Протокол от 2.04.2010 № 94

ПРОТОКОЛ № 94 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров    

(дата и время подведения итогов голосования):                     02 апреля 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                                   (время московское)  

Дата составления протокола:                                                  05 аперля 2010 г.

 

Форма проведения:                                                               заочное голосование

 

Место подведения итогов голосования:                                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

 

Число избранных членов Совета директоров                           13 человек

 

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:                                         Шматко С.И.

                                                                                        Балло А.Б.

                                                                                        Белобородов С.С.

                                                                                        Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                        Волков Э.П.

                                                                                        Данилов-Данильян В.И.

                                                                                        Зубакин В.А.

                                                                                        Маслов С.В.

                                                                                        Серебрянников С.В.

                                                                                        Суриков О.В.

                                                                                        Таций В.В.

                                                                                        Хамитов Р.З.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

2. О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности Общества.

3. О составе Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.

4. О благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

6. Об Отчете о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2009 года.

7. Об Отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2009 года.

8. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.

9. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

9.1. Об одобрении сделки с ОАО «УК ГидроОГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

9.2. Об одобрении сделок с ДЗО ОАО «РусГидро», в совершении которых имеется заинтересованность.

9.3. Об одобрении сделки с ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

10.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров (участников) ДЗО.

10.2. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).

11. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:

1.1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров Общества 30.12.2009 (протокол № 91), в соответствии с Приложением 1.

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

1.2. Не выплачивать Высшим менеджерам Общества 1 и 2 категории премию за результаты финансово-хозяйственной деятельности (выполнение КПЭ) по итогам 3 и 4 кварталов 2009 года и за 2009 год.

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

1.3. Рекомендовать Председателю Правления Общества и руководителям дочерних и зависимых обществ (ДЗО/ВЗО) ОАО «РусГидро»:

1.3.1. Принять решение не выплачивать работникам исполнительного аппарата ОАО «РусГидро», ОАО «УК ГидроОГК», руководящим работникам филиала ОАО «РусГидро» — «Саяно—Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» премию за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества (выполнение КПЭ) за 4 квартал 2009 года и за 2009 год; 1.3.2. Принять решение не выплачивать Высшим менеджерам ДЗО/ВЗО премию за результаты финансово-хозяйственной деятельности (выполнение КПЭ) за 4 квартал 2009 года и за 2009 год;

1.3.3. Принять решение об уменьшении на 50% размера премирования Ведущим менеджерам филиалов ОАО «РусГидро», Ведущим менеджерам ДЗО/ВЗО за результаты финансово-хозяйственной деятельности (выполнение КПЭ) за 4 квартал 2009 года и за 2009 год.

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

1.4. Утвердить с 06.04.2010 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «РусГидро», в новой редакции:

1 категория:

 — Заместители Председателя Правления.

— члены Правления.

2 категория:

— Директоры филиалов.

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

 

Решение принято.

 

Вопрос 2: О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности Общества.

 Решение:

Внести изменения в Положение об инвестиционной деятельности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.08.2006 (протокол № 23), с 01.01.2010, изложив пункт 7.2. в следующей редакции: «7.2. Корпоративные процедуры по утверждению ИПР Общество обеспечивает вынесение вопроса об утверждении ИПР на Совет директоров. ИПР подлежат утверждению Советом директоров Общества в составе бизнес-плана Общества. Общество вправе на основании решения Председателя Правления и/или Правления Общества реализовывать ИП и осуществлять инвестиции, включая финансирование ИП, предусмотренных в ИПР, до утверждения Советом директоров ИПР Общества с соблюдением состава ИП, объемов и структуры источников их финансирования, предусмотренных в ИПР Общества, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации в установленном порядке».

 

Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 1 (Вайнзихер Б.Ф.)

Решение принято.

 

Вопрос 3: О составе Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.

Решение:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества, избранных Советом директоров 23.07.2009 (протокол от 24.07.2009 № 81).

3.2. Избрать Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества в следующем составе:

 

 

1.

Козлов

Дмитрий Александрович

 

 

Заместитель директора Департамента развития и инвестиционной политики топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации

2.

Лебедев

Виктор Юрьевич

 

Начальник отдела развития электроэнергетики Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ

3.

Ноздрачев

Денис Александрович

Председатель Правления

ОАО АКБ «Связь-Банк» 

4.

Полубояринов

Михаил Игоревич

Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

5.

Помчалова

Елена Валентиновна

 

Начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли

Федеральной службы по тарифам

6.

Мантров Михаил Алексеевич

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

7.

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

8.

Скрибот Вольфанг

 

Управляющий директор Департамента прямых инвестиций ОАО "Газпромбанк"

9.

Тайц

Матвей Владимирович

Старший аналитик управления аналитических исследований ООО "Уралсиб Кэпитал"

10.

Тихонова

Мария Геннадьевна

 

Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики

Российской Федерации

11.

Костоев Дмитрий Русланович

Заместитель Генерального директора, руководитель блока экономики и финансов ОАО "ГМК "Норильский никель"

12.

Шаронов

Андрей Владимирович

Член Совета директоров ОАО "РусГидро"

 

 

 

 

3.3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества Шаронова Андрея Владимировича.

 

Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 4: О благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

Решение:

4.1. Одобрить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2010 год (Приложение 2).

4.2. Разрешить Председателю Правления Е.В. Доду осуществлять финансирование Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2010 год в соответствии с Приложением 2.

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 5: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

Решение:

 Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 6: Об Отчете о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2 полугодие 2009 года (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0 «Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 7: Об отчете о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2009 года

Решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Открытого акционерного общества «РусГидро» за 4 квартал 2009 года (Приложение 5).

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 8: О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях. Решение:

8.1. Одобрить совмещение Председателем Правления Додом Евгением Вячеславовичем должности члена Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» и должности члена Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

8.2. Одобрить совмещение Председателем Правления Додом Евгением Вячеславовичем, заместителем Председателя Правления Зубакиным Василием Александровичем, членом Правления Альжановым Рахметуллой Шамшиевичем должностей членов Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России».

8.3. Одобрить совмещение членом Правления Альжановым Рахметуллой Шамшиевичем должности члена Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики».

8.4. Одобрить совмещение заместителем Председателя Правления Хамитовым Рустэмом Закиевичем должности генерального директора Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений».

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 9: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

9.1. Об одобрении сделки с ОАО «УК ГидроОГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1.1. Определить, что ставка арендной платы по Договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК» составляет 20 308,72 (Двадцать тысяч триста восемь) рублей 72 копейки за 1 (один) кв. м. в год, в том числе НДС (18%) — 3 097,94 (Три тысячи девяносто семь) рублей 94 копейки.

9.1.2. Одобрить заключение договора аренды офисных помещений между ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора:

Арендатор — ОАО «УК ГидроОГК» Арендодатель — ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

Предметом договора является предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатору следующего недвижимого имущества (именуемого в дальнейшем «Помещения») — нежилые помещения общей площадью 325,2 кв.м., а именно:

Этаж 6, помещения 1, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 29, 39, 40, 50 , комнаты № 6.01, 6.02, 6.03, 6.06, 6.07, 6.08, 6.10, 6.13, 6.23, 6.24, 6.25, 6.16, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51.

Помещения предоставляются Арендатору для использования под офис.

Помещения принадлежат Арендатору на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 77 АК 096825 от 17 февраля 2009 года, № 77 АК 096 823 от 17 февраля 2009 года, № 77 АК 096822 от 17 февраля 2009 года.

Цена договора:

Ставка арендной платы по настоящему Договору составляет 20 308,72 (Двадцать тысяч триста восемь) рублей 72 копейки за 1 кв.м. в год, в том числе НДС 18% — 3 097,94 (Три тысячи девяносто семь) рублей, 94 копейки. Арендная плата включает плату за пользование Помещениями, коммунальные и эксплуатационные услуги, уборку и охрану Помещений, а так же плату за пользование электронных коммуникаций, находящихся в Помещениях и обеспечивающих работу телефонной и компьютерной сети.

Общий размер арендной платы составляет 550 365,28 (Пятьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят пять) рублей 28 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) — 83 954,03 (Восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 03 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 апреля 2011 года.

 

Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., Хамитов Р.З., являющиеся, членами коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемые в связи с этим независимыми директорами.

 

9.2. Об одобрении сделок с ДЗО ОАО «РусГидро», в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

9.2.1.1. Определить что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» — «КорУнГ») и приобретаемых ОАО «УК ГидроОГК» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

9.2.1.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора:

Исполнитель — ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» — «КорУнГ»). Заказчик — ОАО «УК ГидроОГК»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение представителей Заказчика в соответствии с тематическим планом учебных курсов Филиала ОАО «РусГидро» — «КорУнГ» на 2010 год.

