Протокол от 11.02.2010 № 92

ПРОТОКОЛ № 92

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров      11 февраля 2010 г., 18 час. 00 мин                                    

(дата и время подведения итогов голосования):                     (время московское)  

Дата составления протокола:                                              11 февраля 2010 г.

Форма проведения:                                                            заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                               Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                        13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:                                         Шматко С.И.

                                                                                        Балло А.Б.

                                                                                        Белобородов С.С.

                                                                                        Вайнзихер Б.Ф.

                                                                                        Волков Э.П.

                                                                                        Данилов-Данильян В.И.

                                                                                        Зубакин В.А.

                                                                                        Маслов С.В.

                                                                                        Серебрянников С.В.

                                                                                        Суриков О.В.

                                                                                        Таций В.В.

                                                                                        Шаронов А.В.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

2. О программе энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3. О содействии в работе Комиссии по разработке Концепции повышения надежности в электроэнергетики.

4. Об установлении величины лимита возмещения по договору страхования имущества на 2010 год.

5. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях.

6. О порядке работы с непрофильными активами Общества.

7. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

7.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

7.2. Об одобрении сделки с ОАО «Интер РАО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

7.3. Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

7.4. Об одобрении сделок с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Донэнергосбыт», ОАО «АТС», в совершении которых имеется заинтересованность.

7.5. Об одобрении сделки с ООО «Дирекция по восстановлению и реконструкции СШГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

8.1. Об определении повесток дня общих собраний акционеров ДЗО.

8.2. Об определении позиции по вопросам, связанным с совершением ОАО «Южно-Якутский ГЭК» крупной сделки.

8.3. Об определении позиции по вопросам, связанным с совершением ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» крупных сделок.

8.4. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях.

9. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро».

10. Об утверждении Основных положений Опционной программы ОАО «РусГидро» в новой редакции.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

 Решение:

1.1. Переименовать Комитет по надежности Совета директоров Общества в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

1.2. Утвердить Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества (Приложение 1).

1.3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 16.12.2005 (протокол № 13).

1.4. Избрать Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества в следующем составе:


 

1.

Светлицкий

Станислав Юрьевич

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

2.

Волков

Эдуард Петрович

Генеральный директор  ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», Член Совета директоров ОАО «РусГидро», академик РАН

3.

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

4.

Альжанов

Рахметулла Шамшиевич

Член  Правления ОАО «РусГидро»

5.

Хамитов

Рустэм Закиевич

Член Совета директоров, заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

6.

Михайлов

Сергей Алексеевич 

Директор Департамента Государственной энергетической политики и энергоэффективности  Минэнерго России

7.

Пономарев

Дмитрий Валерьевич

Председатель Правления НП «Совет рынка»

8.

Кучеров

Юрий Николаевич

Начальник Департамента технического регулирования ОАО «СО ЕЭС»

9.

Хазиахметов

Расим Магсумович

 Руководитель бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»

10.

Богуш

Борис Борисович

Руководитель бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»

11.

Лащенов

Семён Яковлевич

Заместитель Председателя НТС ОАО «РусГидро», к.т.н.

2.

Беллендир

Евгений Николаевич

Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.

13.

Щербина

Владимир Иванович

Директор центра ОИДЦ ОАО «НИИЭС», к.т.н.

14.

Маслов

Алексей Викторович

Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

 


1.5. Избрать Светлицкого Станислава Юрьевича Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.


Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 1 (Вайнзихер Б.Ф.)

Решение принято.


Вопрос 2: О Программе энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Решение:

Поручить Председателю Правления Общества Доду Е.В.:

— в срок до 15.04.2010 разработать и предоставить в Правительство Российской Федерации проекты программ энергосбережения и повышения энергоэффективности и планы их реализации;

— в срок до 01.01.2011 обеспечить полное оснащение приборами учета покупаемых и продаваемых энергетических ресурсов, а также переход на расчеты за энергетические ресурсы с использованием приборов учета.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Вопрос 3: О содействии в работе Комиссии по разработке Концепции повышения надежности в электроэнергетики.

Решение: Поручить Председателю Правления Общества Доду Е.В. обеспечить оказание информационного содействия и экспертной поддержки в работе Комиссии Минэнерго России по разработке Концепции повышения надежности в электроэнергетике.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Вопрос 4: Об установлении величины лимита возмещения по договору страхования имущества на 2010 год.

Решение:

4.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору страхования имущества от 28.12.2009 № 01-074-00630, заключенному с ОАО «Капитал Страхование», на 2010 год (далее — Договор) на следующих условиях: — увеличение лимита выплаты страхового возмещения по одному страховому случаю с 300 млн. долларов США до 600 млн. долларов США (в рублевом эквиваленте);

 — увеличение страховой премии не более чем на 4 млн. долларов США (в рублевом эквиваленте).

4.2. Председателю Правления Доду Е.В. не позднее 45 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору на условиях, указанных в пункте 4.1. настоящего решения.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Вопрос 5: О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в других организациях. Решение: Одобрить совмещение членом Правления (заместителем Председателя Правления) ОАО «РусГидро» Мантровым Михаилом Алексеевичем должности члена Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис».


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0 «Воздержался» — 0

Решение принято.


Вопрос 6: О порядке работы с непрофильными активами Общества.

Решение: Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «РусГидро» в соответствии с Приложением 2.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Вопрос 7: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

7.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

Решение:

7.1.1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Нагорьевским сельским поселением Переславского муниципального района Ярославской области, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 — ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 — Нагорьевское сельское поселение Переславского муниципального района Ярославской области в лице Главы Нагорьевского сельского поселения Переславского муниципального района.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество: пешеходный мост на реке Кубрь, назначение: другие сооружения, протяженность 47,8 п.м., инв. № 141, адрес объекта: Ярославская область, Переславский р-н, Андриановский сельский округ, д. Хороброво, свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2008 № 76-АА 744550 (далее — «Имущество»).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества:

417 020 (четыреста семнадцать тысяч двадцать) рублей.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Решение:

7.1.2. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Нагорьевским сельским поселением Переславского муниципального района Ярославской области, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 — ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 — Нагорьевское сельское поселение Переславского муниципального района Ярославской области в лице Главы Нагорьевского сельского поселения Переславского муниципального района.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество: грунтовая дорога д. Хороброво-Хоробровская ГЭС, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 12 480 кв. м, инв. № 182, адрес объекта: Ярославская область, Переславский р-н, Андриановский сельский округ, д. Хороброво, свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2008 № 76-АА 744548 (далее — «Имущество»).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества:

710 744 (семьсот десять тысяч семьсот сорок четыре) рубля.


Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0 «Воздержался» — 0

Решение принято.


Решение:

7.1.3.

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Администрацией города Перми, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 — ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 — Администрация города Перми, в лице начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Перми.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество: автодорожный мост через шлюз (лит. Н), назначение: нежилое, протяженность 188,64 м., инв. № 59:401:002:000139360, адрес объекта: пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, д. 329, свидетельство о государственной регистрации права от 19.10.2009 № 59 ББ 345433 (далее — «Имущество»).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества:

11 194 178,8 (одиннадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи сто семьдесят восемь) рублей 80 копеек.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

 Решение принято.


Решение:

7.1.4. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Министерством имущественных отношений Амурской области, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 — ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 — Министерство имущественных отношений Амурской области, действующее от имени Амурской области на основании постановления губернатора Амурской области от 04.04.2008 № 148 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Амурской области», в лице Министра Беляевой Л.И., действующей на основании распоряжения губернатора Амурской области от 16.06.2009 № 252-к.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора следующее Имущество: — недвижимое имущество: «Здание котельной», площадью 85,3 кв.м., адрес объекта: Амурская область, г. Зея, Аэропорт, инвентарный номер ЗЕ00003166, свидетельство о государственной регистрации права: серия 28 АА № 238365, дата выдачи:12.08.2008г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 июля 2008 года сделана запись регистрации № 28-28-05/004/2008-879 и — движимое имущество: «Оборудование котельной», инвентарный номер ЗЕ00003165 (трансформаторная станция КТПТВЭ-400-10/04 кВ, в количестве — 2 шт.; электроводяной насос КМ80-50-200 с электродвигателем — в количестве 3 шт., котел электрический водогрейного типа КЭВ 160/04 — в количестве 5 шт.).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества на 30.09.2009 г.:

179 352,07 (Сто семьдесят девять тысяч триста пятьдесят два) рубля 07 копеек.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


7.2. Об одобрении сделки с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить заключение Небиржевого свободного двустороннего договора купли-продажи электроэнергии и мощности между Обществом и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в отношении группы точек поставки Загорской ГАЭС (далее — Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора:

Продавец — ОАО «РусГидро»;

Покупатель — ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электроэнергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию и мощность в соответствии с условиями Договора. Цена 1 МВт мощности по Договору: не ниже утверждённого Федеральной службой по тарифам России тарифа на мощность на 2010 год для Загорской ГАЭС с учётом коэффициента сезонности. Объём поставки мощности: не более 100 МВт. Цена 1 МВтч электроэнергии: 700 руб./МВтч. Объём поставки электроэнергии по Договору: не более 1,000 МВтч.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до его заключения (с 00-00 часов 01.01.2010), и действует до 24:00 часов 28.02.2010.


Итоги голосования:

«За» — 8 (Балло А.Б., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 1 (Белобородов С.С.)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Шматко С.И., Маслов С.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А. являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.


7.3. Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

7.3.1. Определить что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», составляет 2079 (две тысячи семьдесят девять) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) — 317 (триста семнадцать рублей) 17 копеек.

7.3.2. Одобрить заключение договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор — ОАО «СО ЕЭС»

Арендодатель — ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

По договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату в аренду нежилое помещение, площадью 18,30 кв.м., расположенное по адресу: Самарская обл., городской округ Жигулёвск, г. Жигулёвск, Московское шоссе, 2, стр. 1 (Здание служебного корпуса, 3 этаж, служебное помещение № 25).

Размер арендной платы по договору:

Ежемесячный размер арендной платы по договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», составляет 2079 (две тысячи семьдесят девять) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) — 317 (триста семнадцать) рублей 17 копеек.

Срок действия договора:

Срок аренды по договору устанавливается 11 месяцев от даты подписания договора. Условия договора применяются к отношениям сторон по пользованию нежилым помещением, возникшим с 01 февраля 2010 года. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех их обязательств.


Итоги голосования:

«За» — 10 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро» Шматко С.И., признаваемый заинтересованным в совершении сделки. В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А. являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.


7.4. Об одобрении сделок с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Донэнергосбыт», ОАО «АТС», в совершении которых имеется заинтересованность

Решение:

7.4.1. Одобрить в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению дополнительные соглашения об изменении сроков исполнения обязательств (рассрочке исполнения обязательств) по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности на срок до 2 (Двух) лет, заключаемые между ОАО «РусГидро», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО «АТС», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.


Итоги голосования:

«За» —7 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Серебрянников С.В., Суриков О.В., , Шаронов А.В.) «Против» — 0

«Воздержался» — 1 (Вайнзихер Б.Ф.)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Белобородов С.С., Маслов С.В., Таций В.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А. являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.


Решение:

7.4.2. Одобрить в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению дополнительные соглашения об изменении сроков исполнения обязательств (рассрочке исполнения обязательств) по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности на срок до 2 (Двух) лет, заключаемые между ОАО «РусГидро», ООО «Донэнергосбыт» и ОАО «АТС», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«За» —7 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Серебрянников С.В., Суриков О.В., , Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 1 (Вайнзихер Б.Ф.)

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «РусГидро» Белобородов С.С., Маслов С.В., Таций В.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А. являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.


7.5. Об одобрении сделки с ООО «Дирекция по восстановлению и реконструкции СШГЭС», в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

7.5.1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ООО «Дирекция по восстановлению и реконструкции СШГЭС» (далее — Договор возмездного оказания услуг), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки ежемесячно.

7.5.2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора возмездного оказания услуг:

Заказчик — ОАО «РусГидро» Исполнитель — ООО «Дирекция по восстановлению и реконструкции СШГЭС».

Предмет Договора возмездного оказания услуг:

Оказание услуг по организации оперативного управления восстановительными и строительно-монтажными работами на объекте Заказчика — Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего (далее — Объект).

Содержание оказываемых услуг по Договору возмездного оказания услуг определяется в Техническом задании, являющимся приложением к Договору возмездного оказания услуг и включает в себя, в том числе, следующие услуги:

1. В области управления, инженерной подготовки и организации строительных работ на Объекте:

1.1. Организация диспетчерского управления и осуществление постоянного контроля хода восстановительных работ и реконструкции Объекта.

1.2. Проведение ежедневных оперативных совещаний.

1.3. Разработка и согласование календарных графиков выполнения работ и контроль выполнения календарных графиков выполнения работ.

1.4. Подготовка бюджета по восстановлению и реконструкции Объекта на 2009-2010 годы.

1.5. Разработка проектов договоров с подрядными организациями Заказчика на проведение строительно-монтажных работ и иных договоров. 1.6. Подготовка документации для проведения конкурентных процедур (разработка конкурсной документации, документации по запросу предложений и т.п.).

2. Проведение проверки и согласования проектно-сметной документации.

3. Контроль ведения исполнительной документации.

4. Осуществление контроля качества строительно-монтажных работ.

Цена Договора возмездного оказания услуг:

Стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) — 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки ежемесячно.

Срок оказания услуг по Договору возмездного оказания услуг:

Начало оказания услуг: 06 октября 2009 года. Окончание оказания услуг: 31 июля 2010 года.

Срок действия Договора возмездного оказания услуг:

Договор возмездного оказания услуг вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим до его заключения (с 06.10.2009), и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору возмездного оказания услуг.

7.5.3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ООО «Дирекция по восстановлению и реконструкции СШГЭС» голосовать «ЗА» принятие решений (за исключением вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), необходимых для заключения Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ООО «Дирекция по восстановлению и реконструкции СШГЭС» на условиях, указанных в пункте 7.5.2 настоящего решения.


Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Зубакин В.А. являющийся, членом коллегиального исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.


Вопрос 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

8.1. Об определении повесток дня общих собраний акционеров ДЗО.

Решение: Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

О прекращении полномочий управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества.


Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.2. Об определении позиции по вопросам, связанным с совершением ОАО «Южно-Якутский ГЭК» крупной сделки. Решение:

8.2.1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» следующего вопроса:

— «Об одобрении крупной сделки».


Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Решение:

8.2.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления (Совет директоров или Общее собрание акционеров) ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

8.2.2.1. Одобрить совершение крупной сделки, связанной с проведением открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон.

8.2.2.2. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон, являющегося крупной сделкой.

Стороны договора:

Заказчик — ОАО «Южно-Якутский ГЭК».

Исполнитель — Победитель открытого конкурса.

Предмет договора:

Выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон.

Цена договора:

Определяется по результатам открытого конкурса.

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.3. Об определении позиции по вопросам, связанным с совершением ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» крупных сделок

Решение:

8.3.1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» следующего вопроса: — «Об одобрении крупных сделок».


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Решение:

8.3.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «ЭСКО ЕЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО ЕЭС» следующего вопроса:

— «Об одобрении крупных сделок».


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Решение:

8.3.3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на общем собрании акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» по вопросу «Об одобрении крупных сделок» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

8.3.3.1. Одобрить заключение Договора между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Трест Гидромонтаж» о выполнении работ по земляному комплексу строительства верхнего и нижнего бассейнов ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик — ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Подрядчик — ОАО «Трест Гидромонтаж».

Предмет договора:

1) Подрядчик обязуется выполнить Работы по земляному комплексу строительства верхнего и нижнего бассейнов Загорской ГАЭС-2 согласно Рабочей документации, в установленный срок.

2) Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению всех Работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) собственными силами и средствами, в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) с учетом возможных изменений объема Работ.

3) Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

Цена договора:

Цена договора составляет 18 117 504 510 (восемнадцать миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот четыре тысячи пятьсот десять) рублей (в том числе НДС 18% 2 763 687 128 (два миллиарда семьсот шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч сто двадцать восемь) рублей 64 копейки), в том числе:

— цена Работ, выполнение которых предусмотрено в 1 периоде (срок выполнения Работ с 20.09.2009 по 31.12.2011),

— 12 974 660 510 (двенадцать миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот десять) рублей;

— цена Работ, выполнение которых предусмотрено во 2 периоде (срок выполнения Работ с 01.01.2012 по 31.04.2014),

— 5 142 844 000 (пять миллиардов сто сорок два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи) рублей;

Срок договора:

Дата начала выполнения Работ — 20 сентября 2009 года, при условии передачи Заказчиком строительной площадки и необходимой для начала производства Работ Проектной и Рабочей документации.

Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Графиком выполнения Работ.

Окончательный срок сдачи выполненных надлежащим образом Работ — 30 апреля 2014 года.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.3.3.2. Одобрить заключение Договора между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ЗАО «БСК(М)» на выполнение Работ по строительству напорных водоводов Загорской ГАЭС-2, являющегося крупной сделкой, на следующих условиях: Стороны договора:

Заказчик — Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

Подрядчик — Закрытое акционерное общество «Балтийская строительная компания (М)»

Предмет договора:

1) Подрядчик обязуется выполнить Работы по строительству напорных водоводов Загорской ГАЭС-2 согласно Рабочей документации в установленный Договором срок.

2) Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению всех Работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) собственными силами и средствами, в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) с учетом возможных изменений объема Работ.

3) Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

Цена договора:

Цена договора составляет 8 925 453 543 (восемь миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот сорок три) рубля (в том числе НДС 18% 1 361 509 862 (один миллиард триста шестьдесят один миллион пятьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 49 копеек), в том числе:

— цена Работ, выполнение которых предусмотрено в 1 периоде (срок выполнения Работ с 01.10.2009 по 31.12.2011),

— 4 217 642 053 (четыре миллиарда двести семнадцать миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьдесят три) рубля;

— цена Работ, выполнение которых предусмотрено во 2 периоде (срок выполнения Работ с 01.01.2012 по 31.12.2014),

— 4 707 811 490 (четыре миллиарда семьсот семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста девяносто) рублей;

Срок договора:

 Дата начала выполнения Работ — 01 октября 2009 года, при условии передачи Заказчиком строительной площадки и необходимой для начала производства Работ Рабочей документации.

Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Графиком выполнения Работ.

Окончательный срок сдачи выполненных надлежащим образом Работ — 31 декабря 2014 года.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Решение:

8.3.4. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении крупных сделок» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

8.3.4.1. Одобрить заключение Соглашения о перемене лиц в обязательствах между ОАО «Загорская ГАЭС-2», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ОАО «Трест Гидромонтаж» в отношении Договора между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Трест Гидромонтаж» о выполнении работ по земляному комплексу строительства верхнего и нижнего бассейнов ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

Сторона-1 — ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Сторона-2 — ОАО «ЭСКО ЕЭС»

Сторона-3 — ОАО «Трест Гидромонтаж»

Предмет соглашения:

1) Все права и обязательства Стороны-1 перед Стороной-3 по Договору, заключенному между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Трест Гидромонтаж», о выполнении работ по земляному комплексу строительства верхнего и нижнего бассейнов ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее — Договор) переходят к Стороне-2, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2.

2) Сторона-1 обязана сообщить сведения, имеющие значение для исполнения Стороной-2 своих обязательств по Договору, в т.ч. какие-либо обеспечительные обязательства Сторон, в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения.

3) Сторона-1 и Сторона-3 несут солидарную ответственность перед Стороной-2 за недействительность переданного ей требования и за отсутствие возражений со стороны Стороны-3, которые последняя может иметь к Стороне-1 на момент подписания Соглашения.

Цена соглашения:

Стоимость выполняемых работ составляет 18 117 504 510 (восемнадцать миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот четыре тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) — 2 763 687 128 рублей 64 копейки.

Срок соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.3.4.2.

Одобрить заключение Соглашения о перемене лиц в обязательствах между ОАО «Загорская ГАЭС-2», ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ЗАО «БСК(М)» в отношении Договора, заключенного между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ЗАО «БСК(М)», на выполнение Работ по строительству напорных водоводов Загорской ГАЭС-2, являющегося крупной сделкой, на следующих условиях: Стороны соглашения:

Сторона-1 — ОАО «Загорская ГАЭС-2» Сторона-2 — ОАО «ЭСКО ЕЭС» Сторона-3 — Закрытое акционерное общество «Балтийская строительная компания (М)» Предмет соглашения: Все права и обязательства Стороны-1 перед Стороной-3 по Договору на выполнение Работ по строительству напорных водоводов Загорской ГАЭС-2 (далее — Договор) переходят к Стороне-2, а Сторона-3, соответственно, становится обязанной и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Стороны-2. Сторона-1 обязана сообщить сведения, имеющие значение для исполнения Стороной-2 своих обязательств, в т.ч. какие-либо обеспечительные обязательства Сторон в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения. Сторона-1 и Сторона-3 несут солидарную ответственность перед Стороной-2 за недействительность переданного ей требования и за отсутствие возражений со стороны Стороны-3, которые последняя может иметь к Стороне-1 на момент подписания Соглашения.

Цена соглашения:

Стоимость выполняемых работ составляет 8 925 453 543 (Восемь миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот сорок три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) — 1 361 509 862 рубля 50 копеек.

Срок соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Решение:

8.3.5. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении крупных сделок» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

8.3.5.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 07/09-ОПП от 01.06.2009 между ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик — ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Генподрядчик — ОАО «ЭСКО ЕЭС»

Предмет дополнительного соглашения:

1) Генподрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к Соглашению) и утвержденной Технической документацией выполнить в установленный срок строительно-монтажные и иные работы (совместно именуемые — Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в установленном Договором и Соглашением порядке.

2) Состав и объем Работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком по Соглашению, а также требования к ним определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Соглашению).

Цена дополнительного соглашения:

Стоимость Работ по Соглашению составляет 3 819 999 060 рублей (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) — 582 711 721 рубль 02 копейки, и состоит из:

— стоимости незавершенных Работ по уступаемым договорам, перечень которых приведен в Приложении № 6 к Соглашению, согласованной Сторонами на основании Расчета стоимости Работ по уступаемым договорам (Приложение № 2 к Соглашению) в размере 1 926 445 100 (Один миллиард девятьсот двадцать шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч сто) рублей, в т.ч. НДС — 293 864 506 рублей 78 копеек;

— стоимости иных Работ, поручаемых Заказчиком к выполнению Генподрядчиком по Соглашению на 2009 год, согласованной Сторонами на основании Расчета стоимости Работ на 2009 год (Приложение № 3 к Соглашению) в размере 1 893 553 960 (Один миллиард восемьсот девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, в т.ч. НДС — 288 847 214 рублей 24 копейки.

В стоимость иных Работ, поручаемых Заказчиком к выполнению Генподрядчиком по Соглашению на 2009 год, включены расходы по оплате страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ, заключаемому в соответствии с Договором.

Срок дополнительного соглашения:

Срок начала выполнения Работ по Соглашению — 01.07.2009.

Срок окончания выполнения Работ по Соглашению — 31.12.2009. Сроки выполнения отдельных видов Работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 4 к Соглашению).


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.3.5.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 07/09-ОПП от 01.06.2009 между ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик — ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Генподрядчик — ОАО «ЭСКО ЕЭС»

Предмет дополнительного соглашения:

1) Изложение Приложения № 6 к Соглашению № 1 «Перечень уступаемых договоров» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

2) Изложение Приложения № 2 к Соглашению № 1 «Расчет стоимости Работ по уступаемым договорам» в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

3) Изложение Приложения № 3 к Соглашению № 1 «Расчет стоимости Работ на 2009 год» в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.

4) Изложение Приложения № 4 к Соглашению № 1 «Перечень уступаемых договоров», учитывающих его состояние на дату заключения соглашений о перемене лиц в обязательствах по соответствующим уступаемым договорам, в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

5) Изложение Приложения № 4 к Соглашению № 1 «График производства Работ на 2009 год» в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению.

Цена дополнительного соглашения:

Стоимость Работ по Соглашению составляет 3 819 999 060 рублей (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) — 582 711 721 рубль 02 копейки, и состоит из:

— стоимости незавершенных Работ по уступаемым договорам, перечень которых приведен в Приложении № 6 к Соглашению, согласованной Сторонами на основании Расчета стоимости Работ по уступаемым договорам (Приложение № 2 к Соглашению) в размере 2 315 000 000 (Два миллиарда триста пятнадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС — 353 135 593 рубля 22 копейки;

— стоимости иных Работ, поручаемых Заказчиком к выполнению Генподрядчиком по Соглашению на 2009 год, согласованной Сторонами на основании Расчета стоимости Работ на 2009 год (Приложение № 3 к Соглашению) в размере 1 504 999 060 (Один миллиард пятьсот четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьдесят) рублей, в т.ч. НДС — 229 576 127 рублей 80 копеек.

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим до его заключения (с 01.09.09), и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.3.5.3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 07/09-ОПП от 01.06.2009 между ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик — ОАО «Загорская ГАЭС-2» Генподрядчик — ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

Определение состава Работ, подлежащих страхованию в 2009 году.

В состав работ, подлежащих страхованию, не включены работы предусмотренные договорами, уступаемыми Заказчиком, по которым Субподрядчиками уже заключены договоры страхования СМР и в которых страхование таких работ отнесено к обязанностям Субподрядчиков.

Состав и стоимость Работ, подлежащих страхованию в 2009 году, указаны в Приложении № 1 к Соглашению.

Цена дополнительного соглашения:

Сумма страховой премии в размере 3 394 361 (Три миллиона триста девяноста четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 95 копеек, в т.ч. НДС 18% 517 784 рублей 03 копейки, указанная в Приложении № 1 к Соглашению, уплачивается Заказчиком после предоставления Генподрядчиком копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, одновременно с перечислением ближайшего по времени платежа, уплачиваемого Заказчиком в соответствии с условиями договора.

Срок дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания.


Итоги голосования: «За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.3.5.4. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 07/09-ОПП от 01.06.2009 между ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик — ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Генподрядчик — ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

1) Приложение № 4 к Договору «Перечень уступаемых договоров» изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

2) Приложение № 2 к Соглашению № 1 изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

3) Приложение № 3 к Соглашению № 1 изложить в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.

4) Приложение № 4 к Соглашению № 1 изложить в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению.

Цена дополнительного соглашения:

Стоимость Работ по Соглашению составляет 1 997 570 261 (Один миллиард девятьсот девяносто семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 74 копеек, в т.ч. НДС (18%) — 304 714 107 рублей 72 копейки, и состоит из:

— стоимости незавершенных Работ по уступаемым договорам, перечень которых приведен в Приложении № 6 к Соглашению, согласованной Сторонами на основании Расчета стоимости Работ по уступаемым договорам (Приложение № 2 к Соглашению) в размере 1 980 247 231 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов двести сорок семь тысяч двести тридцать один) рубль 71 копейка, в т.ч. НДС — 302 071 611 рублей 62 копейки;

— стоимости иных Работ, поручаемых Заказчиком к выполнению Генподрядчиком по Соглашению на 2009-й год, согласованной Сторонами на основании Расчета стоимости Работ на 2009-й год (Приложение № 3 к Соглашению) в размере 13 928 668 (Тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 08 копеек, в т.ч. НДС — 2 Срок соглашения:nbsp;Сторона-3 несут солидарную ответственность перед Стороной-2 заnbsp;т.ч. НДС (18%)124 712 рубль 08 копеек.

В стоимость иных Работ, поручаемых Заказчиком к выполнению Генподрядчиком по Соглашению на 2009 год, включены расходы по оплате страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ, заключаемому в соответствии с Договором.

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим до его заключения (с 16.12.09), и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

 Решение принято. 


8.4. Об определении позиции по вопросам об участии (изменении доли участия) ДЗО Общества в других организациях. Решение:

8.4.1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций — НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса — 150 000 руб.;

- размер ежегодного членского взноса — 150 000 руб.;

- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации — 300 000 руб.;

- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;

- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.4.2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в совете директоров ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций — НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса — 100 000 руб.;

- размер ежегодного членского взноса — 50 000 руб.;

- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации — 150 000 руб.;

- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;

- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


8.4.3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в совете директоров ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» участие в некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса — 25 000 руб.; - размер ежегодного членского взноса — 30 000 руб.;

- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации — 150 000 руб.;

- порядок оплаты вступительного и членских взносов, а также взносов в компенсационный фонд определяется Уставом НП «АИИС».


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.


Вопрос 9: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро».

Решение: Внести изменения и дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров от 16.07.2008 (протокол от 18.07.2008 № 59), в соответствии с Приложением 5.


Итоги голосования:

«За» — 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 1 (Шаронов А.В.)

Решение принято.


Вопрос 10: Об утверждении Основных положений Опционной программы ОАО «РусГидро» в новой редакции

Решение: Утвердить Основные положения Опционной программы ОАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению 6.


Итоги голосования:

«За» — 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Вайнзихер Б.Ф., Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Зубакин В.А., Маслов С.В., Серебрянников С.В., Суриков О.В., Таций В.В., Шаронов А.В.)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА