Протокол от 29.10.2010 № 110


ПРОТОКОЛ № 110

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            29 октября 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                       01 ноября 2010 г.

Форма проведения:                                                     заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И. (Председатель)

                                                                                  Балло А.Б.,

                                                                                  Белобородов С.С.,

                                                                                  Волков Э.П.,

                                                                                  Дод Е.В.,

                                                                                  Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                  Курцер Г.М.,

                                                                                  Малышев А.Б.,

                                                                                  Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 1.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.


Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА