Управление Совет директоров Решения Совета директоров 2011

Протокол от 26.08.2011 № 131

ПРОТОКОЛ № 131

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	26 августа 2011 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	26 августа 2011 г.
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	13 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И.,
	Дод Е.В., Зимин В.М.
	Кудрявый В.В.,
	Курцер Г.М.,
	Малышев А.Б., Полубояринов М.И.,
	Таций В.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки:

Акций следующих акционерных обществ:

- одной обыкновенной именной акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052) в размере 0,5199125634647 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052) в размере 0,5199125634647 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «ДЭК» (ОГРН 1072721001660) в размере 0,2126298529112 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО АК «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260) в размере 0,6032273765104 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО АК «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260) в размере 0,6032273765104 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030) в размере 722,0602526724980 рублей за акцию.

Итоги голосования:

"За" - 9 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.