Протокол от 30.09.2011 № 135

ПРОТОКОЛ № 135

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

  


 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                       

30 сентября 2011 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                    

3 октября 2011 г.

 

Форма проведения:             

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова,                                                                                               д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

Белобородов С.С.,

Данилов-Данильян В.И.,

 


Дод Е.В.,

Зимин В.М.,

 


Ковальчук Б.Ю.,

 


Кудрявый В.В.,

 


Курцер Г.М.,

Лебедев В.Ю.,

 


Малышев А.Б.,

 


Полубояринов М.И.,

Таций В.В.,

Шарипов Р.Р.,

Шишин С.В.

 


 


 


 


 


 


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

1.1. Об одобрении соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.2. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1.3. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1.4. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1.5. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1.6. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1.7. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров С.С. Белобородовым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.8. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Б.Ю. Ковальчуком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.9. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров В.В. Кудрявым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.10. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Г.М. Курцером, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.11. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров А.Б. Малышевым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.12. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров В.В. Тацием, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.13. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Р.Р. Шариповым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.14. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров С.В. Шишиным, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «РусГидро»: о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

1.1. Об одобрении Соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

 

Решение:

1. Соглашение об обмене технологической информацией между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Соглашение) не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, не связано с передачей имущества (имущественных прав), в связи с чем, цену Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,  не определять.

2. Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «РусГидро»;

ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения: определение порядка взаимодействия исполнительных аппаратов ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС»,
а также порядка взаимодействия персонала производственных служб (в том числе оперативно-технологических служб, служб технологических систем управления  филиалов ОАО «РусГидро» (электростанций)  и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС, ПМЭС) в части обмена технологической информацией для обеспечения надежного, безопасного и экономически эффективного функционирования Единой энергетической системы России.

Срок действия Соглашения: 12 (двенадцать) месяцев с даты его подписания Сторонами.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Малышева А.Б. и Шарипова Р.Р., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

1.2. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

 

Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) услуг  по Договору на оказание консультационных услуг в форме проведения практического семинара по теме: «Договорная работа в энергетике для кураторов договора»  в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

2. Одобрить Договор на оказание консультационных услуг в форме проведения практического семинара по теме: «Договорная работа в энергетике для кураторов договора» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «Иркутскэнерго»;

«Исполнитель» - ОАО «РусГидро»;

 Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по проведению практического семинара по теме: «Договорная работа в энергетике для кураторов договора»;

 Цена по Договору:  стоимость услуг по Договору составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 51 копейка;

 Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В., Ковальчука Б.Ю.,  Шарипова Р.Р., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

 

1.3. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

 

Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) услуг по Договору на оказание консультационных услуг в форме проведения практического семинара по теме: «Вибромониторинг состояния гидротурбинного оборудования»  в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 5 338 (Пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание консультационных услуг в форме проведения практического семинара по теме: «Вибромониторинг состояния гидротурбинного оборудования» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «Иркутскэнерго»;

«Исполнитель» - ОАО «РусГидро»;

Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по проведению практического семинара по теме: «Вибромониторинг состояния гидротурбинного оборудования»;

Цена по Договору:  стоимость услуг по Договору составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 5 338 (Пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек;

Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В., Ковальчука Б.Ю.,  Шарипова Р.Р., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

 

1.4. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

 

Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) услуг по Договору на оказание консультационных услуг в форме проведения практического семинара по теме: «Оперативное управление режимами основного оборудования ГЭС (Дежурные машинисты гидроагрегатов)»  в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 9 152 (Девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.

2. Одобрить Договор на оказание консультационных услуг в форме проведения практического семинара по теме: «Оперативное управление режимами основного оборудования ГЭС (Дежурные машинисты гидроагрегатов)» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «Иркутскэнерго»;

«Исполнитель» - ОАО «РусГидро»;

Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по проведению практического семинара по теме: «Оперативное управление режимами основного оборудования ГЭС (Дежурные машинисты гидроагрегатов)»;

Цена по Договору:  стоимость услуг по Договору составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 9 152 (Девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки;

Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В., Ковальчука Б.Ю.,  Шарипова Р.Р., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки.

 

Решение принято.

 

1.5. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

 

Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание консультационных услуг в форме проведения практического семинара по теме: «Геодезический контроль состояния системы «плотина-основание»  в размере 106 000 (Сто шесть тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 16 169 (Шестнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание консультационных услуг в форме проведения практического семинара по теме: «Геодезический контроль состояния системы «плотина-основание» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «Иркутскэнерго»;

«Исполнитель» - ОАО «РусГидро»;

Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по проведению практического семинара по теме: «Геодезический контроль состояния системы «плотина-основание»;

Цена по Договору:  стоимость услуг по Договору составляет 106 000 (Сто шесть тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 16 169 (Шестнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек;

Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В., Ковальчука Б.Ю.,  Шарипова Р.Р., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки.

 

Решение принято.

 

1.6. Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание  консультационных услуг, заключаемому с ОАО «Иркутскэнерго», в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 57 203 (Пятьдесят семь тысяч двести три) рубля 39 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание  консультационных услуг, заключаемый с ОАО «Иркутскэнерго» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «Иркутскэнерго»;

«Исполнитель» - ОАО «РусГидро»:

Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг по проведению практического семинара (семинаров). Темы консультационных услуг, количество и состав участников - работников Заказчика, место и сроки оказания услуг определяются в заявках Заказчика;

Цена Договора: предельная цена услуг, оказываемых по Договору, составляет  375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 57 203 (Пятьдесят семь тысяч двести три) рубля 39 копеек;

Срок оказания услуг по Договору: с даты подписания сторонами Договора до 31.12.2011 года (сроки оказания конкретных консультационных услуг указываются в заявках Заказчика).

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В., Ковальчука Б.Ю.,  Шарипова Р.Р., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки.

 

Решение принято.

 

1.7. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров С.С. Белобородовым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Общества  Белобородовым Сергеем Сергеевичем, определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. статьи 3 Договора (Приложение 1).

2. Одобрить Договор регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров Общества Белобородовым Сергеем Сергеевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Белобородов Сергей Сергеевич и                                  ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Договор заключается с целью регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров, связанных с оказанием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Объём услуг, оказываемых сторонами, определяется в соответствии со статьей 2 и 3 Договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Цена договора: определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта  3.1. статьи 3 указанного Договора.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Член Совета директоров Шарипов Р.Р. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Белобородова С.С., являющегося стороной по сделке, признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

1.8. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Б.Ю. Ковальчуком, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Общества  Ковальчуком Б.Ю., определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. статьи 3 Договора (Приложение 2).

2. Одобрить Договор регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Ковальчук Борис Юрьевич и ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Договор заключается с целью регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров, связанных с оказанием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Объём услуг, оказываемых сторонами, определяется в соответствии со статьей 2 и 3 Договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Цена договора: определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта  3.1. статьи 3 указанного договора.

 

 

 

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Член Совета директоров Шарипов Р.Р. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Ковальчука Б.Ю., являющегося стороной по сделке, признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

1.9. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров В.В. Кудрявым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Общества  Кудрявым Виктором Васильевичем, определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. статьи 3 Договора (Приложение 3).

2. Одобрить Договор регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров Общества Кудрявым Виктором Васильевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Кудрявый Виктор Васильевич и  ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Договор заключается с целью регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров, связанных с оказанием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Объём услуг, оказываемых сторонами, определяется в соответствии со статьей 2 и 3 Договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Цена договора: определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта  3.1. статьи 3 указанного договора.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Член Совета директоров Шарипов Р.Р. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Кудрявого В.В,, являющегося стороной по сделке, признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

1.10. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Г.М. Курцером, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Общества  Курцером Григорием Марковичем, определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. статьи 3 Договора (Приложение 4).

2. Одобрить Договор регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров Общества Курцером Григорием Марковичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Курцер Григорий Маркович и   ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Договор заключается с целью регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров, связанных с оказанием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Объём услуг, оказываемых сторонами, определяется в соответствии со статьей 2 и 3 Договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Цена договора: определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта  3.1. статьи 3 указанного договора.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Член Совета директоров Шарипов Р.Р. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Курцера Г.М., являющегося стороной по сделке, признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

1.11. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров А.Б. Малышевым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

 

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Общества  Малышевым А.Б., определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. статьи 3 Договора (Приложение 5).

2. Одобрить Договор регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров Общества Малышевым Андреем Борисовичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Малышев Андрей Борисович и  ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Договор заключается с целью регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров, связанных с оказанием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Объём услуг, оказываемых сторонами, определяется в соответствии со статьей 2 и 3 Договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Цена договора: определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта  3.1. статьи 3 указанного договора.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Член Совета директоров Шарипов Р.Р. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Малышева А.Б., являющегося стороной по сделке, признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

 

 

1.12. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров В.В. Тацием, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Общества  Тацием В.В., определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. статьи 3 Договора (Приложение 6).

2. Одобрить Договор регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров Общества Тацием Владимиром Витальевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Таций Владимир Витальевич и  ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Договор заключается с целью регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров, связанных с оказанием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Объём услуг, оказываемых сторонами, определяется в соответствии со статьей 2 и 3 Договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Цена договора: определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта  3.1. статьи 3 указанного договора.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Член Совета директоров Шарипов Р.Р. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Тация В.В., являющегося стороной по сделке, признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

1.13. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Р.Р. Шариповым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Общества  Шариповым Рашидом Равелевичем, определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. статьи 3 Договора (Приложение 7).

2. Одобрить Договор регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров Общества Шариповым Рашидом Равелевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Шарипов Рашид Равелевич и ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Договор заключается с целью регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров, связанных с оказанием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Объём услуг, оказываемых сторонами, определяется в соответствии со статьей 2 и 3 Договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Цена договора: определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта  3.1. статьи 3 указанного договора.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Шарипова Р.Р., являющегося стороной по сделке, признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

1.14. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров С.В. Шишиным, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и членом Совета директоров Общества  Шишиным С.В., определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта 3.1. статьи 3 Договора (Приложение 8).

2. Одобрить Договор регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров Общества Шишиным Сергеем Владимировичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Шишин Сергей Владимирович и                                  ОАО «РусГидро».

Предмет договора: Договор заключается с целью регулирования отношений между Обществом и членом Совета директоров, связанных с оказанием услуг сторонами, в том числе осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Объём услуг, оказываемых сторонами, определяется в соответствии со статьей 2 и 3 Договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Цена договора: определяется в соответствии с подпунктом 3.1.3. пункта  3.1. статьи 3 указанного договора.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Член Совета директоров Шарипов Р.Р. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитывается  голос члена Совета директоров  ОАО «РусГидро» Шишина С.В., являющегося стороной по сделке, признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: О приоритетных направлениях деятельности ОАО «РусГидро»: о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

 

Решение:

Поручить Правлению Общества разработать методику расчета показателя экономической эффективности снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции Общества не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции, и представить на утверждение совета директоров Общества разработанную методику расчета показателя снижения затрат на приобретение продукции (услуг) в расчете на единицу продукции.

Срок исполнения: 1 месяц с даты принятия настоящего решения.

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА