Протокол от 30.11.2010 № 112

ПРОТОКОЛ № 112

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            30 ноября 2010 г., 18 час. 00 мин. 

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                        01 декабря 2010 г.

Форма проведения:                                                     заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И. (Председатель)

                                                                                  Балло А.Б.,

                                                                                  Белобородов С.С.,

                                                                                  Волков Э.П.,

                                                                                  Дод Е.В.,

                                                                                  Зимин В.М.

                                                                                  Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                  Кудрявый В.В.,

                                                                                  Курцер Г.М.,

                                                                                  Малышев А.Б.,

                                                                                  Селиверстова М.В.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.

2. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

2.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), в совершении которых имеется заинтересованность.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об избрании (прекращении полномочий) членов Правления Общества.


Решение:

1.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Каламанова Владимира Авдашевича 30.11.2010 и досрочно прекратить (расторгнуть) с ним договор.

1.2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. обеспечить оформление и подписание  документов, необходимых для исполнения пункта 1.1. настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.3. Избрать членом Правления Общества с 01.12.2010 Цоя Сергея Петровича.

1.4. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Общества Цоем Сергеем Петровичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1.3. настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.5. Одобрить совмещение членом Правления Цоем Сергеем Петровичем должности Председателя Совета директоров ОАО «ТВ Центр».


Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


2.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), в совершении которых имеется заинтересованность.


Решение:

         2.1.1. Определить цену мощности в размере, рассчитанном ФСТ России на основе установленного ФСТ России порядка, в соответствии с п. 86.41 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года № 643 (далее - Правила оптового рынка).

         2.1.2. Одобрить заключение договоров купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Продавец - ОАО «РусГидро»;

Покупатель - участник оптового рынка электрической энергии (мощности) в соответствии с Перечнем (Приложение 1 к настоящему Протоколу);

Иные стороны -  НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС».

Предмет договоров:

Согласно условиям договоров Продавец обязуется своевременно начать поставку и в течение всего определяемого в соответствии с разделом 3  Договоров периода времени поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Мощность в соответствии с условиями договоров, Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и Регламентами оптового рынка.

Цена договоров:

Цена рассчитывается ФСТ России на основе установленного ФСТ России порядка, в соответствии с п. 86.41 Правил оптового рынка

Срок начала и период поставки:

Продавец обязан начать поставку Мощности Объекта генерации с указанной в Приложении 1 к Договорам даты начала исполнения обязательства по поставке Мощности. Период поставки Мощности Объекта генерации устанавливается равным 20 (двадцати) годам с начала исполнения обязательства по поставке Мощности.

Срок действия Договоров:

Договоры вступают в силу с момента  подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых по договорам обязательств.

Прочие существенные условия установлены в пунктах 1.5., 2.3, 2.4., 3.1., 3.3., 3.5. -  3.7., 4.1., 4.5., 8.3., 11.1., 12.1., 12.4., 12.5., 12.14., в Приложениях          № 1, № 5 к Договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций),  заключаемым по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.14 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, в редакции, утвержденной решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 12 ноября 2010 года.


Итоги голосования по всем сделкам (договорам), кроме сделок (договоров) сторонами в которых является ОАО «ОГК-1», ОАО «Интер РАО ЕЭС»:

"За" - 7 (Балло А.Б., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании по всем договорам не принимали участия следующие члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Шматко С.И., Белобородов С.С., Ковальчук Б.Ю., Шарипов Р.Р., признаваемые заинтересованными в совершении всех сделок (договоров), одобряемых в рамках вопроса 2 настоящего протокола, а также член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., признаваемый заинтересованным в совершении сделок (договоров), стороной в которых является ОАО «Интер РАО ЕЭС», а также  являющийся одновременно Председателем Правления Общества и не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Итоги голосования по сделкам (договорам), стороной в которых является ОАО «ОГК-1»:

"За" - 6 (Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании по сделкам (договорам) с ОАО «ОГК-1», кроме вышеуказанных членов Совета директоров, не принимал участие член Совета директоров ОАО «РусГидро» Балло А.Б., признаваемый заинтересованным в совершении сделок (договоров), стороной в которых является ОАО «ОГК-1».

 

Итоги голосования по сделкам (договорам), стороной в которых является ОАО «Интер РАО ЕЭС»:

"За" - 6 (Балло А.Б., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

В голосовании по сделкам (договорам) с ОАО «Интер РАО ЕЭС», кроме вышеуказанных членов Совета директоров, не принимал участие член Совета директоров ОАО «РусГидро» Курцер Г.М., признаваемый заинтересованным в совершении сделок (договоров), стороной в которых является ОАО «Интер РАО ЕЭС».




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.0719.0726.0702.0809.0816.08207.59
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.0719.0726.0702.0809.0816.0814.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.0719.0726.0702.0809.0816.0888.41
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.0719.0726.0702.0809.0816.0852.44
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.0719.0726.0702.0809.0816.08108.03
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.0719.0726.0702.0809.0816.0883.76
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.0719.0726.0702.0809.0816.08100.94
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.0719.0726.0702.0809.0816.0827.68
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.0719.0726.0702.0809.0816.08536.92
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.0719.0726.0702.0809.0816.08112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.0719.0726.0702.0809.0816.0863.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.0719.0726.0702.0809.0816.08113.50
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.0719.0726.0702.0809.0816.08251.96
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.0719.0726.0702.0809.0816.08311.60
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.0719.0726.0702.0809.0816.08450.10
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.212.0719.0726.0702.0809.0816.08247.24
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.0719.0726.0702.0809.0816.08354.86
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.0719.0726.0702.0809.0816.08546.47
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok