Протокол от 23.05.2011 № 126

ПРОТОКОЛ № 126

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):              23 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                    (время московское)

Дата составления протокола:                                          26 мая 2011 г.

Форма проведения:                                                        заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                           г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров:                 13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                      Шматко С.И. (Председатель),

                                                                                    Балло А.Б.,

                                                                                    Белобородов С.С.,

                                                                                    Волков Э.П.,

                                                                                    Дод Е.В.,

                                                                                    Зимин В.М.,

                                                                                    Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                    Кудрявый В.В.,

                                                                                    Курцер Г.М.,

                                                                                    Малышев А.Б.,

                                                                                    Селиверстова М.В.,

                                                                                    Шарипов Р.Р.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2010 год).

2. Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году.

3. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2010 году.

4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в новой редакции.

5. Об отчете о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2010 год.

6. Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год.

8. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2010 год).

Решение:

1.       Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год (Приложение 1).

2.       Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2010 год (Приложение 2), включая:

2.1.     Дополнительное финансирование программы ТПиР
в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол
№ 103 от 28.07.2010) в целях усиления защищенности объектов в рамках создания комплексной системы безопасности объектов Общества в размере 1 121,52 млн. рублей.

2.2.     Финансирование программы ТПиР Общества в соответствии
с решениями Совета директоров ОАО «РусГидро» (протоколы № 102
от 29.06.2010, № 114 от 10.12.2010) в целях выполнения контракта
на изготовление и поставку оборудования для гидроагрегатов филиала
ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» по договору № 050308056/100822 - 0898 от 19 августа 2010 года между ОАО «РусГидро» и ОАО «Силовые машины» в размере 7 634,46 млн. рублей.

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 2: Об исполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» в 2010 году (Приложение 3).

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты
ОАО «РусГидро» в  2010 году.

Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро»
в 2010 году (Приложение 4).

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Положения  об организации страховой защиты
ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты
ОАО «РусГидро»  в новой редакции (Приложение 5).

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 5: Об отчете о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2010 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» за 2010 год (Приложение 6).

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 6: Об одобрении сделки с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», составляет            2 177 (Две тысячи сто семьдесят семь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДC (18%) - 332 (Триста тридцать два) рубля 15 копеек. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора составляет 23 951,40 рублей (в т.ч. НДС), что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

2. Одобрить Договор аренды между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС»

Арендодатель - ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое (офисное) помещение общей площадью 18,3 кв.м., расположенное по адресу: Самарская обл., городской округ Жигулёвск, г. Жигулёвск, Московское шоссе, 2, стр. 1 (служебный корпус), согласно перечню (Приложение № 1) и плану (приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 2 177 (Две тысячи сто семьдесят семь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДC (18%) - 332 (Триста тридцать два) рубля 15 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.11.2011 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до даты заключения договора (с 01.01.2011).

Итоги голосования:

"За" - 8 (Балло А.Б., Волков Э.П., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

В соответствии с п. 3 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Белобородова С.С., Дода Е.В., Шарипова Р.Р. и Шматко С.И., признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. также признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро».

Решение принято.

Вопрос № 7: О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2011 год.

Решение:

Одобрить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РусГидро» на 2011 год (Приложение 7).

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., , Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.)

Член Совета директоров Белобородов С.С. не принимал участие в голосовании по вопросу.

Решение принято.

Вопрос № 8: О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.

Решение:

В рамках благотворительных выплат и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 10.07.2007 №31 между Правительством Московской области и ОАО «РусГидро»:

1. Одобрить договор между Обществом и муниципальным образованием «Городское поселение Краснозаводск» (далее - Договор), предметом которого является безвозмездная передача имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «РусГидро» - Жертвователь, муниципальное образование «Городское поселение Краснозаводск» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области - Получатель пожертвования.

Предмет Договора: пожертвование в виде добровольного целевого взноса для строительства в городском поселении Краснозаводск станции обезжелезивания, 3-х водозаборных скважин, модульной котельной п. Возрождения, теплотрассы Ф-400 мм протяженностью 500 м и благоустройства зоны отдыха возле городского пруда, предусмотренные Соглашением №31 от 10.07.2007 о сотрудничестве между Правительством Московской области и ОАО «РусГидро».

Цена Договора: 151 600 000 (сто пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч. по объектам социально-бытового назначения:

- Зона отдыха - 50000 тыс. руб.

- Станция обезжелезивания - 20000 тыс. руб.

- Водозаборные скважины (3 ед.) - 30000 тыс. руб.

- Модульная котельная п. Возрождение - 40000 тыс. руб.

- Теплотрасса Ф-400 мм протяженностью 500 м - 11600 тыс. руб.

Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и прекращает свое действие после исполнения принятых на себя Сторонами обязательств в соответствии с условиями Договора.

Условия использования пожертвования: в случае, если денежные средства не будут использованы Получателем пожертвования на цели, указанные в Договоре, указанные денежные средства подлежат возврату Жертвователю в полном объеме.

2. Одобрить Порядок финансирования строительства объектов социально-культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в размере не более 920 000 000 (девятьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек и передачи выполненных работ в форме благотворительности (Приложение 8).

3. Правлению ОАО «РусГидро» с учетом пункта 2 настоящего решения обеспечить рассмотрение Советом директоров ОАО «РусГидро» проектов договоров для финансирования строительства объектов социально-культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в срок до 30.06.2011.

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., , Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Селиверстова М.В.)

Член Совета директоров Белобородов С.С. не принимал участие в голосовании по вопросу.

Решение принято.