Управление Совет директоров Решения Совета директоров 2011

Протокол от 08.12.2011 № 141

ПРОТОКОЛ № 141

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	5 декабря 2011 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	8 декабря 2011 г.
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	13 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белобородов С.С.,
	Данилов-Данильян В.И.,
	Дод Е.В.,
	Зимин В.М.,
	Ковальчук Б.Ю.,
	Кудрявый В.В.,
	Курцер Г.М.,
	Лебедев В.Ю.,
	Малышев А.Б.,
	Полубояринов М.И.,
	Таций В.В.,
	Шарипов Р.Р.,
	Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О Программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на 2012-2025 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О Программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на 2012-2025 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на 2012-2025 гг.

2. Правлению ОАО «РусГидро»:

- при подготовке проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2012 год в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», учесть объемы финансирования Программы комплексной модернизации генерирующих объектов на 2012-2025 гг. в части 2012 года;

- представлять отчетность о ходе реализации Программы комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» Совету директоров Общества ежеквартально в рамках представления отчетности по исполнению Инвестиционной программы Общества, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества в составе Бизнес-плана Общества, предварительно представляя указанную отчетность на рассмотрение Комитета по инвестициям и Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

Итоги голосования:

"За" - 12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

Решение принято.