Протокол от 5.04.2010 № 95

ПРОТОКОЛ № 95 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров     

(дата и время подведения итогов голосования):                     05 апреля 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                                   (время московское)  

Дата составления протокола:                                                  05 апреля 2010 г.

 

Форма проведения:                                                               заочное голосование

 

Место подведения итогов голосования:                                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

 

Число избранных членов Совета директоров                           13 человек

 

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:                                         Шматко С.И.

                                                                                        Балло А.Б.

                                                                                        Белобородов С.С.

                                                                                        Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                        Волков Э.П.

                                                                                        Данилов-Данильян В.И.

                                                                                        Зубакин В.А.

                                                                                        Маслов С.В.

                                                                                        Серебрянников С.В.

                                                                                        Суриков О.В.

                                                                                        Таций В.В.

                                                                                        Хамитов Р.З.

                                                                                        Шаровнов А.В.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов.

Решение:

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 года вопросы, предложенные акционером Общества — Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 60,38% голосующих акций Общества:

 

 

Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Не представлена

2.

О порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Не представлена

3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Не представлена

4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Не представлена

5.

Об утверждении аудитора Общества.

Не представлена

 

 

 

1.2. Включить в список кандидатур для голосования (на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 года) по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

 

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру              (-ам)

(в процентах)

1.

Балло

Анатолий Борисович

Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,38

2.

Белобородов

Сергей Сергеевич

Генеральный директор ООО "Корпорация "Газэнергопром"

3.

Волков

Эдуард Петрович

Генеральный директор ОАО "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского"

4.

Дод Евгений Вячеславович

Председатель Правления ОАО «РусГидро»

5.

Зимин

Виктор Михайлович

Председатель Правительства Республики Хакасия

6.

Ковальчук

Борис Юрьевич

(независимый директор)

И.о. Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

7.

Кудрявый

Виктор Васильевич

Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»

8.

Кутовой

Георгий Петрович

(независимый директор)

Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике

9.

Кутьин

Николай Георгиевич

Руководитель Ростехнадзора

10.

Малышев

Андрей Борисович

(независимый директор)

Заместитель Генерального директора ГК «Роснанотех»

11.

Селиверстова

Марина Валерьевна

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов 

12.

Шарипов

Рашид Равелевич (независимый директор)

Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»

13.

Шматко

Сергей Иванович

Министр энергетики Российской Федерации

14.

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Директор института водных проблем РАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Гидроинвест», ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,38

15.

Маслов

Сергей Владимирович

Президент ЗАО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа"

16.

Серебрянников

Сергей Владимирович

 

Ректор ГОУВПО "Московский Энергетический Институт (Технический Университет)"

17.

Таций

Владимир Витальевич

 

Первый Вице-президент ОАО "Газпромбанк"

18.

Шаронов Андрей Владимирович

Управляющий директор

Группы компаний Тройка Диалог

19.

Кравченко

Вячеслав Михайлович

Генеральный директор ООО «РН-Энерго»

20.

Курцер

Григорий Маркович

 

Президент Открытого акционерного общества  «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)

21.

Кристиан Андреас Берндт

Генеральный директор ООО «ЭнергоФихтнер»

22.

Титов

Василий Николаевич

Первый заместитель президента - председателя правления ОАО Банк ВТБ

 

 

 

1.3. Включить в список кандидатур для голосования (на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 года) по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

 

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру                (-ам)

(в процентах)

1.

Коляда

Андрей Сергеевич

Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества

 

 

 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

 

 

 

 

 

60,38

2.

Курьянов Александр Михайлович

Советник отдела управления Росимущества

3.

Орешкин Олег Анатольевич

Начальник отдела управления Росимущества

4.

Тихонова Мария Геннадьевна

Заместитель Директора Департамента Минэнерго России

5.

Югов Александр Сергеевич

Начальник отдела управления Росимущества

 

 

Итоги голосования:

«За» — 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА