Протокол от 22.12.2010 № 115

ПРОТОКОЛ № 115

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):        22 декабря 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                              (время московское)

Дата составления протокола:                                   24 декабря 2010 г.

Форма проведения:                                                 заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                    Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров             13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                               Шматко С.И. (Председатель)

                                                                             Балло А.Б.,

                                                                             Волков Э.П.,

                                                                             Дод Е.В.,

                                                                             Зимин В.М.,

                                                                             Ковальчук Б.Ю.,

                                                                             Кудрявый В.В.,

                                                                             Курцер Г.М.,

                                                                             Малышев А.Б.,

                                                                             Селиверстова М.В.,

                                                                             Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года).

2. О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» на 2010 год.

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года).


Решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2010 год с учетом факта за 9 месяцев 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года) (Приложение 1).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» на 2010 год.


Решение:

Принять к сведению консолидированный Бизнес-план Группы ОАО «РусГидро» на 2010 год (Приложение 2).


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ЭКЗ. № 1

Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.


Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА