Протокол от 23.05.2011 № 126
ПРОТОКОЛ № 126 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования): 23 мая 2011 г., 18 час. 00 мин. (время московское) Дата составления протокола: 26 мая 2011 г. Форма проведения: заочное голосование Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 Число избранных членов Совета директоров: 13 человек Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Шматко С.И. (Председатель), Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2010 год). 2. Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году. 3. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2010 году. 4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в новой редакции. 5. Об отчете о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2010 год. 6. Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год.
8. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос № 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2010 год).
Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (Приложение 1). 2. Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2010 год (Приложение 2), включая: 2.1. Дополнительное финансирование программы ТПиР
2.2. Финансирование программы ТПиР Общества в соответствии
Итоги голосования:
"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.
Вопрос № 2: Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году.
Решение: Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году (Приложение 3).
Итоги голосования:
"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.
Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты
Решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро»
Итоги голосования: "За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.
Вопрос № 4: Об утверждении Положения об организации страховой защиты
Решение: Утвердить Положение об организации страховой защиты
Итоги голосования:
"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято.
Вопрос № 5: Об отчете о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2010 год.
Решение: Принять к сведению Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» за 2010 год (Приложение 6).
Итоги голосования:
"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.
Вопрос № 6: Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение: 1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», составляет 2 177 (Две тысячи сто семьдесят семь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДC (18%) - 332 (Триста тридцать два) рубля 15 копеек. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора составляет 23 951,40 рублей (в т.ч. НДС), что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро». 2. Одобрить Договор аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендатор - ОАО «СО ЕЭС» Арендодатель - ОАО «РусГидро» Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое (офисное) помещение общей площадью 18,3 кв.м., расположенное по адресу: Самарская обл., городской округ Жигулёвск, г. Жигулёвск, Московское шоссе, 2, стр. 1 (служебный корпус), согласно перечню (Приложение № 1) и плану (приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью Договора. Размер арендной платы по Договору: Ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 2 177 (Две тысячи сто семьдесят семь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДC (18%) - 332 (Триста тридцать два) рубля 15 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.11.2011 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до даты заключения договора (с 01.01.2011).
Итоги голосования:
"За" - 8 (Балло А.Б., Волков Э.П., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РусГидро» Белобородова С.С., Дода Е.В., Шарипова Р.Р. и Шматко С.И., признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. также признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро».
Решение принято.
Вопрос № 7: О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год.
Решение: Одобрить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2011 год (Приложение 7).
Итоги голосования:
"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., , Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.)
Член Совета директоров Белобородов С.С. не принимал участие в голосовании по вопросу.
Решение принято.
Вопрос № 8: О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.
Решение: В рамках благотворительных выплат и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 10.07.2007 №31 между Правительством Московской области и ОАО «РусГидро»: 1. Одобрить договор между Обществом и муниципальным образованием «Городское поселение Краснозаводск» (далее - Договор), предметом которого является безвозмездная передача имущества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «РусГидро» - Жертвователь, муниципальное образование «Городское поселение Краснозаводск» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области - Получатель пожертвования. Предмет Договора: пожертвование в виде добровольного целевого взноса для строительства в городском поселении Краснозаводск станции обезжелезивания, 3-х водозаборных скважин, модульной котельной п. Возрождения, теплотрассы Ф-400 мм протяженностью 500 м и благоустройства зоны отдыха возле городского пруда, предусмотренные Соглашением №31 от 10.07.2007 о сотрудничестве между Правительством Московской области и ОАО «РусГидро». Цена Договора: 151 600 000 (сто пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч. по объектам социально-бытового назначения: - Зона отдыха - 50000 тыс. руб. - Станция обезжелезивания - 20000 тыс. руб. - Водозаборные скважины (3 ед.) - 30000 тыс. руб. - Модульная котельная п. Возрождение - 40000 тыс. руб. - Теплотрасса Ф-400 мм протяженностью 500 м - 11600 тыс. руб. Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и прекращает свое действие после исполнения принятых на себя Сторонами обязательств в соответствии с условиями Договора. Условия использования пожертвования: в случае, если денежные средства не будут использованы Получателем пожертвования на цели, указанные в Договоре, указанные денежные средства подлежат возврату Жертвователю в полном объеме. 2. Одобрить Порядок финансирования строительства объектов социально-культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в размере не более 920 000 000 (девятьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек и передачи выполненных работ в форме благотворительности (Приложение 8). 3. Правлению ОАО «РусГидро» с учетом пункта 2 настоящего решения обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «РусГидро» проектов договоров для финансирования строительства объектов социально-культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в срок до 30.06.2011.
"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., , Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.)
Член Совета директоров Белобородов С.С. не принимал участие в голосовании по вопросу.
Решение принято.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|