Протокол от 23.05.2011 № 126

ПРОТОКОЛ № 126

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):              23 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                    (время московское)

Дата составления протокола:                                          26 мая 2011 г.

Форма проведения:                                                        заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                           г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров:                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                      Шматко С.И. (Председатель),

                                                                                    Балло А.Б.,

                                                                                    Белобородов С.С.,

                                                                                    Волков Э.П.,

                                                                                    Дод Е.В.,

                                                                                    Зимин В.М.,

                                                                                    Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                    Кудрявый В.В.,

                                                                                    Курцер Г.М.,

                                                                                    Малышев А.Б.,

                                                                                    Селиверстова М.В.,

                                                                                    Шарипов Р.Р.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2010 год).

2. Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году.

3. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2010 году.

4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в новой редакции.

5. Об отчете о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2010 год.

6. Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

 

7. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год.

 

8. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2010 год).

 

Решение:

1.       Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (Приложение 1).

2.       Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2010 год (Приложение 2), включая:

2.1.     Дополнительное финансирование программы ТПиР
в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол
№ 103 от 28.07.2010) в целях усиления защищенности объектов в рамках создания комплексной системы безопасности объектов Общества в размере 1 121,52 млн. рублей.

2.2.     Финансирование программы ТПиР Общества в соответствии
с решениями Совета директоров ОАО «РусГидро» (протоколы № 102
от 29.06.2010, № 114 от 10.12.2010) в целях выполнения контракта
на изготовление и поставку оборудования для гидроагрегатов филиала
ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» по договору № 050308056/100822 - 0898 от 19 августа 2010 года между ОАО «РусГидро» и ОАО «Силовые машины» в размере 7 634,46 млн. рублей.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году.

 

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты
ОАО «РусГидро» в  2010 году.

 

Решение:

 

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро»
в 2010 году (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 4: Об утверждении Положения  об организации страховой защиты
ОАО «РусГидро» в новой редакции.

 

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты
ОАО «РусГидро»  в новой редакции (Приложение 5).

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос № 5: Об отчете о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2010 год.

 

Решение:

Принять к сведению Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» за 2010 год (Приложение 6).

 

 

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 6: Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», составляет            2 177 (Две тысячи сто семьдесят семь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДC (18%) - 332 (Триста тридцать два) рубля 15 копеек. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора составляет 23 951,40 рублей (в т.ч. НДС), что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

2. Одобрить Договор аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС»

Арендодатель - ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое (офисное) помещение общей площадью 18,3 кв.м., расположенное по адресу: Самарская обл., городской округ Жигулёвск, г. Жигулёвск, Московское шоссе, 2, стр. 1 (служебный корпус), согласно перечню (Приложение № 1) и плану (приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 2 177 (Две тысячи сто семьдесят семь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДC (18%) - 332 (Триста тридцать два) рубля 15 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.11.2011 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до даты заключения договора (с 01.01.2011).

 

 

 

 

Итоги голосования:

 

"За" - 8 (Балло А.Б., Волков Э.П., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Белобородова С.С., Дода Е.В., Шарипова Р.Р. и Шматко С.И., признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. также признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро».

 

Решение принято.

 

Вопрос № 7: О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год.

 

Решение:

Одобрить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2011 год (Приложение 7).

 

Итоги голосования:

 

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., , Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.)

 

Член Совета директоров Белобородов С.С. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

Решение принято.

 

 

 

 

 

 

Вопрос № 8: О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

 

Решение:

В рамках благотворительных выплат и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 10.07.2007 №31 между Правительством Московской области и ОАО «РусГидро»:

1. Одобрить договор между Обществом и муниципальным образованием «Городское поселение Краснозаводск» (далее - Договор), предметом которого является безвозмездная передача имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «РусГидро» - Жертвователь, муниципальное образование «Городское поселение Краснозаводск» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области - Получатель пожертвования.

Предмет Договора: пожертвование в виде добровольного целевого взноса для строительства в городском поселении Краснозаводск станции обезжелезивания, 3-х водозаборных скважин, модульной котельной п. Возрождения, теплотрассы Ф-400 мм протяженностью 500 м и благоустройства зоны отдыха возле городского пруда, предусмотренные Соглашением №31 от 10.07.2007 о сотрудничестве между Правительством Московской области и ОАО «РусГидро».

Цена Договора: 151 600 000 (сто пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч. по объектам социально-бытового назначения:

- Зона отдыха - 50000 тыс. руб.

- Станция обезжелезивания - 20000 тыс. руб.

- Водозаборные скважины (3 ед.) - 30000 тыс. руб.

- Модульная котельная п. Возрождение - 40000 тыс. руб.

- Теплотрасса Ф-400 мм протяженностью 500 м - 11600 тыс. руб.

Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и прекращает свое действие после исполнения принятых на себя Сторонами обязательств в соответствии с условиями Договора.

Условия использования пожертвования: в случае, если денежные средства не будут использованы Получателем пожертвования на цели, указанные в Договоре, указанные денежные средства подлежат возврату Жертвователю в полном объеме.

2. Одобрить Порядок финансирования строительства объектов социально-культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в размере не более 920 000 000 (девятьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек и передачи выполненных работ в форме благотворительности (Приложение 8).

3. Правлению ОАО «РусГидро» с учетом пункта 2 настоящего решения обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «РусГидро» проектов договоров для финансирования строительства объектов социально-культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в срок до 30.06.2011.

 

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., , Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.)

 

Член Совета директоров Белобородов С.С. не принимал участие в голосовании по вопросу.

 

Решение принято.




Председатель Совета директоров  С.И. Шматко


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0416.0423.0430.0407.0514.05207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0416.0423.0430.0407.0514.0514.50
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0416.0423.0430.0407.0514.0586.94
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0416.0423.0430.0407.0514.0552.05
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0416.0423.0430.0407.0514.05104.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0416.0423.0430.0407.0514.0583.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0416.0423.0430.0407.0514.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0416.0423.0430.0407.0514.0527.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0416.0423.0430.0407.0514.05503.87
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0416.0423.0430.0407.0514.05112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0416.0423.0430.0407.0514.0563.26
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0416.0423.0430.0407.0514.05112.67
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0416.0423.0430.0407.0514.05236.39
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0416.0423.0430.0407.0514.05310.06
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0416.0423.0430.0407.0514.05435.33
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.209.0416.0423.0430.0407.0514.05255.65
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0416.0423.0430.0407.0514.05323.56
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0416.0423.0430.0407.0514.05530.57