Протокол от 02 апреля 2012 № 146

ПРОТОКОЛ № 146

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

  30  марта 2012 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                          

  2 апреля 2012 г.

 

Форма проведения:             

  заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 


 


  Белобородов С.С.,

 


  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

 


  Зимин В.М.,

 


  Ковальчук Б.Ю.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

 


  Лебедев В.Ю.,

 


  Малышев А.Б.,

 


  Полубояринов М.И.,

 


  Таций В.В.,

 


  Шарипов Р.Р.

 


 


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в  2011 году.

2. Об утверждении Отчета по реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2011 году.

3. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».

4. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».

5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

6. О внесении изменений в утвержденный перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в  2011 году.

 

Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2011 году (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об утверждении Отчета по реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2011 году.

 

Решение:

Утвердить Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2011 год (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.

 

Вопрос 3: Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Определить количественный состав Правления Общества -  13 человек.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  1 (Шарипов Р.Р.).

 

Решение принято.

 

Вопрос 4: Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».

 

Решение:

1. Избрать Воскресенского Сергея Модестовича членом Правления Общества с 02.04.2012.

2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Воскресенским С.М., обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  1 (Шарипов Р.Р.).

 

Решение принято.

 

Вопрос 5: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Внести следующие изменения в Методику расчета и  оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров №121 от 18 марта 2011 года):

- Раздел 2. Порядок расчета и оценки выполнения годовых КПЭ дополнить подразделом 2.5. следующего содержания:

2.5. КПЭ "Коэффициент финансового левериджа,  коэф. "( Кфл)

 

2.5.1. Расчет показателя

 

Показатель рассчитывается за отчетный год как отношение величины заемного капитала к собственному капиталу согласно РСБУ ОАО «РусГидро» по итогам года:

 

Кфл = Заемный капитал / Собственный капитал.

Где:

Заемный капитал - сумма показателей  Долгосрочные обязательства и Краткосрочные обязательства (разделы IV и V) формы № 1 "Бухгалтерский баланс".

Собственный капитал - показатель Капитал и резервы (раздел III) формы № 1 "Бухгалтерский баланс".

Значение КПЭ рассчитывается с одним десятичным знаком. Округление производится по математическим правилам.

 

2.5.2. Оценка показателя

 

Для целей оценки выполнения (выполнен или не выполнен):

- данный КПЭ считается выполненным, если Кфл ф ≤ Кфл пл,

где:

Кфл пл - установленное (целевое) значения показателя на отчетный период;

Кфл ф - фактическое значение показателя  за отчетный период;

- данный КПЭ считается не выполненным, если Кфл ф > Кфл пл.

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.

 

Вопрос 6: О внесении изменений в утвержденный перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год.

 

Решение:

Внести следующие изменения в утвержденный перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год:

- дополнить раздел Годовые КПЭ решения Совета директоров от 19 декабря 2011 года (протокол №142 от 22.12.2011 г., Приложение 6) пунктом «5. Коэффициент финансового левериджа (коэф).»

 

- раздел Распределение весов премирования за выполнение годовых КПЭ ОАО «РусГидро» на 2012 год решения Совета директоров от 19 декабря 2011 года (протокол №142 от 22.12.2011 г., Приложение 6) изложить в следующей редакции:

 

Наименование КПЭ

Вес показателя в премировании

Высшие менеджеры[1], кроме руководителей по инвестициям

Высшие менеджеры - руководители по инвестициям

1

 

Управление издержками - одновременно:

 

20%

10%

Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками (%)[2];

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (%)[3];

2

 

Критерий надежности - одновременно:

20%

10%

- Недопущение более предельного числа аварий в Обществе  и дочерних обществах (шт.);

- Коэффициент готовности  в Обществе и дочерних обществах (коэф.)

3

Уровень EBITDA (млн.руб.)

 

20%

5%

4

Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (%)

30%

70%

5

Коэффициент финансового левериджа (коэф.)

 

10%

5%

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова



[1] Председатель Правления, заместители  Председателя Правления и члены Правления ОАО «РусГидро»

[2] При невыполнении данного составляющего для расчета премирования  по КПЭ «Управление издержками - одновременно» применяется  коэффициент 0,5.

[3] При невыполнении данного составляющего КПЭ «Управление издержками - одновременно» считается невыполненным.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА