Протокол от 16.06.2010 № 100

ПРОТОКОЛ № 100

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):                      16 июня 2010 г., 10 час. 00 мин.

                                                                                            (время московское)


Дата составления протокола:                                                  16 июня 2010 г.


Форма проведения:                                                                совместное присутствие  


Место подведения итогов голосования:                                   Москва, ул. Щепкина, д. 42


Число избранных членов Совета директоров                            13 человек


Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                              Шматко С.И.

                                                                                            Белобородов С.С.

                                                                                            Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                            Данилов-Данильян В.И.

                                                                                            Зубакин В.А.

                                                                                            Маслов С.В.

                                                                                            Таций В.В.

                                                                                            Хамитов Р.З.

                                                                                            Шаронов А.В.

Член Совета директоров Вайнзихер Б.Ф. присутствовал при обсуждении вопросов 2, 3 повестки дня.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год.

2. Об утверждении Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года.

3. О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2010 год.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год.

 

Решение:

1.1.Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год  (Приложение 1).

1.2.Утвердить план финансирования и освоения капитальных вложений, предусмотренных Инвестиционной программой ОАО «РусГидро» на 2010 год, по объектам, находящимся на стадии строительства с их поквартальной разбивкой (Приложение 2).


Итоги голосования:

"За" - 8 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об утверждении Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года.


Решение:

Утвердить Стратегический план ОАО «РусГидро» на период до 2015 г. с перспективой до 2020 г. (Приложение 3).


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2010 год.

 

Решение:

Утвердить приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2010 год (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20720.0827.0803.0910.0917.0924.09207.55
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1220.0827.0803.0910.0917.0924.0914.72
ФПУ 90НПУ 89УМО 8420.0827.0803.0910.0917.0924.0988.01
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.520.0827.0803.0910.0917.0924.0951.62
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10020.0827.0803.0910.0917.0924.09106.92
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8120.0827.0803.0910.0917.0924.0983.80
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9120.0827.0803.0910.0917.0924.09100.17
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2720.0827.0803.0910.0917.0924.0927.69
ФПУ 540НПУ 539УМО 50020.0827.0803.0910.0917.0924.09537.12
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10920.0827.0803.0910.0917.0924.09112.76
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.520.0827.0803.0910.0917.0924.0963.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.520.0827.0803.0910.0917.0924.09113.19
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23620.0827.0803.0910.0917.0924.09255.07
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29920.0827.0803.0910.0917.0924.09312.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43220.0827.0803.0910.0917.0924.09450.50
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.220.0827.0803.0910.0917.0924.09262.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31520.0827.0803.0910.0917.0924.09354.44
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52020.0827.0803.0910.0917.0924.09545.86
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok