Протокол от 08.12.2011 № 141

ПРОТОКОЛ № 141

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

5 декабря 2011 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                         

8 декабря 2011 г.

 

Форма проведения:             

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

Белобородов С.С.,

 


Данилов-Данильян В.И.,

 


Дод Е.В.,

 


Зимин В.М.,

 


Ковальчук Б.Ю.,

 


Кудрявый В.В.,

 


Курцер Г.М.,

 


Лебедев В.Ю.,

 


Малышев А.Б.,

 


Полубояринов М.И.,

 


Таций В.В.,

 


Шарипов Р.Р.,

 


Шишин С.В.

  

           

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. О Программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на  2012-2025 гг.         

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О Программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на  2012-2025 гг.        

 

Решение:

1. Утвердить Программу комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на 2012-2025 гг.

2. Правлению ОАО «РусГидро»:

- при подготовке проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2012 год в порядке,  установленном постановлением Правительства Российской Федерации от  1 декабря 2009 г. N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», учесть объемы финансирования Программы комплексной модернизации генерирующих объектов на  2012-2025 гг. в части 2012 года;

- представлять отчетность о ходе реализации Программы комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» Совету директоров Общества ежеквартально в рамках представления отчетности по исполнению Инвестиционной программы Общества, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества в составе Бизнес-плана Общества, предварительно представляя указанную отчетность на рассмотрение Комитета по инвестициям  и Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

 

Решение принято.

 



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА