Протокол от 20.04.2010 № 96

ПРОТОКОЛ № 96 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Дата и время проведения заседания Совета директоров     

(дата и время подведения итогов голосования):                     20  апреля 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                                   (время московское)  

Дата составления протокола:                                                  20 апреля 2010 г.


Форма проведения:                                                               заочное голосование


Место подведения итогов голосования:                                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51


Число избранных членов Совета директоров                           13 человек


Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:                                         Шматко С.И.

                                                                                        Белобородов С.С.

                                                                                        Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                        Волков Э.П.

                                                                                        Данилов-Данильян В.И.

                                                                                        Маслов С.В.

                                                                                        Серебрянников С.В.

                                                                                        Суриков О.В.

                                                                                        Таций В.В.

                                                                                         Хамитов Р.З.

                                                                                         Шаронов А.В.

      

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:


1. Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.


Решение:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 12 человек.

2. Прекратить 20.04.2010 полномочия членов Правления Общества: 

— Зубакина Василия Александровича, 

— Коновалова Андрея Павловича, 

—Кузнецова Давида Феликсовича, 

—Шарова Юрия Владимировича,

и досрочно прекратить (расторгнуть) заключенные с ними договоры.


3. Председателю Правления Общества Доду Е.В. обеспечить оформление и подписать документы, необходимые для исполнения пункта 2 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Избрать членами Правления Общества с 21.04.2010:

—  Абрашина Сергея Николаевича,

—  Бессмертного Константина Валерьевича, 

— Богуша Бориса Борисовича, 

— Маслова Алексея Викторовича, 

— Савина Станислава Валерьевича.


5. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договоров с членами Правления, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 4 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе приказы, договоры с членами Правления Общества Абрашиным С.Н., Бессмертным К.В., Богушем Б.Б., Масловым А.В., Савиным С.В.


Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 1 (Данилов-Данильян В.И.) 

«Воздержался» — 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА