Протокол от 04.04.2011 № 123

ПРОТОКОЛ № 123

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):               4 апреля 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                     (время московское)

Дата составления протокола:                                           4 апреля 2011 г.

Форма проведения:                                                         заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                            Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров:                    13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                       Шматко С.И. (Председатель),

                                                                                     Балло А.Б.,

                                                                                     Белобородов С.С.,

                                                                                     Волков Э.П.,

                                                                                     Дод Е.В.,

                                                                                     Зимин В.М.,

                                                                                     Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                     Кудрявый В.В.,

                                                                                     Курцер Г.М.,

                                                                                     Малышев А.Б.,

                                                                                     Селиверстова М.В.,

                                                                                     Шарипов Р.Р.


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:


1. О рассмотрении предложений акционеров Общества  по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».

2. О рассмотрении предложений акционеров Общества  о включении вопросов  в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


3. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.

4. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества  по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».


Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования (на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2010 года) по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

(в процентах)

1.

Балло Анатолий Борисович

Заместитель председателя Государственной корпорации «Внешэкономбанк»

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


2.

Белобородов Сергей Сергеевич

Генеральный директор ООО «Газэнергопром»

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

3.

Данилов-Данильян Виктор Иванович

Директор Института водных проблем РАН (Учреждение Российской академии наук)

ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

4.

Дод Евгений Вячеславович

Председатель Правления ОАО «РусГидро»

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

5.

Зимин Виктор Михайлович

Председатель Правительства Республики Хакасия

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

6.

Ковальчук Борис Юрьевич

Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

7.

Кудрявый Виктор Васильевич

Советник президента ЗАО «Евроцемент групп»

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

8.

Курцер Григорий Маркович

Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов»

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

9.

Лебедев Виктор Юрьевич

Заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


10.

Малышев Андрей Борисович

Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

11.

Полубояринов Михаил Игоревич

Директор департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

12.

Селиверстова Марина Валерьевна

Руководитель Росводресурсы

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

13.

Таций Владимир Витальевич

Первый вице-президент Газпромбанк ОАО

ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

14.

Шарипов Рашид Равелевич

Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

15.

Шматко Сергей Иванович

Министр энергетики Российской Федерации

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


16.

Шишин Сергей Владимирович

Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67



2. Включить в список кандидатур для голосования (на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2010 года) по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам  в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

(в процентах)

1.

Ажимов Олег Евгеньевич

Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

2.

Горевой Дмитрий Михайлович

Ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития России

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


3.

Коляда Андрей Сергеевич

Заместитель начальника отдела управления Росимущества

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97

ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

4.

Кочанов Андрей Александрович

Начальник управления Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»

ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

5.

Кудряшов Валентин Геннадьевич

Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»

ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

6.

Литвина Елена Юрьевна

Главный специалист - эксперт отдела управления Росимущества

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


7.

Тихонова Мария Геннадьевна

Директор Департамента Минэнерго России

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97

ОАО «Гидроинвест»,  ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», ООО «ЭЗОП»

2,67

8.

Югов Александр Сергеевич

Заместитель начальника управления Росимущества

Российская Федерация в лице Росимущества

57,97


3.Отказать акционеру в удовлетворении следующего  предложения:

Ф.И.О./наименование акционера, внесшего предложение о включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Изложение предложения

акционера

Основание отказа акционеру во включении предложенного кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества


1.

Компания РОФ (Сайпрус) Лимитед (ROF (CYPRUS) LIMITED)

О включении в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующего кандидата:

Шарль Анри Ирш - Глава Московского представительства компании «Евростеп (Сайпрус) Лимитед», Инвестиционный советник «Эквинокс Фанд Менеджмент (Гернси) Лимитед»

Пункт 5 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах": предложение подписано акционером (представителем акционера), обладающим в совокупности менее 2% голосующих акций Общества.


Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.


 

Вопрос № 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества  о включении вопросов  в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».


Решение:

Принять предложение акционера  Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 57,97% голосующих акций Общества

 

 

Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Утверждение годового отчета Общества.

Не представлена

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Не представлена

3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Не представлена

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Не представлена

5.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Не представлена

6.

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Не представлена

7.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Не представлена

8.

Утверждение аудитора Общества.

Не представлена

 

 

 

Итоги голосования:


"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0


Решение принято.

Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.


Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Давыдова Михаила Михайловича.

2. Установить, что данное решение одновременно является решением о досрочном прекращении полномочий Давыдова М.М. как Секретаря Совета директоров согласно пп.12.1.13 п.12.1 ст. 12 Устава ОАО «РусГидро».


Итоги голосования:


"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0


Решение принято.


Вопрос № 4: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.


Решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества, осуществляющим, в том числе, функции Секретаря Совета директоров, Лукьянову Марину Михайловну.

2. Установить, что данное решение одновременно является решением об избрании Лукьяновой М.М. Секретарем Совета директоров согласно пп.12.1.13 п.12.1 ст. 12 Устава ОАО «РусГидро».


Итоги голосования:


"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0



Решение принято.

 


 


Председатель Совета директоров  С.И. Шматко


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА