Протокол от 31.05.2010 № 99

ПРОТОКОЛ № 99

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):                     31 мая 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                           (время московское)


Дата составления протокола:                                                 02 июня 2010 г.


Форма проведения:                                                               заочное голосование


Место подведения итогов голосования:                                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51


Число избранных членов Совета директоров                           13 человек


Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                            Шматко С.И.

                                                                                          Балло А.Б.

                                                                                          Белобородов С.С.

                                                                                          Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                          Данилов-Данильян В.И.

                                                                                          Зубакин В.А.

                                                                                          Маслов С.В.

                                                                                          Серебрянников С.В.

                                                                                          Суриков О.В.

                                                                                          Таций В.В.

                                                                                          Хамитов Р.З.

                                                                                          Шаронов А.В.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

1.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам займа.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

2.1. Об определении повесток дня общих собраний акционеров ДЗО.

2.2. Об определении позиции по вопросу об обременении акций в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


1.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением  дополнительных соглашений к договорам займа.


Решение:

1.1.1.1.  Определить, что по дополнительному соглашению к договору займа от 24.12.2007г. № ВМ-02 между Открытым акционерным обществом «РусГидро» и членом Совета директоров Зубакиным Василием Александровичем:

  • Сумма займа составляет 16 282 522 (Шестнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать два) рубля;
  • Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

1.1.1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа от 24.12.2007г. № ВМ-02 между Открытым акционерным обществом «РусГидро» и членом Совета директоров Зубакиным Василием Александровичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

  • Заемщик - Зубакин Василий Александрович;
  • Займодавец - Открытое акционерное общество "РусГидро";
  • Сумма займа -16 282 522 (Шестнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать два) рубля;
  • Валюта займа - рубли Российской Федерации;
  • Процентная ставка по займу - 0% годовых;
  • Срок займа до 14 сентября 2012 года.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Хамитов Р.З., являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором, и Зубакин В.А., признаваемый заинтересованным в совершении данной сделки и являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.


1.1.2.1. Определить, что по дополнительному соглашению к договору займа от 21.01.2008г. № ВМ-13 между Открытым акционерным обществом «РусГидро» и членом Правления, Управляющим директором, руководителем Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «РусГидро» Горбенко Юрием Васильевичем:

  • Сумма займа составляет 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;
  • Процентная ставка по займу составляет 0% годовых.

1.1.2.2.  Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа от 21.01.2008г. № ВМ-13 между Открытым акционерным обществом «РусГидро» и членом Правления,  Управляющим директором, руководителем Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «РусГидро» Горбенко Юрием Васильевичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

  • Заемщик - Горбенко Юрий Васильевич;
  •  Займодавец - Открытое акционерное общество "РусГидро";
  •  Сумма займа - 14 925 645 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей;
  •  Валюта займа - рубли Российской Федерации;
  •  Процентная ставка по займу - 0% годовых;
  •  Срок займа до 14 сентября 2012 года.


Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Хамитов Р.З., являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором, и Зубакин В.А., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

 

Вопрос 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


2.1. Об определении повесток дня общих собраний акционеров ДЗО.


Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров
ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС»:

- Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» и ОАО «Геотерм», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.


2.2. Об определении позиции по вопросу об обременении акций в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» по вопросу «Об обременении акций в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить передачу в доверительное управление принадлежащих ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» на праве собственности акций (в части прав по акциям) акционерных обществ, указанных в Приложении 1, (далее - Акции) на следующих существенных условиях:

 - ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» (Учредитель управления) передает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий) все права, удостоверенные Акциями;

 - Доверительное управление Акциями осуществляется в интересах Учредителя управления и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по Акциям;

 - Срок доверительного управления - до 5 лет с возможностью продления срока доверительного управления на тот же срок;

 - Размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление Акциями всех акционерных обществ, указанных в Приложении 1, не может превышать 3 000 (три тысячи) рублей в квартал, включая НДС.


Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0423.0430.0407.0514.0521.05207.55
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0423.0430.0407.0514.0521.0513.49
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0423.0430.0407.0514.0521.0587.55
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0423.0430.0407.0514.0521.0552.91
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0423.0430.0407.0514.0521.05106.04
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0423.0430.0407.0514.0521.0583.81
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0423.0430.0407.0514.0521.05101.87
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0423.0430.0407.0514.0521.0528.24
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0423.0430.0407.0514.0521.05505.39
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0423.0430.0407.0514.0521.05112.95
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0423.0430.0407.0514.0521.0563.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0423.0430.0407.0514.0521.05112.76
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0423.0430.0407.0514.0521.05237.42
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0423.0430.0407.0514.0521.05310.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0423.0430.0407.0514.0521.05435.87
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.216.0423.0430.0407.0514.0521.05255.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0423.0430.0407.0514.0521.05326.35
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0423.0430.0407.0514.0521.05531.52