Протокол от 03.03.2011 № 119
ПРОТОКОЛ № 119 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования): 03 марта 2011 г., 18 час. 00 мин. (время московское) Дата составления протокола: 03 марта 2011 г. Форма проведения: заочное голосование Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 Число избранных членов Совета директоров 13 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Шматко С.И. (Председатель), Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос 1: О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года.
Решение: 1. Принять за основу Программу комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» на период до 2025 года (далее по тексту - ПКМ) (Приложение 1). 2. Поручить Правлению ОАО «РусГидро»: 2.1. Представить на утверждение Совету директоров Общества Бизнес-план Общества на 2011 - 2015 гг., сформированный с учетом Инвестиционной программы Общества на 2011 - 2013 гг., утвержденной Советом директоров. Срок - до 15 марта 2011 года. 2.2. Провести оптимизацию Инвестиционной программы Общества и ПКМ с учетом получения максимального экономического эффекта от осуществляемых мероприятий. Внести в установленном порядке соответствующие изменения в Инвестиционную программу Общества на 2011 год. Срок - до 25 мая 2011 года. 2.3. Представить на рассмотрение в Минэнерго России проект Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2014 гг. с учетом объемов финансирования ПКМ в данном периоде. Срок - до 15 марта 2011 года. 2.4. На основании одобренной Инвестиционной программы Общества на 2011 год обеспечить включение ПКМ в корректировку Бизнес-плана Общества на период 2011 - 2015 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров. Срок - до 30 июня 2011 года. 2.5. Представлять отчетность о ходе реализации ПКМ Совету директоров Общества ежеквартально в рамках представления отчетности по исполнению Инвестиционной программы Общества, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества в составе Бизнес-плана Общества.
Итоги голосования: "За" - 12 (Шматко С.И., Балло А.Б., Белобородов С.С., Волков Э.П., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Селиверстова М.В., Шарипов Р.Р.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|