Протокол от 20.05.2011 № 125

ПРОТОКОЛ № 125

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата составления протокола:                                               20 мая 2011 г.

Форма проведения:                                                             заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                                 г. Москва, ул. Архитектора Власова,д. 51

Число избранных членов Совета директоров:                        13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:   Шматко С.И. (Председатель),

                                                                                          Балло А.Б.,

                                                                                          Белобородов С.С.,

                                                                                          Волков Э.П.,

                                                                                          Дод Е.В.,

                                                                                          Зимин В.М.,

                                                                                          Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                          Кудрявый В.В.,

                                                                                          Курцер Г.М.,

                                                                                          Малышев А.Б.,

                                                                                          Селиверстова М.В.,

                                                                                          Шарипов Р.Р.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1.     Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.     О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

3.     О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2010 год.

4.     О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам 2010 года.

5.     О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

6.     О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с изменением места нахождения филиалов Общества.

7.     О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

8.     О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9.     О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества.

10.   О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

11.   О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

12.   Об определении цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав и обязательств), приобретаемых и отчуждаемых Обществом по сделке (сделкам), в совершении которой  (которых) имеется заинтересованность.

13.   О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.   О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

 

Решение:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2010 года:

1)    Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2)    О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)  дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3)    Об избрании членов Совета директоров Общества.

4)     Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5)    Об утверждении аудитора Общества.

6)    О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7)    Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

8)    Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9)    Об увеличении уставного капитала Общества.

10)  Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

11)  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

11.1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых путем закрытой подписки, как сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

11.3. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) по размещению денежных средств во вклад (депозит), заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.4. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) о порядке установления неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах), заключаемой (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.5. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) о кредитовании счета в форме овердрафт, заключаемой (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ,  как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.6. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) об открытии кредитной линии, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ,  как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.7. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении кредита, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ,  как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.8. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о выдаче банковской гарантии, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ,  как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.9. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) об открытии аккредитива, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.10. Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание», заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

 

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

Решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) - 30 июня 2011 года.

2. Определить время проведения Собрания - 14 ч. 00 мин. (по местному времени).

3.   Определить время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, - 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

4. Определить место проведения Собрания - Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 2б.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 23 мая 2011 года.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

-      Годовой отчет Общества за 2010 год;

-      годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии;

-      оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2010 год, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;

-      рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года;

-      рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

-      сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-      сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

-      информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

-      сведения о кандидатуре аудитора Общества;

-      Устав Общества (редакция № 6) и зарегистрированные изменения и дополнения к Уставу;

-      Проект Устава Общества в новой редакции;

-      Положение о выплате вознаграждений  членам Совета директоров Общества;

-       Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

-      проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

-      материалы по вопросам сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

-      проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

7. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в период с 30 мая по 30 июня 2011 года  по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 (с 10.00 до 18.00 по московскому времени);

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18,  корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (с 10.00 до 18.00 по московскому времени);

- на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение  1).

9. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Известия", а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее 30 мая 2011 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения 2, 3).

11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 08 июня 2011 года.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

-  107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

13.  Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 12. настоящего решения адресу не позднее 28 июня 2011 года.

14. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича - Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро".

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 3: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение 4) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

 

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.

 

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение 5) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 5: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

 

Решение:

1.   Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года:

 

 


(рубли)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

37 962 948 537,35

Распределить на:     Резервный фонд

1 898 147 426,87

Фонд накопления (в том числе выплата вознаграждения членам Совета директоров)

33 567 933 694,57

В том числе: Финансирование инновационного развития Общества

1 094 604 659,55

Дивиденды

2 496 867 415,91

Погашение убытков прошлых лет

-

 

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества  принять следующее решение:

 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,00860091 руб. на одну акцию.

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с изменением места нахождения филиалов Общества.

 

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Приложение 1 к Уставу Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» «Перечень филиалов и представительств ОАО «РусГидро» Перечень филиалов»:

П. 4 изложить в следующей редакции:

 

4.

Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания " - "Дагестанский филиал"

Филиал ОАО "РусГидро"

- "Дагестанский филиал"

Российская Федерация, Республика Дагестан,

г. Каспийск, ул. М. Халилова, 5

П. 15 изложить в следующей редакции:

 

15.

Филиал Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания " - "Нижегородская ГЭС"

Филиал ОАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район,

г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 7: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

 

 

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» принять следующее решение:

«Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 000 (сто миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества».

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

 

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 6).

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

 

Вопрос № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества.

 

 

 

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

         - Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 (восемьдесят девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 89 000 000 000 (восемьдесят девять миллиардов) рублей;

         - Способ размещения - открытая подписка;

         - Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) - по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

        - Форма оплаты акций - денежные средства, неденежные средства.

- Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

          1) Акции следующих акционерных обществ:

    ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119);

    ОАО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429);

    ОАО «Зарамагские ГЭС» (ОГРН 1021500822001);

    ОАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469);

    ОАО «Колымаэнерго» (ОГРН 1024900959467);

    ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция» (ОГРН 1041500751016);

    ОАО «Трест Гидромонтаж» (ОГРН 1027739318815);

    ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310);

    ОАО «Иркутскэнерго» (ОГРН 1023801003313);

    ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);

    ОАО «ДЭК» (ОГРН 1072721001660);

    ОАО АК «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260);

    ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030).

2) Гидротехнические сооружения:

Сооружение - плотина правобережная (I) (правобережная грунтовая плотина (I1), правобережная бетонная плотина (I2). Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС)

Сооружение - плотина левобережная (I I) (левобережная грунтовая плотина (I I1), левобережная бетонная плотина (I I2). Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС)

Сооружение - плотина Усть-Илимской ГЭС (I) (левобережная плотина (I1), бетонная плотина (I2), правобережная плотина (I3). Местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС)

Сооружение - плотина правобережная (I) (островная плотина (I1), русловая плотина (I2), правобережная плотина (I3) части. Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС)

Сооружение - плотина левобережная (I I1) (трубчатый дренаж (I I2), железобетонный тоннель (галерея N 1) (I I3). Местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС)

 - Порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

- Наименования юридических лиц, заключивших трудовой договор с оценщиками, привлекаемыми для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции:

 Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» (ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»), ОГРН: 1047796989679;

  • Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (ООО «ИПП»), ОГРН: 1027800561458;
  • Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ - Оценка» (ООО «РАСТАМ-Оценка»), ОГРН: 1057200929499;
  • Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»), ОГРН: 1037739271701;
  • Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН: 1027700283566;
  • Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (ООО «СТРЕМЛЕНИЕ», ОГРН: 1027739184307;
  • Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ» (ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»), ОГРН: 1027739441553;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки»), ОГРН: 1027000867750;
  • Закрытое акционерное общество «Отечество» (ЗАО «Отечество»), ОГРН: 1023402456626;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ООО «Бейкер Тилли Русаудит»), ОГРН: 1037700117949;
  • Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»), ОГРН: 1027700031028;
  • Закрытое акционерное общество «Агентство «Русспромоценка» (ЗАО «Агентство «Русспромоценка»), ОГРН: 1027700409109;
  • Общество с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ» (ООО «КО-ИНВЕСТ»), ОГРН: 1027700556047;
  • Закрытое акционерное общество «Центральная финансово-оценочная компания» (ЗАО «Центральная финансово-оценочная компания»), ОГРН: 1037739245972;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), ОГРН: 1027700058286;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга» (ООО «МОК-Центр»), ОГРН: 1027739398290;
  • Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), ОГРН: 1027739314448;
  • Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер» (ЗАО «АБМ Партнер»), ОГРН: 1027700560491;
  • Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН: 1027739127734;
  • Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (ООО «ЛАИР»), ОГРН: 1027807581141.

2.  Определить, что внесение имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в качестве оплаты акций дополнительного выпуска возможно только после издания необходимых распорядительных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

 

Решение:

1.       Одобрить проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 7).

2.       Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2010 по 30.06.2011 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос № 12: Об определении цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав и обязательств), приобретаемых и отчуждаемых Обществом по сделке (сделкам), в совершении которой  (которых) имеется заинтересованность.

 

12.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого и отчуждаемого в процессе совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» ценных бумаг - обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых посредством закрытой подписки, являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

 

Решение:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого и отчуждаемого в процессе совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» ценных бумаг - обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых посредством закрытой подписки, являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, устанавливается исходя из следующих параметров:

- цена отчуждаемых ОАО «РусГидро» обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960, номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, составляет 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля за 1 (одну) акцию;

- общая стоимость отчуждаемых акций ОАО «ОГК-1» по взаимосвязанным сделкам в количестве до 9 693 041 512 (девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона сорок одна тысяча пятьсот двенадцать)  штук составляет до 10 856 206 493 (десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто три) рублей 44 копеек;

- цена размещения приобретаемых ОАО «РусГидро» обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, составляет 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за 1 (одну) акцию;

- общая стоимость приобретаемых ОАО «РусГидро» обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, в количестве до 202 919 747 552 (двести два миллиарда девятьсот девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят две) штук составляет до 10 856 206 494 (десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рублей 03 копеек.

Балансовая стоимость отчуждаемых акций ОАО «ОГК-1» в количестве до 9 693 041 512 (девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона сорок одна тысяча пятьсот двенадцать) штук превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

В соответствии с п. 1 ст. 77  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В., Ковальчука Б.Ю., Курцера Г.М. и Шматко С.И., признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. также признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро».

 

Решение принято.

 

12.2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого (отчуждаемого) Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

Решение:

Определить, что по договору мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» и приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 29 998 136 646 (двадцать девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть)  обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «РусГидро», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и стоимость приобретаемых ОАО «РусГидро» и отчуждаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго», номинальной стоимостью 1 (один) рубль, являются равноценными.

Коэффициент обмена составляет 15,7328229571753 акций ОАО «РусГидро» за 1 акцию ОАО «Иркутскэнерго».

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

В соответствии с п. 1 ст. 77  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу  не учитываются  голоса членов Совета директоров  ОАО «РусГидро» Дода Е.В., Ковальчука Б.Ю., Курцера Г.М. и Шматко С.И. признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении сделки. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Дод Е.В. также признается зависимым директором, т.к. является Председателем Правления ОАО «РусГидро».

Решение принято.

 

12.3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого (отчуждаемого) Обществом по сделке (взаимосвязанным сделкам) заключаемой между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее - Банк), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

 

 

 

Решение:

1. Определить, что цена Договора (взаимосвязанных договоров) по размещению денежных средств во вклад (депозит), заключаемого (заключаемых) Обществом и являющегося сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых по сделке (сделкам) Клиентом во вклад (депозит) Банка, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки;

- начисляемых и выплачиваемых Банком за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID - Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на WEB-сайте www.cbr.ru в дату размещения.

2. Определить, что цена Сделки (взаимосвязанных сделок) о поддержании неснижаемого остатка денежных средств на счете, заключаемой (заключаемых) Обществом и являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых в неснижаемый остаток средств на счете по сделке (сделкам) в Банке, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки;

- начисляемых и выплачиваемых Банком за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID - Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на WEB-сайте www.cbr.ru в дату размещения.

3. Определить, что цена Сделки (взаимосвязанных сделок)  кредитования счета в форме овердрафт, заключаемой (заключаемых) Обществом и являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- максимально допустимая сумма единовременной задолженности перед Банком (лимит овердрафта)  в размере не более 3 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 1 (один) процентный пункт годовых превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения соответствующего договора (договоров).

4. Определить, что цена Договора (взаимосвязанных договоров) об открытии кредитной линии, заключаемого (заключаемых) Обществом и являющегося сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий,  процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 5 (пять) процентных пунктов годовых превышающей 3-х месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 3m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на web-сайте www.nva.ru на дату заключения договора.

5. Определить, что цена Договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении кредита, заключаемого (заключаемых) Обществом и являющегося сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, которые могут быть получены от Банка  в рамках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 7 (семь) процентных пунктов годовых превышающей 6-ти месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 6m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на web-сайте www.nva.ru на дату заключения договора.

6. Определить, что цена Договора (взаимосвязанных договоров) о выдаче банковской гарантии,  заключаемого (заключаемых) Обществом и являющегося сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма выдаваемых Банком банковских гарантий в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки;

- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений,  комиссий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере не более 1% от суммы гарантии.

7. Определить, что цена Договора (взаимосвязанных договоров) об открытии аккредитива (аккредитивов), заключаемого (заключаемых) Обществом и являющегося сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма открытых Банком в рамках Договора аккредитивов в размере не более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения Договора);

- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору комиссий (процентов) за открытие и/или подтверждении и/или исполнение аккредитива в размере не более  3% от суммы аккредитива.

8. Определить, что цена Договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание», заключаемого (заключаемых) Обществом и являющегося сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, рассчитывается исходя из действующих на дату совершения сделки (сделок) тарифов Банка за оказание услуги «Дистанционное банковское обслуживание», публикуемых Банком на официальном web-сайте www.vtb.ru, но не более чем 100 000 (сто тысяч) рублей.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

В соответствии с п. 1 ст. 77  Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному  вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В связи с тем, что заинтересованным в совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) является акционер общества - Российская Федерация (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) и нет заинтересованных в совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) директоров при подведении итогов не  учитывается голос члена Совета директоров Е.В. Дода, являющегося одновременно Председателем Правления Общества и признаваемого зависимым директором (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 13: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

13.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» ценных бумаг - обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых посредством закрытой подписки, являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

 

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Эмитент - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Приобретатель - Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро», ОГРН: 1042401810494).

Предмет сделки (сделок):

Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее - Ценные бумаги Эмитента), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

Общее количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента по взаимосвязанным сделкам: до 202 919 747 552 (двести два миллиарда девятьсот девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят две) штук;

Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента:

5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D;

Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента по взаимосвязанным сделкам:

до 10 856 206 494 (десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рублей 03 копейки;

Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется:

- неденежными средствами (имуществом) - в оплату приобретаемых по взаимосвязанным сделкам Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1», ОГРН: 1057200597960), номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве до 9 693 041 512 (девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона сорок одна тысяча пятьсот двенадцать) штук, стоимость которых составляет до 10 856 206 493 (десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто три) рублей 44 копейки (Цена отчуждаемого имущества).

- денежными средствами в рублях Российской Федерации - при возникновении разницы между Общей стоимостью приобретаемых Ценных бумаг Эмитента и Ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро» по каждой из взаимосвязанных сделок.

 

 

Итоги голосования:

 

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Член Совета директоров Ковальчук Б.Ю. не принимал участие в голосовании по вопросу.

Решение принято.

 

13.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

 

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом»:

«Одобрить Договор мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - Договор), и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.       Стороны Договора: ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2. Предмет Договора: ОАО «РусГидро» обязуется передать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 29 998 136 646 (двадцать девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется принять акции ОАО «РусГидро» и передать ОАО «РусГидро» 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

3. Цена по договору: Стоимость приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 29 998 136 646 (двадцать девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть)  обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль каждая и стоимость отчуждаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль, являются равноценными.

4. Коэффициент обмена составляет 15,7328229571753 акций ОАО «РусГидро» за 1 акцию ОАО «Иркутскэнерго».

5. Иные существенные условия: В соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» договор мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго» могут быть заключены только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждении акций ОАО «Иркутскэнерго».

 

Итоги голосования:

 

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Член Совета директоров Ковальчук Б.Ю. не принимал участие в голосовании по вопросу.

Решение принято.

 

13.3. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой между Обществом и ОАО Банк ВТБ и в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) по размещению денежных средств во вклад (депозит) как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк - ОАО Банк ВТБ;

Клиент - ОАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок) - Банк принимает у Клиента денежную сумму в российских рублях или иностранной валюте во вклад (депозит), обязуется возвратить сумму вклада (депозита), а также начислить и выплатить проценты за пользование вкладом (депозитом);

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин:

- предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых по сделке (сделкам) Клиентом во вклад (депозит) Банка, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки;

- начисляемых и выплачиваемых Банком за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID - Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на WEB-сайте www.cbr.ru в дату размещения.

Срок размещения денежных средств во вклад (депозит):

Не более 1 года с даты каждого размещения во вклад (депозит).

2. Одобрить Сделку (взаимосвязанные сделки) о порядке установления неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах) в Банке  как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк - ОАО Банк ВТБ;

Клиент - ОАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок) - поддержание неснижаемого остатка денежных средств на счете, начисление и выплата Банком процентов на неснижаемый остаток;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин:

- предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых в неснижаемый остаток средств на счете по сделке (сделкам) в Банке, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки;

- начисляемых и выплачиваемых Банком за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID - Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на WEB-сайте www.cbr.ru в дату размещения.

Срок поддержания неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах):

Не более 30 дней с даты каждого размещения в неснижаемый остаток денежных средств на счете.

3. Одобрить Сделку (взаимосвязанные сделки) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк - ОАО Банк ВТБ;

Заемщик - ОАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок) - Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в форме овердрафта в размере и на условиях, предусмотренных сделкой, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма единовременной задолженности перед Банком (лимит овердрафта)  в размере не более 3 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 1 (один) процентный пункт годовых превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения соответствующего договора (договоров).

Срок непрерывной ссудной задолженности - не более 30 дней.

4. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) об открытии кредитной линии в Банке как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк - ОАО Банк ВТБ;

Заемщик - ОАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок) - Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику путем открытия кредитной линии в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий,  процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 5 (пять) процентных пунктов годовых превышающей 3-х месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 3m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на web-сайте www.nva.ru на дату заключения договора.

Срок непрерывной ссудной задолженности - от 30 до 365 дней.

5. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о предоставлении кредита как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк - ОАО Банк ВТБ;

Заемщик - ОАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок) - Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка  в рамках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 7 (семь) процентных пунктов годовых превышающей 6-ти месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 6m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на web-сайте www.nva.ru на дату заключения договора.

Срок кредита - до 10 лет.

6. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о выдаче банковской гарантии, как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора (договоров):

Гарант -  Банк ВТБ (Открытое акционерное общество);

Принципал - ОАО «РусГидро»;

Бенефициары - прежние владельцы ценных бумаг Обществ, акции которых могут быть приобретены в порядке, предусмотренном главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предмет договора (договоров) - выдача банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств ОАО «РусГидро» по обязательному предложению акционерам (владельцам ценных бумаг) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару (бенефициарам) по банковской гарантии: Гарант имеет право потребовать от Принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Бенефициару (Бенефициарам) по банковской гарантии, в размере, фактически выплаченных Банком Бенефициару (Бенефициарам) сумм, но не более предельной суммы выданных банковских гарантий.

Цена договора (договоров):

Цена договора (договоров) определяется как сумма следующих величин:

- предельная сумма выдаваемых Гарантом банковских гарантий в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки;

- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений,  комиссий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере не более 1% от суммы гарантии.

Срок договора (договоров): по соглашению Гаранта и Принципала.

7. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) об открытии аккредитива, как сделку (взаимосвязанные сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк - ОАО Банк ВТБ;

Приказодатель - ОАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок) - открытие и исполнение аккредитива;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма открытых Банком в рамках Договора аккредитивов в размере не более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения Договора);

- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору комиссий (процентов) за открытие и/или подтверждении и/или исполнение аккредитива в размере не более  3% от суммы аккредитива.

Вид аккредитива: покрытый/непокрытый. При открытии непокрытого аккредитива Приказодатель возвращает банку-эмитенту сумму исполненного аккредитива путем перечисления денежных средств в срок,  в порядке и на иных условиях, предусмотренных Договором.

8. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк - ОАО Банк ВТБ;

Клиент - ОАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок) - порядок электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания;

Цена сделки (сделок):

Цена сделки (сделок) рассчитывается исходя из действующих на дату совершения сделки (сделок) тарифов Банка за оказание услуги «Дистанционное банковское обслуживание», публикуемых Банком на официальном web-сайте www.vtb.ru, но не более чем 100 000 (Сто тысяч) рублей.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

 

Вопрос № 14: О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.

 

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором ОАО «РусГидро» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.




Председатель Совета директоров  С.И. Шматко


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА