Протокол от 15.10.2010 № 109

 ПРОТОКОЛ № 109

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):            15 октября 2010 г., 18 час. 00 мин. 

                                                                                  (время московское)

Дата составления протокола:                                        15 октября 2010 г.

Форма проведения:                                                      заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                         Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                  13 человек

Члены Совета директоров, принявшие 

участие в заседании:                                                     Шматко С.И.,

                                                                                   Белобородов С.С.,

                                                                                   Волков Э.П., 

                                                                                   Дод Е.В.,

                                                                                   Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                   Кудрявый В.В., 

                                                                                   Курцер Г.М., 

                                                                                   Малышев А.Б., 

                                                                                   Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2010 года).

2. Об определении закупочной политики в Обществе.

3. Об утверждении корректировки реестра непрофильных активов.

4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

4.1. Об одобрении сделок с ЗАО «АПБЭ», в совершении которых имеется заинтересованность».

5. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011-2013 годы.

7. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

8.1. Об определении позиции по вопросу об участии ДЗО Общества в других организациях.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2010 года).


Решение:

1.1. Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2010 год с учетом факта за 1 полугодие 2010 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2010 года) (Приложение 1).

1.2. Оценить деятельность ОАО «РусГидро» по реализации инвестиционной программы в I полугодии как удовлетворительную.

1.3. Правлению Общества обеспечить принятие мер по наращиванию темпов исполнения плана инвестиционной программы. Результаты принятых мер представить Совету директоров Общества в рамках отчетов об исполнении инвестиционной программы ОАО «РусГидро» за последующие отчетные периоды.

1.4. Правлению Общества обеспечить принятие мер по наращиванию темпов исполнения плана закупок по инвестиционной деятельности. Результаты принятых мер, а также обоснования существенного объема закупок у единственного источника представить Совету директоров Общества в рамках отчетов об исполнении инвестиционной программы ОАО «РусГидро» за последующие отчетные периоды.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: Об определении закупочной политики в Обществе


Решение:

2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.07.2008 протокол № 59.

2.2.  Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 2).

2.3. Установить, что:

2.3.1. Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро» подлежит применению к закупкам для нужд ОАО «РусГидро», в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

2.3.2. Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.07.2008 протокол № 59 подлежит применению к закупкам для нужд ОАО «РусГидро», в отношении которых закупочная документация утверждена до даты принятия настоящего решения.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: Об утверждении корректировки Реестра непрофильных активов Общества.


Решение:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 11.05.2010 №97), в соответствии с Приложением 3.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.


4.1. Об одобрении сделок с ЗАО «АПБЭ», в совершении которых имеется заинтересованность.


Решение:

4.1.1.1. Определить цену информационных услуг по теме «Информационно-аналитическая поддержка разработки и обоснования инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по договору между ОАО «РусГидро» и ЗАО «АПБЭ» в размере 9 283 100 (девять миллионов двести восемьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% в размере 1 416 066 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 10 копеек согласно конкурсной заявке ЗАО «АПБЭ», признанному победителем конкурса, проводимого ОАО «РусГидро».

4.1.1.2. Одобрить заключение договора на оказание информационных услуг по теме «Информационно-аналитическая поддержка разработки и обоснования инвестиционной программы ОАО «РусГидро» между ОАО «РусГидро» и  ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель - ЗАО «АПБЭ».

Предмет договора: согласно условиям договора исполнитель обязуется в соответствии с техническим заданием на оказание услуг оказать информационные услуги по теме «Информационно-аналитическая поддержка разработки и обоснования инвестиционной программы ОАО «РусГидро», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги;

Цена договора: 9 283 100 (девять миллионов двести восемьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 1 416 066 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.

Срок оказания услуг: дата начала оказания услуг - дата подписания договора, дата окончания оказания услуг - 3 (три) месяца с даты подписания договора.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых по договору обязательств.


Итоги голосования:

"За" - 6 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Кудрявый В.В.)

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Волков Э.П., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.

 

Решение:

4.1.2.1. Определить цену информационных услуг по теме «Разработка бенчмаркинга деятельности гидроэлектростанций. Функциональный модуль управления издержками технического обслуживания (ТО, ремонты, ТПиР) основного производственного оборудования гидроэлектростанций» по договору между ОАО «РусГидро» и ЗАО «АПБЭ» в размере 1 716 900 (один миллион семьсот шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 261 900 (двести шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек согласно конкурсной заявке ЗАО «АПБЭ», признанному победителем конкурса, проводимого ОАО «РусГидро».

4.1.2.2. Одобрить заключение договора на оказание информационных услуг по теме «Разработка системы бенчмаркинга деятельности гидроэлектростанций. Функциональный модуль управления издержками технического обслуживания (ТО, ремонты, ТПиР) основного производственного оборудования гидроэлектростанций» между ОАО «РусГидро» и  ЗАО «АПБЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Исполнитель - ЗАО «АПБЭ».

Предмет договора: согласно условиям договора исполнитель обязуется в соответствии с техническим заданием на оказание услуг оказать информационные услуги по теме «Разработка системы бенчмаркинга деятельности гидроэлектростанций. Функциональный модуль управления издержками технического обслуживания (ТО, ремонты, ТПиР) основного производственного оборудования гидроэлектростанций», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги;

Цена договора: 1 716 900 (Один миллион семьсот шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 261 900 (Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг: дата начала оказания услуг - дата подписания договора, дата окончания оказания услуг - 3 (три) месяца с даты подписания договора.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых по договору обязательств.


Итоги голосования:

"За" - 6 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Кудрявый В.В.)

Решение принято.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Волков Э.П., признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не признаваемый в связи с этим независимым директором.



Вопрос 5: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.


Решение:

5.1. Отменить решение Совета директоров ОАО «РусГидро», указанное в пункте 2.11., вопроса 2 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров», протокола от 13.09.2010 № 107.

          5.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро», намеченного на 22.10.2010, Корпоративного секретаря ОАО «РусГидро» Давыдова Михаила Михайловича.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 6: Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011-2013 годы.


Решение:

Утвердить Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2011-2013 годы,  включающую в себя:

1. Основные характеристики Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011-2013 годы (Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования) (Приложение 4).

2.     Источники финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011-2013 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет) (Приложение 5).


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 7: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.


Решение:

         7.1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

         7.2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества согласно Приложению 6.


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.



Вопрос 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.


8.1. Об определении позиции по вопросу об участии ДЗО Общества в других организациях.


Решение:

8.1.1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «Гидроинвест» голосовать ЗА принятие следующего решения:

8.1.1.1. Одобрить участие дочернего общества ОАО «РусГидро» - ОАО «Гидроинвест» в ОАО «РусГидро» путем приобретения ОАО «Гидроинвест» у дочернего общества ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «Каббалкэнерго» акций ОАО «РусГидро» в количестве 132 284 298 (сто тридцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) штук в счет полного исполнения (погашения) обязательств ОАО «Каббалкэнерго» перед ОАО «Гидроинвест» (в соответствии с договором № МГ/1 уступки права (цессии) от 27.06.2008 года, заключенным между ОАО «Гидроинвест» и ООО «Черек 1») на следующих условиях:

8.1.1.2. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

8.1.1.3. Количество приобретаемых акций: 132 284 298 (сто тридцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) штук;

8.1.1.4. Размер обязательств ОАО «Каббалкэнерго» перед ОАО «Гидроинвест» составляет 253 473 099 (двести пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят три тысячи девяносто девять) рублей;

8.1.1.5. Рыночная стоимость обязательств ОАО «Каббалкэнерго» перед ОАО «Гидроинвест» в соответствии с заключением независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер» составляет 168 058 000 (сто шестьдесят восемь миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей;

8.1.1.6. Порядок приобретения акций: передача ОАО «Гидроинвест» принадлежащих ОАО «Каббалкэнерго» акций ОАО «РусГидро» в счет полного исполнения (погашения) обязательств ОАО «Каббалкэнерго» перед ОАО «Гидроинвест».


Итоги голосования:

"За" - 9 (Шматко С.И., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоровС.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА