Протокол от 08.04.2011 № 124

ПРОТОКОЛ № 124

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):               8 апреля 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                     (время московское)

Дата составления протокола:                                          11 апреля 2011 г.

Форма проведения:                                                        заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                           Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров:                   13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                       Шматко С.И. (Председатель),

                                                                                     Балло А.Б.,

                                                                                     Белобородов С.С.,

                                                                                     Волков Э.П.,

                                                                                     Дод Е.В.,

                                                                                     Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                     Кудрявый В.В.,

                                                                                     Курцер Г.М.,

                                                                                     Малышев А.Б.,

                                                                                     Селиверстова М.В.,

                                                                                     Шарипов Р.Р.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.

Решение:

Утвердить Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро», Министр энергетики Российской Федерации С.И. Шматко предcтавил особое мнение: «Считаю необходимым: поручить председателю правления ОАО «РусГидро» Е.В. Доду, в случае внесения изменений Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, согласно Методическим материалам по разработке программ инновационного развития акционерных общества с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Минэкономразвития России 31 января 2011 г. № 3Р-ОФ, в утвержденную Советом директоров Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, внести на утверждение Совета директоров соответствующие изменения».