Протокол от 28.07.2010 № 103

 ПРОТОКОЛ № 103

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):      28 июля 2010 г., 10 час. 00 мин.

                                                                            (время московское)

Дата составления протокола:                                  28 июля 2010 г.

Форма проведения:                                                совместное присутствие  

Место подведения итогов голосования:                   Москва, ул. Щепкина, д. 42

Число избранных членов Совета директоров            13 человек


Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:                                     

Шматко С.И.

Балло А.Б.

Белобородов С.С.

Волков Э.П.

Дод Е.В.

Зимин В.М.

Курцер Г.М.

Кутьин Н.Г.

Малышев А.Б.

Шарипову Р.Р.


Член Совета директоров Балло А.Б. предоставил письменное мнение по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.     Об избрании Председателя Совета директоров.

2.     Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.

3.     О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

4.     О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

5.     О Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

6.     О Комитете по стратегии при Совете директоров Общества.

7.     О Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества.

8.     О приоритетных направлениях деятельности Общества (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

 

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Шматко Сергея Ивановича.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.


Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Селиверстову Марину Валерьевну.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

 

Решение:

3.1. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО "РусГидро" в следующем составе:


1.

Шарипов

Рашид Равелевич

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

- независимый директор

2.

Курцер

Григорий Маркович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

- независимый директор

3.

Малышев

Андрей Борисович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

- независимый директор










3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "РусГидро" Шарипова Рашида Равелевича.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 4: О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

4.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "РусГидро" в следующем составе:


1.

Курцер

Григорий Маркович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

- независимый директор

2.

Зимин

Виктор Михайлович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

3.

Волков

Эдуард Петрович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

        






4.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "РусГидро" Курцера Григория Марковича.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 5: О Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.


Решение:

5.1. Избрать Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества в следующем составе:


1.               

Кутьин

Николай Георгиевич

Руководитель Ростехнадзора, Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

2.               

Волков

Эдуард Петрович

Генеральный директор  ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского", Член Совета директоров ОАО "РусГидро", академик РАН

3.               

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО "РусГидро"

4.               

Альжанов

Рахметулла Шамшиевич

Заместитель Председателя Правления

ОАО "РусГидро"

5.               

Кудрявый

Виктор Васильевич

Советник Президента ЗАО "Евроцемент групп", Член Совета директоров ОАО "РусГидро", д.т.н.

6.               

Михайлов

Сергей Алексеевич

Директор Департамента Государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России

7.               

Богуш

Борис Борисович

Член Правления ОАО "РусГидро"

8.               

Беллендир

Евгений Николаевич

Генеральный директор ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", д.т.н.

9.               

Маслов

Алексей Викторович

Член Правления ОАО "РусГидро"

10.          

Зимин

Виктор Михайлович

Председатель Правительства Республики Хакасия, Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

         

5.2. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО "РусГидро" Кутьина Николая Георгиевича.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 6: О Комитете по стратегии при Совете директоров Общества.

 

Решение:

6.1. Избрать Комитет по стратегии при Совете директоров Общества в следующем составе:


1.  

Малышев

Андрей Борисович

Заместитель Генерального директора ГК "Роснанотех"

2.  

Тихонова

Мария Геннадьевна

Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

3.  

Югов

Александр Сергеевич

Начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК Росимущества

4.  

Межевич

Валентин Ефимович

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям

5.  

Гаврилов

Всеволод Валерьянович

Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России

6.  

Белобородов

Сергей Сергеевич

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

7.  

Волков

Эдуард Петрович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

8.  

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Директор института водных проблем РАН

9.  

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО "РусГидро"

10.

Горев

Евгений Евгеньевич

Член Правления ОАО "РусГидро"

        

6.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО "РусГидро" Малышева Андрея Борисовича.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 7: О Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества.


Решение:

7.1. Избрать Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества в следующем составе:


1.   

Балло

Анатолий Борисович

Заместитель Председателя Правления Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

2.   

Ноздрачев

Денис Александрович

Председатель Правления ОАО АКБ "Связь-Банк"

3.   

Полубояринов

Михаил Игоревич

Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

4.   

Егоров Максим Борисович

Начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли

Федеральной службы по тарифам

5.   

Мантров

Михаил Алексеевич

Заместитель Председателя Правления

ОАО "РусГидро"

6.   

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО "РусГидро"

7.   

Таций

Владимир Витальевич

Первый Вице-президент ОАО "Газпромбанк"

8.   

Тайц

Матвей Владимирович

Старший аналитик управления аналитических исследований ООО "Уралсиб Кэпитал"

9.   

Тихонова

Мария Геннадьевна

Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации

10.            

Никонов

Василий Владиславович

Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации


7.2. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО "РусГидро" Балло Анатолия Борисовича.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ЭКЗ. № 1


Вопрос 8: О приоритетных направлениях деятельности Общества (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).


Решение:                                                                                              

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.


На очном заседании Совета директоров членами Совета директоров были обсуждены следующие вопросы планируемого 29.07.2010 заочного заседания Совета директоров ОАО ''РусГидро'':

- О привлечении Обществом заемных средств;

- О порядке размещения Обществом ценных бумаг.


Относительно вопроса о размещении облигационного займа (привлечении Обществом заемных средств) членами Совета директоров была признана целесообразность принятия решения о размещении облигаций Общества с обязательным указанием верхнего предела стоимости планируемого заимствования в размере 9,5% годовых.


Относительно вопроса о размещения дополнительных акций ОАО ''РусГидро'' в пользу ОАО ''Гидроинвест'' (100 % дочернее общество ОАО ''РусГидро'') членами Совета директоров признана целесообразность размещения дополнительных акций Общества в пользу дочернего общества ОАО "РусГидро" - ОАО "Гидроинвест" в полном объеме в количестве не размещенных акций дополнительной эмиссии (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55038-Е-038D от 19.11.2009) с одновременным условием о поручении Правлению ОАО ''РусГидро'' в месячный срок представить на рассмотрение Совета директоров ОАО ''РусГидро'' стратегию по дальнейшему распоряжению ОАО ''Гидроинвест'' сформированным пакетом акций.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА