Протокол от 05.09.2011 № 133

 ПРОТОКОЛ № 133

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ




Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                       

2 сентября 2011 г., 12 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                        

5 сентября 2011 г.


Форма проведения:             

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова,                                                                                               д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  


Белобородов С.С.,

Данилов-Данильян В.И.,


Дод Е.В.,


Зимин В.М.,

Ковальчук Б.Ю.,

Кудрявый В.В.,


Курцер Г.М.,


Лебедев В.Ю.,


Малышев А.Б.,


Полубояринов М.И.,


Таций В.В.,


Шарипов Р.Р.







  

Представили письменное мнение члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Зимин В.М., Лебедев В.Ю., Ковальчук Б.Ю., Полубояринов М.И.      

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Докладчики:

по вопросу 1 - директор по технической политике ОАО «РусГидро» Хазиахметов Р.М.;

по вопросам 2, 3 - заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И.


Приглашенные:

Абрамов И.О., Ахтямов Б.Р., Андрианова Е.А., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Дубовский И.Л., Завалко М.В., Зверев Б.В., Иванов С.А., Киров С.А., Кушвид А.Р., Мантров М.А., Монахов Н.И., Мошкович Б.Е., Панченко Д.А., Потапов С.В., Савин С.С., Станюленайте Я.Э., Шахматов А.С.


Председатель Совета директоров Общества  Таций В.В. открыл очное заседание.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1.       Об утверждении внутренних документов Общества:

1.1.                       Об утверждении Технической политики ОАО «РусГидро».

2.       Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ (Конфиденциально).

3.       Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

3.1.                       Об одобрении договора займа, сумма которого привязана к курсу иностранной валюты, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро».



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов Общества:

1.1.         Об утверждении Технической политики ОАО «РусГидро».


Слушали: директора по технической политике ОАО «РусГидро» Хазиахметова Р.М. с докладом по основным положениям Технической политики ОАО «РусГидро», а также председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям Кудрявого В.В. с информацией об итогах рассмотрения Технической политики Общества Комитетом.


Выступили: Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.В., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Таций В.В.


Проект решения, поставленный на голосование:

1.Утвердить Техническую политику ОАО «РусГидро» (приложение╜ 1).

2.Признать утратившим силу Положение о Технической политике ОАО «ГидроОГК», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 21.02.2006 г. № 15).

3. Председателю Правления ОАО «РусГидро» обеспечить в порядке, установленном локальными нормативными документами (актами) Общества и Технической политикой ОАО «РусГидро», разработку, согласование и утверждение, а также вынесение на рассмотрение Комитета по стратегии и Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям Совета директоров:

-  Положения о реализации технической политики ОАО «РусГидро» - до 31.12.2011.

-  Базы данных технических решений - до 31.12.2011;


Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

(Конфиденциально)

Вопрос № 2: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ:


Проект решения, поставленный на голосование:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Решение принято.



Вопрос № 3:       Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

3.1.   Об одобрении договора займа, сумма которого привязана к курсу иностранной валюты, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро».


Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСК Башкортостана», а также председателя Комитета по стратегии Малышева А.Б. с информацией об итогах рассмотрения вопроса Комитетом.


Выступили: Белобородов С.С., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Таций В.В.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить выдачу займа, сумма которого привязана к курсу иностранной валюты в пользу ОАО «ЭСК РусГидро» на следующих существенных условиях:

Сторона договора (заемщик) - ОАО «ЭСК РусГидро»;

Сторона договора (займодавец) - ОАО «РусГидро»;

Сумма займа - предельная сумма средств, предоставляемая по договору, составляет 62 500 001 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч один) у.е. в рублях РФ по курсу Евро, устанавливаемому ЦБ РФ на дату выдачи каждого транша;

Срок возврата займа  - не позднее  31.12.2020;

Процентная ставка - на сумму займа проценты не начисляются;

Условия предоставления займа - траншами по соответствующей заявке ОАО «ЭСК РусГидро»;

Условия досрочного возврата - допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА