Протокол от 22.07.2011 № 128

ПРОТОКОЛ № 128

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):           

22 июля 2011 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                      

25 июля 2011 г.

Форма проведения:             

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова,  д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:

Белобородов С.С.,

 


Данилов-Данильян В.И.,

 


Дод Е.В.,

 


Ковальчук Б.Ю.,

 


Кудрявый В.В.,

 


Курцер Г.М.,

 


Лебедев В.Ю.,

 


Малышев А.Б.,

 


Полубояринов М.И.,

 


Таций В.В.,

 


Шишин С.В.

  

       

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1.   Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2.   Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3.   Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2011 года.

4.   О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.

5.   О совмещении заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» должности в органах управления другой организации.

6.   Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

6.1. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

6.2. Об одобрении Контракта, заключаемого Обществом с Компанией «Ибердрола Инхеньериа и Конструксьон, С.А. Сосьедад Униперсональ» (Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.), как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).

 6.3. Об одобрении заключения между ОАО «РусГидро», ОАО «Богучанская ГЭС», Компанией RUSAL Limited и Внешэкономбанком договора о требованиях поручителя.

6.4. Об одобрении заключения между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком договоров залога.

7.   О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совместной деятельности с Voith Hydro GmbH&Co.KG.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

 

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

 

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро»  Данилова - Данильяна Виктора Ивановича.

 

 

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2011 года.

 

 

 

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2011 года (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 4: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:

 

4.1. О формировании  Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

 

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.

2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» следующих лиц:

 

 


ФИО

Должность

1.

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимый директор

2.

Кудрявый Виктор Васильевич

Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

3.

Полубояринов

Михаил Игоревич

Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова - Данильяна Виктора Ивановича.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Полубояринов М.И.).

 

Решение принято.

 

4.2. О формировании  Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

1.  Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

1.

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

 

Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор

2.

Полубояринов

Михаил Игоревич

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»,  независимый директор

3.

Шарипов

Рашид Равелевич

 

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»,

независимый директор

 

2.  Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро»  Данилова - Данильяна Виктора Ивановича.

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 2 (Полубояринов М.И., Шишин С.В.).

 

Решение принято.

 

4.3. О формировании  Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 12 человек.

2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества следующих лиц:

 

 


ФИО

Должность

1.               

Кудрявый

Виктор Васильевич

 Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

2.               

Альжанов

Рахметулла Шамшиевич

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

3.               

Беллендир

Евгений Николаевич

Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.

4.               

Богуш

Борис Борисович

Член Правления ОАО «РусГидро»

5.               

Болгов Михаил Васильевич

 

И.О. заместителя Генерального директора Института водных проблем РАН

6.               

Волков

Эдуард Петрович

Генеральный директор  ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»,  академик РАН

7.               

Зимин

Виктор Михайлович

Председатель Правительства Республики Хакасия, Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

8.               

Кутьин Николай Георгиевич

Руководитель Ростехнадзора

9.               

Маслов

Алексей Викторович

Член Правления ОАО «РусГидро»

10.          

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

11.          

Таций Владимир Витальевич

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

12.          

Шишин Сергей Владимирович

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

 

3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Кудрявого Виктора Васильевича.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

4.4. О формировании  Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

 

Решение:

1.            Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 11 человек.

2.            Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества следующих лиц:

 

 


ФИО

Должность

1.

Малышев

Андрей Борисович

Член Совета директоров  ОАО «РусГидро»

2.

Белобородов

Сергей Сергеевич

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

3.

Гаврилов

Всеволод Валерьянович

Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России

4.

Горев

Евгений Евгеньевич

Член Правления ОАО «РусГидро»

5.

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

6.

Межевич

Валентин Ефимович

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям

7.

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

8.

Скрябин Дмитрий Игоревич

Старший дилер Департамента управления собственным капиталом ВТБ Капитал

9.

Тихонова

Мария Геннадьевна

Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

10.        

Югов

Александр Сергеевич

Начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК Росимущества

11.        

Полубояринов Михаил Игоревич

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

 

3.            Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро»  Малышева Андрея Борисовича.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Полубояринов М.И.).

 

Решение принято.

 

4.5. О формировании  Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.

 

Решение:

1.  Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 11 человек.

2.  Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества следующих лиц:

 

 

 

 

 


ФИО

Должность

1. 

Таций Владимир Витальевич

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

2. 

Григорьев Александр Валерьевич

Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»

3. 

Дубовский Игорь Леонидович

Заместитель начальника отдела государственного регулирования тарифов Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

4. 

Мантров

Михаил Алексеевич

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

5. 

Никонов Василий Владиславович

Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации

6. 

Ноздрачев

Денис Александрович

Председатель Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»

7. 

Полубояринов

Михаил Игоревич

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

8. 

Тихонова

Мария Геннадьевна

Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации

 

9. 

Рижинашвили

Джордж Ильич

Заместитель Председателя Правления

ОАО «РусГидро»

10.          

Данилов-Данильян

Виктор Иванович

Член Совета директоров ОАО «РусГидро»

11.          

Королев Иван Сергеевич

Заместитель Генерального директора Института мировой экономики и международных отношений РАН

 

3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5: О совмещении Заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» должности в органах управления другой организации.

 

Решение:

 

Согласовать совмещение Заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Масловым Алексеем Викторовичем должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 6: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

 

6.1. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

 

Решение:

1. Одобрить заключение Договора безвозмездного пользования имуществом  между ОАО «РусГидро» и УВД по Городецкому району Нижегородской области, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Ссудополучатель - УВД по Городецкому району Нижегородской области;

Ссудодатель - ОАО «РусГидро».

Предмет договора:

Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю помещения (номера на инвентаризационном плане (Приложение № 1 к настоящему Договору) № 1,2,3,4,) общей площадью 43,5 кв.м. в здании поста охраны № 1, расположенном по адресу Нижегородская область, Чкаловский район, Вершиловский с/с, ПК-1+00 земляной плотины № 1-2 (далее - Имущество), а Ссудополучатель обязуется по истечении срока Договора  вернуть Имущество Ссудодателю не хуже, чем в том состоянии, в котором он его получил.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 29 февраля 2012 г. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его подписания, начиная с 01.04.2011 г.

2. Одобрить заключение Договора безвозмездного пользования имуществом  между ОАО «РусГидро» и УВД по Городецкому району Нижегородской области, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Ссудополучатель - УВД по Городецкому району Нижегородской области;

Ссудодатель - ОАО «РусГидро».

Предмет договора:

Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю помещения (номера на инвентаризационном плане (Приложение №1 к настоящему Договору) №1,2,4,5) общей площадью 33,2 кв.м. в здании поста охраны № 2, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Орджоникидзе, 360 м. северо-западнее дома №118  (далее - Имущество), а Ссудополучатель обязуется по истечении срока Договора вернуть Имущество Ссудодателю не хуже, чем в том состоянии, в котором он его получил.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 29 февраля 2012 г. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его подписания, начиная с 01.04.2011 г.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

6.2. Об одобрении Контракта, заключаемого Обществом с Компанией «Ибердрола Инхеньериа и Конструксьон, С.А. Сосьедад Униперсональ» (Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.), как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).

 

Решение:

В соответствии с п. 4.5.5 Положения о кредитной политике ОАО «РусГидро» одобрить заключение Обществом Контракта с Компанией «Ибердрола Инхеньериа и Конструксьон, С.А. Сосьедад Униперсональ» (Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.) как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты), на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта:

Сторона 1 - Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»).

Сторона 2 - Компания «Ибердрола Инхеньериа и Конструксьон, С.А. Сосьедад Униперсональ» (Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.).

Предмет Контракта:

Комплексная реконструкция ОРУ-500 кВ (доработка имеющегося в наличии Технического проекта, выполнение Рабочего проекта на основе доработанного Технического проекта, согласование проекта с заинтересованными сторонами, проведение государственной экспертизы проекта, строительство, поставка оборудования, монтаж, наладка и включение в работу зданий, оборудования и коммуникаций) для Филиала ОАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Пропускная способность ОРУ 500 кВ Филиала ОАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» составит не менее 2300 МВт.

Предельная цена Контракта:

Предельной ценой Контракта является совокупная сумма в размере (не более): 619 780 129 (Шестьсот девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч сто двадцать девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС - 94 542 731 (Девяносто четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи семьсот тридцать один) рубль 63 копейки и

21 801 386 (Двадцать один миллион восемьсот одна тысяча триста восемьдесят шесть) Евро 32 цента, в том числе НДС - 3 325 635 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч шестьсот тридцать пять) Евро 20 центов.

Срок действия Контракта:

До полного исполнения Сторонами обязательств.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

6.3. Об одобрении заключения между ОАО «РусГидро», ОАО «Богучанская ГЭС», Компанией RUSAL Limited и Внешэкономбанком договора о требованиях поручителя.

 

Решение:

 

Одобрить заключение между ОАО «РусГидро», ОАО «Богучанская ГЭС», Компанией RUSAL Limited и Внешэкономбанком  договора о требованиях поручителя, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

Поручитель - ОАО «РусГидро»;

Заемщик - ОАО «Богучанская ГЭС»;

Инвестор 2 - Компания RUSAL Limited;

Кредитор -Внешэкономбанк.

2. Предмет договора: Договор регулирует права и обязанности Поручителя, Заемщика, Инвестора 2 и Кредитора, возникающие в случае исполнения Поручителем обязательств Заемщика по кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 (далее - Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:

2.1. После исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению к Поручителю переходят права Кредитора по обязательствам Заемщика в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора за Заемщика с учетом положений пунктов 2.2-2.6. настоящего решения, и на иных условиях, предусмотренных Договором.

2.2. После перехода к Поручителю всех прав Кредитора по Кредитному соглашению и при условии полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, все договоры залога и поручительства, а также иные обеспечительные обязательства, заключенные в соответствии с условиями Кредитного соглашения, прекращаются, и права на заложенное имущество не переходят к Поручителю.

2.3. До момента полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в случаях, если Поручитель частично исполнил обязательства за Заемщика по Кредитному соглашению, Поручитель уступает Инвестору 2, а Инвестор 2 обязуется приобрести по номинальной стоимости половину суммы прав (требований) Поручителя к Заемщику (в отношении каждого случая погашения задолженности Заемщика по Кредитному соглашению), перешедших к Поручителю от Кредитора. Обязанность Инвестора 2 выкупить у Поручителя половину соответствующих прав требований к Заемщику признается задолженностью, подлежащей погашению в порядке и с правовыми последствиями, предусмотренными ст. 18 Соглашения о сотрудничестве между ОАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ», RUSAL LIMITED, ОАО «РАО «ЕЭС РОССИИ» и RUSAL ENERGY LIMITED от 31.05.2006 (включая уплату процентов на суммы, подлежащие компенсации). После полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению соответствующая задолженность Заемщика перед Поручителем и/или Инвестором 2 новируется в простые беспроцентные векселя.

2.4. За исключением прав требований Поручителя к Заемщику, которые уже были уступлены Инвестору 2 , после полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению обязательства Заемщика перед Поручителем, возникшие в результате исполнения Поручителем обязательств Заемщика перед Кредитором, новируются в простые беспроцентные векселя. Одновременно с новацией обязательств Заемщика 50 % суммы указанных в настоящем пункте векселей подлежат продаже Поручителем Инвестору 2, а Инвестор 2 обязуется их купить по номинальной стоимости. При этом договор купли-продажи векселей будет предусматривать отсрочку оплаты векселей на 365 дней с начислением процентов и с правовыми последствиями, предусмотренными ст. 18 Соглашения о сотрудничестве между ОАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ», RUSAL LIMITED, ОАО «РАО «ЕЭС РОССИИ» и RUSAL ENERGY LIMITED от 31 мая 2006 года (далее - «Соглашение о сотрудничестве»). Аналогичные санкции будут применяться к Поручителю за необеспечение своевременной продажи и передачи векселей.

В случае неисполнения Инвестором 2 обязательства по оплате в соответствии с договором купли-продажи векселей в установленный срок, Инвестор 2 вправе в счет исполнения своих обязательств осуществить возврат переданных векселей Поручителю на сумму соответствующей задолженности перед Поручителем по номинальной стоимости векселя.

В случае, если по истечении 30 (тридцати) дней с даты полного погашения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению стороны не провели новацию обязательств Заемщика перед Поручителем как указано в настоящем пункте решения, независимо от оснований Поручитель уступает Инвестору 2, а Инвестор 2 обязуется приобрести по номинальной стоимости половину суммы прав (требований) Поручителя к Заемщику (в отношении каждого случая погашения задолженности Заемщика по Кредитному соглашению, за исключением прав (требований), которые уже были уступлены Инвестору 2 в соответствии с п.2.3. выше), перешедших к Поручителю от Кредитора, на условиях аналогичных для договора купли-продажи векселей, предусмотренных настоящим пунктом.

2.5. Требования Поручителя и Инвестора 2 к Заемщику (в том числе основанные на обстоятельствах, изложенных в п. 2.1-2.4 выше) могут быть предъявлены и исполняются Заемщиком только после полного погашения задолженности Заемщика по Кредитному соглашению.

2.6. Требования Поручителя и Инвестора 2 к Заемщику являются необеспеченными (права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, а также по иным обеспечительным соглашениям, Поручителю и Инвестору 2 не переходят).

3. Цена договора:

Цена договора определяется как совокупность следующих сумм:

3.1. кредита в сумме 28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей;

3.2.                        процентов по ставке:

- в период до 30.06.2012 - фиксированной, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс 2% годовых.

- с 30.06.2012 - плавающей, равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2% годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

3.3.                        комиссии за выдачу кредита в размере не выше 1% от суммы кредита;

3.4.                        комиссии на неиспользованный остаток кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от неиспользованного остатка;

3.5.                        неустоек и пени по соглашению:

a.       неустойка (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму просроченной задолженности по Кредиту; неустойка (пени) в размере процентной ставки по Кредитному соглашению, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму просроченной задолженности по процентам и на сумму неоплаченных в срок комиссий.

b.       неустойка (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения до даты устранения соответствующего нарушения.

3.6.                        иных платежей, предусмотренных гражданским кодексом для договоров поручительства.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

 

6.4. Об одобрении заключения между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком договоров залога.

 

Решение:

 

Одобрить заключение между ОАО «РусГидро» и Внешэкономбанком договоров залога, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договоров:

Залогодатель - ОАО «РусГидро»,

Залогодержатель - Внешэкономбанк.

2. Предметы договоров:

2.1. Залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» (Заемщика) кредитному соглашению №110100/1167 от 03.12.2010, заключенному с Внешэкономбанком (в том числе обязательств по возврату суммы кредита, процентных платежей, комиссий и иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением №110100/1167 от 03.12.2010), передает в последующий залог Залогодержателю:

- Акции обыкновенные именные ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-72017-N, количество: 5 100, залоговая стоимость: 3570 руб.

- Акции обыкновенные именные ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-72016-N, количество: 4900, залоговая стоимость: 3430 руб.

2.2. Залогодатель в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» по кредитному соглашению №110100/1168 от 01.12.2010, заключенному с Внешэкономбанком (в том числе обязательств по возврату суммы кредита, процентных платежей, комиссий и иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010), передает в последующий залог Залогодержателю:

- Акции обыкновенные именные ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-72010-N, количество: 4 900, залоговая стоимость: 3430 руб.

- Акции обыкновенные именные ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-72015-N, количество: 5 100, залоговая стоимость: 3570 руб.

2.3. Основные параметры обеспечиваемых залогом обязательств:

2.3.1. обязательства ОАО «Богучанская ГЭС»:

2.3.1.1. Стороны соглашения:

-    Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - «Кредитор», «Банк».

-    ОАО «Богучанская ГЭС» - «Заемщик».

2.3.1.2. Предмет соглашения:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 28100000000 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей (в дальнейшем - «Кредит») в том числе:

- часть Кредита в размере 22600000000 (Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов) рублей для оплаты расходов Заемщика, указанных в плане капиталовложений, в том числе для рефинансирования расходов Заемщика, понесенных Заемщиком до заключения Соглашения и для оплаты расходов Заемщика по Соглашению в части расходов на оплату услуг технического аудитора и расходов Заемщика на страхование в соответствии с рекомендованной страховым брокером программы страхования;

- часть Кредита в размере 5500000000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей для оплаты процентов и комиссий по Соглашению, а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.

2.3.1.3. Лимит кредитной линии: 28100000000 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей.

2.3.1.4. Процентная ставка по Соглашению устанавливается:

- в период до 30.06.2012 - фиксированной, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс 2% годовых.

- с 30.06.2012 - плавающей, равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2% годовых.

Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.

2.3.1.5. Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. настоящего решения.

2.3.1.6. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный остаток Кредита.

2.3.1.7. Досрочное погашение Кредита: полное или частичное досрочное погашение Кредита в течение периода использования Кредитной линии допускается при условии получения предварительного письменного согласия Банка.

По окончании периода использования Кредитной линии и в течение 5 (Пяти) лет с даты её первого использования полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком за 60 дней  до даты такого досрочного погашения письменного уведомления Заемщика с указанием суммы и даты досрочного погашения и оплаты Банку комиссии в размере 2% от суммы досрочного погашения не позднее даты такого погашения.

По истечении 5 (Пяти) лет с даты первого использования Кредитной линии полное или частичное досрочное погашение Кредита допускается при условии получения Банком предварительного письменного уведомления Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого погашения с указанием суммы и даты досрочного погашения.

2.3.1.8. Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года (включительно).

2.3.1.9. Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с графиком, приложенным к Соглашению.

2.3.1.10. Обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению: исполнение обязательств Заемщика по Соглашению обеспечивается:

2.3.1.10.1. Залогом движимого имущества, оформленным соответствующими договорами залога между Банком и Заемщиком.

2.3.1.10.2. Залогом прав аренды участков/залогом участков (в случае нахождения их в собственности Заемщика) с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором залога между Банком и Заемщиком.

2.3.1.10.3. Залогом 93,72 (Девяносто три целых семьдесят две сотых) процентов акций Заемщика, оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами Заемщика.

2.3.1.10.4. Залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

2.3.1.10.5. Залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».

2.3.1.10.6. Залогом прав (требований) на получение выручки по договорам аренды оборудования, оформленным соответствующим договором залога прав (требований) между Банком и Заемщиком.

2.3.1.10.7. Закладом векселей общей номинальной стоимостью не менее 35500000000 (тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, передаваемых в заклад в соответствии с залоговым индоссаментом BoGESLimited (Кипр), ОАО «РусГидро» и AluminiumGroupLtd.

2.3.1.10.8. Последующим залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», оформленным соответствующим договором последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.3.1.10.9. Последующим залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завод», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завод».

2.3.1.10.10 Залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода».

2.3.1.10.11. Последующим залогом движимого имущества, переданного в залог ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» в пользу Банка в обеспечение обязательств по кредитному соглашению с Банком, оформленным соответствующими договорами последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.3.1.10.12. Последующим залогом прав аренды земельных участков/залогом, принадлежащих ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» земельных участков (в случае нахождения их в собственности ЗАО «Богучанский алюминиевый завод») с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором последующего залога между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.3.1.10.13. Последующим залогом прав (требований) на получение выручки ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по контрактам off take на реализацию готовой продукции, оформленным соответствующим договором последующего залога прав (требований) между Банком и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод».

2.3.1.10.14. Солидарным поручительством ОАО «РусГидро», оформленным соответствующим договором поручительства между Банком и ОАО «РусГидро».

2.3.1.11. Ответственность Заемщика:  С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Банк  дополнительно к ставке по Кредиту начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. С даты отнесения непогашенных в срок процентов по Кредиту на счет по учету просроченных процентов Банк начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых. На сумму неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет неустойку (пени) по процентной ставке по Кредиту установленной Соглашением, увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4. Статьи 6 Соглашения, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения указанного обязательства до даты устранения соответствующего нарушения.

2.3.1.12. Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств сторон по кредитному соглашению.

2.3.1.13. Срок кредита (Срок окончательного погашения основного долга по кредиту) - до 20.12.2026 года (включительно)

2.3.2. обязательства ЗАО «БоАЗ»:

2.3.2.1. Стороны соглашения:

- Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - «Кредитор», «Банк».

- ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» - «Заемщик».

2.3.2.2. Предмет соглашения:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме, равной эквиваленту 21910000000 (Двадцать один миллиард девятьсот десять миллионов ) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения, в том числе:

- часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 1280000000000 (Двенадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения, на финансирование расходов Заемщика, указанных в Бюджете капитальных затрат, и оплаты расходов Заемщика по договору, заключенному между Банком, Заемщиком и Надзорной компанией;

- часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 450000000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения, для оплаты Заемщиком расходов по строительству пожарного депо и наружных сетей водоснабжения;

- часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2595000000 (Два миллиарда пятьсот девяноста пять миллионов) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения  для оплаты Заемщиком расходов по строительству жилого поселка для персонала;

- часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 2065000000 (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения для оплаты Заемщиком расходов по строительству железнодорожной инфраструктуры;

- часть Кредита в сумме, равной эквиваленту 4000000000 (Четыре миллиарда) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения для оплаты Заемщиком Процентов и Комиссий по соглашению,

а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.

2.3.2.3. Процентная ставка:

- Не выше 10% годовых.

2.3.2.4. Комиссия за выдачу кредита:

- Не выше 1% от суммы кредита.

2.3.2.5. Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:

- Не более 0,5% годовых.

2.3.2.6. Обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению: исполнение обязательств Заемщика по Соглашению обеспечивается:

2.3.2.6.1. Залогом движимого имущества, оформленным соответствующими договорами залога между Банком и Заемщиком.

2.3.2.6.2. Залогом прав аренды участков/залогом участков (в случае нахождения их в собственности Заемщика) с распространением ипотеки на расположенные на них и строящиеся на них объекты недвижимости, оформленным соответствующим договором залога между Банком и Заемщиком.

2.3.2.6.3. Залогом 100 (Сто) процентов акций Заемщика, оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами Заемщика.

2.3.2.6.4. Залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода».

2.3.2.6.5. Залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», оформленным соответствующими договорами залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Богучанского алюминиевого завода».

2.3.2.6.6. Последующим залогом 93,72 (Девяносто три целых семьдесят две сотых) процентов акций ОАО «Богучанская ГЭС», оформленным соответствующим договором последующего залога акций между Банком и акционерами ОАО «Богучанская ГЭС».

2.3.2.6.7. Последующим залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

2.3.2.6.8. Залогом 100 (Сто) процентов акций ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», оформленным соответствующими договорами последующего залога акций между Банком и акционерами ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС».

2.3.2.6.9. Последующим залогом движимого имущества, переданного в залог ОАО «Богучанская ГЭС» в пользу Банка в обеспечение обязательств по кредитному соглашению с Банком, оформленным соответствующими договорами последующего залога между Банком и ОАО «Богучанская ГЭС».

2.3.2.6.10. Залогом прав (требований) на получение выручки ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» по контрактам off take на реализацию готовой продукции, оформленным соответствующим договором последующего залога прав (требований) между Банком и Заемщиком.

2.3.2.6.11. Иными обязательствами согласно Кредитному соглашению №110100/1167 от 03.12.2010 и Дополнительному соглашению №1 к нему от 09.03.2011.

4. Цена договоров: Стоимость имущества, передаваемого в залог по каждому из договоров, составляет 7 000 (семь тысяч) рублей.

5. Срок действия договоров: Договоры вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами и действуют до исполнения обеспечиваемого залогом обязательства.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 7: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совместной деятельности с Voith Hydro GmbH & Co. KG.

 

Решение:

1.  Одобрить заключение между ОАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG договора генерального подряда на поставку рабочих колес для модернизации гидротурбин ст. №№ 1 и 2, изготовлению крышки гидротурбины ст. №1 Миатлинской ГЭС Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Генподрядчик - Voith Hydro GmbH & Co. KG.

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:                      

Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренном Договором, обязуется выполнить поставку рабочих колес для модернизации гидротурбин ст. №№ 1 и 2, и крышки гидротурбины ст. №1 Миатлинской ГЭС Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (Объект) с разработкой проекта, проведением модельных испытаний, изготовлением и поставкой оборудования, запчастей и монтажных приспособлений.

Цена Договора:

Не более 23 300 000 (Двадцати трех миллионов трехсот тысяч) Евро, без учета НДС. Кроме того уплачивается НДС в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

Цена договора не включает в себя таможенные пошлины в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. Фактически уплаченные таможенные пошлины в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации увеличивают цену договора.

Срок договора: до конца 2014 года.

 

2.  Одобрить заключение офсетной сделки между ОАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH & Co. KG путем заключения договора генерального подряда на комплексную модернизацию вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин ст. №№ 1-21 и комплексную модернизацию гидроагрегата № 24 Филиала ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Генподрядчик - Voith Hydro GmbH & Co. KG.

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренном Договором, обязуется выполнить Работы по комплексной модернизации вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин ст. №№ 1-21 и по комплексной модернизации гидроагрегата № 24 Филиала ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» (Объект) с разработкой проекта модернизации гидротурбин ст. №№ 1-21 и гидроагрегата №24, изготовлением, поставкой и заменой оборудования гидротурбин ст. №№ 1-21 и гидроагрегата № 24 «под ключ», передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, готовый к подключению к внешней инфраструктуре, к вводу в эксплуатацию и эксплуатации Объект, обеспечивающий достижение Гарантированных показателей, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить его в сроки и на условиях, установленных Договором.

Цена Договора:

Не более 1 108 200 000 (Одного миллиарда ста восьми миллионов двухсот тысяч) Евро, без учета НДС. Кроме того уплачивается НДС в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

Цена договора не включает в себя таможенные пошлины в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. Фактически уплаченные таможенные пошлины в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации увеличивают цену договора.

Цена договора включает в себя:

  • Стоимость Работ по комплексной модернизации вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин ст. №№ 1-21, что составляет не более 1075000000 (Одного миллиарда семидесяти пяти миллионов) Евро, без учета НДС. НДС уплачивается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  • стоимость Работ по комплексной модернизации гидроагрегата № 24, что составляет не более 33200000 (Тридцати трех миллионов двухсот тысяч) Евро, без учета НДС. НДС уплачивается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Цена на гидротурбины №№ 1-5 Саратовской ГЭС является фиксированной.

Цена на гидротурбины №№ 6-21 Саратовской ГЭС рассчитаны в текущем уровне цен, и подлежат пересчету в соответствии с формулой эскалации цены, указанной ниже.

   

Формула эскалации цены:

Российская часть:

Pp = P0 x [0,2 x (St/St0) + 0,1 x (Sc/Sc0) + 0,7 x (Ll/Ll0)]

Импортная часть:

Pp = P0 x [0,1 x (St/St0) + 0,3 x (Sc/Sc0) + 0,05 x (Cs/Cs0) + 0,05 x (Cc/Cc0) + 0,5 x (La/La0)]

P0 - цена первого пакета (без единовременных затрат, относится к четырем гидроагрегатам);

Pp - Цена одного (каждого) пакета;

St0  - Цены на нержавеющую сталь на основании предложения/й на момент заказа первого пакета;

St - цены на нержавеющую сталь на основании предложения/й на момент проведения ценовой оценки каждого пакета;

Sc0 - цены на углеродистую сталь на основании предложения/й на момент заказа первого пакета;

Sc - цена на углеродистую сталь на основании предложения/й на момент проведения ценовой оценки каждого пакета;

Cs0 - Цены на литье из нержавеющей стали на основании предложения/й на момент заказа первого пакета;

Cs - цены на литье из нержавеющей стали на основании предложения/й на момент проведения ценовой оценки каждого пакета;

Cc0 - цены на литье из углеродистой стали на основании предложения/й на момент заказа первого пакета;

Cс - цены на литье из углеродистой стали на основании предложения/й на момент проведения ценовой оценки каждого пакета;

 Ll/Ll0 - коэффициент, характеризующий изменение стоимости местной рабочей силы и принимаемый равным Индексу потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации (на основании публикаций Федеральной службы государственной статистики РФ) с момента заказа первого пакета до момента ценовой оценки соответствующего пакета;

La0 - Затраты на рабочую силу в Австрии на основании официальной минимальной зарплаты квалифицированному рабочему металлообрабатывающей промышленности (на основании публикаций Коммерческой Палаты Австрии) на момент заказа первого пакета;

La = Затраты на рабочую силу в Австрии на основании официальной минимальной зарплаты квалифицированному рабочему металлообрабатывающей промышленности (на основании публикаций Коммерческой Палаты Австрии) на момент ценовой оценки каждого пакета.

Срок договора: до конца 2024 года.

3.  Одобрить принятие ОАО «РусГидро» обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты), в размере сумм Договоров, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего проекта решения.

4.  Считать для ОАО «РусГидро», в рамках реализации контракта с Voith Hydro GmbH & Co. KG. на комплексную модернизацию вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин ст. №№ 1-21 Филиала ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», приоритетным применение офсетного механизма (локализацию производства).

5.  Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Е.В. Доду проработать вопрос создания совместного предприятия с Voith Hydro GmbH & Co. KG для целей выполнения работ по комплексной модернизации вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин ст. №№ 1-21 и гидроагрегата ст. №24 Филиала ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». В срок до 22.12.2011 проинформировать членов Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.




Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА