Протокол от 24.03.2011 № 122

ПРОТОКОЛ № 122

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):  24 марта 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                        (время московское)

Дата составления протокола:                             24 марта 2011 г.

Форма проведения:                                           заочное голосование

Место подведения итогов голосования:              Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров      13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                        Шматко С.И. (Председатель),

                                                                      Балло А.Б.,

                                                                      Белобородов С.С.,

                                                                      Волков Э.П.,

                                                                      Дод Е.В.,

                                                                      Зимин В.М.,

                                                                      Ковальчук Б.Ю.,

                                                                      Кудрявый В.В.,

                                                                      Курцер Г.М.,

                                                                      Кутьин Н.Г.,

                                                                      Малышев А.Б.,

                                                                      Селиверстова М.В.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

1.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого и отчуждаемого в процессе совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

1.2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

1.3. Об изменении доли участия Общества в Открытом акционерном обществе «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-1»).

1.4. Об участии Общества в Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»).

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

 

1.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого и отчуждаемого в процессе совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

 

Решение:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого и отчуждаемого в процессе совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» ценных бумаг - обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых посредством закрытой подписки, являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, устанавливается исходя из следующих параметров:

- цена отчуждаемых ОАО «РусГидро» обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960, номинальной стоимостью 0,57478 (Ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, cоставляет 1,12 (Одна целая двенадцать сотых) рубля за 1 (одну) акцию;

- общая стоимость отчуждаемых акций ОАО «ОГК-1» в количестве до 8 573 887 372 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят две) штук составляет до 9 602 753 856 (Девять миллиардов шестьсот два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки, что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро»;

- цена размещения приобретаемых ОАО «РусГидро» ценных бумаг обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, составляет 5,35 (Пять целых тридцать пять сотых) копейки за 1 (одну) акцию;

- общая стоимость приобретаемых ОАО «РусГидро» ценных бумаг обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, в количестве до 179 490 726 307 (сто семьдесят девять миллиардов четыреста девяносто миллионов семьсот двадцать шесть тысяч триста семь) штук составляет до 9 602 753 857 (Девять миллиардов шестьсот два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 42 (сорок две) копейки, что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 2 (Кутьин Н.Г., Селиверстова М.В.)

Решение принято.

 

1.2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

 

Решение:

Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- стороны сделки (сделок):

Эмитент: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Приобретатель: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро», ОГРН: 1042401810494);

- предмет сделки (сделок):

Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (Ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее - Ценные бумаги Эмитента), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

- количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: до 179 490 726 307 (сто семьдесят девять миллиардов четыреста девяносто миллионов семьсот двадцать шесть тысяч триста семь) штук;

- цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента:

5,35 (Пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D;

- общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: до 9 602 753 857 (Девять миллиардов шестьсот два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 42 (сорок две) копейки;

-оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется:

- неденежными средствами (имуществом) - в оплату приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1», ОГРН: 1057200597960), номинальной стоимостью 0,57478 (Ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (Одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве до 8 573 887 372 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят две) штук, стоимость которых составляет до 9 602 753 856 (Девять миллиардов шестьсот два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки (Цена отчуждаемого имущества);

- денежными средствами в рублях Российской Федерации - при возникновении разницы между Общей стоимостью приобретаемых Ценных бумаг Эмитента и Ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 2 (Кутьин Н.Г., Селиверстова М.В.)

Решение принято.

 

 

1.3. Об изменении доли участия Общества в Открытом акционерном обществе «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»).

 

Решение:

1.3.1. Одобрить изменение (прекращение) участия ОАО «РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1») в связи с совершением сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в оплату которых передаются акции ОАО «ОГК-1».

1.3.2. Доля участия ОАО «РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1») до совершения сделки (сделок), указанной (указанных) в п. 1.3.1. настоящего решения, 14,8% (9 693 041 512 штук акций);

Доля участия ОАО «РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1») после совершения сделки (сделок), указанной (указанных) в п. 1.3.1. настоящего решения, может снизиться до 0%.

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

1.4. Об участии Общества в Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»).

 

Решение:

Одобрить участие ОАО «РусГидро» в Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») путем приобретения ОАО «РусГидро» акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке, на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,02809767 (Ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D;

- количество приобретаемых акций: до 202 919 747 552 (двести два миллиарда девятьсот девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят две) штук;

- стоимость приобретаемых акций: по цене размещения до 10 856 206 494 (Десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рублей 03 копейки;

- форма оплаты акций:

- неденежными средствами (имуществом) - в оплату приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1», ОГРН: 1057200597960), номинальной стоимостью 0,57478 (Ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (Одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве до 9 693 041 512 (девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона сорок одна тысяча пятьсот двенадцать) штук, стоимость которых составляет до 10 856 206 493 (Десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто три) рублей 44 (сорок четыре) копейки (Цена отчуждаемого имущества);

- денежными средствами в рублях Российской Федерации - при возникновении разницы между Общей стоимостью приобретаемых Ценных бумаг Эмитента и Ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоров  С.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов

 

 

 


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА