Протокол от 16.06.2010 № 100

ПРОТОКОЛ № 100

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):                      16 июня 2010 г., 10 час. 00 мин.

                                                                                            (время московское)


Дата составления протокола:                                                  16 июня 2010 г.


Форма проведения:                                                                совместное присутствие  


Место подведения итогов голосования:                                   Москва, ул. Щепкина, д. 42


Число избранных членов Совета директоров                            13 человек


Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                              Шматко С.И.

                                                                                            Белобородов С.С.

                                                                                            Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                            Данилов-Данильян В.И.

                                                                                            Зубакин В.А.

                                                                                            Маслов С.В.

                                                                                            Таций В.В.

                                                                                            Хамитов Р.З.

                                                                                            Шаронов А.В.

Член Совета директоров Вайнзихер Б.Ф. присутствовал при обсуждении вопросов 2, 3 повестки дня.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год.

2. Об утверждении Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года.

3. О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2010 год.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год.

 

Решение:

1.1.Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год  (Приложение 1).

1.2.Утвердить план финансирования и освоения капитальных вложений, предусмотренных Инвестиционной программой ОАО «РусГидро» на 2010 год, по объектам, находящимся на стадии строительства с их поквартальной разбивкой (Приложение 2).


Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года.


Решение:

Утвердить Стратегический план ОАО «РусГидро» на период до 2015 г. с перспективой до 2020 г. (Приложение 3).


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2010 год.

 

Решение:

Утвердить приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2010 год (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА