Протокол от 03.03.2011 № 119

 

ПРОТОКОЛ № 119

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров

(дата и время подведения итогов голосования):               03 марта 2011 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                     (время московское)

Дата составления протокола:                                          03 марта 2011 г.

Форма проведения:                                                        заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                           Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Совета директоров                    13 человек

 

Члены Совета директоров, принявшие

участие в заседании:                                                      Шматко С.И. (Председатель),

                                                                                    Балло А.Б.,

                                                                                    Белобородов С.С.,

                                                                                    Волков Э.П.,

                                                                                    Дод Е.В.,

                                                                                    Зимин В.М.,

                                                                                    Ковальчук Б.Ю.,

                                                                                    Кудрявый В.В.,

                                                                                    Курцер Г.М.,

                                                                                    Малышев А.Б.,

                                                                                    Селиверстова М.В.,

                                                                                    Шарипов Р.Р.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года.

 

Решение:

1. Принять за основу Программу комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года (далее по тексту - ПКМ) (Приложение 1).

2. Поручить Правлению ОАО «РусГидро»:

2.1. Представить на утверждение Совету директоров Общества Бизнес-план Общества на 2011 - 2015 гг., сформированный с учетом Инвестиционной программы Общества на 2011 - 2013 гг., утвержденной Советом директоров.

Срок - до 15 марта 2011 года.

2.2. Провести оптимизацию Инвестиционной программы Общества и ПКМ с учетом получения максимального экономического эффекта от осуществляемых мероприятий. Внести в установленном порядке соответствующие изменения в Инвестиционную программу Общества на 2011 год.

Срок - до 25 мая 2011 года.

2.3. Представить на рассмотрение в Минэнерго России проект Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2014 гг. с учетом объемов финансирования ПКМ в данном периоде.

Срок - до 15 марта 2011 года.

2.4. На основании одобренной Инвестиционной программы Общества на 2011 год обеспечить включение ПКМ в корректировку Бизнес-плана Общества на период 2011 - 2015 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров.

Срок - до 30 июня 2011 года.

2.5. Представлять отчетность о ходе реализации ПКМ Совету директоров Общества ежеквартально в рамках представления отчетности по исполнению Инвестиционной программы Общества, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества в составе Бизнес-плана Общества.

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.




Председатель Совета директоров  С.И. Шматко


Секретарь Совета директоровМ.М. Давыдов
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok