Протокол от 18.10.2011 № 136

ПРОТОКОЛ № 136

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                       

  18 октября 2011 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                         

  21 октября 2011 г.

 

Форма проведения:             

  Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова,                             д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

  Белобородов С.С.,

  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

  Зимин В.М.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

  Лебедев В.Ю.,

 


  Малышев А.Б.,

 


  Полубояринов М.И.,

  Таций В.В.,

  Шишин С.В.

 


 


 


 


 


 


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «РусГидро».

3.  Об утверждении внутренних документов ОАО «РусГидро»: Об утверждении методики расчета и оценки КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

1.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС":

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС"  и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов)  рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС":

Об увеличении уставного капитала ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС"  путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" путем размещения дополнительных акций":

- увеличить уставный капитал ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве                 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 400 000 000 (Пять миллиардов  четыреста миллионов) рублей;

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС";

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Геотерм":

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО "Геотерм" и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Геотерм" по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 600 000 000  (Один миллиард шестьсот миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 1 600 000 000  (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Геотерм":

Об увеличении уставного капитала ОАО "Геотерм" путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Геотерм" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Геотерм" путем размещения дополнительных акций":

- увеличить уставный капитал ОАО "Геотерм" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 600 000 000  (Один миллиард шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 600 000 000  (Один миллиард шестьсот миллионов);

- способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

- цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров

ОАО "Геотерм" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО "Геотерм";

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Гидроинвест":

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО "Гидроинвест" и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления  ОАО "Гидроинвест" по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

 Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов)  рублей (объявленные акции).

 Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Гидроинвест":

Об увеличении уставного капитала ОАО "Гидроинвест" путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Гидроинвест" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Гидроинвест" путем размещения дополнительных акций":

- увеличить уставный капитал ОАО "Гидроинвест" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов)  штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов)  рублей;

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Гидроинвест" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к эмитенту;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «Загорская ГАЭС-2»:

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО "Загорская ГАЭС-2" по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 46 200 000 000 (Сорок шесть миллиардов двести миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 46 200 000 000 (Сорок шесть миллиардов двести миллионов)  рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

1.8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Загорская ГАЭС-2":

Об увеличении уставного капитала ОАО "Загорская ГАЭС-2" путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Загорская ГАЭС-2" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Загорская ГАЭС-2" путем размещения дополнительных акций":

- увеличить уставный капитал ОАО "Загорская ГАЭС-2" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 46 200 000 000 (Сорок шесть миллиардов двести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 46 200 000 000 (Сорок шесть миллиардов двести миллионов) рублей;

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Загорская ГАЭС-2" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО "Загорская ГАЭС-2";

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

1.9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики":

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики" и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики" по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 8 500 000  (Восемь миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики":

Об увеличении уставного капитала ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики"  путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики" путем размещения дополнительных акций":

- увеличить уставный капитал ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 500 000  (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО "Инженерный центр возобновляемой энергетики";

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

 

1.11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ЗАО «Малая Дмитровка»:

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ЗАО «Малая Дмитровка»  и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ЗАО «Малая Дмитровка» по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов)  обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму стоимости 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов)  рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ЗАО «Малая Дмитровка»:

Об увеличении уставного капитала ЗАО «Малая Дмитровка» путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ЗАО «Малая Дмитровка» голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ЗАО «Малая Дмитровка» путем размещения дополнительных акций": 

- увеличить уставный капитал ЗАО «Малая Дмитровка» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей;

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ЗАО «Малая Дмитровка» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ЗАО «Малая Дмитровка»;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений»:

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

  Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 6 490 000 000 (Шесть миллиардов четыреста девяносто миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, на общую сумму 3  245 000 000  (Три миллиарда двести сорок пять миллионов) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

1.14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений»:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» путем размещения дополнительных акций»:

Увеличить уставный капитал ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 6 490 000 000 (Шесть миллиардов  четыреста девяносто миллионов) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3  245 000 000  (Три миллиарда двести сорок пять миллионов) рублей;

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО «РусГидро»;

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости; 

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений»;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

1.15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «Сулакский ГидроКаскад»:

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО «Сулакский ГидроКаскад  и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «Сулакский ГидроКаскад»  по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 9 000 000 000 (Девять миллиардов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов)  рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «Сулакский ГидроКаскад»:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Сулакский ГидроКаскад» путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО «Сулакский ГидроКаскад» голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО «Сулакский ГидроКаскад» путем размещения дополнительных акций": 

- увеличить уставный капитал ОАО «Сулакский ГидроКаскад»  путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей; 

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом ОАО «Сулакский ГидроКаскад»  в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости; 

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

1.17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "ЦСО СШГЭС":

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО "ЦСО СШГЭС"  и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО "ЦСО СШГЭС" по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "ЦСО СШГЭС":

Об увеличении уставного капитала ОАО "ЦСО СШГЭС"  путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "ЦСО СШГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ЦСО СШГЭС" путем размещения дополнительных акций": 

- увеличить уставный капитал ОАО "ЦСО СШГЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей;

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО "ЦСО СШГЭС" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО "ЦСО СШГЭС";

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро»:

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО «ЭСК РусГидро» и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «ЭСК РусГидро»   по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 8 970 000 000   (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) рублей (объявленные акции).

  Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

 

1.20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро»:

Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро»   путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций»: 

Увеличить уставный капитал ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 970 000 000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) рублей;

Способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО «РусГидро»;

Цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «ЭСК РусГидро» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

Форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «ЭСК РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

1.21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Южно-Якутский ГЭК":

Об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ОАО "Южно-Якутский ГЭК" и прав, предоставляемых этими акциями.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Южно-Якутский ГЭК" по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

1.22. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления ОАО "Южно-Якутский ГЭК":

Об увеличении уставного капитала ОАО "Южно-Якутский ГЭК"  путем размещения дополнительных акций.

 

Решение:

Поручить представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ОАО "Южно-Якутский ГЭК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Южно-Якутский ГЭК" путем размещения дополнительных акций": 

- увеличить уставный капитал ОАО "Южно-Якутский ГЭК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей;

  способ размещения - закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО "РусГидро";

  цена размещения акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Южно-Якутский ГЭК" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО "Южно-Якутский ГЭК";

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

1.23. Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО):

О реорганизации ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Гидроремонт-ВКК» и прав, предоставляемых этими акциями;

Об увеличении уставного капитала ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «Турборемонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «Электроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «РЭМИК» в форме присоединения к  ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «СШГЭР» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

 

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» по вопросу «О реорганизации  ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1.1. Реорганизовать ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК» следующих акционерных обществ:                               ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Приложение 1).

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1) определить, что ОАО «Гидроремонт-ВКК» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 40 000 (сорок тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 400 000 (четыреста тысяч) рублей (объявленные акции);

2) обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Гидроремонт-ВКК» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Гидроремонт-ВКК».

3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Гидроремонт-ВКК» голосовать "ЗА" принятие следующего решения: 

3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Гидроремонт-ВКК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 38 505 (тридцать восемь тысяч пятьсот пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 385 050 (триста восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей; 

3.2. Способ размещения - конвертация акций ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» в акции ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

3.3. Коэффициенты конвертации:

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 56 866,67 обыкновенных именных акций ОАО «Турборемонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 20 600 обыкновенных именных акций ОАО «Электроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 62 158,47 обыкновенных именных акций ОАО «РЭМИК» номинальной стоимостью 205 (двести пять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 42,17 обыкновенных именных акций ОАО «СШГЭР» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Если при расчете количества акций ОАО «Гидроремонт-ВКК», которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» соответствующей категории.

4. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Турборемонт-ВКК» по вопросу «О реорганизации ОАО «Турборемонт-ВКК»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

4.1. Реорганизовать ОАО «Турборемонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

4.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Приложение 1).

4.3. Утвердить Передаточный акт ОАО «Турборемонт-ВКК» (Приложение 2).

5. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Электроремонт-ВКК» по вопросу «О реорганизации ОАО «Электроремонт-ВКК»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

5.1. Реорганизовать ОАО «Электроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

5.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Приложение 1).

5.3. Утвердить Передаточный акт ОАО «Электроремонт-ВКК» (Приложение 3).

6.  Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «РЭМИК» по вопросу «О реорганизации ОАО «РЭМИК»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

6.1. Реорганизовать ОАО «РЭМИК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

6.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Приложение 1).

6.3. Утвердить Передаточный акт ОАО «РЭМИК» (Приложение 4).

7. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «СШГЭР» по вопросу «О реорганизации ОАО «СШГЭР»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

7.1. Реорганизовать ОАО «СШГЭР» в форме присоединения к  ОАО «Гидроремонт-ВКК».

7.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Приложение 1).

7.3. Утвердить Передаточный акт ОАО «СШГЭР» (Приложение 5).

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.

 

Вопрос № 2: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением 6.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов ОАО «РусГидро»: Об утверждении методики расчета и оценки КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции».

 

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции» (приложение 7).

2. Поручить Правлению ОАО «РусГидро» разработать методику
по порядку расчета плановых цен на приобретаемые товары (работы, услуги) для использования при осуществлении закупочной деятельности и оценке КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете
на единицу продукции» и представить на утверждение Совета директоров Общества в срок до 15.12.2011. 

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Дод Е.В., Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Полубояринов М.И., Малышев А.Б., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 1 (Лебедев В.Ю.).

 

Решение принято.



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА