Протокол от 28.06.2011 № 127

ПРОТОКОЛ № 127

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

28 июня 2011 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                       

28 июня 2011 г.

 

Форма проведения:             

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова,                                                                                               д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

Шматко С.И. (Председатель),

 


Балло А.Б.,

 


Белобородов С.С.,

 


Волков Э.П.,

 


Дод Е.В.,

 


Зимин В.М.,

 


Ковальчук Б.Ю.,

 


Кудрявый В.В.,

 


Курцер Г.М.,

 


Малышев А.Б.,

 


Селиверстова М.В.,

 


Шарипов Р.Р.

  

         

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1.            О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества на 2011 год с учетом факта за 1 квартал 2011 года (включая отчет об исполнении  Инвестиционной программы за 1 квартал 2011 года).

2.            Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года.

3.            О скорректированных источниках финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011 год.

4.            Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

4.1.         Об одобрении договора, заключаемого открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро») с открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2.         Об одобрении взаимосвязанных сделок  (договоров) купли-продажи электрической энергии,  в совершении которых имеется заинтересованность.

4.3.         О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

5.            О реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 - 2014 гг. в 2011 году.

6.            О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

7.            Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

8.            О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров об итогах деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 1 квартал 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2011 года).

 

Решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2011 год с учетом факта за 1 квартал 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2011 года) (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года.

 

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности  ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2011 года (Приложение  2).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 3: О скорректированных источниках финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011 год.

 

Решение:

1. Утвердить скорректированные источники финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011 год (Приложение 3).

2.   Утвердить скорректированные поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2011 год (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

4.1. Об одобрении договора, заключаемого открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро») с открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Арендодатель - ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

По Договору Арендодатель передает, а Арендатор для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ принимает во временное пользование части гидротехнических сооружений, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, указанные в Приложении № 1.

Срок действия Договора:

Срок аренды по условиям Договора 334 календарных дня.

Договор вступает в силу с даты его подписания с возможностью его пролонгации на 335 календарных дней, применяется к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора с 01.09.2010 года, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Размер арендной платы:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 142 019 (Сто сорок две тысячи девятнадцать) рублей 59 копеек, в т.ч. НДС 18% - 21 664 (Двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) рубля 01 копейка.

Общая сумма арендной платы по Договору за период аренды по 31.07.2011 составит 1 562 215 (Один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи двести пятнадцать) рублей 49 копеек, в том числе НДС 18% - 238 304 (Двести тридцать восемь тысяч триста четыре) рубля 06 копеек.

2. Определить, с учетом возможной пролонгации, предельную цену Договора в размере 3 124 430 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) - 476 608 (Четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей 12 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" -  7 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.).

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Малышева А.Б., Шарипова Р.Р. и Шматко С.И., признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро», его голос также не учитывается.

 

Решение принято.

 

4.2. Об одобрении взаимосвязанных сделок (договоров) купли-продажи электрической энергии, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

 

Решение:

1. Определить, что цена электрической энергии, продаваемой Обществом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, № 006-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD и № 005-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD в отношении Зейской и Бурейской ГЭС соответственно, одобренных Советом директоров ОАО «РусГидро» 29.07.2010 г. (Протокол №104) и заключенных 01.08.2010 г. (далее - договоры), являющимися взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется по формуле, предусмотренной в Приложении 5.

Указанная цена действует с даты начала поставки электрической энергии по договорам до 31.12.2011 года.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон оптового рынка, и цены электрической энергии, рассчитанной сторонами для данного периода поставки в соответствии с указанной формулой, кроме того НДС, рассчитанный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, от 01.08.2010 г. № 006-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к нему не превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в том числе НДС.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, от 01.08.2010 г. № 005-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к нему не превышает 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, от 01.08.2010 г. № 006-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD (с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к нему) и № 005-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD (с учетом заключаемого Дополнительного соглашения к нему) не превышает 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

2. Одобрить взаимосвязанные сделки:

-  дополнительное соглашение и Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии № 006-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD от 01.08.2010 г. (далее - Договор 1)

и дополнительное соглашение и Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии № 005-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD от 01.08.2010 г. (далее - Договор 2),

являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (с учетом одобренных Советом директоров ОАО «РусГидро» 29.07.2010 г. (Протокол №104) и заключенных 01.08.2010 года договора купли-продажи электрической энергии № 006-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD и договора купли-продажи электрической энергии № 005-KP-GIDROOGK-INTRAOES-DD):

Стороны договоров:

Продавец - ОАО «РусГидро»;

Покупатель - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Предмет договоров:

Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

Группа точек поставки (далее - «ГТП») Продавца:

По Договору 1 - GZEYAGS1, GZEYAGS2;

По Договору 2 - GBUREYG1, GBUREYG2.

ГТП Покупателя по договорам: PINTCHIN

Цена электрической энергии по договорам определяется по формуле, предусмотренной в Приложении 5.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон оптового рынка, и цены электрической энергии, рассчитанной сторонами для данного расчетного периода в соответствии с формулой, предусмотренной в приложении 1 к настоящему решению, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Количество (объем) поставки электрической энергии по договорам:

Совокупный объём поставки электрической энергии по Договору 1 за весь срок действия договора: не более 1 350 000 МВтч.

Совокупный объём поставки электрической энергии по Договору 2 за весь срок действия договора: не более 1 870 000 МВтч.

Совокупный объём поставки электрической энергии по каждому из договоров, установленный дополнительным соглашением к Договору 1 и дополнительным соглашением к Договору 2 соответственно, в 2011 году: не более 1 200 000 МВтч.

Срок, в течение которого осуществляется поставка электрической энергии по договорам:

- дата начала поставки: 01.08.2010.

- дата окончания поставки: 31.12.2011.

Общая стоимость электрической энергии, подлежащая оплате Покупателем Продавцу за весь срок действия договора:

по Договору  1 - не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в том числе НДС;

по Договору 2 - не более 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

 

Итоги голосования:

"За" -  7 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.).

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В., Ковальчука Б.Ю., Курцера Г.М. и Шматко С.И., признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. также признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро».

 

Решение принято.

 

4.3. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

Решение:

1.   Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образованием рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Муниципальное образование рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан Бурейского района в лице главы Муниципального образования рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан Бурейского района.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в муниципальную собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество: Сооружение Обустройство береговой линии постоянного посёлка Талакан. Дамба №2. 1 очередь; назначение: нежилое, протяженность 1 957 пог.м, инв. № БР11443, адрес объекта: Амурская область, Бурейский район, посёлок Талакан-2, свидетельство о государственной регистрации права от 01.10.2010 серия 28 АА № 478616 (далее именуемое - «Имущество»).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества:

15 450 984 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек.

2.   Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образованием рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 - Муниципальное образование рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан Бурейского района в лице главы Муниципального образования рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан Бурейского района.

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в муниципальную собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество: Здание дома быта в постоянном посёлке Талакан; назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 515,9 кв. м, инв. № БР12283, адрес объекта: Амурская область, Бурейский район, посёлок Талакан-2, микрорайон №4, район жилого дома №22, свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2011 серия 28 АА №521411 и движимое имущество согласно Приложению 6 (далее совместно именуемое - «Имущество»).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества:

87 185 132 (восемьдесят семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать два) рубля 14 копеек.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 5: О реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 - 2014 гг. в 2011 году.

Решение:

1. Утвердить Перечень мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа (далее пгт.) Черемушки на 2010 - 2014гг., выполнение которых необходимо завершить в 2011 году (Приложение 7).

2. Утвердить Порядок финансирования мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2010 - 2014 гг.  в 2011 году (Приложение 8).

3. Поручить Правлению ОАО «РусГидро» совместно с Правительством Республики Хакасия доработать Программу комплексного развития инфраструктуры пгт. Черемушки на 2010 - 2014 гг. на период с 2012 по 2014 годы с включением в неё мероприятий, финансируемых Правительством Республики Хакасия, и до 30.03.2012 г. вынести указанную Программу на рассмотрение Совета директоров ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

 

Решение:

Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением 9.

 

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Малые ГЭС Алтая» «Об одобрении крупных сделок».

 

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Малые ГЭС Алтая» (100% акций ОАО «Малые ГЭС Алтая» принадлежит ОАО «РусГидро») по вопросам об одобрении крупных сделок, совершаемых ОАО «Малые ГЭС Алтая», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Одобрить Договор мены векселей ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» на векселя ОАО «Малые ГЭС Алтая», как крупную сделку на следующих условиях:

Стороны Договора:

ОАО «РусГидро» - «Сторона 1»;

ОАО «Малые ГЭС Алтая» - «Сторона 2».

Предмет сделки:

По договору мены Сторона 1 передает Стороне 2 по номинальной стоимости простые беспроцентные векселя ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» в количестве 4-х штук, параметры которых указаны в таблице 1) на общую вексельную сумму 159 706 308 (Сто пятьдесят девять миллионов семьсот шесть тысяч триста восемь) рублей 84 копейки и производит Стороне 2 доплату в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, а Сторона 2 передает Стороне 1 по номинальной стоимости 1 (один) простой беспроцентный вексель ОАО «Малые ГЭС Алтая» серия СП номер 0001329, выданный 03.05.2011 года, сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 31.12.2011 года» на общую вексельную сумму 160 206 308,84 (Сто шестьдесят миллионов двести шесть тысяч триста восемь) рублей 84 копейки.

Таблица 1

№ п/п

Векселедатель

Серия, номер

Дата выдачи

Номинал

Срок предъявления

1

ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь"

ЛВ/0001322

06.12.2010

13 666 53,44

По предъявлении, но не ранее 31.12.2010

2

ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь"

ЛВ/0001328

23.03.2011

43 049 925,55

По предъявлении, но не ранее 31.12.2011

3

ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь"

ЛВ/0001323

28.12.2010

60 979 323,85

По предъявлении, но не ранее 31.12.2010

4

ЗАО "ГидроИнжиниринг Сибирь"

ЛВ/0001323

19.11.2010

42 010 606,00

По предъявлении, но не ранее 31.12.2010

 


ИТОГО:

 


 


159 706 308,84

 












1.2.     Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 02/11/10/1-421-783, заключенному 22.11.2010 между ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор), как крупную сделку на следующих условиях:

Стороны сделки:

ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» - «Заказчик 1»;

ОАО «Малые ГЭС Алтая» - «Заказчик 2»;

ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» - «Исполнитель».

Предмет сделки:

Заказчик 1 в полном объеме передает, а Заказчик 2 принимает все права и обязанности по Договору на выполнение работ: «Дополнительные инженерно-геологические изыскания на площадке строительства МГЭС «Чибит» на р. Чуя в Улаганском районе Республики Алтай и проведение исследований для оценки качества местных строительных материалов при возведении сооружений МГЭС «Чибит», а Исполнитель не возражает против такой передачи. К Заказчику 2 переходят все права и обязанности Заказчика 1 по Договору, существующие (не прекращенные) на момент или возникающие после вступления настоящего Соглашения в силу.

Общая сумма Договора: 44 892 757 (Сорок четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) - 6 848 047 (Шесть миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сорок семь) рублей 83 копейки.

Цена сделки:

Общая сумма передаваемых Заказчиком 1 Заказчику 2 обязательств по Договору (сумма оплаченных авансов) составляет 22 446 378 (Двадцать два миллиона четыреста сорок шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 424 023 (Три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двадцать три) рубля 91 копейка, и подтверждена актом сверки расчетов между Заказчиком 1 и Исполнителем.

Порядок оплаты:

За передаваемые Заказчиком 1 Заказчику 2 обязательства Заказчик 2 перечисляет Заказчику 1 денежные средства в размере 22 446 378 (Двадцать два миллиона четыреста сорок шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей 99 копеек либо производит расчет иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

1.3.     Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 2010-12-21_ГП, заключенному 21.12.2010 между ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» и ОАО «Институт Гидропроект» (далее - Договор), как крупную сделку на следующих условиях:

Стороны сделки:

ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» - «Заказчик 1»;

ОАО «Малые ГЭС Алтая» - «Заказчик 2»;

ОАО «Институт Гидропроект» - «Исполнитель».

Предмет сделки:

Заказчик 1 в полном объеме передает, а Заказчик 2 принимает все права и обязанности по Договору на выполнение работ «Актуализация ТЭО (проекта) МГЭС «Чибит» на р. Чуя в Улаганском районе Республики Алтай», а Исполнитель не возражает против такой передачи. К Заказчику 2 переходят все права и обязанности Заказчика 1 по Договору, существующие (не прекращенные) на момент или возникающие после вступления Соглашения в силу.

Общая сумма Договора: 8 590 000 (Восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 1 310 338 (Один миллион триста десять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.

Цена сделки:

Общая сумма передаваемых Заказчиком 1 Заказчику 2 обязательств по Договору (сумма оплаченных авансов) составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки, и подтверждена актом сверки расчетов между Заказчиком 1 и Исполнителем.

Порядок оплаты:

За передаваемые Заказчиком 1 Заказчику 2 обязательства Заказчик 2 перечисляет Заказчику 1 денежные средства в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки, либо производит расчет иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

1.4.     Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 2011-01-11_ИО, заключенному 11.01.2011 года между ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (далее - Договор), как крупную сделку на следующих условиях:

Стороны сделки:

ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» - «Заказчик 1»;

ОАО «Малые ГЭС Алтая» - «Заказчик 2»;

ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - «Подрядчик».

Предмет сделки:

Заказчик 1 в полном объеме передает, а Заказчик 2 принимает все права и обязанности по Договору на выполнение комплекса землеустроительных, кадастровых работ и оформление прав на земельный участок для строительства объекта: «Малая ГЭС «Чибит» на р. Чуя в Улаганском районе Республики Алтай (адресный ориентир: Республика Алтай, Улаганский район, 1-2 км выше с.Чибит, нижнее течения реки Чуя, в районе Мажойского каскада), а Подрядчик не возражает против такой передачи. К Заказчику 2 переходят все права и обязанности Заказчика 1 по Договору, существующие (не прекращенные) на момент или возникающие после вступления Соглашения в силу.

Общая сумма Договора: 6 900 000 (Шесть миллионов девятьсот тысяч рублей), в том числе НДС 18% - 1 052 542 (Один миллион пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

Цена сделки:

Общая сумма передаваемых Заказчиком 1 Заказчику 2 обязательств по Договору (сумма оплаченных авансов) составляет 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 210 508 (Двести десять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек, и подтверждена актом сверки расчетов между Заказчиком 1 и Подрядчиком.

Порядок оплаты:

За передаваемые Заказчиком 1 Заказчику 2 обязательства Заказчик 2 перечисляет Заказчику 1 денежные средства в размере 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 210 508 (Двести десять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек, либо производит расчет иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

1.5.     Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 2010-12-21_ЧГС, заключенному 21.12.2010 между ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (далее - Договор), как крупную сделку на следующих условиях:

Стороны сделки:

ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» - «Заказчик 1»;

ОАО «Малые ГЭС Алтая» - «Заказчик 2».

Предмет сделки:

Заказчик 1 в полном объеме передает, а Заказчик 2 принимает все права и обязанности по Договору на выполнение с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, работ подготовительного периода строительства МГЭС «Чибит», указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), а Подрядчик не возражает против такой передачи. К Заказчику 2 переходят все права и обязанности Заказчика 1 по Договору, существующие (не прекращенные) на момент или возникающие после вступления Соглашения в силу.

Общая сумма Договора: 129 954 052 (Сто двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьдесят два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% - 19 823 499 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто девять) рублей 57 копеек.

Цена сделки:

Общая сумма передаваемых Заказчиком 1 Заказчику 2 обязательств по Договору (сумма оплаченных авансов) составляет 88 278 323 (Восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста двадцать три) рубля 85 копеек, в том числе НДС 18% - 13 466 184 (Тринадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 99 копеек, и подтверждена актом сверки расчетов между Заказчиком 1 и Исполнителем.

Порядок оплаты:

За передаваемые Заказчиком 1 Заказчику 2 обязательства Заказчик 2 перечисляет Заказчику 1 денежные средства в размере 88 278 323 (Восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста двадцать три) рубля 85 копеек, в том числе НДС 18% - 13 466 184 (Тринадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 99 копеек, либо производит расчет иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

1.6.     Одобрить Договор купли-продажи «Пакета документов «Технико-экономическое обоснование проекта строительства МГЭС «Чибит» на реке Чуя в Улаганском районе Республики Алтай» как крупную сделку на следующих условиях:

Стороны сделки:

ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» - «Продавец»;

ОАО «Малые ГЭС Алтая» - «Покупатель».

Предмет сделки:

Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на основании Договора №01/КПИ купли-продажи от 12.10.2010, заключенного между Продавцом и ГУКП «Управление капитального строительства Республики Алтай», «Пакет документов «Технико-экономическое обоснование проекта строительства МГЭС «Чибит» на реке Чуя в Улаганском районе Республики Алтай», шифр 141В001.38129.000000 (далее - Договор).

Цена сделки:

Общая сумма (цена) Договора - 45 601 606 (Сорок пять миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот шесть) рублей, в том числе НДС 18% - 6 956 177 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 19 копеек.

Порядок оплаты:

За продаваемый Продавцом Покупателю «Пакет документов «Технико-экономическое обоснование проекта строительства МГЭС «Чибит» на реке Чуя в Улаганском районе Республики Алтай» Покупатель перечисляет Продавцу денежные средства в размере 45 601 606 рублей (Сорок пять миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот шесть) рублей, в том числе НДС 18% - 6 956 177 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 19 копеек, либо производит расчет иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

1.7. Обязательства по соглашениям, указанным в  подпунктах 1.2-1.5 настоящего решения и по Договору купли-продажи, указанному в пункте 1.6 настоящего решения, оплачиваются ОАО «Малые ГЭС Алтая» (Заказчик 2) в следующем порядке:

           - простыми беспроцентными векселями ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», параметры которых указаны в таблице 1 пункта 1.1 настоящего решения, на общую вексельную сумму 159 706 308 (Сто пятьдесят девять миллионов семьсот шесть тысяч триста восемь) рублей 84 копейки;

           - денежными средствами в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

2. Поручить Представителям Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ голосовать за одобрение крупных сделок, являющихся одновременно сделками, в совершении которых имеется заинтересованность всех акционеров, в случаях, когда заинтересованными акционерами являются ОАО «РусГидро» и  аффилированные юридические лица ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 2 (Белобородов С.С., Селиверстова М.В.).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 8.       О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров об итогах деятельности в 2010-2011 корпоративном году:

8.1. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по аудиту об итогах деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

 

Решение:

 

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в 2010-2011 корпоративном году (Приложение 10).

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

8.2. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по инвестициям об итогах деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

Решение:

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества в 2010-2011 корпоративном году (Приложение 11).

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

8.3. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям об итогах деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям об итогах деятельности Комитета  по надежности, энергоэффективности и инновациям в 2010-2011 корпоративном году (Приложение 12).

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

8.4. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2010-2011 корпоративном году (Приложение 13).

 

 

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

8.5. О рассмотрении Отчета Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества об итогах деятельности в 2010-2011 корпоративном году.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества об итогах деятельности в 2010-2011 корпоративном году (Приложение 14).

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.




Председатель Совета директоров  С.И. Шматко


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА