Протокол от 20.04.2010 № 96

ПРОТОКОЛ № 96 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Дата и время проведения заседания Совета директоров     

(дата и время подведения итогов голосования):                     20  апреля 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                                   (время московское)  

Дата составления протокола:                                                  20 апреля 2010 г.


Форма проведения:                                                               заочное голосование


Место подведения итогов голосования:                                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51


Число избранных членов Совета директоров                           13 человек


Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:                                         Шматко С.И.

                                                                                        Белобородов С.С.

                                                                                        Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                        Волков Э.П.

                                                                                        Данилов-Данильян В.И.

                                                                                        Маслов С.В.

                                                                                        Серебрянников С.В.

                                                                                        Суриков О.В.

                                                                                        Таций В.В.

                                                                                         Хамитов Р.З.

                                                                                         Шаронов А.В.

      

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:


1. Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.


Решение:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 12 человек.

2. Прекратить 20.04.2010 полномочия членов Правления Общества: 

— Зубакина Василия Александровича, 

— Коновалова Андрея Павловича, 

—Кузнецова Давида Феликсовича, 

—Шарова Юрия Владимировича,

и досрочно прекратить (расторгнуть) заключенные с ними договоры.


3. Председателю Правления Общества Доду Е.В. обеспечить оформление и подписать документы, необходимые для исполнения пункта 2 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Избрать членами Правления Общества с 21.04.2010:

—  Абрашина Сергея Николаевича,

—  Бессмертного Константина Валерьевича, 

— Богуша Бориса Борисовича, 

— Маслова Алексея Викторовича, 

— Савина Станислава Валерьевича.


5. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договоров с членами Правления, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 4 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе приказы, договоры с членами Правления Общества Абрашиным С.Н., Бессмертным К.В., Богушем Б.Б., Масловым А.В., Савиным С.В.


Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 1 (Данилов-Данильян В.И.) 

«Воздержался» — 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0416.0423.0430.0407.0514.05207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0416.0423.0430.0407.0514.0514.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0416.0423.0430.0407.0514.0586.94
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0416.0423.0430.0407.0514.0552.05
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0416.0423.0430.0407.0514.05104.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0416.0423.0430.0407.0514.0583.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0416.0423.0430.0407.0514.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0416.0423.0430.0407.0514.0527.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0416.0423.0430.0407.0514.05503.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0416.0423.0430.0407.0514.05112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0416.0423.0430.0407.0514.0563.26
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0416.0423.0430.0407.0514.05112.67
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0416.0423.0430.0407.0514.05236.39
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0416.0423.0430.0407.0514.05310.06
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0416.0423.0430.0407.0514.05435.33
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.209.0416.0423.0430.0407.0514.05255.65
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0416.0423.0430.0407.0514.05323.56
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0416.0423.0430.0407.0514.05530.57