Цена договора:

Цена договора составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года включительно.

 

Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0 «Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., Хамитов Р.З., являющиеся, членами коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемые в связи с этим независимыми директорами.

 

9.2.2.1. Определить что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» — «КорУнГ») и приобретаемых ОАО «Загорская ГАЭС-2» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

9.2.2.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора:

 Исполнитель — ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» — «КорУнГ»). Заказчик — ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение представителей Заказчика в соответствии с тематическим планом учебных курсов Филиала ОАО «РусГидро» — «КорУнГ» на 2010 год.

Цена договора:

Цена договора составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года включительно.

 

Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., Хамитов Р.З., являющиеся, членами коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемые в связи с этим независимыми директорами.

 

9.2.3.1. Определить что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» — «КорУнГ») и приобретаемых ОАО «Зарамагские ГЭС» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

9.2.3.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора:

Исполнитель — ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» — «КорУнГ»). Заказчик — ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение представителей Заказчика в соответствии с тематическим планом учебных курсов Филиала ОАО «РусГидро» — «КорУнГ» на 2010 год.

Цена договора:

Цена договора составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года включительно.

 

Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., Хамитов Р.З., являющиеся, членами коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемые в связи с этим независимыми директорами.

 

9.2.4.1. Определить что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» — «КорУнГ») и приобретаемых ОАО «Колымаэнерго» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Колымаэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

9.2.4.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора:

Исполнитель — ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» — «КорУнГ»). Заказчик — ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение представителей Заказчика в соответствии с тематическим планом учебных курсов Филиала ОАО «РусГидро» — «КорУнГ» на 2010 год.

Цена договора:

Цена договора составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

Срок действия Договора:

 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года включительно.

 

Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., Хамитов Р.З., являющиеся, членами коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемые в связи с этим независимыми директорами.

 

9.2.5.1. Определить что стоимость услуг, оказываемых ОАО «РусГидро» (Филиалом ОАО «РусГидро» — «КорУнГ») и приобретаемых ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

9.2.5.2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора:

Исполнитель — ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» — «КорУнГ»). Заказчик — ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение представителей Заказчика в соответствии с тематическим планом учебных курсов Филиала ОАО «РусГидро» — «КорУнГ» на 2010 год.

Цена договора:

Цена договора составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

Срок действия Договора:

 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года включительно.

 

Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., Хамитов Р.З., являющиеся, членами коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемые в связи с этим независимыми директорами.

 

9.3. Об одобрении сделки с ОАО «Зарамагские ГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.3.1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18% — 2 682 892 (Два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рублей 84 копейки.

Размер арендной платы по Договору составляет 123 114 971 (Сто двадцать три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 55 копеек, в т.ч. НДС 18% — 18 780 249 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч двести сорок девять) рублей 90 копеек.

9.3.2. Одобрить заключение договора аренды имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — ОАО «РусГидро» Арендодатель — ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет договора:

ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется предоставить ОАО «РусГидро» во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество (далее — Имущество), указанное в Приложении 6, а ОАО «РусГидро» обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по договору аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18% — 2 682 892 (Два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рублей 84 копейки. Размер арендной платы по Договору составляет 123 114 971 (Сто двадцать три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 55 копеек, в т.ч. НДС 18% — 18 780 249 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч двести сорок девять) рублей 90 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с 00.00 часов 01 июня 2010 года.

Срок аренды Имущества:

с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 декабря 2010 года включительно.

В случае если за 10 дней до окончания срока аренды имущества ни одна из Сторон не заявит об окончании срока аренды, то Договор считается возобновленным на тех же условиях на 3 месяца.

 

Итоги голосования:

«За» — 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А., Хамитов Р.З., являющиеся, членами коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемые в связи с этим независимыми директорами.

 

Вопрос 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

10.1. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров (участников) ДЗО.

 

Решение:

Поручить представителям Общества в советах директоров ДЗО голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (при необходимости) следующих вопросов:

— О внесении изменений в Устав Общества (об утверждении Устава Общества в новой редакции);

— О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

— О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ЭКЗ. № 1

 

10.2. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО).

Решение:

Текст решения Совета директоров содержит конфиденциальную информацию.

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Вопрос 11: Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

11.1. Утвердить условия договора с Регистратором Общества на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 7. 11.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РусГидро» от 23.06.2008 № 58 по вопросу № 12 «Об утверждении условий договора с Регистратором Общества».

 

Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Хамитов Р.З.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА