Протокол от 08.12.2011 № 141

ПРОТОКОЛ № 141

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

5 декабря 2011 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:                                         

8 декабря 2011 г.

 

Форма проведения:             

заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

Белобородов С.С.,

 


Данилов-Данильян В.И.,

 


Дод Е.В.,

 


Зимин В.М.,

 


Ковальчук Б.Ю.,

 


Кудрявый В.В.,

 


Курцер Г.М.,

 


Лебедев В.Ю.,

 


Малышев А.Б.,

 


Полубояринов М.И.,

 


Таций В.В.,

 


Шарипов Р.Р.,

 


Шишин С.В.

  

           

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. О Программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на  2012-2025 гг.         

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: О Программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на  2012-2025 гг.        

 

Решение:

1. Утвердить Программу комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на 2012-2025 гг.

2. Правлению ОАО «РусГидро»:

- при подготовке проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2012 год в порядке,  установленном постановлением Правительства Российской Федерации от  1 декабря 2009 г. N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», учесть объемы финансирования Программы комплексной модернизации генерирующих объектов на  2012-2025 гг. в части 2012 года;

- представлять отчетность о ходе реализации Программы комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» Совету директоров Общества ежеквартально в рамках представления отчетности по исполнению Инвестиционной программы Общества, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества в составе Бизнес-плана Общества, предварительно представляя указанную отчетность на рассмотрение Комитета по инвестициям  и Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

 

Решение принято.

 



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0825.0801.0908.0915.0922.09207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0825.0801.0908.0915.0922.0914.75
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0825.0801.0908.0915.0922.0988.79
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0825.0801.0908.0915.0922.0952.63
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0825.0801.0908.0915.0922.09108.40
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0825.0801.0908.0915.0922.0983.75
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0825.0801.0908.0915.0922.09100.44
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0825.0801.0908.0915.0922.0928.03
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0825.0801.0908.0915.0922.09536.64
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0825.0801.0908.0915.0922.09112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0825.0801.0908.0915.0922.0963.12
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0825.0801.0908.0915.0922.09113.19
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0825.0801.0908.0915.0922.09255.62
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0825.0801.0908.0915.0922.09314.87
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0825.0801.0908.0915.0922.09450.20
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.0825.0801.0908.0915.0922.09260.71
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0825.0801.0908.0915.0922.09353.73
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0825.0801.0908.0915.0922.09543.46
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.0825.0801.0908.0915.0922.09242.88
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok