Протокол от 12.09.2011 № 134

ПРОТОКОЛ № 134

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                       

9 сентября 2011 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                      

12 сентября 2011 г.

 

Форма проведения:             

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова,                                                                                               д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

Белобородов С.С.,

Данилов-Данильян В.И.,

 


Дод Е.В.,

Зимин В.М.

 


Кудрявый В.В.,

 


Курцер Г.М.,

Лебедев В.Ю.,

 


Малышев А.Б.,

 


Полубояринов М.И.,

Таций В.В.,

Шарипов Р.Р.,

Шишин С.В.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

2. Об отчете о произведенных выплатах семьям погибших в результате диверсии на Баксанской ГЭС и стихийного бедствия на Ирганайской ГЭС.

3. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 1 полугодие 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2011 года).

4. О скорректированном Бизнес-плане ОАО «РусГидро» на 2011 год.

5. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ:

5.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повестки дня органов управления ООО «Верхнебалкарская МГЭС».

6. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год.

7. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

7.1.   Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 19.08.2010 № 05030856/100822-0898  между ОАО «РусГидро»  и ОАО «Силовые машины».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" за 2 квартал 2011 года (Приложение  1).

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: Об отчете о произведенных выплатах семьям погибших в результате диверсии на Баксанской ГЭС и стихийного бедствия на Ирганайской ГЭС.

 

Решение:

Принять к сведению информацию о произведенных и планируемых выплатах материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате диверсии, произошедшей 21 июля 2010 года на Баксанской ГЭС, входящей в состав филиала ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», а также последствий обвала горной массы на площадку водоприемника филиала ОАО «РусГидро» - «Ирганайская ГЭС», произошедшего 12 июня 2010 года, одобренных решением Совета директоров (протокол от 10.08.2010 № 105) (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 3: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 1 полугодие 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2011 года).

 

Решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2011 год с учетом факта за 1 полугодие 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2011 года) (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 4: О скорректированном Бизнес-плане ОАО «РусГидро» на 2011 год.

 

Решение:

1.       Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год (Приложение 4), в том числе корректировку ключевых показателей эффективности Общества, с учетом необходимости согласования корректировки инвестиционной программы Общества на 2011 год в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.       Председателю Правления Общества Е.В. Доду в срок до 15.10.2011 вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «О корректировке инвестиционной программы на 2011 год».

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

 

Вопрос № 5: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ:

5.1.   Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повестки дня органов управления                              ООО «Верхнебалкарская МГЭС».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Верхнебалкарская МГЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «МГЭС КБР» (далее - Договор) как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец: Фонд развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия» (Фонд «Новая энергия»);

Покупатель: ООО «Верхнебалкарская МГЭС»;

Предмет договора: обыкновенные именные акции ОАО «МГЭС КБР» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

Количество приобретаемых акций: 145 500 (Сто сорок пять тысяч пятьсот) штук, что составляет 95,28% от уставного капитала;

Способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи с Фондом «Новая энергия»;

Цена (стоимость) приобретения акций: по рыночной стоимости в размере 139 261 000 (Сто тридцать девять миллионов двести шестьдесят одна тысяча) рублей, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» от 27.05.2011 № 1933;

Форма оплаты акций: денежные средства.

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ООО «Верхнебалкарская МГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения, необходимого для увеличения доли участия ООО «Верхнебалкарская МГЭС» в уставном капитале ОАО «МГЭС КБР» до 100% включительно.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Белобородов С.С.).

 

Решение принято.

 

 

Вопрос № 6: О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год.

 

Решение:

1.  Утвердить скорректированную программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год (Приложение 5).

2.  Разрешить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. при реализации утвержденной Советом директоров Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества  использовать средства резерва без отдельного решения Совета директоров Общества на цели, указанные в Концепции благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

3.  Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. представить Совету директоров отчет по итогам исполнения Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год в 1 квартале 2012 года.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., , Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Шарипов Р.Р.).

"Воздержался" - 2 (Белобородов С.С., Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

Вопрос 7: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

7.1.   Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 19.08.2010 № 05030856/100822-0898  между ОАО «РусГидро»  и ОАО «Силовые машины».

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 (далее - Соглашение) к Договору от 19.08.2010 № 05030856/100822-0898 (далее - Договор) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Силовые машины», предусматривающего закупку для гидроагрегатов ст. №№ 2,4,19,1,17,12,11,16,14,13,20,7,8,18 Филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»:

  • гидрогенераторного оборудования, оборудования систем автоматизированного управления гидроагрегатом, работ по актуализации существующей рабочей документации по привязке новой гидротурбины, работ по разработке рабочей документации по новой траверсе, проектно-изыскательских работ, работ по восстановлению обмотки статора стоимостью 1 392 695 000 (Один миллиард триста девяносто два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 212 445 000 (Двести двенадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч) рублей;
  • подготовительных работ, демонтажных работ, строительно-монтажных работ по монтажу гидротурбины, гидрогенератора, вспомогательного оборудования и систем стоимостью 5 065 106 399 (Пять миллиардов шестьдесят пять миллионов сто шесть тысяч триста девяносто девять) рублей, включая НДС (18%) в размере 772 643 349 (Семьсот семьдесят два миллиона шестьсот сорок три тысячи триста сорок девять) рублей.

Стоимость закупки для гидроагрегатов ст. №№ 2,4,19,1,17,12,11,16,14,13,20,7,8,18 Филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» по условиям Соглашения составит 6 457 801 399 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов восемьсот одна тысяча триста девяносто девять) рублей, включая НДС (18%) в размере 985 088 349 (Девятьсот восемьдесят пять миллионов восемьдесят восемь тысяч триста сорок девять) рублей.

Общая стоимость Договора с учетом Соглашения составит 24 270 629 459 (Двадцать четыре миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей, включая НДС (18%) в размере 3 702 299 409 (Три миллиарда семьсот два миллиона двести девяносто девять тысяч четыреста девять) рублей.

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok