Протокол от 08.04.2011 № 124
ПРОТОКОЛ № 124 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования): 8 апреля 2011 г., 18 час. 00 мин. (время московское) Дата составления протокола: 11 апреля 2011 г. Форма проведения: заочное голосование Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 Число избранных членов Совета директоров: 13 человек Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Шматко С.И. (Председатель), Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос № 1: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.
Решение:
Утвердить Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0
Решение принято.
Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро», Министр энергетики Российской Федерации С.И. Шматко предcтавил особое мнение: «Считаю необходимым: поручить председателю правления ОАО «РусГидро» Е.В. Доду, в случае внесения изменений Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, согласно Методическим материалам по разработке программ инновационного развития акционерных общества с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Минэкономразвития России 31 января 2011 г. № 3Р-ОФ, в утвержденную Советом директоров Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, внести на утверждение Совета директоров соответствующие изменения».
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|