Протокол от 30.11.2010 № 112

ПРОТОКОЛ № 112

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            30 ноября 2010 г., 18 час. 00 мин. 

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                        01 декабря 2010 г.

Форма проведения:                                                     заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И. (Председатель)

                                                                                  Балло А.Б.,

                                                                                  Белобородов С.С.,

                                                                                  Волков Э.П.,

                                                                                  Дод Е.В.,

                                                                                  Зимин В.М.

                                                                                  Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                  Кудрявый В.В.,

                                                                                  Курцер Г.М.,

                                                                                  Малышев А.Б.,

                                                                                  Селиверстова М.В.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.

2. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

2.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), в совершении которых имеется заинтересованность.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.


Решение:

1.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Каламанова Владимира Авдашевича 30.11.2010 и досрочно прекратить (расторгнуть) с ним договор.

1.2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. обеспечить оформление и подписание  документов, необходимых для исполнения пункта 1.1. настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.3. Избрать членом Правления Общества с 01.12.2010 Цоя Сергея Петровича.

1.4. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Общества Цоем Сергеем Петровичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1.3. настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.5. Одобрить совмещение членом Правления Цоем Сергеем Петровичем должности Председателя Совета директоров ОАО «ТВ Центр».


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


2.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), в совершении которых имеется заинтересованность.


Решение:

         2.1.1. Определить цену мощности в размере, рассчитанном ФСТ России на основе установленного ФСТ России порядка, в соответствии с п. 86.41 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года № 643 (далее - Правила оптового рынка).

         2.1.2. Одобрить заключение договоров купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Продавец - ОАО «РусГидро»;

Покупатель - участник оптового рынка электрической энергии (мощности) в соответствии с Перечнем (Приложение 1 к настоящему Протоколу);

Иные стороны -  НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС».

Предмет договоров:

Согласно условиям договоров Продавец обязуется своевременно начать поставку и в течение всего определяемого в соответствии с разделом 3  Договоров периода времени поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Мощность в соответствии с условиями договоров, Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и Регламентами оптового рынка.

Цена договоров:

Цена рассчитывается ФСТ России на основе установленного ФСТ России порядка, в соответствии с п. 86.41 Правил оптового рынка

Срок начала и период поставки:

Продавец обязан начать поставку Мощности Объекта генерации с указанной в Приложении 1 к Договорам даты начала исполнения обязательства по поставке Мощности. Период поставки Мощности Объекта генерации устанавливается равным 20 (двадцати) годам с начала исполнения обязательства по поставке Мощности.

Срок действия Договоров:

Договоры вступают в силу с момента  подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых по договорам обязательств.

Прочие существенные условия установлены в пунктах 1.5., 2.3, 2.4., 3.1., 3.3., 3.5. -  3.7., 4.1., 4.5., 8.3., 11.1., 12.1., 12.4., 12.5., 12.14., в Приложениях          № 1, № 5 к Договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций),  заключаемым по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.14 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, в редакции, утвержденной решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 12 ноября 2010 года.


Итоги голосования по всем сделкам (договорам), кроме сделок (договоров) сторонами в которых является ОАО «ОГК-1», ОАО «Интер РАО ЕЭС»:

"За" - 7 (Балло А.Б., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании по всем договорам не принимали участия следующие члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Шматко С.И., Белобородов С.С., Ковальчук Б.Ю., Шарипов Р.Р., признаваемые заинтересованными в совершении всех сделок (договоров), одобряемых в рамках вопроса 2 настоящего протокола, а также член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделок (договоров), стороной в которых является ОАО «Интер РАО ЕЭС», а также  являющийся одновременно Председателем Правления Общества и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Итоги голосования по сделкам (договорам), стороной в которых является ОАО «ОГК-1»:

"За" - 6 (Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании по сделкам (договорам) с ОАО «ОГК-1», кроме вышеуказанных членов Совета директоров, не принимал участие член Совета директоров ОАО «РусГидро» Балло А.Б., признаваемый заинтересованным в совершении сделок (договоров), стороной в которых является ОАО «ОГК-1».

 

Итоги голосования по сделкам (договорам), стороной в которых является ОАО «Интер РАО ЕЭС»:

"За" - 6 (Балло А.Б., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании по сделкам (договорам) с ОАО «Интер РАО ЕЭС», кроме вышеуказанных членов Совета директоров, не принимал участие член Совета директоров ОАО «РусГидро» Курцер Г.М., признаваемый заинтересованным в совершении сделок (договоров), стороной в которых является ОАО «Интер РАО ЕЭС».




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА