Протокол от 11.03.2009 № 73

ПРОТОКОЛ № 73

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):           11 марта 2009 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                    (время московское)

Дата составления протокола:                                       12 марта 2009 г.

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Беляев В.С.

Вайнзихер Б.Ф.

Волков Э.П.

Данилов-Данильян В.И.

Зубакин В.А.

Маслов С.В.

Таций В.В.

Серебрянников С.В.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.       Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

2.       Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

3.       Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

 

Решение:

Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию (соответствует номинальной стоимости).

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 1.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.

 

Итоги голосования:

"За" — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Беляев В.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Серебрянников С.В., Шаронов А.В.)

"Против" —  0

"Воздержался" — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20704.1111.1118.1125.1102.1209.12207.63
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1204.1111.1118.1125.1102.1209.1214.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8404.1111.1118.1125.1102.1209.1288.06
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.504.1111.1118.1125.1102.1209.1250.82
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10004.1111.1118.1125.1102.1209.12107.55
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8104.1111.1118.1125.1102.1209.1283.37
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9104.1111.1118.1125.1102.1209.12100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2704.1111.1118.1125.1102.1209.1228.06
ФПУ 540НПУ 539УМО 50004.1111.1118.1125.1102.1209.12531.34
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10904.1111.1118.1125.1102.1209.12112.68
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.504.1111.1118.1125.1102.1209.1262.91
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.504.1111.1118.1125.1102.1209.12112.41
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23604.1111.1118.1125.1102.1209.12253.27
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29904.1111.1118.1125.1102.1209.12312.08
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43204.1111.1118.1125.1102.1209.12447.08
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.204.1111.1118.1125.1102.1209.12272.73
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31504.1111.1118.1125.1102.1209.12348.71
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52004.1111.1118.1125.1102.1209.12538.96
ФПУ 249НПУ 246УМО 23404.1111.1118.1125.1102.1209.12241.13
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok