Протокол от 11.05.2010 № 97

ПРОТОКОЛ № 97 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

 

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров    

(дата и время подведения итогов голосования):                     11  мая 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                                   (время московское)  

Дата составления протокола:                                                 11 мая 2010 г.

 

Форма проведения:                                                               заочное голосование

 

Место подведения итогов голосования:                                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

 

Число избранных членов Совета директоров                           13 человек

 

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:                                         Шматко С.И.

                                                                                        Балло А.Б.

                                                                                        Белобородов С.С.

                                                                                        Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                        Волков Э.П.

                                                                                        Данилов-Данильян В.И.

                                                                                        Зубакин В.А.

                                                                                        Маслов С.В.

                                                                                        Серебрянников С.В.

                                                                                        Суриков О.В.

                                                                                        Таций В.В.

                                                                                         Хамитов Р.З.

                                                                                         Шаронов А.В.

     

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности и индикативных показателей ОАО «РусГидро» на 2010 год.

2. О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

3. О внесении изменений в Программу страховой защиты Общества на 2010 год.

4. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

5. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.

6. Об участии Общества в других организациях.

7. Об изменении доли участия Общества в других организациях.

8. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

8.1. Об одобрении сделки с ОАО «Южно-Якутский ГЭК», в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

9.1. Об определении позиции по вопросу об участии ДЗО Общества в саморегулируемых организациях.

10. Об управлении акциями, находящимися в собственности ОАО «РусГидро» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности и индикативных показателей ОАО «РусГидро» на 2010 год

Решение:

1.1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2010 год (Приложение 1).

1.2. Утвердить перечень и целевые значения годовых индикативных показателей ОАО «РусГидро» на 2010 год (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

«За» — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро». Решение:

2.1. Внести изменения в решения Совета директоров ОАО «РусГидро» от 26.09.2008 (протокол № 62), от 24.12.2008 (протокол № 69) согласно приложению 3.

2.2. Установить, что указанные в п. 2.1. настоящего решения изменения вступают в силу при расчете и оценке выполнения КПЭ, установленных для Общества на 2010 год и далее.

 

Итоги голосования:

«За» — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: О внесении изменений в Программу страховой защиты Общества на 2010 год.

Решение:

Внести изменения в Программу страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2010 год, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 30.12.2009 (протокол № 91) в соответствии с Приложением 4.

 

Итоги голосования:

«За» — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 4: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

Решение:

4.1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением 5 и Приложением 6.

4.2. Правлению Общества обеспечить вынесение для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества отчета о ходе реализации мероприятий в соответствии с Реестром непрофильных активов Общества за 2010 год не позднее 28 февраля 2011 года.

 

Итоги голосования:

«За» — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 5: О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях. Решение:

5.1. Одобрить совмещение членом Правления Масловым Алексеем Викторовичем должностей члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

5.2. Одобрить совмещение членом Правления Бессмертным Константином Валерьевичем должностей члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Промышленная энергетическая компания», члена Правления Закрытого акционерного общества «Нижневартовская ГРЭС».

 

Итоги голосования:

«За» — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 6: Об участии Общества в других организациях.

Решение:

Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ЗАО «Малая Дмитровка» на следующих условиях:

— продавец: ЗАО «Ферро-Строй»;

— покупатель: ОАО «РусГидро»;

— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

— количество приобретаемых акций: 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук;

— рыночная стоимость акций: 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей 00 копеек (определена независимой оценочной организацией — ООО «Институт проблем предпринимательства»);

— цена приобретения акций: не более рыночной стоимости акций;

— форма оплаты акций

— денежные средства;

— доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ЗАО «Малая Дмитровка» до приобретения акций — 0%; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ЗАО «Малая Дмитровка» после приобретения акций — 100%.

 

Итоги голосования:

«За» — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 7: Об изменении доли участия Общества в других организациях.

Решение:

7.1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ЗАО «Технопарк Румянцево» на следующих условиях:

— продавец: ОАО «УК ГидроОГК»;

— покупатель: ОАО «РусГидро»;

— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию; — количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука;

— цена приобретения акций: 54 (Пятьдесят четыре) рубля 71 копейка (по балансовой стоимости);

— форма оплаты акций — денежные средства;

— доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ЗАО «Технопарк Румянцево» до приобретения акций — 0%; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ЗАО «Технопарк Румянцево» после приобретения акций — 0,000005%.

 

Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

7.2. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в ЗАО «Гидроинжиниринг Сибирь» на следующих условиях:

— продавец: ОАО «УК ГидроОГК»;

— покупатель: ОАО «РусГидро»;

 — категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

 — количество приобретаемых акций: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

— цена приобретения акций: 3 000 000 (Три миллиона) рублей (по балансовой стоимости);

— форма оплаты акций — денежные средства;

— доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ЗАО «Гидроинжиниринг Сибирь» до приобретения акций — 99%; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ЗАО «Гидроинжиниринг Сибирь» после приобретения акций — 100%.

 

Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

7.3. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «HYDROOGK ALUMINIUM COMPANY LIMITED» (ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) на следующих условиях:

— продавец: ОАО «УК ГидроОГК»;

— покупатель: ОАО «РусГидро»;

— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию; — количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука;

— цена приобретения акций: 59 (Пятьдесят девять) рублей 54 копейки (по балансовой стоимости);

— форма оплаты акций — денежные средства;

— доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале «HYDROOGK ALUMINIUM COMPANY LIMITED» (ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) до приобретения акций — 100% — 1 акция; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале «HYDROOGK ALUMINIUM COMPANY LIMITED» (ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) после приобретения акций — 100%.

 

Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

7.4. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED» (ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД) на следующих условиях:

— продавец: ОАО «УК ГидроОГК»;

— покупатель: ОАО «РусГидро»;

— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию; — количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука;

— цена приобретения акций: 59 (Пятьдесят девять) рублей 54 копейки (по балансовой стоимости);

— форма оплаты акций — денежные средства;

— доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале «HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED» (ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД) до приобретения акций — 100% — 1 акция; доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале «HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED» (ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД) после приобретения акций — 100%.

 

Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0 «Воздержался» — 0

Решение принято.

 

7.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «УК ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

7.5.1. Одобрить прекращение участия ОАО «УК ГидроОГК» в ЗАО «Технопарк Румянцево» на следующих условиях:

— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

— количество отчуждаемых акций: 1 (Одна) штука;

— цена отчуждения акций: 54 (Пятьдесят четыре) рубля 71 копейка (по балансовой стоимости);

— форма оплаты акций — денежные средства;

— приобретатель — ОАО «РусГидро».

 

7.5.2. Одобрить прекращение участия ОАО «УК ГидроОГК» в ЗАО «Гидроинжиниринг Сибирь» на следующих условиях:

 — категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

— количество отчуждаемых акций: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

— цена отчуждения акций: 3 000 000 (Три миллиона) рублей (по балансовой стоимости);

— форма оплаты акций — денежные средства;

— приобретатель — ОАО «РусГидро».

 

7.5.3. Одобрить прекращение участия ОАО «УК ГидроОГК» в частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «HYDROOGK ALUMINIUM COMPANY LIMITED» (ГИДРООГК АЛЮМИНИУМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) на следующих условиях:

— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

— количество отчуждаемых акций: 1 (Одна) штука;

— цена отчуждения акций: 59 (Пятьдесят девять) рублей 54 копейки (по балансовой стоимости);

— форма оплаты акций — денежные средства;

— приобретатель — ОАО «РусГидро».

 

7.5.4. Одобрить прекращение участия ОАО «УК ГидроОГК» в частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED» (ГИДРООГК ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД) на следующих условиях:

— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

— количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука;

— цена приобретения акций: 59 (пятьдесят девять) рублей 54 копейки (по балансовой стоимости);

— форма оплаты акций — денежные средства;

— приобретатель — ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

7.6. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением акций, на условиях, изложенных в пунктах 7.1. — 7.4. настоящего решения.

 

Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

В голосовании по вопросу 7 не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Хамитов Р.З., являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором, и Зубакин В.А., признаваемый заинтересованным в совершении данной сделки и являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Вопрос 8: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

8.1. Об одобрении сделки с ОАО «Южно-Якутский ГЭК», в совершении которой имеется заинтересованность

 

Решение:

8.1. Определить, что сумма беспроцентного займа, предоставляемая по Договору займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 166 600 000,00 (Два миллиарда сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

8.2. Одобрить заключение Обществом Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Южно-Якутский ГЭК» (Заемщик) и ОАО «РусГидро» (Займодавец).

Предмет Договора: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежную сумму в размере Суммы займа в установленные договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

Целевое направление использования Суммы займа: Заем предоставляется для обеспечения финансирования разработки проектной документации для строительства Канкунской ГЭС в рамках инвестиционного проекта «Разработка проектной документации Канкунской гидроэлектростанции и объектов электросетевой инфраструктуры», реализуемого в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения № А7-25-с/09 от 05.06.2009 г.

Сумма займа: Передаваемая Заемщику в собственность и подлежащая возврату денежная сумма по Договору займа составляет 2 166 600 000 (Два миллиарда сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.

на Сумму займа начисляются проценты по ставке: беспроцентный (0%).

Условия предоставления займа: Сумма займа предоставляется Заемщику не позднее 01.10.2011 г. траншами на основании Заявки Заемщика и перечисляется с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика, открытый во Внешэкономбанке по реквизитам, указанным Заемщиком в соответствующих Заявках.

Срок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 25.12.2011 г. путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца.

Условия досрочного возврата: допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Срок действия Договора займа: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя по договору обязательств.

 

Итоги голосования: «За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Хамитов Р.З., являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором, и Зубакин В.А., признаваемый заинтересованным в совершении данной сделки и являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества, и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Вопрос 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

9.1. Об определении позиции по вопросу об участии ДЗО Общества в саморегулируемых организациях.

Решение:

9.1. Поручить представителям Общества в Советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РусГидро» (ДЗО), по вопросам об участии ДЗО в саморегулируемых организациях, созданных в форме некоммерческих партнерств, в целях получения допуска к осуществлению строительной деятельности (в том числе инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства), проведения энергетического обследования, а также осуществления иных видов деятельности, требующих, в соответствии с действующим законодательством, участия в саморегулируемых организациях, голосовать «ЗА» участие ДЗО в указанных саморегулируемых организациях на условиях, определенных Правлением Общества.

9.2. Поручить Правлению Общества определять условия вступления ДЗО (в том числе размер членских и иных взносов, сроки и порядок их внесения) в саморегулируемые организации, указанные в пункте 9.1. настоящего решения.

 

Итоги голосования:

«За» — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

 КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ЭКЗ. № 1

 

Вопрос 10: Об управлении акциями, находящимися в собственности ОАО «РусГидро» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).

Решение:

Текст решения Совета директоров содержит конфиденциальную информацию.

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 1 (Балло А.Б.)

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА