Протокол от 02.08.2011 № 130

>

ПРОТОКОЛ № 130

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                       

2 августа 2011 г., 16 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                        

2 августа 2011 г.

 

Форма проведения:             

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

Данилов-Данильян В.И.,

 


Дод Е.В.,

 


Кудрявый В.В.,

 


Курцер Г.М.,

 


Лебедев В.Ю.,

 


Малышев А.Б.,

 


Полубояринов М.И.,

 


Таций В.В.,

 


Шарипов Р.Р.

 


 


 


 


 


 


  

Член Совета директоров ОАО «РусГидро» Лебедев В.Ю. представил письменное мнение.      

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

Председатель Совета директоров Общества  Таций В.В. открыл очное заседание и объявил о том, что повестка дня заседания дополняется двумя вопросами.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1.  Об утверждении внутренних документов Общества:

1.1.    Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 г. в новой редакции.

2.  Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ:

2.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест»  «Об участии Общества  в других организациях (создание новой организации - Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро»).

2.2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей  ОАО «РусГидро») по вопросам повестки дня органов управления ОАО «НИИЭС»: «Об одобрении крупной сделки».

3.  Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».

4.  Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «РусГидро».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов Общества:

1.1.  Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 г. в новой редакции.

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по основным положениям Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

 

Выступили: Данильян-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Таций В.В.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

1.  Утвердить Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы с перспективой до 2021 года в новой редакции
(Приложение 1).

2.  Поручить Председателю Правления Доду Е.В.:

- представить Совету директоров Перечень проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития Общества, составленный в порядке убывания приоритетности для Общества;

- по итогам каждого полугодия предоставлять Совету директоров Общества отчет по реализации проектов, проводимых Обществом в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта Северная ПЭС в губе Долгой Баренцева моря, предварительно согласованный Комитетом по стратегии, Комитетом по инвестициям и Комитетом по надежности, энергоэффективности и инновационному развитию при Совете директоров;

- в двухмесячный срок подготовить Концепцию взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

 

 

 

Итоги голосования:

"За" -  9 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ:

 

2.1.   Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест»  «Об участии Общества  в других организациях (создание новой организации - Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро»).

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по основным целям создания Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики  РусГидро».

 

Выступили: Данильян-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Советах директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест»  по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест»  «Об участии Общества в других организациях (создание новой организации - Общества с ограниченной  ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро»)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 

«Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики - РусГидро» путем учреждения на следующих условиях:

1.1.   Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики  РусГидро».

Сокращенное фирменное наименование - ООО «ИЦПВЭ РусГидро».

1.2.   Размер уставного капитала - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, уставный капитал оплачивается только денежными средствами.

1.3.   Распределение долей учредителей в уставном капитале ООО «ИЦПВЭ РусГидро»:

- ОАО «Ленинградская ГАЭС» - 99% (номинальная стоимость доли  495 000 рублей).

- ОАО «Гидроинвест»  - 1% (номинальная стоимость доли 5 000 рублей).

1.4.       Порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал ООО «ИЦПВЭ РусГидро» оплачивается в течение года с момента государственной регистрации ООО «ИЦПВЭ РусГидро». Не менее 50% уставного капитала ООО «ИЦПВЭ РусГидро» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ИЦПВЭ РусГидро».

 

Итоги голосования:

 

"За" -  8 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.) - письменное мнение.

"Воздержался" - 0.

 

Письменное мнение члена Совета директоров Лебедева В.Ю. прилагается.

 

Решение принято.

 

2.2.   Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повестки дня органов управления ОАО «НИИЭС»: «Об одобрении крупной сделки».

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.

 

Выступили: Данильян-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

 

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «НИИЭС» по вопросу об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных крупных сделок), совершаемой ОАО «НИИЭС», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить предельную цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору на выполнение комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для отработки технологии строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта Северная ПЭС в губе Долгой Баренцева моря (далее - Договор) в размере 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 1 144 067 796 (Один миллиард сто сорок четыре миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

2. Одобрить Договор как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Генеральный подрядчик - ОАО «НИИЭС»;

Заказчик - ООО «ИЦПВЭ РусГидро».

Предмет Договора:

Генеральный подрядчик обязуется выполнить «под ключ» комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для отработки технологии строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта Северная ПЭС в губе Долгой Баренцева моря в соответствии с Техническим требованиями (Приложение 2).

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора составляет 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 1 144 067 796 (Один миллиард сто сорок четыре миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

Сроки выполнения работ:

4 года с даты заключения договора.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  8 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.) - письменное мнение.

"Воздержался" - 0.

 

Письменное мнение члена Совета директоров Лебедева В.Ю. прилагается.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.

 

Выступили: Дод Е.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  9 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Письменное мнение члена Совета директоров Лебедева В.Ю. прилагается.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 4: Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «РусГидро».

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.

 

Выступили: Дод Е.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки:

1. Акций следующих акционерных обществ:

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119) в размере 5,9462454973676 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119) в размере 5,9462454973676 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429) в размере 13,1746031746032 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Зарамагские ГЭС» (ОГРН 1021500822001) в размере 0,0000129870129 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469) в размере 0,4461589166171 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция» (ОГРН 1041500751016) в размере 39,3804148070360 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310) в размере 1,3115530454084 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Колымаэнерго» (ОГРН 1024900959467) в размере 1,0208442229071 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Трест Гидромонтаж», (ОГРН 1027739318815) в размере 11,3340717652817 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО «Трест Гидромонтаж», (ОГРН 1027739318815) в размере 11,3340717652817 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутскэнерго», (ОГРН 1023801003313) в размере 25,9591578793392 рублей за акцию.

2. Гидротехнических сооружений:

2.1. Сооружения - плотина правобережная (I) (правобережная грунтовая плотина (I1), правобережная бетонная плотина (I2), местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС) - в размере 499 000 000 (четыреста девяносто девять) миллионов рублей.

2.2. Сооружения - плотина левобережная (I I) (левобережная грунтовая плотина (I I1), левобережная бетонная плотина (I I2), местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС) - в размере 442 000 000 (четыреста сорок два) миллиона рублей.

2.3. Сооружения - плотина Усть-Илимской ГЭС (I) (левобережная плотина (I1), бетонная плотина (I2),правобережная плотина (I3), местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС) - в размере 5 829 000 000 (пять миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов) рублей.

2.4. Сооружения - плотина правобережная (I) (островная плотина (I1), русловая плотина (I2), правобережная плотина (I3) части, местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС) - в размере 699 000 000 (шестьсот девяносто девять миллионов) рублей.

2.5. Сооружения - плотина левобережная (I I1) (трубчатый дренаж (I I2), железобетонный тоннель (галерея N 1) (I I3), местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС) - в размере 119 000 000 (сто девятнадцать миллионов) рублей.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  8 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.) - письменное мнение.

"Воздержался" - 0.

 

Письменное мнение члена Совета директоров Лебедева В.Ю. прилагается.

 

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА