Протокол от 02.08.2011 № 130

>

ПРОТОКОЛ № 130

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                       

2 августа 2011 г., 16 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                        

2 августа 2011 г.

 

Форма проведения:             

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

Данилов-Данильян В.И.,

 


Дод Е.В.,

 


Кудрявый В.В.,

 


Курцер Г.М.,

 


Лебедев В.Ю.,

 


Малышев А.Б.,

 


Полубояринов М.И.,

 


Таций В.В.,

 


Шарипов Р.Р.

 


 


 


 


 


 


  

Член Совета директоров ОАО «РусГидро» Лебедев В.Ю. представил письменное мнение.      

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

Председатель Совета директоров Общества  Таций В.В. открыл очное заседание и объявил о том, что повестка дня заседания дополняется двумя вопросами.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1.  Об утверждении внутренних документов Общества:

1.1.    Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 г. в новой редакции.

2.  Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ:

2.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест»  «Об участии Общества  в других организациях (создание новой организации - Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро»).

2.2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей  ОАО «РусГидро») по вопросам повестки дня органов управления ОАО «НИИЭС»: «Об одобрении крупной сделки».

3.  Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».

4.  Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «РусГидро».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов Общества:

1.1.  Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 гг. с перспективой до 2021 г. в новой редакции.

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по основным положениям Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

 

Выступили: Данильян-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Таций В.В.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

1.  Утвердить Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы с перспективой до 2021 года в новой редакции
(Приложение 1).

2.  Поручить Председателю Правления Доду Е.В.:

- представить Совету директоров Перечень проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития Общества, составленный в порядке убывания приоритетности для Общества;

- по итогам каждого полугодия предоставлять Совету директоров Общества отчет по реализации проектов, проводимых Обществом в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта Северная ПЭС в губе Долгой Баренцева моря, предварительно согласованный Комитетом по стратегии, Комитетом по инвестициям и Комитетом по надежности, энергоэффективности и инновационному развитию при Совете директоров;

- в двухмесячный срок подготовить Концепцию взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

 

 

 

Итоги голосования:

"За" -  9 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ:

 

2.1.   Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест»  «Об участии Общества  в других организациях (создание новой организации - Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро»).

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по основным целям создания Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики  РусГидро».

 

Выступили: Данильян-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Советах директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест»  по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» и ОАО «Гидроинвест»  «Об участии Общества в других организациях (создание новой организации - Общества с ограниченной  ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро»)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 

«Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики - РусГидро» путем учреждения на следующих условиях:

1.1.   Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики  РусГидро».

Сокращенное фирменное наименование - ООО «ИЦПВЭ РусГидро».

1.2.   Размер уставного капитала - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, уставный капитал оплачивается только денежными средствами.

1.3.   Распределение долей учредителей в уставном капитале ООО «ИЦПВЭ РусГидро»:

- ОАО «Ленинградская ГАЭС» - 99% (номинальная стоимость доли  495 000 рублей).

- ОАО «Гидроинвест»  - 1% (номинальная стоимость доли 5 000 рублей).

1.4.       Порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал ООО «ИЦПВЭ РусГидро» оплачивается в течение года с момента государственной регистрации ООО «ИЦПВЭ РусГидро». Не менее 50% уставного капитала ООО «ИЦПВЭ РусГидро» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ИЦПВЭ РусГидро».

 

Итоги голосования:

 

"За" -  8 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.) - письменное мнение.

"Воздержался" - 0.

 

Письменное мнение члена Совета директоров Лебедева В.Ю. прилагается.

 

Решение принято.

 

2.2.   Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повестки дня органов управления ОАО «НИИЭС»: «Об одобрении крупной сделки».

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.

 

Выступили: Данильян-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

 

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «НИИЭС» по вопросу об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных крупных сделок), совершаемой ОАО «НИИЭС», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить предельную цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору на выполнение комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для отработки технологии строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта Северная ПЭС в губе Долгой Баренцева моря (далее - Договор) в размере 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 1 144 067 796 (Один миллиард сто сорок четыре миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

2. Одобрить Договор как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Генеральный подрядчик - ОАО «НИИЭС»;

Заказчик - ООО «ИЦПВЭ РусГидро».

Предмет Договора:

Генеральный подрядчик обязуется выполнить «под ключ» комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для отработки технологии строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта Северная ПЭС в губе Долгой Баренцева моря в соответствии с Техническим требованиями (Приложение 2).

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора составляет 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 1 144 067 796 (Один миллиард сто сорок четыре миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

Сроки выполнения работ:

4 года с даты заключения договора.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  8 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.) - письменное мнение.

"Воздержался" - 0.

 

Письменное мнение члена Совета директоров Лебедева В.Ю. прилагается.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.

 

Выступили: Дод Е.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  9 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Письменное мнение члена Совета директоров Лебедева В.Ю. прилагается.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 4: Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «РусГидро».

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по вопросу.

 

Выступили: Дод Е.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Таций В.В., Шарипов Р.Р.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки:

1. Акций следующих акционерных обществ:

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119) в размере 5,9462454973676 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119) в размере 5,9462454973676 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429) в размере 13,1746031746032 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Зарамагские ГЭС» (ОГРН 1021500822001) в размере 0,0000129870129 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469) в размере 0,4461589166171 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция» (ОГРН 1041500751016) в размере 39,3804148070360 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310) в размере 1,3115530454084 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Колымаэнерго» (ОГРН 1024900959467) в размере 1,0208442229071 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Трест Гидромонтаж», (ОГРН 1027739318815) в размере 11,3340717652817 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО «Трест Гидромонтаж», (ОГРН 1027739318815) в размере 11,3340717652817 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутскэнерго», (ОГРН 1023801003313) в размере 25,9591578793392 рублей за акцию.

2. Гидротехнических сооружений:

2.1. Сооружения - плотина правобережная (I) (правобережная грунтовая плотина (I1), правобережная бетонная плотина (I2), местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС) - в размере 499 000 000 (четыреста девяносто девять) миллионов рублей.

2.2. Сооружения - плотина левобережная (I I) (левобережная грунтовая плотина (I I1), левобережная бетонная плотина (I I2), местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС) - в размере 442 000 000 (четыреста сорок два) миллиона рублей.

2.3. Сооружения - плотина Усть-Илимской ГЭС (I) (левобережная плотина (I1), бетонная плотина (I2),правобережная плотина (I3), местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС) - в размере 5 829 000 000 (пять миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов) рублей.

2.4. Сооружения - плотина правобережная (I) (островная плотина (I1), русловая плотина (I2), правобережная плотина (I3) части, местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС) - в размере 699 000 000 (шестьсот девяносто девять миллионов) рублей.

2.5. Сооружения - плотина левобережная (I I1) (трубчатый дренаж (I I2), железобетонный тоннель (галерея N 1) (I I3), местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС) - в размере 119 000 000 (сто девятнадцать миллионов) рублей.

 

Итоги голосования:

 

"За" -  8 (Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.) - письменное мнение.

"Воздержался" - 0.

 

Письменное мнение члена Совета директоров Лебедева В.Ю. прилагается.

 

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.61
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.66
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.43
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.11
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.91
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.05
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08251.95
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08311.57
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.46
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08247.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08354.90
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08546.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok