин Сергей Александрович и заместитель Начальника Департамента инвестиционного проектирования и планирования Банникова Валерия Владимировна.

4.       Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная ВЭС».

Докладчик — член Правления Оксузьян Олег Борисович.

5.       Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

Докладчик — член Правления Оксузьян Олег Борисович.

5.1.        Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.2.        Об одобрении сделки с ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

5.3.        Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

5.4.        О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

6.       Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

Докладчик — член Правления Оксузьян Олег Борисович.

6.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением общих собраний акционеров ДЗО.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О комплексной системе мер по сокращению инвестиционных расходов и повышению эффективности инвестиционных проектов Общества на 2009-2011 гг.

 

Решение:

1.1. Принять к сведению перечень мер по сокращению инвестиционных расходов и ожидаемый объем оптимизации на 2009-2011 гг. (Приложение 1).

1.2. Считать возможным реализацию мер по сокращению инвестиционных расходов при условии:

- согласования в установленном порядке планируемых мероприятий по сокращению инвестиционных расходов на 2009-2011 гг.;

- сохранения необходимого уровня надежности гидротехнических сооружений.

1.3. Правлению Общества в рамках представления отчета об исполнения Инвестиционной программы за 2009 год представить отчет об исполнении соответствующего перечня мер по сокращению инвестиционных расходов за 2009 год, содержащий данные о влиянии сокращения инвестиционных расходов на удельную стоимость одного кВт установленной мощности.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О повышении эффективности операционной деятельности Общества.

 

Решение:

2.1. Принять к сведению основные направления повышения эффективности операционной деятельности Общества согласно Приложению 2.

2.2. Правлению Общества обеспечить в 2009 г. реализацию  мероприятий по сокращению текущих расходов не менее, чем на 5% от  величины фактических расходов за 2008 г. (в сопоставимых ценах) в соответствии с утвержденным Бизнес-планом Общества на 2009 год.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.



 

 

Вопрос 3: О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2009-2012 годы (включая Инвестиционную программу на 2009 год).

 

Решение:

3.1. Утвердить показатели бизнес-плана Общества на 2009 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2009-2012 годы (Приложение 3), включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2009 год (Приложение 2 к бизнес-плану).

3.2. Одобрить прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2010-2012 гг., в том числе Инвестиционной программы Общества на 2010-2011 гг., содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2009-2012 годы.

3.3. Правлению Общества обеспечить в установленном порядке вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2009 года и консолидированного бизнес-плана на 2009 год.

3.4. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2009 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2009-2012 годы.

3.5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества (протокол заседания от 26.09.2008 № 62) по вопросу 4 «Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год».

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная ВЭС»

 

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров.

 

Итоги голосования:

"За" — 8 (Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В связи с изменением проекта решения, поставленного на голосование, при подведении итогов голосования не учтены голоса членов Совета директоров Балло А.Б., Шаронова А.В., письменно голосовавших по первоначальному проекту решения.

 

 

Вопрос 5: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

5.1. Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Решение:

5.1.1. Одобрить заключение договора (Приложение 4.1.) между членом Совета директоров Балло Анатолием Борисовичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Балло А.Б., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.2. Одобрить заключение договора (Приложение 4.2.) между членом Совета директоров Белобородовым Сергеем Сергеевичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Белобородов С.С., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.3. Одобрить заключение договора (Приложение 4.3.) между членом Совета директоров Беляевым Вадимом Станиславовичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Беляев В.С., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.4. Одобрить заключение договора (Приложение 4.4.) между членом Совета директоров Вайнзихером Борисом Феликсовичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Вайнзихер Б.Ф., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.5. Одобрить заключение договора (Приложение 4.5.) между членом Совета директоров Волковым Эдуардом Петровичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Волков Э.П., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.6. Одобрить заключение договора (Приложение 4.6.) между членом Совета директоров Даниловым-Данильяном Виктором Ивановичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Данилов-Данильян В.И., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.7. Одобрить заключение договора (Приложение 4.7.) между членом Совета директоров Масловым Сергеем Владимировичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Маслов С.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.8. Одобрить заключение договора (Приложение 4.8.) между членом Совета директоров Серебрянниковым Сергеем Владимировичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Серебрянников С.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.9. Одобрить заключение договора (Приложение 4.9.) между членом Совета директоров Тацием Владимиром Витальевичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Таций В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.10. Одобрить заключение договора (Приложение 4.10.) между членом Совета директоров Шароновым Андреем Владимировичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" —9 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Шаронов А.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

5.1.11. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договоров, указанных в настоящем решении) членам Советам директоров Общества, указанным в настоящем решении, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров ОАО "РусГидро" Шматко С.И. не принял участия в голосовании по данному вопросу.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

5.2. Об одобрении сделки с ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

5.2.1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды оборудования между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 2 306 (две тысячи триста шесть рублей)  рублей 75 копеек, в т.ч. НДС 18% - 351 (триста пятьдесят один) рубль 88 копеек.

5.2.2. Одобрить заключение договора аренды оборудования между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — ОАО «РусГидро»

Арендодатель — ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет договора:

По договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество - шкаф телекоммуникационный (далее — оборудование), указанное в Приложении №1, а Арендатор обязуется принять оборудование и оплатить арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Размер арендной платы по Договору:

Размер арендной платы  рассчитан  согласно Приложению № 2 к Договору и составляет 2 306 (две тысячи триста шесть рублей)  рублей 75 копеек в месяц, в т.ч. НДС 18% - 351 (триста пятьдесят один) рубль 88 копеек в месяц.

Арендодатель вправе не чаще одного раза в год пересмотреть размер арендной платы. В этом случае Арендодатель путем направления письменного уведомления сообщает новую цену аренды Арендатору, которая должна быть Арендатором принята в течение 10 дней после получения уведомления о новой цене. Если Арендатор не выставит своих возражений в указанный срок, то новая цена считается принятой. Если возражения Арендатора по новой цене не будут приняты Арендодателем, то договор считается сторонами расторгнутым.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2009, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок аренды устанавливается с 01.01.2009 по 31.12.2011.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

5.3. Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

5.3.1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 2 081,29 (две тысячи восемьдесят один) рубль 29 копеек, в т.ч. НДС 18% - 317,49 (триста семнадцать) рублей 49 копеек.

5.3.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — ОАО «СО ЕЭС»

Арендодатель — ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

По договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 18,3 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, Московское шоссе, д. 2, стр. 1.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 2 081,29 (две тысячи восемьдесят один рубль 29 копеек), в том числе НДС 18% - 317,49 (триста семнадцать рублей 49 копеек).

Арендная плата устанавливается в соответствии с расчетом арендной платы, согласно Приложению № 2 к договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 января 2010 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

5.4. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образованием «Город Кизилюрт», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 — ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 — Муниципальное образование «Город Кизилюрт» в лице Главы муниципального образования «Город Кизилюрт».

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество (далее — «Недвижимое имущество»): здания и сооружения детского сада «Энергетик», площадь 1611,15 кв.м., условный номер 05-05-01/029/2005-279, адрес объекта: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. 40 лет. Октября, 8а и движимое имущество (далее — «Движимое имущество») согласно Приложению №1 к договору (далее совместно именуемое - «Имущество»), право собственности ОАО «РусГидро» на которые зарегистрированы свидетельством о государственной регистрации права от 12.08.2008 № 05-АА 146974.

Балансовая стоимость Имущества:

16 436 911,67 (шестнадцать миллионов четыреста тридцать шесть девятьсот одиннадцать) рублей 67 копеек.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

 

6.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением общих собраний акционеров ДЗО.

 

Решение:

6.1.1.    Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ОГК-1" голосовать "ЗА" включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ОГК-1" управляющей организации — ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

- Об одобрении договоров займа между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1" как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Об одобрении договора залога между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Об одобрении дополнительного соглашения к Договору купли-продажи электрической энергии между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1" № ОГК-1-ИР-160309 от 16.03.2009 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

6.1.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ОГК-1" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу: "Об одобрении договора залога между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Одобрить заключение договора залога между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "ОГК-1", предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодержатель; ОАО "ОГК-1" - Залогодатель.

Предмет залога: объекты незавершенного строительства филиала "Уренгойская ГРЭС" ОАО "ОГК-1", принадлежащие Залогодателю на праве собственности, и права аренды земельных участков филиала "Уренгойская ГРЭС" ОАО "ОГК-1" в соответствии с Приложением 5.

Обязательства, обеспечиваемые залогом:

обязательства ОАО "ОГК-1" по возврату займов, выданных Залогодержателем Залогодателю, в размере не более 1 700 000 000 (Одного миллиарда семисот миллионов) рублей;

обязательства по уплате процентов на сумму займа по ставке не более 20 % (Двадцати процентов) годовых;

обязательства, связанные с возможной уплатой неустойки, сумм возмещения убытков, а также расходов по их взысканию.

Стоимость имущества (объекты незавершенного строительства филиала «Уренгойская ГРЭС» ОАО «ОГК-1») и прав аренды земельных участков филиала «Уренгойская ГРЭС» ОАО «ОГК-1», являющихся предметом залога по договору залога, составляет 1 730 102 759 (Один миллиард семьсот тридцать миллионов сто две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 95 копеек (Приложение 5).

Срок действия договора: Договор залога действует до полного исполнения всех обеспеченных залогом обязательств Залогодателя.

 

6.1.3.    Решение по пункту 2 вступает в силу после одобрения общим собранием акционеров ОАО "ОГК-1" сделки, указанной в пункте 2 настоящего решения, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.1118.1125.1102.1209.1216.12207.57
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.1118.1125.1102.1209.1216.1214.98
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.1118.1125.1102.1209.1216.1288.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.1118.1125.1102.1209.1216.1250.66
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.1118.1125.1102.1209.1216.12107.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.1118.1125.1102.1209.1216.1283.28
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.1118.1125.1102.1209.1216.1299.96
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.1118.1125.1102.1209.1216.1228.09
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.1118.1125.1102.1209.1216.12530.17
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.1118.1125.1102.1209.1216.12112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.1118.1125.1102.1209.1216.1263.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.1118.1125.1102.1209.1216.12112.38
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.1118.1125.1102.1209.1216.12252.46
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.1118.1125.1102.1209.1216.12311.94
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.1118.1125.1102.1209.1216.12446.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.1118.1125.1102.1209.1216.12272.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.1118.1125.1102.1209.1216.12347.65
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.1118.1125.1102.1209.1216.12538.18
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.1118.1125.1102.1209.1216.12240.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok