Протокол от 03.04.2009 № 74

ПРОТОКОЛ № 74

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время подведения итогов голосования:            03 апреля 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                   Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Беляев В.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Серебрянников С.В.

Таций В.В.

Хамитов Р.З.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2.       Об Инвестиционной программе Общества на 2009 год.

3.       О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2008 год.

4.       О Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества.

5.       Об участии (прекращении участия) Общества в других организациях.

6.       Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

6.1. Об одобрении сделки с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

6.2. Об одобрении сделки с ОАО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.

6.3. Об одобрении сделки с ОАО «УК ГидроОГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

7.       Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

            7.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО.

            7.2. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

 

Решение:

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционером Общества — Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, владеющим 61,93% голосующих акций Общества:

 

 

Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года

Не представлена

2.

Об утверждении аудитора Общества

Не представлена

3.

Об избрании членов Совета директоров Общества

Не представлена

4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Не представлена

 

            1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру              (-ам)

(в процентах)

1.

Балло

Анатолий Борисович

Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,93

2.

Белобородов

Сергей Сергеевич

Генеральный директор ООО "Корпорация "Газэнергопром"

3.

Вайнзихер

Борис Феликсович

Председатель Правления ОАО "ТГК—1"

(независимый директор)

4.

Волков

Эдуард Петрович

Исполнительный директор ОАО "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского"

5.

Данилов-Данильян Виктор Иванович

Директор института водных проблем РАН (независимый директор)

6.

Зубакин

Василий Александрович

И.о. Председателя Правления ОАО "РусГидро"

7.

Маслов

Сергей Владимирович

Президент ЗАО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа"

8.

Серебрянников Сергей Владимирович

Профессор ГОУВПО "Московский Энергетический Институт (Технический Университет)" (независимый директор)

9.

Таций

Владимир Витальевич

Первый Вице-президент ОАО "Газпромбанк" (независимый директор)

10.

Федоров

Михаил Петрович

Ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (независимый директор)

11.

Хамитов

Рустэм Закиевич

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов

12.

Шаронов

Андрей Владимирович

Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог

13.

Шматко

Сергей Иванович

Министр энергетики Российской Федерации

14.

Беляев

Вадим Станиславович

Генеральный директор ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Компания с ограниченной ответственностью Открытие ЮЭС Кэпитал Партнерс Фанд ПЛС

(OTKRITIE UES CAPITAL PARTNERS FUND PLC)

2,6

15.

Суриков Олег Вячеславович

Директор Корпоративного департамента ОАО "ГМК "Норильский никель"

ОАО "Интергенерация"

2,02

 

 

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру                (-ам)

(в процентах)

1.

Ковалева

Марина Александровна

Начальник отдела департамента Минэнерго России

 

 

 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

 

 

 

 

61,93

2.

Коляда

Андрей Сергеевич

Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества

3.

Тихонова

Мария Геннадьевна

 

Начальник отдела Департамента Минэнерго России

 

1.4. В связи с недостаточным количеством кандидатов, представленных акционерами для образования Ревизионной комиссии, предложить членам Совета директоров представить в Комитет по аудиту предложения по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

1.5. Председателю Комитета по аудиту Данилову-Данильяну Виктору Ивановичу организовать отбор кандидатур в состав Ревизионной комиссии из числа кандидатов, предложенных членами Совета директоров, и представить к очередному заседанию Совета директоров 2 кандидатуры для включения в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об Инвестиционной программе Общества на 2009 год.

 

Решение:

            2.1. Разрешить Правлению Общества осуществлять финансирование инвестиционной деятельности во 2 квартале 2009 года в объеме до 14 млрд. рублей в рамках Инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров Общества 23.01.2009 (протокол № 71).

2.2. Правлению Общества обеспечить вынесение Инвестиционной программы Общества на 2009 год на рассмотрение Совета директоров Общества в установленном порядке — в течение 21 дня после рассмотрения Инвестиционной программы Общества на 2009 год на заседании Правительства Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2008 год.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2008 год (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: О Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

Избрать членами Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества:

 

1.

Ноздрачева Дениса Александровича

Директора Департамента инфраструктуры Государственной Корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

2.

Скрибота Вольфганга

Управляющего директора Департамента прямых инвестиций ОАО «Газпромбанк»

3.

Тихонову Марию Геннадьевну

Начальника отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента Минэнерго России

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об участии (прекращении участия) Общества в других организациях.

 

Решение:

5.1.1.   Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых Обществом 9 204 984 (девять миллионов двести четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре) обыкновенных акций ОАО «Вилюйская ГЭС-3» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за акцию в сумме 84 240 000 (восемьдесят четыре миллиона двести сорок тысяч) рублей.

5.1.2.    Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Вилюйская ГЭС-3», путем отчуждения акций, на следующих условиях:

-     балансовая стоимость акций — 47 639 575 (сорок семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей;

-     стоимость акций, определенная независимым оценщиком — 84 240 000 (восемьдесят четыре миллиона двести сорок тысяч) рублей;

-     доля Общества в уставном капитале ОАО «Вилюйская ГЭС-3» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением - 1,9016%;

-     категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций — акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за акцию в количестве 9 204 984 (девять миллионов двести четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки;

-     способ отчуждения — прямая продажа ООО «АЛРОСА-Охрана»;

-     цена продажи — не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком;

-     порядок (срок) оплаты акций — денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Шаронов А.В.)

Решение принято.

 

Решение:

5.2.1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Загорская ГАЭС-2» путем приобретения дополнительных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 2 464 589 236 (два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч двести тридцать шесть) штук; ОАО «РусГидро» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «Загорская ГАЭС-2», в этом случае ОАО «Загорская ГАЭС-2» передает в собственность ОАО «РусГидро» соответствующее количество оплаченных акций;

- цена приобретения акций: по цене размещения дополнительных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2», составляющей 3 (три) рубля 53 (пятьдесят три) копейки за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 8 700 000 003 (восемь миллиардов семьсот миллионов три) рубля 08 (восемь) копеек;

- форма оплаты акций — денежные средства;

- доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Загорская ГАЭС-2» до приобретения дополнительных акций в соответствии с настоящим решением — 100%; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Загорская ГАЭС-2» после приобретения дополнительных  акций в соответствии с настоящим решением — 100% (не изменяется).

5.2.2. Одобрить заключение договора купли-продажи дополнительных акций между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

5.3. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» путем учреждения на следующих условиях:

- Уставный капитал ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» - 500 000 руб.

- Учредитель: ОАО «РусГидро» (100% от уставного капитала).

- Категория, типы акций, размещаемых при учреждении — обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль; количество размещаемых акций — 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

- Форма оплаты уставного капитала — денежные средства.

- Порядок оплаты уставного капитала — акции ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ОАО «Нижне-Курейская ГЭС». Не менее 50% акций ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Нижне-Курейская ГЭС».

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

5.4.1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «ЭСК РусГидро» путем приобретения акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ОАО «ЭСК РусГидро» номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию в количестве 1 282 000 000 (один миллиард двести восемьдесят два миллиона) штук (42,6% от уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро»);

-       рыночная стоимость приобретаемых акций ОАО «ЭСК РусГидро» — 1 285 000 000 руб.;

-       форма оплаты приобретаемых акций ОАО «ЭСК РусГидро» — денежные средства;

- способ приобретения — прямая покупка у Фонда «Новая энергия»

- порядок (срок) оплаты — до перехода прав собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

5.4.2. Определить цену приобретаемых акций ОАО «ЭСК РусГидро» в количестве 1 282 000 000 (один миллиард двести восемьдесят два миллиона) штук равную 1 285 000 000 руб.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Беляев В.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

6.1. Об одобрении сделки с ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

 

 

Решение:

Одобрить заключение Небиржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии и мощности между Обществом и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в отношении группы точек поставки Майнской ГЭС (далее — Договор 1) и в отношении группы точек поставки Саяно-Шушенской ГЭС (далее — Договор 2), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора 1:

Продавец — ОАО «РусГидро»;

Покупатель — ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора 1:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электроэнергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию и мощность в соответствии с условиями Договора 1.

Цена 1 МВт мощности:

·                     по периоду поставки 01-30 апреля 2009: 117 500 руб./МВт;

·                     по периоду поставки 01-31 июля 2009: 91 200 руб./МВт.

Объём поставки мощности:

·                     по периоду поставки 01-30 апреля 2009: 5,574 МВт;

·                     по периоду поставки 01-31 июля 2009: 0,351 МВт.

Цена 1 МВтч электроэнергии по Договору 1: 450 руб./МВтч.

Предварительный объём поставки электроэнергии по Договору 1: не более 0,001 МВтч по каждому периоду поставки Договора.

Срок действия Договора 1:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 24:00 часов 31 июля 2009 г.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до их заключения — с 00.00 часов 27 февраля 2009 года.

Стороны Договора 2:

Продавец — ОАО «РусГидро»;

Покупатель — ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора 2:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электроэнергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию и мощность в соответствии с условиями Договора 1.

Цена 1 МВт мощности:

·                     по периоду поставки 01-30 апреля 2009: 117 500 руб./МВт;

·                     по периоду поставки 01-31 июля 2009: 91 200 руб./МВт.

Объём поставки мощности:

·                     по периоду поставки 01-30 апреля 2009: 201,632 МВт;

·                     по периоду поставки 01-31 июля 2009: 12,244 МВт.

Цена 1 МВтч электроэнергии по Договору 2: 450 руб./МВтч.

Предварительный объём поставки электроэнергии по Договору 2: не более 0,001 МВтч по каждому периоду поставки Договора.

Срок действия Договора 2:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 24:00 часов 31 июля 2009 г.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до их заключения — с 00.00 часов 27 февраля 2009 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

6.2. Об одобрении сделки с ОАО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

Одобрить предоставление Обществом целевого займа ОАО "ЭСК РусГидро" для приобретения 41,52% акций Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО "РЭСК"), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- Заемщик — ОАО «ЭСК РусГидро»;

- Займодавец — ОАО «РусГидро»;

- Сумма займа — 548 500 000 руб. (пятьсот сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- На Сумму займа начисляются проценты по ставке — беспроцентный (0%);

- Условия предоставления займа — единовременно на основании Заявки Заемщика;

- Целевое использование суммы займа — приобретение 41,52% акций ОАО "РЭСК".

- Срок займа — сумма займа подлежит возврату в срок до 01.06.2010. По взаимному соглашению сторон срок возврата займа может быть продлен, что фиксируется дополнительным соглашением.

 

Итоги голосования:

"За" — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Беляев В.С.)

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

6.3. Об одобрении сделки с ОАО «УК ГидроОГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

6.3.1. Определить, что ежегодный размер арендной платы по Договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», составляет 23 605 (двадцать три тысячи шестьсот пять) рублей 49 (сорок девять) копеек за 1 (один) кв.м. в год, в том числе НДС (18%) - 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 83 (восемьдесят три) копейки.

6.3.2. Одобрить заключение договора аренды офисных помещений между ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — ОАО «УК ГидроОГК»

Арендодатель — ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

Предметом договора является предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора недвижимого имущества — нежилого помещения (состоящего из следующих помещений: Этаж 6, помещения 1, 5, 9, 10, 13, 16, 21, 29, 39, 40, комнаты № 6.13, 6.26, 6.25, 6.24,  6.22,  6.20, 6.16, 6.01, 6.06, 6.07), общей площадью 336,2 (триста тридцать шесть и два десятых) кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51.

Точное расположение Помещений обозначено на Поэтажном плане (Приложение 1 к договору), являющегося неотъемлемой частью договора.

Помещения предоставляются Арендатору для использования под офис.

Помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 77 АК 096825 от 17 февраля 2009 года, № 77 АК  096823 от 17 февраля 2009 года, № 77 АК  096822 от 17 февраля 2009 года.

Размер арендной платы по Договору:

Ежегодный размер арендной платы по Договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», составляет 23 605 (двадцать три тысячи шестьсот пять) рублей 49 (сорок девять) копеек за 1 (один) кв.м. в год,  в том числе НДС (18%) - 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 83 (восемьдесят три) копейки.

  Арендная плата включает плату за пользование Помещениями, коммунальные и  эксплуатационные платежи,  уборку и  охрану Помещений,   а так же плату за использование электронных коммуникаций, находящихся в Помещениях и обеспечивающих работу телефонной и компьютерной сетей.

Общий размер арендной платы составляет 661 347 (шестьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 32 (тридцать две) копейки в месяц, в том числе НДС (18%) — 100 883 (сто тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 49 (сорок девять) копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 28 марта 2010 года.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

Вопрос 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

 

7.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО

 

Решение:

7.1.1. Поручить представителям Общества в советах директоров ДЗО голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО (при необходимости) следующего вопроса:

- О внесении изменений в Устав Общества (об утверждении Устава Общества в новой редакции).

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

7.1.2.    Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакский ГидроКаскад" голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Решение:

7.1.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

-     Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

7.2. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях.

 

Решение:

7.2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить изменение доли участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» путем отчуждения акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - обыкновенная именная акция ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» номинальной стоимостью 0,05 руб. за одну акцию в количестве 1 (одна) штуки;

-     рыночная стоимость отчуждаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» — 2,434 руб.;

-     форма оплаты отчуждаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» — денежные средства;

- способ отчуждения — прямая продажа ОАО «Гидроинвест»;

- порядок (срок) оплаты — до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

 

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Беляев В.С.)

Решение принято.

 

Решение:

7.2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить участие ОАО «Гидроинвест» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» путем приобретения акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенная именная акция ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» номинальной стоимостью 0,05 руб. за одну акцию в количестве 1 (одна) штуки;

-     рыночная стоимость приобретаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» — 2,434 руб. (соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком);

-     форма оплаты приобретаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» — денежные средства;

- способ приобретения — прямая покупка у ОАО «ЭСК РусГидро»;

- порядок (срок) оплаты — до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Беляев В.С.)

Решение принято.

 

Решение:

7.2.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО "РЭСК"):

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенная именная акция ОАО "РЭСК" номинальной стоимостью 0,05 руб. за одну акцию в количестве 85 930 307 (восемьдесят пять миллионов девятьсот тридцать тысяч триста семь) штук (41,52% от уставного капитала ОАО "РЭСК");

-        рыночная стоимость приобретаемых акций ОАО "РЭСК" — 548 500 000 руб.;

-        форма оплаты приобретаемых акций ОАО "РЭСК" — денежные средства;

- способ приобретения — прямая покупка у Фонда «Новая энергия»;

- порядок (срок) оплаты — до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 1 (Беляев В.С.)

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА