Протокол от 03.03.2011 № 119

ПРОТОКОЛ № 119

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):               03 марта 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                     (время московское)

Дата составления протокола:                                          03 марта 2011 г.

Форма проведения:                                                        заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                           Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                    13 человек

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                      Шматко С.И. (Председатель),

                                                                                    Балло А.Б.,

                                                                                    Белобородов С.С.,

                                                                                    Волков Э.П.,

                                                                                    Дод Е.В.,

                                                                                    Зимин В.М.,

                                                                                    Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                    Кудрявый В.В.,

                                                                                    Курцер Г.М.,

                                                                                    Малышев А.Б.,

                                                                                    Селиверстова М.В.,

                                                                                    Шарипов Р.Р.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года.

Решение:

1. Принять за основу Программу комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года (далее по тексту - ПКМ) (Приложение 1).

2. Поручить Правлению ОАО «РусГидро»:

2.1. Представить на утверждение Совету директоров Общества Бизнес-план Общества на 2011 - 2015 гг., сформированный с учетом Инвестиционной программы Общества на 2011 - 2013 гг., утвержденной Советом директоров.

Срок - до 15 марта 2011 года.

2.2. Провести оптимизацию Инвестиционной программы Общества и ПКМ с учетом получения максимального экономического эффекта от осуществляемых мероприятий. Внести в установленном порядке соответствующие изменения в Инвестиционную программу Общества на 2011 год.

Срок - до 25 мая 2011 года.

2.3. Представить на рассмотрение в Минэнерго России проект Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2014 гг. с учетом объемов финансирования ПКМ в данном периоде.

Срок - до 15 марта 2011 года.

2.4. На основании одобренной Инвестиционной программы Общества на 2011 год обеспечить включение ПКМ в корректировку Бизнес-плана Общества на период 2011 - 2015 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров.

Срок - до 30 июня 2011 года.

2.5. Представлять отчетность о ходе реализации ПКМ Совету директоров Общества ежеквартально в рамках представления отчетности по исполнению Инвестиционной программы Общества, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества в составе Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.