Протокол от 08.04.2011 № 124

ПРОТОКОЛ № 124

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):               8 апреля 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                     (время московское)

Дата составления протокола:                                          11 апреля 2011 г.

Форма проведения:                                                        заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                           Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров:                   13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                       Шматко С.И. (Председатель),

                                                                                     Балло А.Б.,

                                                                                     Белобородов С.С.,

                                                                                     Волков Э.П.,

                                                                                     Дод Е.В.,

                                                                                     Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                     Кудрявый В.В.,

                                                                                     Курцер Г.М.,

                                                                                     Малышев А.Б.,

                                                                                     Селиверстова М.В.,

                                                                                     Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:


1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.


Решение:

 

Утвердить Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы в новой редакции.




Итоги голосования:

 

"За" - 11 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.


Председатель Совета директоров ОАО «РусГидро», Министр энергетики Российской Федерации С.И. Шматко предcтавил особое мнение: «Считаю необходимым: поручить председателю правления ОАО «РусГидро» Е.В. Доду, в случае внесения изменений Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, согласно Методическим материалам по разработке программ инновационного развития акционерных общества с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Минэкономразвития России 31 января 2011 г. № 3Р-ОФ, в утвержденную Советом директоров Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, внести на утверждение Совета директоров соответствующие изменения».




Председатель Совета директоров  С.И. Шматко


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.1118.1125.1102.1209.1216.12207.57
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.1118.1125.1102.1209.1216.1214.98
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.1118.1125.1102.1209.1216.1288.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.1118.1125.1102.1209.1216.1250.66
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.1118.1125.1102.1209.1216.12107.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.1118.1125.1102.1209.1216.1283.28
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.1118.1125.1102.1209.1216.1299.96
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.1118.1125.1102.1209.1216.1228.09
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.1118.1125.1102.1209.1216.12530.17
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.1118.1125.1102.1209.1216.12112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.1118.1125.1102.1209.1216.1263.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.1118.1125.1102.1209.1216.12112.38
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.1118.1125.1102.1209.1216.12252.46
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.1118.1125.1102.1209.1216.12311.94
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.1118.1125.1102.1209.1216.12446.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.1118.1125.1102.1209.1216.12272.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.1118.1125.1102.1209.1216.12347.65
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.1118.1125.1102.1209.1216.12538.18
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.1118.1125.1102.1209.1216.12240.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok