Протокол от 10.08.2010 № 105

 ПРОТОКОЛ № 105

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):               10 августа 2010 г., 18 час. 00 мин. 

                                                                                     (время московское)

Дата составления протокола:                                          12 августа 2010 г.

Форма проведения:                                                        заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                           Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                    13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                         Шматко С.И.

                                                                                       Балло А.Б.,

                                                                                       Волков Э.П., 

                                                                                       Дод Е.В.,

                                                                                       Зимин В.М.,

                                                                                       Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                       Кудрявый В.В., 

                                                                                       Курцер Г.М., 

                                                                                       Кутьин Н.Г., 

                                                                                       Малышев А.Б., 

                                                                                       Селиверстова М.В.,

                                                                                       Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об оказании материальной помощи.

2. Об участии Общества в других организациях.

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

3.1. Об обременении акций организаций, в которых участвует ДЗО.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об оказании материальной помощи.


Решение:

1.1. Одобрить безвозмездную передачу в соответствии с Приложением 1 ОАО «РусГидро» денежных средств в сумме 5 920 000 (Пять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей в целях устранения социальных последствий диверсии, произошедшей 21 июля 2010 года на Баксанской ГЭС, входящей в состав филиала ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»  (далее - диверсия), а также последствий обвала горной массы на площадку водоприемника филиала ОАО «РусГидро» - «Ирганайская ГЭС», произошедшего 12 июня 2010 года (далее - стихийное бедствие), в том числе для выплат (в том числе через благотворительные организации) пострадавшим и семьям погибших в результате диверсии и стихийного бедствия материальной помощи (в том числе в целях возмещения причиненного материального ущерба или вреда здоровью, в том числе компенсации морального вреда).

1.2. Разрешить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Е.В. Доду осуществлять расходы на цели и в пределах, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего решения.

1.3. Председателю Правления Е.В. Доду в срок до 30.10.2010 предоставить Совету директоров Общества отчет о произведенных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего решения расходах по выплатам пострадавшим и семьям погибших.


Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.,  Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об участии Общества в других организациях.


Решение:

2.1. Одобрить участие ОАО "РусГидро" в компании с ответственностью, ограниченной акционерным капиталом "RusHydro International" (далее -  RusHydro International) путем учреждения на следующих условиях:

-        организационно-правовая форма RusHydro International: компания с ответственностью, ограниченной акционерным капиталом (a company limited by shares);

-        учредитель RusHydro International: ОАО "РусГидро" (единственный учредитель);

-        уставный капитал RusHydro International: 1 000 000 (один миллион) евро, разделен на 1 000 000 (один миллион) акций, номинальной стоимостью 1 (один) евро каждая;

-        доля учредителя: 100%;

-        форма оплаты акций: денежные средства;

-        RusHydro International учреждается в соответствии с законодательством Нидерландов;

-        место нахождения: Нидерланды.

2.2. Утвердить лимит финансирования RusHydro International на период 2010-2011 гг. в объеме 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей (Приложение 2) из «нетарифных» источников в виде денежных средств или иных финансовых инструментов для:

-        формирования уставного капитала RusHydro International,

-        покрытия затрат на предпроектные работы в объеме 200 млн. руб,

-        инвестиций в экономически обоснованные проекты, одобренные Советом директоров Общества.

2.3. Правлению Общества обеспечить включение затрат в объеме, указанном в пункте 2.2. настоящего решения, в бизнес-план Общества на 2010 и 2011 гг.

2.4. В части контроля за деятельностью RusHydro International определить следующее: затраты на содержание и предпроектные работы и решение об участии/неучастии в каждом инвестиционном проекте утверждается решением Совета директоров ОАО "РусГидро".

2.5. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО "РусГидро" Додом Евгением Вячеславовичем должности члена Совета директоров RusHydro International.

2.6. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО "РусГидро" Мантровым Михаилом Алексеевичем должности члена Совета директоров RusHydro International.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Шарипов Р.Р.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


3.1. Об обременении акций организаций, в которых участвует ДЗО.


Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу «Об обременении акций в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить передачу в доверительное управление принадлежащих ОАО «ЭСК РусГидро» на праве собственности акций (в части прав по акциям) акционерных обществ, указанных в Приложении 3 (далее - Акции), на следующих существенных условиях:

- ОАО «ЭСК РусГидро» (Учредитель управления) передает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий) всю совокупность  прав, удостоверенных Акциями, за исключением права на получение дивидендов;

- Доверительное управление Акциями осуществляется в интересах Учредителя управления и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по Акциям;

- Срок доверительного управления - до одного года с возможностью продления срока доверительного управления на тот же срок;

- Размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление Акциями всех акционерных обществ, указанных в Приложении 3, не может превышать 3 000 (три тысячи) рублей в квартал, включая НДС.


Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА