Протокол от 29.07.2010 № 104

 ПРОТОКОЛ № 104

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования): 29 июля 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                       (время московское)

Дата составления протокола:                             02 августа 2010 г.

Форма проведения:                                           заочное голосование

Место подведения итогов голосования:              Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров       13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                        

Шматко С.И.

Белобородов С.С.,

Волков Э.П.,

Дод Е.В.,

Зимин В.М.,

Ковальчук Б.Ю.,

Кудрявый В.В.,

Курцер Г.М.,

Малышев А.Б.,

Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.     Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2010-2011 годы.

2.     Об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» за 2009 год.

3.     О порядке размещения Обществом ценных бумаг.

4.     Об определении закупочной политики в Обществе в части закупок нефтепродуктов.

5.     О составе Правления Общества.

6.     О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.

7.     О привлечении Обществом заемных средств.

8.     О размещении ценных бумаг (облигаций серии 01) ОАО «РусГидро».

9.     О размещении ценных бумаг (облигаций серии 02) ОАО «РусГидро».

10.   Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 01) ОАО «РусГидро».

11.   Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 02) ОАО «РусГидро».

12.   Об утверждении проспекта ценных бумаг (облигаций серий 01 и 02) ОАО «РусГидро».

13.   Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

14.   Об утверждении лимита открытой валютной позиции Общества в иностранной валюте.

15.   Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

15.1. Об одобрении сделок с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.

15.2. Об одобрении сделки с НП «Гидроэнергетика России», в совершении которой имеется заинтересованность.

15.3. Об одобрении сделки с ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2010-2011 годы.


Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы. (Приложение 1).


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 2: Об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» за 2009 год.


Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» за 2009 год, включая отчет об исполнении перечня мер по сокращению инвестиционных расходов за 2009 год.  (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О порядке размещения Обществом ценных бумаг.


Решение:

         3.1. Считать целесообразным размещение по открытой подписке дополнительных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-038D от 19.11.2009) в пользу дочернего общества ОАО "РусГидро" - ОАО "Гидроинвест", на следующих условиях:

3.1.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

3.1.2. Количество размещаемых акций: 11 017 895 637 (одиннадцать миллиардов семнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать семь) штук;

3.1.3. Цена акций: по цене размещения, составляющей 1 (один) рубль 15 (пятнадцать) копеек за 1 (одну) акцию, на общую сумму 12 670 579 982,55 (двенадцать миллиардов шестьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 55 копеек.

3.1.4. Форма оплаты акций - денежные средства.

          3.2. Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Гидроинвест" голосовать за принятие всех решений, необходимых для реализации п. 3.1. настоящего решения.

          3.3. Правлению ОАО "РусГидро" обеспечивать вынесение на предварительное рассмотрение Совета директоров ОАО "РусГидро" вопросов, связанных с распоряжением принадлежащими ОАО "Гидроинвест" акциями ОАО "РусГидро".

           3.4. Поручить Правлению ОАО «РусГидро» разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества стратегию распоряжения акциями ОАО «РусГидро», находящимися на балансе ОАО «Гидроинвест».

          Срок исполнения - до 29.08.2010.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об определении закупочной политики в Обществе в части закупок нефтепродуктов.


Решение:

         4.1. Принять к сведению отчет о закупках нефтепродуктов ОАО "РусГидро" в 2009 году (Приложение 3).

         4.2. Признать нецелесообразным увеличение доли закупок нефтепродуктов по прямым договорам и с использованием биржевых площадок, с одновременным снижением доли закупок с использованием посреднических структур.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.


 

Вопрос 5: О составе Правления Общества.


Решение:

5.1. Определить состав Правления Общества в количестве 11 человек.

5.2. В связи с назначением на государственную должность и в соответствии с заявлением прекратить 16.07.2010 полномочия члена Правления Общества Хамитова Рустэма Закиевича и прекратить (расторгнуть) заключенный с ним договор.

5.3. Председателю Правления Общества Доду Е.В. обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 5.2. настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 6: О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.


Решение:

         Одобрить совмещение членом Правления Масловым Алексеем Викторовичем должности Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс».


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос 7: О привлечении Обществом заемных средств.


Решение:

7.1. Одобрить привлечение Обществом заемных средств в объеме до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей путем:

7.1.1. размещения по открытой подписке двух траншей неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя на сумму до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей каждый либо

7.1.2. привлечения Обществом кредитных ресурсов (займа) на сумму до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей в рамках договора займа, заключаемого с компанией специального назначения (далее - Кредитор), финансируемого за счет поступлений от выпуска и размещения Кредитором сертификатов долевого участия в займе (Loan Participation Notes), либо

7.1.3. привлечения банковского кредита на сумму до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;

7.1.4. сочетания способов привлечения заемного финансирования, указанных в п.7.1.1., п.7.1.2. и п. 7.1.3 настоящего решения, на общую сумму до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

7.2. Поручить Председателю Правления Общества:

7.2.1. обеспечить выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для привлечения Обществом заемных средств в соответствии с п.7.1. настоящего решения;

7.2.2. определить объем привлекаемых заемных средств;

7.2.3. осуществить выбор способа привлечения заемных средств;

7.2.4. определить предельную стоимость привлекаемых заемных средств, при этом ограничив размер предельной стоимости привлечения денежных средств на уровне не более 9,5 %.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 8: О размещении ценных бумаг (облигаций серии 01) ОАО «РусГидро».

 

Решение:

8.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО "РусГидро" (далее - Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 01 совпадают.

8.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента:

Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент) в Дату погашения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям  со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

 1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций);

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) рабочий день с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 01 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 01 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 01 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Облигациям.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 9: О размещении ценных бумаг (облигаций серии 02) ОАО «РусГидро».

 

Решение:

9.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО "РусГидро" (далее - Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 02 совпадают.

9.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента:

Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1`000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент) в Дату погашения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям  со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев: Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

 1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента, включая, без ограничений, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций);

6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) рабочий день с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 02 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные средства. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  Облигациям.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 


Вопрос 10: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 01) ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (Приложение 4).


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 11: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 02) ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (Приложение 5).


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 12: Об утверждении проспекта ценных бумаг (облигаций серий 01 и 02) ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг (Приложение 6):

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)   день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 13: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.


Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО "РусГидро" в новой редакции согласно Приложению 7.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 14: Об утверждении лимита открытой валютной позиции Общества в иностранной валюте


Решение:

Утвердить лимит открытой валютной позиции Общества по договорам в иностранной валюте (либо с расчетами в рублях, но с привязкой величины требований или обязательств Общества к изменению курса иностранной валюты) в размере эквивалента 50 млн. долларов США.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 15: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


15.1. Об одобрении сделок с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.


Решение:

15.1.1.1. Цена электрической энергии, продаваемой Обществом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии в отношении Зейской ГЭС на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в следующем порядке.

Для определения стоимости общего количества (объема) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчетный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, стороны определяют цену электрической энергии на период поставки (календарный месяц), в которой осуществляется поставка электрической энергии по Договору. Указанная Цена определяется сторонами в размере не ниже 400 руб/МВтч, без учёта НДС.

Стоимость общего количества (объема) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчетный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий период поставки, определенного Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон оптового рынка, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.

15.1.1.2. Одобрить заключение двустороннего договора купли-продажи электрической энергии в отношении Зейской ГЭС на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ОАО «РусГидро»;

Покупатель - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Предмет:

Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

Группа точек поставки (далее по тексту «ГТП») Продавца: GZEYAGS1, GZEYAGS2

ГТП Покупателя: PINTCHIN

Цена:

Для определения стоимости общего количества (объема) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчетный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, стороны определяют Цену электрической энергии на период поставки (календарный месяц), в которой осуществляется поставка электрической энергии по Договору. Указанная Цена определяется сторонами в размере не ниже 400 руб/МВтч, без учёта НДС.

Стоимость общего количества (объема) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчетный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий период поставки, определенного Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон оптового рынка, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.

Количество и условия поставки:

Общий объём поставки электрической энергии по Договору за весь срок его действия: не более 150 000 МВтч в 2010 году и не более 300 000 МВтч в 2011 году.

Срок, в течение которого осуществляется поставка электрической энергии по Договору:

- дата начала поставки: не ранее заключения Договора и 1 числа месяца, соответствующего дате его регистрации в ОАО «АТС».

- дата окончания поставки: не позднее 31.12.2011.

Общая стоимость электрической энергии по Договору за весь срок его действия, подлежащая оплате Покупателем Продавцу: не более 400 000 (четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС.


Итоги голосования:

"За" - 6 (Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Шматко С.И., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

Решение:

15.1.2.1. Цена электрической энергии, продаваемой Обществом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии в отношении Бурейской ГЭС на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в следующем порядке.

Для определения стоимости общего количества (объема) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчетный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, стороны определяют цену электрической энергии на период поставки (календарный месяц), в которой осуществляется поставка электрической энергии по Договору. Указанная Цена определяется сторонами в размере не ниже 400 руб/МВтч, без учёта НДС.

Стоимость общего количества (объема) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчетный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий период поставки, определенного Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон оптового рынка, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.

15.1.2.2. Одобрить заключение двустороннего договора купли-продажи электрической энергии в отношении Бурейской ГЭС на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец - ОАО «РусГидро»;

Покупатель - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Предмет:

Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

ГТП Продавца: GBUREYG1, GBUREYG2

ГТП Покупателя: PINTCHIN

Цена:

Для определения стоимости общего количества (объема) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчетный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, стороны определяют Цену электрической энергии на период поставки (календарный месяц), в которой осуществляется поставка электрической энергии по Договору. Указанная Цена определяется сторонами в размере не ниже 400 руб/МВтч, без учёта НДС.

Стоимость общего количества (объема) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчетный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий период поставки, определенного Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон оптового рынка, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.

Количество и условия поставки:

Общий объём поставки электрической энергии по Договору за весь срок его действия: не более 670 000 МВтч в 2010 году и не более 1 000 000 МВтч в 2011 году.

Срок, в течение которого осуществляется поставка электрической энергии по Договору:

- дата начала поставки: не ранее заключения Договора и 1 числа месяца, соответствующего дате его регистрации в ОАО «АТС».

- дата окончания поставки: не позднее 31.12.2011.

Общая стоимость электрической энергии по Договору за весь срок его действия, подлежащая оплате Покупателем Продавцу: не более 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" - 6 (Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Шматко С.И., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.

В соответствии со статьей 83 Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

 

 

15.2. Об одобрении сделки с НП «Гидроэнергетика России», в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:

15.2.1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых НП «Гидроэнергетика России» для ОАО «РусГидро» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», составляет 42 000 000 (Сорок два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 406 779  (Шесть миллионов четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

15.2.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» (далее - Договор), являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель - НП «Гидроэнергетика России».

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке 14-ти первоочередных стандартов организации (далее - СТО) 2010 года, указанных в Приложении 8, а Заказчик принять оказанные услуги и оплатить их. Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к оказанию услуг и их результатам, устанавливаются Техническим заданием (приложение 2 к Договору).

Содержание услуг:

Разработка 14-ти первоочередных СТО 2010 года, указанных в приложении 1 к настоящему решению.

Цена Договора:

42 000 000 (Сорок два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 406 779  (Шесть миллионов четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг - III квартал 2010 года.

Окончание оказания услуг - II квартал 2011 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и  действует до полного исполнения ими всех своих обязанностей.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.


 

15.3. Об одобрении сделки с ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:

15.3.1.1. Определить, что сумма беспроцентного займа, предоставляемая по Договору займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

15.3.1.2. Одобрить заключение Обществом Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец - ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежную сумму в размере Суммы займа в установленные договором займа сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в порядке и в сроки, предусмотренные договором займа.

Целевое направление использования Суммы займа: Заем предоставляется для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Сумма займа:  Передаваемая Заемщику в собственность и подлежащая возврату денежная сумма по Договору займа составляет 961 500 000 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

На Сумму займа начисляются проценты по ставке:  беспроцентный (0%).

Условия предоставления займа: Сумма займа предоставляется Заемщику не позднее 21.12.2010 г. траншами на основании Заявки Заемщика и перечисляется с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика по реквизитам, указанным Заемщиком в соответствующих Заявках.

Срок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 25.12.2011 г. путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца.

Условия досрочного возврата: допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Срок действия Договора займа: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств.

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА