Протокол от 29.10.2010 № 110


ПРОТОКОЛ № 110

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            29 октября 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                       01 ноября 2010 г.

Форма проведения:                                                     заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                        Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                    Шматко С.И. (Председатель)

                                                                                  Балло А.Б.,

                                                                                  Белобородов С.С.,

                                                                                  Волков Э.П.,

                                                                                  Дод Е.В.,

                                                                                  Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                  Курцер Г.М.,

                                                                                  Малышев А.Б.,

                                                                                  Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

 

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 1.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.


Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0416.0423.0430.0407.0514.05207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0416.0423.0430.0407.0514.0514.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0416.0423.0430.0407.0514.0586.94
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0416.0423.0430.0407.0514.0552.05
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0416.0423.0430.0407.0514.05104.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0416.0423.0430.0407.0514.0583.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0416.0423.0430.0407.0514.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0416.0423.0430.0407.0514.0527.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0416.0423.0430.0407.0514.05503.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0416.0423.0430.0407.0514.05112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0416.0423.0430.0407.0514.0563.26
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0416.0423.0430.0407.0514.05112.67
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0416.0423.0430.0407.0514.05236.39
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0416.0423.0430.0407.0514.05310.06
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0416.0423.0430.0407.0514.05435.33
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.209.0416.0423.0430.0407.0514.05255.65
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0416.0423.0430.0407.0514.05323.56
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0416.0423.0430.0407.0514.05530.57