Протокол от 1.09.2010 № 106

ПРОТОКОЛ № 106

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):                  31 августа 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                        (время московское)

Дата составления протокола:                                              01 сентября 2010 г.

Форма проведения:                                                            заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                               Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                         13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                          Шматко С.И.

                                                                                         Балло А.Б.,

                                                                                         Белобородов С.С.,

                                                                                         Волков Э.П.,

                                                                                         Дод Е.В.,

                                                                                         Зимин В.М.,

                                                                                         Кудрявый В.В.,

                                                                                         Курцер Г.М.,

                                                                                         Малышев А.Б.,

                                                                                         Селиверстова М.В.,

                                                                                         Шарипов Р.Р.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.     Об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2010 года).

2.     Отчет о выполнении плана финансирования и освоения капитальных вложений по объектам Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2010 год, находящимся на стадии строительства, за 1 полугодие 2010 года.

3.     Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2010 года.

4.     О порядке распоряжения акциями ОАО «РусГидро», принадлежащими  ОАО «Гидроинвест».

5.     Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.

6.     Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции.

7.     Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО "РусГидро" в новой редакции.

8.     Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров в новой редакции.

9.     О составе Правления Общества.

10.   О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2010 года.

11.   Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

12.   Об отмене отдельных решений Совета директоров Общества.

13.   О  реализации Программы комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки.

14.   Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

14.1. Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.2. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2010 года).

 

Решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2010 год с учетом факта за 1 квартал 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2010 года) (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Отчет о выполнении плана финансирования и освоения капитальных вложений по объектам Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2010 год, находящимся на стадии строительства, за 1 полугодие 2010 года.

 

Решение:

         Принять к сведению отчет о выполнении плана финансирования и освоения капитальных вложений по объектам Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2010 год, находящимся на стадии строительства, за 1 полугодие 2010 года  (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2010 года.

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности  ОАО "РусГидро" за 2 квартал 2010 года (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ЭКЗ. № 1

Вопрос 4: О порядке распоряжения акциями ОАО «РусГидро», принадлежащими ОАО «Гидроинвест»

 

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 5: Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.

 

Решение:

5.1. Одобрить участие ОАО "РусГидро" в Открытом акционерном обществе «Малые ГЭС Алтая» (далее - ОАО «Малые ГЭС Алтая») путем учреждения на следующих условиях:

-   учредитель ОАО «Малые ГЭС Алтая»: ОАО "РусГидро" (единственный учредитель);

-   уставный капитал ОАО «Малые ГЭС Алтая»: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

-   доля учредителя: 100%;

-   форма оплаты акций: денежные средства;

-   порядок оплаты уставного капитала: акции ОАО «Малые ГЭС Алтая» оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ОАО «Малые ГЭС Алтая»; не менее 50% акций должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Малые ГЭС Алтая»;

-   место нахождения: г. Горно-Алтайск.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

5.2. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Малые ГЭС Дагестана» (ОАО «МГЭС Дагестана») путем приобретения акций ОАО «МГЭС Дагестана» у Фонда «Новая Энергия» на следующих условиях:

-   категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные  акции номинальной   стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию;

-   размер приобретаемой доли в уставном капитале ОАО «МГЭС Дагестана» - 100% от уставного капитала.

-   количество приобретаемых акций: 161 500 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) штук;

-   порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «МГЭС Дагестана» по договору купли - продажи;

-   продавец - Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия»;

-   цена приобретения акций: 100 757 000 (сто миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч) рублей, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Консалтинговая группа «Эксперт» от 11.08.2010 г. № 27-27Б/10-3;

-   форма оплаты акций:  денежные средства.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

5.3. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Фиагдонская Малая ГЭС» (ООО «Фиагдонская МГЭС») путем приобретения доли ООО «Фиагдонская МГЭС» у Фонда «Новая Энергия» на следующих условиях:

-  размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО «Фиагдонская МГЭС» - 100%;

-  номинальная стоимость приобретаемой доли в уставном капитале ООО «Фиагдонская МГЭС» - 63 400 000 (Шестьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей;

-  порядок приобретения: приобретение  по договору купли - продажи;

-  продавец - Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия»;

-  цена приобретения  доли: 61 685 000 (шестьдесят один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Консалтинговая группа «Эксперт» от 11.08.2010 г. № 27-27Б/10-2;

-  форма оплаты приобретаемой доли в уставном капитале ООО «Фиагдонская МГЭС» - денежные средства.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

5.4. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Верхнебалкарская Малая ГЭС» (ООО «Верхнебалкарская  МГЭС») путем приобретения доли ООО «Верхнебалкарская  МГЭС» у Фонда «Новая Энергия» на следующих условиях:

-   размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО «Верхнебалкарская  МГЭС» - 100%;

-   номинальная стоимость приобретаемой доли в уставном капитале ООО «Верхнебалкарская  МГЭС» - 129 500 000 (Сто двадцать девять миллионов  пятьсот тысяч ) рублей;

-   порядок приобретения: приобретение  по договору купли - продажи;

-   продавец - Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия»;

-   цена доли: 117 743 000 (сто семнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Консалтинговая группа «Эксперт» от 11.08.2010 г. № 27-27Б/10-1;

-   форма оплаты приобретаемой доли в уставном капитале ООО «Верхнебалкарская МГЭС» - денежные средства.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

5.5. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС Карачаево-Черкессии» (ООО «МГЭС КЧР») путем приобретения доли ООО «МГЭС КЧР» у Фонда «Новая Энергия» на следующих условиях:

-   размер приобретаемой доли в уставном капитале ООО «МГЭС КЧР» - 100%;

-   номинальная стоимость приобретаемой доли в уставном капитале ООО «МГЭС КЧР» - 28 200 000 (Двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей;

-   порядок приобретения: приобретение  по договору купли - продажи;

-   продавец - Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия»;

-   цена доли: 28 068 000 (двадцать восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Консалтинговая группа «Эксперт» от 11.08.2010 г. № 27-27Б/10-4;

-   форма оплаты приобретаемой доли в уставном капитале ООО «МГЭС КЧР» - денежные средства.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции.

 

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро», в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» в новой редакции.

 

Решение:

7.1.   Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 5).

7.2.   Председателю Правления Общества обеспечить разработку на основе Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» типового Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» и обеспечить его утверждение Советами директоров ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» в срок до 01.03.2011.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 8: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров в новой редакции.

 

Решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 6).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 9: О составе Правления Общества.

 

Решение:

9.1. Определить состав Правления Общества в количестве 12 человек.

9.2. Избрать членом Правления Общества с 01.09.2010 Каламанова Владимира Авдашевича.

9.3. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 2 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе приказ, договор с членом Правления Общества Каламановым Владимиром Авдашевичем.

9.4. Одобрить совмещение членом Правления Каламановым Владимиром Авдашевичем должности Генерального директора Автономной некоммерческой организации «Международный центр устойчивого энергетического развития».

9.5. В связи с избранием Каламанова В.А. членом Правления Общества утвердить Целевую организационную структуру ОАО «РусГидро» в новой редакции в соответствии с Приложением 7.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 10: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2010 года.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2010 года (Приложение 8).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 11: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2010 год.

 

Решение:

11.1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС).

11.2. Правлению Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества до 01.10.2010.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 12: Об отмене отдельных решений Совета директоров Общества.

 

Решение:

12.1. Отменить решения Совета директоров ОАО «РусГидро» по вопросу 3 «О центре управления гидроэнергетики» (протокол от 19.11.2007 № 41).

12.2. Отменить решения Совета директоров ОАО «РусГидро», указанные в пунктах 2 и 3 вопроса 3 «Об исполнении решения Совета директоров от 19.11.2007» (протокол от 14.12.2007 № 44).

12.3. Поручить Правлению Общества разработать и обеспечить реализацию корпоративных и организационных мероприятий, направленных на экономически эффективное распоряжение активами ЗАО «Технопарк Румянцево» (в частности, земельным участком, располагающимся по адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., вблизи д. Румянцево, уч. 3/2 (площадь 58713 кв.м., кадастровый номер 50:21:11 05 04:0280).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 13: О реализации Программы комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки.

 

Решение:

13.1. Утвердить Перечень первоочередных мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа (далее - пгт.) Черемушки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, пгт. Черемушки, в сумме 268,4 млн.рублей, выполнение которых необходимо завершить в 2010 году (Приложение 9).

13.2. Утвердить Порядок финансирования первоочередных мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2010 год (Приложение 10).

13.3. Утвердить Порядок передачи ОАО «ЦСО СШГЭС» и ОАО «СШГЭР» комплекса выполненных работ в форме благотворительности (Приложение 10).

13.4. Принять к сведению Общий список мероприятий, рекомендуемых к включению в Программу комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2011-2014 гг. (Приложение 11).

13.5. Поручить Правлению ОАО «РусГидро» с учетом пунктов 13.1. и 13.4. настоящего решения совместно с Правительством Республики Хакасия доработать Программу комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2010-2014 годы с включением в нее мероприятий, финансируемых Правительством Республики Хакасия, и до 30.11.2010 вынести указанную Программу на рассмотрение Совета директоров ОАО "РусГидро".

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

              

Вопрос 14: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

14.1. Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Решение:

14.1.1. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений (цена договоров, указанных в настоящем решении) членам Совета директоров Общества, указанным в настоящем решении, определяются в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО "РусГидро", утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "РусГидро" (протокол от 30.06.2010 № 5). При этом размер вознаграждения каждого члена Совета директоров ОАО "РусГидро" не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.,)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Шарипов Р.Р.)

Решение принято.

 

14.1.2. Одобрить заключение договора (Приложение 12.1.) между членом Совета директоров Балло Анатолием Борисовичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  1 (Шарипов Р.Р.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Балло А.Б., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

14.1.3. Одобрить заключение договора (Приложение 12.2.) между членом Совета директоров Белобородовым Сергеем Сергеевичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  1 (Шарипов Р.Р.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Белобородов С.С., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

14.1.4. Одобрить заключение договора (Приложение 12.3.) между членом Совета директоров Волковым Эдуардом Петровичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  1 (Шарипов Р.Р.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Волков Э.П., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

14.1.5. Одобрить заключение договора (Приложение 12.4.) между членом Совета директоров Курцером Григорием Марковичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  1 (Шарипов Р.Р.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Курцер Г.М., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

14.1.6. Одобрить заключение договора (Приложение 12.5.) между членом Совета директоров Ковальчуком Борисом Юрьевичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., , Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  1 (Шарипов Р.Р.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

14.1.7. Одобрить заключение договора (Приложение 12.6.) между членом Совета директоров Кудрявым Виктором Васильевичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  1 (Шарипов Р.Р.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Кудрявый В.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

14.1.8. Одобрить заключение договора (Приложение 12.7.) между членом Совета директоров Малышевым Андреем Борисовичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Селиверстова М.В.)

"Против" -  1 (Шарипов Р.Р.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Малышев А.Б., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

14.1.9. Одобрить заключение договора (Приложение 12.8.) между членом Совета директоров Шариповым Рашидом Равелевичем и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО "РусГидро" Шарипов Р.Р., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

В голосовании по всем пунктам настоящего вопроса не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

Вопрос 14.2.: О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.

 

Решение:

14.2.1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность Республики Хакасия, а Сторона-2 обязуется принять недвижимое имущество:

Автодорога СШГЭС - АТК-2, протяженность: 3,0774 км; литер Л; инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств при постановке на баланс: 822; адрес объекта: Республика Хакасия, г. Саяногорск, от 33,800 км автодороги Саяногорск - Черемушки до 37, 574 км автодороги Саяногорск - Черемушки (далее именуемое - «Имущество»).

Имущество принадлежит на праве собственности ОАО «РусГидро», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия 07 июля 2010 серия 19 АА  номер 292970, присвоен условный номер: 19-19-01/044/2010-173, о чем 07.07.2010 в Едином государственной реестре прав сделана запись регистрации № 19-19-01/044/2010-173.

Балансовая (остаточная по состоянию на 01.07.2010) стоимость Имущества:

25 707 967, 14 (Двадцать пять миллионов семьсот семь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 14 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

 

14.2.2. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным учреждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом Бурейского района, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Муниципальное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом Бурейского района в лице председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Бурейского района.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество: Канализационные очистные сооружения производительностью 60 куб.м./сутки, назначение: объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 64,7 кв. м, степень готовности 79%, инв. № 10:215:002:007054610:0100:00000, адрес объекта: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, свидетельство о государственной регистрации права от 06.11.2008 № 28АА 248942 и движимое имущество согласно Приложению 13 к настоящему решению (далее совместно именуемое - «Имущество»).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества:

15 614 346,57 (пятнадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста сорок шесть) рублей 57 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

14.2.3. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным учреждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом Бурейского района, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Муниципальное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом Бурейского района в лице председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Бурейского района.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество: водозаборное сооружение, назначение: объект незавершенного строительства, застроенная площадь 281,7 кв. м, степень готовности 80%, инв. № 10:215:002:00711690, адрес объекта: Амурская область, Бурейский район, пгт. Новобурейский, ул. Перевалбаза, свидетельство о государственной регистрации права от 27.10.2008 № 28АА 248898 и движимое имущество согласно Приложению 13 к настоящему решению (далее совместно именуемое - «Имущество»).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества:

44 366 524,29 (сорок четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 29 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

14.2.4. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» Балаковского муниципального района, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» Балаковского муниципального района в лице Директора Муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» Балаковского муниципального района.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора движимое имущество согласно Приложению 13 к настоящему решению.

Балансовая (остаточная) стоимость имущества:

0 (ноль) рублей 00 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

14.2.5. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа РОСТО», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа РОСТО» в лице Директора Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа РОСТО».

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора движимое имущество согласно Приложению 13 к настоящему решению.

Балансовая (остаточная) стоимость имущества:

0 (ноль) рублей 00 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

14.2.6. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области в лице Директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балаково Саратовской области.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора движимое имущество согласно Приложению 13 к настоящему решению.

Балансовая (остаточная) стоимость имущества:

0 (ноль) рублей 00 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

14.2.7. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский противотуберкулезный диспансер», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский противотуберкулезный диспансер» в лице Главного врача Государственного учреждения здравоохранения «Балаковский противотуберкулезный диспансер».

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора движимое имущество согласно Приложению 13 к настоящему решению.

Балансовая (остаточная) стоимость имущества:

0 (ноль) рублей 00 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА