Протокол от 02 апреля 2012 № 146

ПРОТОКОЛ № 146

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):                        

  30  марта 2012 г., 18 часов 00 минут

  (время московское).

Дата составления протокола:                                          

  2 апреля 2012 г.

 

Форма проведения:             

  заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:  

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

 

 

Число избранных членов Совета директоров:

  13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:  

 


 


  Белобородов С.С.,

 


  Данилов-Данильян В.И.,

 


  Дод Е.В.,

 


  Зимин В.М.,

 


  Ковальчук Б.Ю.,

 


  Кудрявый В.В.,

 


  Курцер Г.М.,

 


  Лебедев В.Ю.,

 


  Малышев А.Б.,

 


  Полубояринов М.И.,

 


  Таций В.В.,

 


  Шарипов Р.Р.

 


 


В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в  2011 году.

2. Об утверждении Отчета по реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2011 году.

3. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».

4. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».

5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

6. О внесении изменений в утвержденный перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год.

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в  2011 году.

 

Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2011 году (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об утверждении Отчета по реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2011 году.

 

Решение:

Утвердить Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2011 год (Приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.)

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.

 

Вопрос 3: Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Определить количественный состав Правления Общества -  13 человек.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  1 (Шарипов Р.Р.).

 

Решение принято.

 

Вопрос 4: Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».

 

Решение:

1. Избрать Воскресенского Сергея Модестовича членом Правления Общества с 02.04.2012.

2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Воскресенским С.М., обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

"За" -  11 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  1 (Шарипов Р.Р.).

 

Решение принято.

 

Вопрос 5: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

 

Решение:

Внести следующие изменения в Методику расчета и  оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров №121 от 18 марта 2011 года):

- Раздел 2. Порядок расчета и оценки выполнения годовых КПЭ дополнить подразделом 2.5. следующего содержания:

2.5. КПЭ "Коэффициент финансового левериджа,  коэф. "( Кфл)

 

2.5.1. Расчет показателя

 

Показатель рассчитывается за отчетный год как отношение величины заемного капитала к собственному капиталу согласно РСБУ ОАО «РусГидро» по итогам года:

 

Кфл = Заемный капитал / Собственный капитал.

Где:

Заемный капитал - сумма показателей  Долгосрочные обязательства и Краткосрочные обязательства (разделы IV и V) формы № 1 "Бухгалтерский баланс".

Собственный капитал - показатель Капитал и резервы (раздел III) формы № 1 "Бухгалтерский баланс".

Значение КПЭ рассчитывается с одним десятичным знаком. Округление производится по математическим правилам.

 

2.5.2. Оценка показателя

 

Для целей оценки выполнения (выполнен или не выполнен):

- данный КПЭ считается выполненным, если Кфл ф ≤ Кфл пл,

где:

Кфл пл - установленное (целевое) значения показателя на отчетный период;

Кфл ф - фактическое значение показателя  за отчетный период;

- данный КПЭ считается не выполненным, если Кфл ф > Кфл пл.

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.

 

Вопрос 6: О внесении изменений в утвержденный перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год.

 

Решение:

Внести следующие изменения в утвержденный перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год:

- дополнить раздел Годовые КПЭ решения Совета директоров от 19 декабря 2011 года (протокол №142 от 22.12.2011 г., Приложение 6) пунктом «5. Коэффициент финансового левериджа (коэф).»

 

- раздел Распределение весов премирования за выполнение годовых КПЭ ОАО «РусГидро» на 2012 год решения Совета директоров от 19 декабря 2011 года (протокол №142 от 22.12.2011 г., Приложение 6) изложить в следующей редакции:

 

Наименование КПЭ

Вес показателя в премировании

Высшие менеджеры[1], кроме руководителей по инвестициям

Высшие менеджеры - руководители по инвестициям

1

 

Управление издержками - одновременно:

 

20%

10%

Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками (%)[2];

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (%)[3];

2

 

Критерий надежности - одновременно:

20%

10%

- Недопущение более предельного числа аварий в Обществе  и дочерних обществах (шт.);

- Коэффициент готовности  в Обществе и дочерних обществах (коэф.)

3

Уровень EBITDA (млн.руб.)

 

20%

5%

4

Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (%)

30%

70%

5

Коэффициент финансового левериджа (коэф.)

 

10%

5%

 

Итоги голосования:

"За" -  12 (Белобородов С.С., Данилов-Данильян В.И., Дод Е.В., Зимин В.М., Ковальчук Б.Ю., Кудрявый В.В., Курцер Г.М., Лебедев В.Ю., Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Таций В.В., Шарипов Р.Р.).

"Против" - 0.

"Воздержался" -  0.

 

Решение принято.



Председатель Совета директоров  В.В. Таций


Корпоративный секретарьМ.М. Лукьянова



[1] Председатель Правления, заместители  Председателя Правления и члены Правления ОАО «РусГидро»

[2] При невыполнении данного составляющего для расчета премирования  по КПЭ «Управление издержками - одновременно» применяется  коэффициент 0,5.

[3] При невыполнении данного составляющего КПЭ «Управление издержками - одновременно» считается невыполненным.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.0717.0724.0731.0707.0814.08207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.0717.0724.0731.0707.0814.0814.71
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.0717.0724.0731.0707.0814.0888.38
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.0717.0724.0731.0707.0814.0852.56
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.0717.0724.0731.0707.0814.08108.09
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.0717.0724.0731.0707.0814.0883.73
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.0717.0724.0731.0707.0814.08100.99
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.0717.0724.0731.0707.0814.0827.70
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.0717.0724.0731.0707.0814.08536.77
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.0717.0724.0731.0707.0814.08112.75
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.0717.0724.0731.0707.0814.0863.12
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.0717.0724.0731.0707.0814.08113.49
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.0717.0724.0731.0707.0814.08251.92
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.0717.0724.0731.0707.0814.08311.59
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.0717.0724.0731.0707.0814.08450.12
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.210.0717.0724.0731.0707.0814.08247.18
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.0717.0724.0731.0707.0814.08354.95
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.0717.0724.0731.0707.0814.08546.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok