Протокол от 17.06.2010 № 101

ПРОТОКОЛ № 101

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):                     17 июня 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                           (время московское)


Дата составления протокола:                                                 18 июня 2010 г.


Форма проведения:                                                               заочное голосование


Место подведения итогов голосования:                                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51


Число избранных членов Совета директоров                           13 человек


Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                            Шматко С.И.

                                                                                          Белобородов С.С.

                                                                                          Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                          Данилов-Данильян В.И.

                                                                                          Зубакин В.А.

                                                                                          Маслов С.В.

                                                                                          Серебрянников С.В.

                                                                                          Суриков О.В.

                                                                                          Таций В.В.

                                                                                          Хамитов Р.З.

                                                                                          Шаронов А.В.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.

2. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.

3. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по аудиту об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.

4. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.

5. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по инвестициям об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.

6. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.

7. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

7.1. Об одобрении сделки с ОАО «Севкавказэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

7.2. Об одобрении сделок с ОАО «Иркутскэнерго» и с ОАО «ТГК-1», в совершении которых имеется заинтересованность.

7.3. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) третьим лицам.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

8.1. О совершении ОАО "ОГК-1" крупной сделки.

8.2. Об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях.

9. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2010 года.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.


Решение:

         Одобрить совмещение Председателем Правления Додом Евгением Вячеславовичем должностей члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Центр финансовых расчетов», Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС».


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.


Решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2009-2010 корпоративном году (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по аудиту об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году


Решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту об итогах деятельности Комитета по аудиту в 2009-2010 корпоративном году (Приложение 2).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.


Решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2009-2010 корпоративном году (Приложение 3).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по инвестициям об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.


Решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета инвестициям об итогах деятельности Комитета по инвестициям в 2009-2010 корпоративном году (Приложение 4).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям об итогах деятельности в 2009-2010 корпоративном году.


Решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям об итогах деятельности Комитета  по надежности, энергоэффективности и инновациям в 2009-2010 корпоративном году (Приложение 5).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 7: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:


7.1. Об одобрении сделки с ОАО «Севкавказэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от 01.04.2006 № 21-04/06 между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 6).


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Хамитов Р.З., являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором, и Зубакин В.А., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

7.2. Об одобрении сделок с ОАО «Иркутскэнерго» и с ОАО «ТГК-1», в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Решение:

7.2.1.1. Определить что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ») и приобретаемых ОАО «Иркутскэнерго» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 239 000 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 189 000 (Сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

7.2.1.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель - ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»).

Заказчик - ОАО «Иркутскэнерго».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется на условиях Договора оказать Заказчику услуги по организации и проведению региональные соревнования оперативного персонала ГЭС для трех команд Заказчика: Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Братская ГЭС», Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Иркутская ГЭС», Филиал ОАО «Иркутскэнерго» - «Усть-Илимская ГЭС» на базе Филиала ОАО «Иркутскэнерго» - «Братская ГЭС» (Иркутская область, г. Братск) с 31 мая по 04 июня 2010 года, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена договора:

Цена договора составляет 1 239 000 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 189 000 (Сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг - 31 мая 2010 года.

Дата окончания оказания услуг - 04 июня 2010 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям сторон с 31 мая 2010 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Хамитов Р.З., являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором, и Зубакин В.А., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Решение:

7.2.2.1. Определить что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» - «КорУнГ») и приобретаемых ОАО «ТГК-1» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «ТГК-1», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 413 000 (Четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

7.2.2.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель - ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»).

Заказчик - ОАО «ТГК-1».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется на условиях Договора оказать Заказчику услуги по организации и проведению региональных соревнований оперативного персонала ГЭС для команды Заказчика на базе Филиала ОАО «Генерирующая компания» - «Нижнекамская ГЭС» (Республика Татарстан, г. Набережные Челны) с 14 июня по 20 июня 2010 года, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена договора:

Цена договора составляет 413 000 (Четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, что составляет 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг - 14 июня 2010 года.

Дата окончания оказания услуг - 20 июня 2010 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям сторон с 14 июня 2010 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Хамитов Р.З., являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором, Зубакин В.А., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором, Вайнзихер Б.Ф., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

 

7.3. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) третьим лицам.

 

Решение:

7.3.1.1. Одобрить заключение Договора между ОАО «РусГидро» и Государственным учреждением «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Даритель - ОАО «РусГидро»;

Одаряемый - Государственное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» (местонахождение 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32;  ИНН 2721093076).

Предмет Договора:

Даритель передает в виде пожертвования Одаряемому денежные средства в сумме 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Одаряемый принимает денежные средства и обязуется использовать их на финансирование завершения строительства Анюйского рыбоводного завода (компенсационные мероприятия, предусмотренные в составе утвержденного проекта строительства Бурейской ГЭС).

Цена Договора:

9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

7.3.1.2. Определить, что передача денежных средств Одаряемому по Договору, указанному в п. 7.3.1.1. настоящего решения, совершается за счет прибыли Общества.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.


Решение:

7.3.2.1. Одобрить заключение Договора между ОАО «РусГидро» и Муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства +», предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Даритель - ОАО «РусГидро»;

Одаряемый - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства +» (местонахождение Россия, 662606, г. Минусинск, ул. Советская, 39; ИНН 2455008889).

Предмет Договора:

Даритель передает в виде пожертвования Одаряемому денежные средства в сумме 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей. Одаряемый принимает денежные средства и обязуется использовать их на финансирование работ по  актуализации проектно-сметной документации для завершения работ по инженерной защите селитебной зоны г. Минусинска.

Цена Договора:

16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

7.3.2.2. Определить, что передача денежных средств Одаряемому по Договору, указанному в п. 7.3.2.1. настоящего решения, совершается за счет прибыли Общества.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества

 

8.1. О совершении ОАО "ОГК-1" крупной сделки.


Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров
ОАО «ОГК-1» голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу «Об одобрении условий заключения договора генерального подряда на строительство парогазового энергоблока ПГУ-450 (включая поставку оборудования) как крупной сделки»:

Одобрить заключение Обществом договора генерального подряда на строительство парогазового энергоблока ПГУ-450 (включая поставку оборудования) на сумму 19 246 608 788 (девятнадцать миллиардов двести сорок шесть миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей с ОАО «ВО «Технопромэкспорт», являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

1. Стороны договора: Генеральный подрядчик - ОАО «ВО «Технопромэкспорт», заказчик - ОАО «ОГК-1».

2. Предмет договора: Генеральный подрядчик (генподрядчик) обязан выполнить работы по строительству объекта - парогазовой установки мощностью 450 МВт (ПГУ-450 МВт) (Расчетной мощностью 491 МВт (брутто) при среднегодовой температуре наружного воздуха минус 7,8 градусов Цельсия) на площадке Филиала ОАО «ОГК-1» - Уренгойская ГРЭС, со всеми необходимыми и относящимися к нему зданиями, сооружениями, оборудованием, материально-техническими ресурсами, комплексом инженерно-технических средств охраны, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними (в пределах строительной площадки) инженерными сетями и коммуникациями, передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, готовый к подключению к внешней инфраструктуре, к вводу в эксплуатацию объект, обеспечивающий достижение «гарантированных показателей».

3. Гарантированные показатели: Генеральный подрядчик должен обеспечить достижение объектом следующих «гарантированных показателей» (при параметрах: температуре наружного воздуха - минус 7,8 градусов Цельсия, давлении - 101 кПа, влажности - 78%:

3.1. Расчетная суммарная электрическая мощность на клеммах генератора (брутто) - 491 500 кВт;

3.2. Электрический КПД энергоблока (брутто) - не менее 50,7%;

3.3. Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию - не более 242,3 г.у.т./кВт*ч;

3.4. Суммарная электрическая мощность собственных нужд - не более 9,8 МВт;

3.5. Гарантии по выхлопам в атмосферу:

NOx: не более 50 мг/нм3д;

3.6. Эквивалентный уровень звука на расстоянии 1 (один) метр от оборудования - не более 85 дБА.

4. Объемы работ по строительству объекта определяются на основании Технического задания.

5. Договор генерального подряда предусматривает переуступку в пользу генподрядчика прав и обязанностей по договорам поставки оборудования, ранее заключенным Обществом со следующими поставщиками:

5.1. по Договору от 20.02.2008 г. № 4-310208 с ОАО «Силовые машины» на поставку двух газовых турбин и генераторов;

5.2. по Договору от 23.12.2009 г. № ОГК-000236 с ОАО «Силовые машины» на поставку паровой турбины и генератора;

5.3. по Договору от 23.12.2009 г. № ОГК-000235 с ОАО «ЭМАльянс» на поставку двух котлов-утилизаторов;

5.4. по Договору от 15.01.2010 г. № ОГК-000245 с ООО «ПромГидроЭнергоМаш» на поставку двух мостовых кранов.

6. Общая цена договора: 19 246 608 788 (девятнадцать миллиардов двести сорок шесть миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей включая НДС.

7. Срок выполнения работ - не более 28 (двадцати восьми) месяцев с даты начала Работ. При этом Работы должны быть завершены не позднее 30.09.2012.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  1 (Суриков О.В.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

8.2. Об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях


Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в Совете директоров ОАО "ОГК-1"  голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить изменение доли участия ОАО "ОГК-1" в Открытом акционерном обществе «Управление технологического транспорта» путем приобретения 400 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Управление технологического транспорта» на следующих условиях:

- способ приобретения: заключение договоров купли-продажи акций между ОАО "ОГК-1"  и миноритарными акционерами - Бураковым Н.А., Парфинчуком Ю.В., Швецовым С.В.

- доля участия ОАО "ОГК-1" в уставном капитале ОАО «Управление технологического транспорта» до приобретения: 99,88989%;

- доля участия ОАО "ОГК-1" в уставном капитале ОАО «Управление технологического транспорта» после приобретения: 100%;

- номинальная стоимость одной акции: 100 рублей;

- цена приобретения 400 акций: не более 46 000 рублей;

- форма оплаты акций: денежные средства.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 9: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2010 года.


Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности  ОАО "РусГидро" за 1 квартал 2010 года (Приложение 7).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА