Протокол от 07.05.2009 № 76

ПРОТОКОЛ № 76

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):          07 мая 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                       08 мая 2009 г.

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2.       О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

3.       О вопросах, связанных с созывом и подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

 

Решение:

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2008 года:

1)   Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;

2)  Об утверждении аудитора Общества;

3)   О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

4) Об увеличении уставного капитала Общества;

5) Об избрании членов Совета директоров Общества;

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2008 года принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  1 (Вайнзихер Б.Ф.)

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О вопросах, связанных с созывом и подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров

 

Решение:

1.   Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1).

2.   Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0416.0423.0430.0407.0514.05207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0416.0423.0430.0407.0514.0514.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0416.0423.0430.0407.0514.0586.94
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0416.0423.0430.0407.0514.0552.05
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0416.0423.0430.0407.0514.05104.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0416.0423.0430.0407.0514.0583.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0416.0423.0430.0407.0514.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0416.0423.0430.0407.0514.0527.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0416.0423.0430.0407.0514.05503.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0416.0423.0430.0407.0514.05112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0416.0423.0430.0407.0514.0563.26
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0416.0423.0430.0407.0514.05112.67
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0416.0423.0430.0407.0514.05236.39
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0416.0423.0430.0407.0514.05310.06
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0416.0423.0430.0407.0514.05435.33
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.209.0416.0423.0430.0407.0514.05255.65
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0416.0423.0430.0407.0514.05323.56
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0416.0423.0430.0407.0514.05530.57