Протокол от 07.05.2009 № 76

ПРОТОКОЛ № 76

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          07 мая 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                       08 мая 2009 г.

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2.       О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

3.       О вопросах, связанных с созывом и подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

 

Решение:

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2008 года:

1)   Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;

2)  Об утверждении аудитора Общества;

3)   О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

4) Об увеличении уставного капитала Общества;

5) Об избрании членов Совета директоров Общества;

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2008 года принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Вайнзихер Б.Ф.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О вопросах, связанных с созывом и подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров

 

Решение:

1.   Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1).

2.   Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА