Протокол от 18.03.2011 № 121

ПРОТОКОЛ № 121

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования): 18 марта 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                       (время московское)

Дата составления протокола:                             18 марта 2011 г.

Форма проведения:                                           заочное голосование

Место подведения итогов голосования:              Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров       13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                         Шматко С.И. (Председатель),

                                                                        Балло А.Б.,

                                                                        Белобородов С.С.,

                                                                        Волков Э.П.,

                                                                        Дод Е.В.,

                                                                        Зимин В.М.,

                                                                        Ковальчук Б.Ю.,

                                                                        Кудрявый В.В.,

                                                                        Курцер Г.М.,

                                                                        Кутьин Н.Г.,

                                                                        Малышев А.Б.,

                                                                        Селиверстова М.В.,

                                                                        Шарипов Р.Р.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 - 2015 годы.

2. Об утверждении перечня годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год.

3. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

4. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за IV квартал 2010 года и 2010 год.

5. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за II полугодие 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 - 2015 годы.

Решение:

1.1. Утвердить показатели бизнес-плана Общества на 2011 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2011 - 2015 годы (Приложение 1).

1.2. Одобрить прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2012 - 2015 годы, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2011 - 2015 годы.

1.3. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2011 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2011 - 2015 годы (Приложение 2 к бизнес-плану).

1.4. Утвердить программу управления издержками на 2011 - 2013 годы (Приложения 3, 3а, 3б к бизнес-плану).

1.5. Утвердить поквартальные план финансирования и освоения капитальных вложений на 2011 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану).

1.6. Поручить Председателю Правления Общества:

1.6.1. Обеспечить выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для привлечения Обществом заемных средств в объеме, предусмотренном бизнес-планом, - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

1.6.2. Определить период привлечения заемных средств;

1.6.3. Осуществить выбор способа привлечения заемных средств, а именно:

1.6.3.1. Размещение по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя на сумму до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, либо

1.6.3.2. Привлечение банковского кредита на сумму до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, либо

1.6.3.3. Сочетание способов привлечения заемного финансирования, указанных в п. 1.6.3.1. и п. 1.6.3.2. настоящего решения, на общую сумму до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Кутьин Н.Г.)

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении перечня годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год.

Решение:

Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год (Приложение 2).

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Кутьин Н.Г.)

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

Решение:

3.1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3).

3.2. Установить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» в новой редакции применяется, начиная с подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности за I квартал 2011 года.

3.3. Установить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро», утвержденная решением Совета директоров ОАО «РусГидро от 26.09.2008 (протокол № 62) с последующими изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета директоров ОАО «РусГидро» от 24.12.2008 (протокол № 69), от 02.10.2009 (протокол № 85), от 11.05.2010 (протокол № 97), от 16.11.2010 (протокол № 111) применяется при подведении итогов выполнения ключевых показателей эффективности за IV квартал 2010 год и за 2010 год.

Итоги голосования:

"За" - 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за IV квартал 2010 года и 2010 год.

Решение:

Утвердить отчеты об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за IV квартал 2010 года и 2010 год (Приложение 4).

Итоги голосования:

"За" - 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за II полугодие 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за II полугодие 2010 года (Приложение 5).

Итоги голосования:

"За" - 13 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Кутьин Н.Г., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.