Управление Совет директоров Решения Совета директоров 2011

Протокол от 26.08.2011 № 131

ПРОТОКОЛ № 131

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	26 августа 2011 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	26 августа 2011 г.
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	13 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И.,
	Дод Е.В., Зимин В.М.
	Кудрявый В.В.,
	Курцер Г.М.,
	Малышев А.Б., Полубояринов М.И.,
	Таций В.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки:

Акций следующих акционерных обществ:

- одной обыкновенной именной акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052) в размере 0,5199125634647 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052) в размере 0,5199125634647 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «ДЭК» (ОГРН 1072721001660) в размере 0,2126298529112 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО АК «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260) в размере 0,6032273765104 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО АК «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260) в размере 0,6032273765104 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030) в размере 722,0602526724980 рублей за акцию.

Итоги голосования:

"За" - 9 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров	В.В. Таций

Корпоративный секретарь	М.М. Лукьянова

Тэги: совет директоров, устав, Малышев Андрей Борисович, Белобородов Сергей Сергеевич, Таций Владимир Витальевич, Данилов-Данильян Виктор Иванович, Полубояринов Михаил Игоревич, Кудрявый Виктор Васильевич, Дод Евгений Вячеславович

убличные обсуждения Технических требований на АО «ЕЭТП»

КОТИРОВКИ

Акции / АДР

Индексы

Общее Собрание акционеров Решения Совета директоров Программа комплексной модернизации РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных
активов

ФИЛИАЛЫ

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС

ООО «Верхнебалкарская МГЭС» АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС» АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»

Уровни водохранилищ ГЭС

Подробнее

Волжская ГЭС