Протокол от 08.12.2010 № 113


ПРОТОКОЛ № 113

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):             08 декабря 2010 г., 10 час. 00 мин. 

                                                                                   (время московское)

Дата составления протокола:                                         08 декабря 2010 г.

Форма проведения:                                                       совместное присутствие   

Место подведения итогов голосования:                          Москва, ул. Щепкина, д. 42

Число избранных членов Совета директоров                   13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                      Шматко С.И. (Председатель)

                                                                                    Балло А.Б.,

                                                                                    Белобородов С.С.,

                                                                                    Дод Е.В.,

                                                                                    Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                    Кудрявый В.В.,

                                                                                    Курцер Г.М.,

                                                                                    Селиверстова М.В.,

                                                                                    Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:


1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.


Решение:

Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «РусГидро» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль 61 (шестьдесят одна) копейка за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.




Итоги голосования:


"За" - 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.


КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ЭКЗ. № 1


Вопрос 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА