Протокол от 22.12.2010 № 115

ПРОТОКОЛ № 115

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):        22 декабря 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                              (время московское)

Дата составления протокола:                                   24 декабря 2010 г.

Форма проведения:                                                 заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                    Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров             13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                               Шматко С.И. (Председатель)

                                                                             Балло А.Б.,

                                                                             Волков Э.П.,

                                                                             Дод Е.В.,

                                                                             Зимин В.М.,

                                                                             Ковальчук Б.Ю.,

                                                                             Кудрявый В.В.,

                                                                             Курцер Г.М.,

                                                                             Малышев А.Б.,

                                                                             Селиверстова М.В.,

                                                                             Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года).

2. О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» на 2010 год.

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года).


Решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2010 год с учетом факта за 9 месяцев 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года) (Приложение 1).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» на 2010 год.


Решение:

Принять к сведению консолидированный Бизнес-план Группы ОАО «РусГидро» на 2010 год (Приложение 2).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ЭКЗ. № 1

Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.


Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok