Протокол от 20.01.2012 № 143

ПРОТОКОЛ № 143

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

 

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                       

    20 января 2012 г., 11 часов 00 минут

    (время московское).

Дата составления протокола:                                        

    20 января 2012 г.

 

Форма проведения:             

    совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:  

    г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Число избранных членов Совета директоров:

    13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 

    Белобородов С.С.,

    Данилов-Данильян В.И.,

    Зимин В.М.,

 


    Дод Е.В.,

 


    Ковальчук Б.Ю.,

    Кудрявый В.В.,

 


    Курцер Г.М.,

 


    Лебедев В.Ю.,

 


    Малышев А.Б.,

 


    Полубояринов М.И.,

 


    Таций В.В.,

 


    Шишин С.В.

 


 


 


 


 


 



Представили письменное мнение члены Совета директоров ОАО «РусГидро»: Зимин В.М., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Лебедев В.Ю., Полубояринов М.И.

 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

Докладчики:

по вопросам 1,2 - заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И;

по вопросу 3 - заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» Мантров М.А.

 

Приглашенные:

Ахтямов Б.Р., Бедняков С.Г., Горев Е.Е., Завалко М.В., Зверев Б.В., Козлов М.В., Маширова О.В., Мельникова Е.П.,  Станюленайте Я.Э., Тихонова М.Г., Янсон С.Ю.

 

Председатель Совета директоров Общества  Таций В.В. открыл очное заседание.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

1. Об одобрении Перечня приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», и Концепции взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

2. О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2012 год.

3. Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».

 


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об одобрении Перечня приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», и Концепции взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом по основным приоритетным проектам, осуществляемым в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», и по основным положениям Концепции взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией указанной Программы.

 

Выступили: Белобородов С.С., Кудрявый В.В., Таций В.В.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

 

1. Одобрить Перечень приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

2. Одобрить Концепцию взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

3. Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. представлять Совету директоров ежеквартальный отчет о ходе реализации приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией указанной Программы.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

 

Вопрос № 2: О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2012 год.

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И. с докладом о приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2012 год.

 

Выступили: Данилов-Данильян В.И., Кудрявый В.В., Малышев А.Б., Тихонова М.Г., Таций В.В.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

 

1. Утвердить Приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2012 год.

2. Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. в срок до 15.03.2012 проработать вопрос создания Инжинирингового центра  ОАО «РусГидро» и представить свои предложения Совету директоров с предварительным вынесением вопроса на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

 

Итоги голосования:

 

"За" - 11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 1 (Лебедев В.Ю.).

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.

 

Вопрос № 3: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».

 

Слушали: заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» Мантрова М.А. с докладом по изменениям и дополнениям в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».

 

Выступили: Белобородов С.С., Кудрявый В.В., Малышев А.Б.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

 

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупки» Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» (далее - Положение), утвержденного решением Совета директоров  ОАО «РусГидро» от 30.11.2011 (протокол № 139 от 02.12.2011) пунктом 6.3.8.:

«Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения определяются локальным нормативным актом Общества».

2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения в следующей редакции:

«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.8. настоящего Положения».

 

 

Итоги голосования:

 

"За" - 12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шишин С.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

 

Решение принято.


 

Письменные мнения членов Совета директоров  Дода Е.В., Зимина В.М., Ковальчука Б.Ю., Лебедева В.Ю., Полубояринова М.И. прилагаются.       

 

 



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.1019.1026.1002.1109.1116.11207.77
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.1019.1026.1002.1109.1116.1115.10
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.1019.1026.1002.1109.1116.1188.70
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.1019.1026.1002.1109.1116.1152.72
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.1019.1026.1002.1109.1116.11108.35
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.1019.1026.1002.1109.1116.1183.96
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.1019.1026.1002.1109.1116.11101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.1019.1026.1002.1109.1116.1128.07
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.1019.1026.1002.1109.1116.11534.12
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.1019.1026.1002.1109.1116.11112.79
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.1019.1026.1002.1109.1116.1163.13
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.1019.1026.1002.1109.1116.11113.38
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.1019.1026.1002.1109.1116.11254.62
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.1019.1026.1002.1109.1116.11314.63
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.1019.1026.1002.1109.1116.11447.67
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.212.1019.1026.1002.1109.1116.11272.19
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.1019.1026.1002.1109.1116.11351.63
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.1019.1026.1002.1109.1116.11543.80
ФПУ 249НПУ 246УМО 23412.1019.1026.1002.1109.1116.11241.91
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok